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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-16
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召开2005年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会（二）会议时间：2005年12月19日（星期一）上午十点（三）会议地点：天津经济技术开发区第一大街二号津滨发展股份有限公司八楼会议室（四）会议方式：现场表决（五）会议审议议题：审议《关于整体出售天大科技园区的议案》和《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-11-16
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第三届董事会2005年第二次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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G津滨第三届董事会2005年第二次会议于2005年11月13日召开。通过如下决议：
一、审议通过《关于整体出售天大科技园区的议案》及附件。同意将天大科技园整体出售给天津经济技术开发区管委会，出售价格为356，996，744.58元。同意将上述议案提交公司2005年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于收购天元投资公司所持津滨雅都公司19.6%股权的的议案》及附件。同意以3528万元的价格收购天元公司所持津滨雅都19.6%的股权，本次收购后，公司共持有津滨雅都57.2%股权。所对应的所有者权益为11860万元。
三、审议通过《关于成立津滨南华置业有限责任公司开发塘沽海洋公寓项目的议案》及附件。同意为开发塘沽海洋公寓项目，以现金或实物出资2500万元成立津滨南华置业有限责任公司。
四、审议通过《关于成立津滨南粤置业有限责任公司开发广州珠江新城项目的议案》及附件。同意为开发广州珠江新城项目，以现金或实物出资6000万元成立津滨南粤置业有限责任公司。
五、审议通过《关于修改公司章程的的议案》及附件。同意将该议案提交公司2005年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过《天津津滨发展股份有限公司高级管理人员工作业绩考核办法的议案》及附件。
七、审议通过《关于召开2005年度第三次临时股东大会的议案》。
八、审议通过《关于以津滨公司滨海金融街E4-B-6、E4-AB-4层和E4-C-101至115室房产及土地抵押贷款的议案》。同意以津滨公司座落于开发区广场东路20号滨海金融街E4-B-6的682.67平方米房产及所占177.93平方米土地、E4-AB-4层的1132.67平方米房产及所占295.21平方米土地、E4-C-101至115室的1609.34平方米房产及所占419.51平方米土地进行抵押,向上海浦东发展银行天津分行申请期限为1年、贷款额度为人民币2000万元的流动资金贷款。
九、审议通过《关于授权公司战略决策委员会审批决策公司与控股子公司合作开发项目投资额度的议案》。同意在董事会权限范围内授权公司战略决策委员会对单项合作金额在5000万元人民币以下项目进行审批 |
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2005-11-11
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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津滨发展股权分置改革方案已经实施完毕，自2005年11月11日起公司股票将恢复交易，同时，公司股票简称由"津滨发展"变更为"G津滨 "，公司股票代码不变。公司股票于恢复交易当日不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2005年11月14日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2005-11-11
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股份结构变动公告 |
深交所公告，股本变动 |
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津滨发展股权分置改革方案2005年11月11日实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股东向流通股东执行对价安排后,公司股份结构发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后的股份结构变动情况予以公告 |
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2005-11-07
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对价方案：对全体股东10转增2.1股，G分配转增股上市日 ，2005-11-11 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2005-11-07
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对价方案：对全体股东10转增2.1股，G分配转增股到账日 ，2005-11-10 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2005-11-07
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证券简称由“津滨发展”变为“G津滨” ，2005-11-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-07
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股权分置改革实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置 |
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一、股权分置改革方案通过情况津滨发展股权分置改革方案已经于2005年10月28日召开的公司第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
