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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-19
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召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间现场会议召开时间为：2005年10月28日上午9：30。网络投票时间为：2005年10月26日-2005年10月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月26日至2005年10月28日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月26日9:30时至2005年10月28日15:00时期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年10月18日。
3、现场会议召开地点天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加临时股东大会暨相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年10月19日、2005年10月26日。
8、会议审议事项：《天津津滨发展股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2005-09-19
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-10-28 |
召开股东大会 |
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| 《天津津滨发展股份有限公司股权分置改革说明书》。
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2005-08-05
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0119
2、每股净资产(元) 1.3797
3、净资产收益率(%) 0.86
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-14
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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津滨发展2005年第一次临时股东大会于2005年6月13日召开，通过了如下议案：
1、《关于收购天津泰达投资控股有限公司综合设施配套用地的议案》；
2、同意续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司2005年度审计工作，审计费用55万元/年，授权公司董事长签署有关协议 |
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2005-05-10
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第三届董事会2005年第二次通讯会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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津滨发展第三届董事会2005年第二次通讯会议于2005年4月30日召开，会议审议通过如下决议：
一、《关于收购天津泰达投资控股有限公司综合设施配套用地的议案》，同意将该议案提交临时股东大会审议；
二、《关于津滨公司对天津津滨雅都置业发展有限公司增资940万元的议案》；
三、《关于对天津市津滨数字电子公司进行减资的议案》；
四、《关于续聘会计师事务所的议案》；
五、《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》 |
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2005-05-10
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于收购天津泰达投资控股有限公司综合设施配套用地的议案》；
（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0059
2、每股净资产(元) 1.39
3、净资产收益率(%) 0.42 |
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2005-04-16
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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津滨发展2004年度分红派息方案为：每10股派现金0.15元（含税）。
股权登记日：2005年4月21日
除息日：2005年4月22日
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2005-04-16
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2004年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.12，登记日 ，2005-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-16
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2004年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.12，除权日 ，2005-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-16
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2004年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.12，红利发放日 ，2005-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-12
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选举监事会主席 ，2005-04-13 |
深交所公告，高管变动 |
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津滨发展第三届监事会2005年第一次会议于2005年4月12日召开，会议选举张舰先生为公司第三届监事会主席。
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2005-04-12
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第三届董事会2005年第一次会议决议公告 ，2005-04-13 |
深交所公告，高管变动 |
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津滨发展第三届董事会2005年第一次会议于2005年4月12日召开，会议审议并通过如下决议：
一、《天津津滨发展股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长和董事会专门委员会组成人员选举办法》；
二、选举唐建宇先生为公司董事长；
三、选举许立凡先生、江连国先生为公司副董事长；
四、《天津津滨发展股份有限公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》；
五、聘任江连国先生为公司总经理；
六、聘任何宁先生为公司财务总监；
七、聘任李明国先生为公司董事会秘书；
八、聘任宋长玉先生为公司常务副总经理，聘任曹嵘先生、巫钢先生、赵英先生为公司副总经理；
九、聘任赵英先生为公司财务负责人。
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2005-04-12
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2004年度股东大会决议公告 ，2005-04-13 |
深交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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津滨发展2004年度股东大会于2005年4月12日召开，会议审议通过了如下议案：
1、《第二届董事会2004年工作报告暨三年工作总结和2005年工作要点》；
2、《第二届监事会2004年工作报告》；
3、《天津津滨发展股份有限公司2004年度财务决算报告》；
4、《关于津滨公司2004年度利润分配预案的议案》；
5、《关于申请批准2005年最高贷款余额的议案》；
6、《关于修改公司章程的议案》；
7、《选举第三届董事会的议案》；
8、《选举第三届监事会的议案》。
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2005-04-06
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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津滨发展已于2005年3月12日披露了2004年年度报告，根据深交所有关要求，现就2004年年报作。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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第二届董事会更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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津滨发展2005年3月12日刊登的关于公司《第二届董事会2005年第一次会议决议公告》附件中关于独立董事候选人于小镭先生的简历，将"于小镭"误写为"于晓镭"，在此作出更正，并向于小镭先生和广大投资者表示歉意。
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2005-03-12
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况：
（一）会议召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会
（二）会议时间：2005年4月12日（星期二）上午十点
（三）会议地点：天津经济技术开发区第一大街二号津滨发展股份有限公司八楼会议室
（四）会议方式：本次会议为2004年年度股东大会，现场表决。本次会议将对董事选举采用累积投票方式。
二、会议审议议题：
1、审议《第二届董事会2004年工作报告暨三年工作总结和2005年工作要点》；
2、审议《第二届监事会2004年工作报告》；
3、审议《天津津滨发展股份有限公司2004年度财务决算》；
4、审议《关于津滨公司2004年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于申请批准2005年最高贷款余额的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、选举第三届董事会的议案；
8、选举第三届监事会的议案；
会议议题的有关内容请参见公司董事会决议公告。
三、出席会议资格：
1、截止2005年3月31日下午交易结束时在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
四、出席会议的登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月10日-11日，上午9：00-11：30，下午1：00-3：30
3、登记及联系地址：
（1）天津经济技术开发区一大街二号九楼
（2）联系电话：（022）66201301
（3）联系人：李明国、于志丹
（4）传真：（022）66202480
（5）邮政编码：300457
五、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司董事会
2005年3月9日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津津滨发展股份有限公司2004年年度股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： |
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.38
3、净资产收益率(%) 1.93
二、每10股派0.15元（含税）。
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2005-02-22
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投资天津津滨创辉房地产开发有限公司并开发西青别墅项目 |
深交所公告，投资项目 |
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二00五年二月十六日，津滨发展与天津理想置地有限公司、张同生、天津天元投资管理有
限责任公司签署了《天津市津滨创辉房地产开发有限公司增资扩股协议书》，根据此协议，津
滨发展、理想置地、天元投资拟对原创辉公司进行增资，公司注册资本由6000万元增至2亿元
人民币，其中：津滨发展拟出资9000万元人民币持有新公司45%的股权。在完成增资后，创辉
公司名称变更为天津津滨创辉房地产开发有限公司。
津滨发展第二届董事会于2005年2月18日以通讯方式召开了董事会，会议同意投资9000万
元人民币增资天津市创辉房地产开发有限公司，并更名为天津市津滨创辉房地产开发有限公
司。同意开发天津西青别墅项目。
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2004-04-27
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-27
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-04-27
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-30
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2000年年度转增，10转增5.567登记日 ，2001-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-30
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2000年年度分红，10派0.9278(含税)，税后10派0.742红利发放日 ，2001-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-05-30
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2000年年度分红，10派0.9278(含税)，税后10派0.742除权日 ，2001-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-30
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2000年年度转增，10转增5.567除权日 ，2001-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-30
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2000年年度转增，10转增5.567登记日 ，2001-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-30
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2000年年度转增，10转增5.567除权日 ，2001-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-30
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2000年年度分红，10派0.9278(含税)，税后10派0.742登记日 ，2001-06-05 |
登记日，分配方案 |
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