二、股权分置改革方案要点公司以现有总股本679,499,548股为基数，向资本公积金转增股本股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金每10股转增2.1股。天津泰达建设集团有限公司将获得的转增股数连同垫付对价的股份共计62,481,401股支付给实施股权分置改革股份变更登记日登记在册的流通股股东；天津华泰控股集团股份有限公司将获得的转增股数中35,590,687股支付给流通股股东。以转增后、对价股份安排支付前流通股股东持有的股份总数为基数计算，流通股股东每持有10股流通股股东将获得非流通股股东送出的3.814367股对价股份（以转增前流通股总数为基数计算，每10股流通股将获得非流通股股东安排的4.615384股对价股份）。
三、股权分置改革方案实施进程
序号 日期 事项
1 2005年11月7日 刊登股权分置改革方案实施公告
2 2005年11月9日 资本公积金转增股本的股权登记日；
3 2005年11月10日 资本公积金转增股本到账日；实施股权分置改革的股份变更登记日
4 2005年11月11日 流通股股东获得对价股份的到账日期；复牌日和对价股份上市交易日；股票简称变更为"G津滨"；公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算
5 2005年11月14日 公司股票开始设涨跌幅限制，并纳入指数计算 |
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2005-11-07
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对价方案：对流通股东10送4.61538股，G对价股权登记日 ，2005-11-10 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-07
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对价方案：对流通股东10送4.61538股，G对价送股到账日 ，2005-11-11 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-07
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对价方案：对流通股东10送4.61538股，G对价送股上市日 ，2005-11-11 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-07
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对价方案：对全体股东10转增2.1股，除权日 ，2005-11-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-11-07
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对价方案：对全体股东10转增2.1股，G分配股权登记日 ，2005-11-09 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2005-11-02
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重要事项 |
深交所公告，其它 |
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津滨发展于2005年10月31日刊登了《天津津滨发展股份有限公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议公告》,表示公司将于2005年11月2日刊登《天津津滨发展股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，由于技术上的原因，公司拟推迟披露该公告，具体披露时间待定 |
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2005-10-31
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2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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津滨发展2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2005年10月28日召开，会议审议通过了《天津津滨发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-26
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召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会有关要求，津滨发展现公告2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告。
1、会议召开时间：现场会议召开时间为：2005年10月28日上午9：30。
2、现场会议召开地点：天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦八层会议室。
3、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 1.3911
3、净资产收益率(%) 1.67 |
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2005-10-25
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股权分置改革方案获得天津市国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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津滨发展于2005年10月24日收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会《关于天津津滨发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,公司股权分置改革方案已获天津市人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-10-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-19,恢复交易日：2005-11-11 ，2005-11-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-19
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关于召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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津滨发展于2005年9月30日刊登了《天津津滨发展股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，根据中国证监会有关要求，现公告2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告。
1、会议召开时间：现场会议召开时间为：2005 年10 月28 日上午9：30；
2、股权登记日：2005 年10 月18日
3、现场会议召开地点：天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦八层会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、会议审议事项：审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-19,恢复交易日：2005-11-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-30
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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2005年9月19-27日，津滨发展通过接听热线电话、接收电子邮件和传真、召开投资者见面会和网上交流会等方式协助流通股股东与非流通股股东进行了充分沟通。广大投资者对公司股权分置改革预案中，对价安排的比例、管理层激励股权等方面内容提出了宝贵的意见，根据各方沟通、协商的意见，经过向国有资产管理部门进行充分反馈和沟通，并经天津市人民政府国有资产监督管理委员会的批准，经全体非流通股股东提议，授权公司董事会对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整。现将方案调整结果公告如下：
1、资本公积金转股比例和流通股股东送达比例变化原方案为："1、本公司计划以资本公积金转增股本，以公司现有总股本679,499,548股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增2.2075股。天津泰达建设集团有限公司将获得的转增总股数64,024,241股中的57,498,554股支付给流通股股东。天津华泰控股集团股份有限公司将获得的转增总股数39,068,216股中的35,086,178股支付给流通股股东。以转增后股本数来计算，流通股股东每10股获得3.57股。以转增前流通股股东所持股份数为基数计算，每10股流通股在实施本方案后将成为16.56股。"现调整为："1、本公司计划以资本公积金转增股本，以公司现有总股本679,499,548股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增2.1股。天津泰达建设集团有限公司将获得的全部转增总股数60,906,413股支付给流通股股东。天津华泰控股集团股份有限公司将获得的全部转增总股数37,165,687股支付给流通股股东。以转增后股本数来计算，流通股股东每10股获得3.8股。以转增前流通股股东所持股份数为基数计算，每10股流通股在实施本方案后将成为16.7股。"
2、天津泰达建设集团有限公司承诺变化原方案为："1、承诺将转增获得股份中的6,525,687股有条件赠送给津滨发展独立董事之外的其他董事、监事和津滨发展管理团队，作为对津滨发展管理层的长期股权激励。赠送条件是公司2006年、2007年和2008年的财务报告均被出具标准无保留意见的审计报告，并且上述三年净利润增长率的算术平均值达到15%以上；否则将此激励股份作为追加对价支付给触发时点的股东。
2、承诺将用于管理层股权激励的6,525,687股公司股份过户到信托公司集中托管、持有，并由保荐机构（方正证券有限责任公司）负责办理该部分激励股份的过户、托管事宜，且由保荐机构对该部分过户到信托公司的股份的安全托管进行监管，同时由证券登记结算公司对此部分股权进行冻结。在2008年公司经审计财务报告披露之后的十个工作日内，由信托公司在保荐机构的监管下视赠送条件的实现情况将此部分股权过户给触发时点的股东或公司管理层。"现调整为："1、自获得上市流通权之日起三十六个月内，在公司股票价格低于2.5元/股（若此期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，应对该价格进行除权调整，但本次资本公积金转增股本不作为除权事项。）的情况下，天津泰达建设集团有限公司不减持其原有非流通股股份。对于违反承诺的卖出交易，卖出资金归上市公司所有。
2、自获得上市流通权之日起十二个月内，若公司股票连续五个交易日的收盘价均低于1.50元/股（若此间有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权事项，应对该价格进行除权调整，但本次资本公积金转增股本不作为除权事项。），则将通过证券市场挂牌交易的方式，在公司股价低于1.50元/股的前提下，泰达建设累计增持不少于1,000万股公司股票。在获得流通权之日起两个月后发生的增持行为如果触发了要约收购义务，泰达建设需要履行要约收购义务或者申请豁免。该增持部分股票在增持后6个月内将不被减持。
3、当第二大股东华泰集团的质权人、冻结权人未出具同意以资本公积金转增股本而获增的股份，作为对价支付给流通股股东的函或出具了反对意见的情况下，泰达建设为华泰集团垫付应支付给流通股股东对价的承诺。如在上述期限前，取得了华泰集团的质权人、冻结人的同意的函，则上述垫付承诺自动取消。一经垫付应由华泰集团向流通股股东支付的对价，在法定禁售期届满后，华泰集团持有的津滨发展该部分股份的最终持有人，应向泰达建设偿还先期垫付的对价，否则，该部分股份（包括送股、配股、资本公积转增的股份）将不得通过交易所交易。"
3、取消管理层股权激励计划和追加对价安排原方案为："1、管理层股权激励：非流通股股东在将所得股份支付给流通股股东后还剩余10,507,725股，其中包括天津泰达建设集团有限公司的6,525,687股，天津华泰控股集团股份有限公司的3,982,038股。这部分股份将有条件赠送给公司管理层，赠送条件是公司2006年、2007年和2008年的财务报告均被出具标准无保留意见的审计报告，并且上述三年净利润增长率的算术平均值达到15%以上。
2、追加对价：若股权激励的赠送条件最终未能实现，公司将在2008年经审计财务报告公布后10个工作日内，公告向股东支付股份的股权登记日，将此部分激励股份将作为非流通股股东对流通股股东的追加对价，支付给触发时点的股东。"现调整为：1、取消了追加对价安排和管理层股权激励计划。
2、"公司管理团队做出如下特别承诺：公司股权分置改革后三个完整会计年度，即2006年、2007年和2008年的财务报告均被出具标准无保留意见的审计报告，并且上述三年净利润环比增长率超过15%，（即2006年度比2005年度的净利润增长超过15%，2007年度比2006年度的净利润增长超过15%，2008年度比2007年度的净利润增长超过15%）。否则承诺人将在当年年度报告公布的三个交易日内，以当年年度薪酬总额的50%增持津滨发展的股票，增持的股份在任职期间及离职后六个月内不减持。" |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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重要事项 |
深交所公告，其它 |
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津滨发展于2005年9月19日刊登了公司《股权分置改革说明书》等文件，并申请了股票自9月19日停牌，最晚于9月29日复牌。根据规定，公司在此期间与广大流通股股东进行了沟通，并根据沟通结果对公司股权分置改革方案进行了补充和修改。按照国务院国有资产监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理审核程序有关事项的通知》的要求，公司将上述修改后的方案上报天津市国有资产监督管理委员会进行审批，由于审批时间上的原因，公司无法按照原定的9月28日刊登修改后的《股权分置改革说明书》等文件，也无法按照原定时间在9月29日复牌，具体复牌时间请关注公司的公告 |
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2005-09-22
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举行股权分置改革网上投资者交流会的通知 |
深交所公告，其它 |
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津滨发展董事会决定就股权分置改革方案有关事宜举行网上投资者交流会，届时，公司高管人员和保荐机构方正证券有限责任公司的代表将通过网络和投资者进行互动交
流。有关网上投资者交流会具体安排如下：
1、网上交流网址：中证网：http://www.cs.com.cn/、中国股权分置改革网：http://www.cs.com.cn/gqfz/
2、网上交流时间：2005年9月27日（星期二）上午9:30至上午11:30热诚欢迎广大投资者积极参与 |
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2005-09-21
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关于召开投资者恳谈会、媒体说明会的通知 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关文件要求，津滨发展于2005年9月19日公告了公司股权分置改革说明书等文件，即日起公司股票开始停牌，最晚不迟于2005年9月29日复牌。公司董事会接受全体非流通股股东的委托，在此期间通过多种形式与A股市场流通股股东进行充分沟通和协商。公司董事会决定召开投资者恳谈会和媒体见面会，向广大投资者和媒体解释、说明公司股权分置改革方案，同时设置十部投资者服务热线，征求投资者对公司股权分置改革的意见。现将会议有关事项及十部投资者服务热线通知如下：
1、投资者恳谈会召开时间：2005年9月23日（星期五）上午９：00至上午11：30；
2、媒体见面会召开时间：2005年9月23日（星期五）下午2：00至下午5：30；
3、投资者恳谈会和媒体见面会的召开地点：天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦天津津滨发展股份有限公司会议室；
4、出席本次投资者恳谈会和媒体见面会的人员有：公司管理层主要成员、保荐机构相关人员等。
5、投资者服务热线：
（1）022-66200190 （2）022-25320269 （3）022-25320330
（4）022-25320708 （5）022-25320887 （6）022-66201301
（7）022-25322772 （8）022-25293102 （9）022-25204248（10）022-25324411 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-10-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-10-10 ，2005-10-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-19
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股权分置改革说明书，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点
1、公司计划以资本公积金转增股本，以公司现有总股本679,499,548股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增2.2075股。天津泰达建设集团有限公司将获得的转增总股数64,024,241股中的57,498,554股支付给流通股股东。天津华泰控股集团股份有限公司将获得的转增总股数39,068,216股中的35,086,178股支付给流通股股东。以转增后股本数来计算，流通股股东每10股获得3.57股。以转增前流通股股东所持股份数为基数计算，每10股流通股在实施本方案后将成为16.56股。方案实施后，公司总股本增加到829,499,073股，公司总资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因股权分置改革方案的实施而发生变化，但是每股净资产和每股收益会被摊薄。
二、改革方案的追加对价安排和管理层股权激励
1、管理层股权激励：非流通股股东在将所得股份支付给流通股股东后还剩余10,507,725股，其中包括天津泰达建设集团有限公司的6,525,687股，天津华泰控股集团股份有限公司的3,982,038股。这部分股份将有条件赠送给公司管理层，赠送条件是公司2006年、2007年和2008年的财务报告均被出具标准无保留意见的审计报告，并且上述三年净利润增长率的算术平均值达到15%以上。
2、追加对价：若股权激励的赠送条件最终未能实现，公司将在2008年经审计财务报告公布后10个工作日内，公告向股东支付股份的股权登记日，将此部分激励股份将作为非流通股股东对流通股股东的追加对价，支付给触发时点的股东。
三、非流通股股东的承诺事项
1、天津泰达建设集团有限公司承诺天津泰达建设集团有限公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除法定最低承诺外，天津泰达建设集团有限公司还做出如下特别承诺：（1）承诺将转增获得股份中的6,525,687股有条件赠送给津滨发展独立董事之外的其他董
事、监事和津滨发展管理团队，作为对津滨发展管理层的长期股权激励。赠送条件是公司2006
年、2007年和2008年的财务报告均被出具标准无保留意见的审计报告，并且上述三年净利润增长率的算术平均值达到15%以上；否则将此激励股份作为追加对价支付给触发时点的股东。（2）承诺将用于管理层股权激励的6,525,687股公司股份过户到信托公司集中托管、持有，并由保荐机构（方正证券有限责任公司）负责办理该部分激励股份的过户、托管事宜，且由保荐机构对该部分过户到信托公司的股份的安全托管进行监管，同时由证券登记结算公司对此部分股权进行冻结。在2008年公司经审计财务报告披露之后的十个工作日内，由信托公司在保荐机构的监管下视赠送条件的实现情况将此部分股权过户给触发时点的股东或公司管理层。（3）保证将忠实履行上述承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。（4）保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
2、天津华泰控股集团股份有限公司承诺：天津华泰控股集团股份有限公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除法定最低承诺外，天津华泰控股集团股份有限公司还做出如下特别承诺：（1）承诺将转增获得股份中的3,982,038股有条件赠送给公司独立董事之外的其他董事、监事和公司管理团队，作为对公司管理层的长期股权激励。赠送条件是2006年、2007年和2008年的财务报告均被出具标准无保留意见的审计报告，并且上述三年净利润增长率的算术平均值达到15%以上；否则将此激励股份作为追加对价支付给触发时点的股东。（2）承诺将管理层股权激励的3,982,038股公司股份过户到信托公司集中托管、持有，并由保荐机构（方正证券有限责任公司）负责办理该部分激励股份的过户、托管事宜，且由保荐机构对该部分过户到信托公司的股份的安全托管进行监管，同时由证券登记结算公司对此部分股权进行冻结。在公司2008年经审计财务报告披露之后的十个工作日内，由信托公司在保荐机构的监管下视赠送条件的实现情况将此部分股权过户给触发时点的股东或公司管理层。（3）保证将忠实履行上述承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。（4）保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
四、本次临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：10月18日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：10月28日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月26日至2005年10月28日每个交易日9:30--11:30、13:00--15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月26日9：30至2005年10月28日15:00期间的任意时间。
五、本次改革公司股票的停复牌安排
1、公司董事会将申请相关证券自2005年9月19日起停牌，最晚于9月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在9月28日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在9月28日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2005-09-19
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董事会投票委托征集函，连续停牌 |
深交所公告，其它 |
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津滨发展董事会向全体流通股股东征集于2005年10月28日召开的审议股权分置改革方案的审议资本公积金转增股本的2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的投票委托。本次征集方案具体如下：
1、征集对象：本次投票权征集的对象为天津津滨发展股份有限公司截止2005年10月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2、征集时间：自2005年10月19日至2005年10月27日（每日9:00--16:30）。
3、征集方式：采用公开方式在（《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）以及网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司网站www.jbdc.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-09-19
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召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间现场会议召开时间为：2005年10月28日上午9：30。网络投票时间为：2005年10月26日-2005年10月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月26日至2005年10月28日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月26日9:30时至2005年10月28日15:00时期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年10月18日。
3、现场会议召开地点天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加临时股东大会暨相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年10月19日、2005年10月26日。
8、会议审议事项：《天津津滨发展股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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