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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2009 年度董事会工作报告》。
2. 审议《2009 年度监事会工作报告》。
3. 审议《2009 年度财务审计报告》。
4. 审议《2009 年度利润分配预案》。
5. 审议《2009 年度董事及监事酬金议案》。
6. 审议《关于聘任中瑞岳华会计师事务所及中瑞岳华（香港）会计师事务所分别担任公司2010 年度境内、境外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。
7. 审议《关于鞍钢股份有限公司发行H 股一般性授权议案》
8、会议听取事项：听取公司独立董事2009 年度报告书 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-01-30
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第五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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鞍钢股份第五届董事会第九次会议于2010年1月29日召开，审议批准了《关于公司出资设立鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司的议案》。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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2009年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鞍钢股份2009年第三次临时股东大会于2009年12月28日召开，审议通过了关于公司与鞍钢集团国际经济贸易公司合资设立子公司的议案、关于公司与鞍山钢铁集团公司签署《原材料和服务供应协议》（2010-2011年度）的议案 |
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2009-12-05
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控股股东给予公司铁精矿价格优惠 |
深交所公告 |
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鞍钢股份与公司控股股东鞍山钢铁集团公司于2009年10月27日签署了《原材料和服务供应协议》（2010-2011年度）（此协议尚需获公司2009年第三次临时股东大会批准），其中铁精矿的定价基准为“不高于调整之前的前一半年度中国铁精矿进口到岸的海关平均报价加上从鲅鱼圈港到鞍钢股份的铁路运费再加上品位调价后的价格。其中品位调价以鞍钢股份前一半年度进口铁精矿加权平均品位为基准，铁精矿品位每上升或下降一个百分点，价格上调或下调人民币10元/吨”。
经公司与鞍钢集团协商，鞍钢集团承诺在上述定价基准所确定的价格基础上给予优惠，优惠金额为前一半年度中国铁精矿进口到岸的海关平均报价的5％。鞍钢集团给予公司铁精矿价格优惠之后，鞍钢集团提供给公司的铁精矿定价为不高于调整之前的前一半年度中国铁精矿进口到岸的海关平均报价折扣5%之后加上从鲅鱼圈港到鞍钢股份的铁路运费再加上品位调价后的价格。其中品位调价以鞍钢股份前一半年度进口铁精矿加权平均品位为基准，铁精矿品位每上升或下降一个百分点，价格上调或下调人民币10元/吨。该承诺有效期与《原材料和服务供应协议》（2010-2011年度）一致 |
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2009-11-13
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于公司与鞍钢集团国际经济贸易公司合资设立子公司的议案议案
议案二、关于公司与鞍山钢铁集团公司签署《原材料和服务供应协议》（2010-2011年度）的议案 |
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2009-11-13
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12月28日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年12月28日上午九时
2、股权登记日：2009年11月27日
3、召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采用会议现场投票的表决方式
6、登记时间：2009年12月8日之前的每个工作日的8：30－11：30，13：30－17：00
7、会议审议事项：关于公司与鞍钢集团国际经济贸易公司合资设立子公司的议案、关于公司与鞍山钢铁集团公司签署《原材料和服务供应协议》（2010-2011年度）的议案 |
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2009-11-11
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控股股东增持公司股份计划完成 |
深交所公告，股东名单 |
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鞍钢股份于2009年11月10日收到公司控股股东鞍山钢铁集团公司的通知，鞍钢集团于2008年10月28日起通过二级市场买入方式增持公司股份的计划已经完成。截止2009年10月28日，鞍钢集团本次增持计划已经实施完毕。在本次增持计划实施期间，鞍钢集团共增持公司股份100万股，约占公司总股份数的0.014％。本次增持计划完成后，鞍钢集团共持有公司股份4,868,680,330股，约占公司总股份数67.30％。 本次增持计划实施期间，鞍钢集团依据承诺未减持公司股份 |
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2009-11-06
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董事会会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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鞍钢股份第五届董事会第七次会议于2009年11月5日召开，审议批准了《关于聘任张立芬女士为公司副总经理的议案》 |
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2009-10-28
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.046 2、每股净资产(元) 7.19 3、净资产收益率(%) 0.63 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-21
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临时股东大会、内资股类别股东会议、外资股类别股东会议决议 |
深交所公告 |
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鞍钢股份2009年第二次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议、2009年第一次外资股类别股东会议于2009年9月18日召开，批准《关于公司新增发行H股的议案》、批准《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》、选举邝志杰先生为公司第五届董事会独立董事等 |
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2009-09-19
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临时股东大会、内资股类别股东会议、外资股类别股东会议决议 |
深交所公告 |
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鞍钢股份2009年第二次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议、2009年第一次外资股类别股东会议于2009年9月18日召开，批准《关于公司新增发行H股的议案》、批准《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》、选举邝志杰先生为公司第五届董事会独立董事等 |
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2009-08-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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鞍钢股份第五届董事会第五次会议于2009年8月28日召开，审议通过《关于与国贸公司合资设立子公司的议案》 |
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2009-08-19
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9月18日召开2009年第二次临时股东大会、2009年第一次内资股、外资股类别股东会的催告公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
现场会议召开时间为：2009年9月18日上午九时整
网络投票时间为：2009年9月17日－2009年9月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年9月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年9月17日15:00至2009年9月18日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2009年8月19日
3、召开地点：鞍钢东山宾馆会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
6、登记时间：2009年8月28日之前的每个工作日的8：30－11：30，13：30－17：00
7、审议事项：关于公司新增发行H股的议案、关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案等 |
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2009-08-18
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.216
2、每股净资产(元) 6.93
3、净资产收益率(%) -3.12
二、不分配不转增 |
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2009-08-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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鞍钢股份第五届董事会第三次会议于2009年8月10日召开，审议通过《公司债券不向原股东优先配售的议案》、《关于建立存款风险管理制度的议案》 |
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2009-08-04
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-09-18 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| （一） 关于公司新增发行H股的议案
事项1、发行种类
事项2、发行规模
事项3、发行对象
事项4、定价方式
事项5、滚存利润
事项6、决议有效期
（二） 关于授权公司董事会处理与公司本次H股增发并上市有关事宜的议案
（三） 关于公司发行H股募集资金用途的议案 |
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2009-08-04
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-09-18 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| （一） 关于公司新增发行H股的议案
事项1、发行种类
事项2、发行规模
事项3、发行对象
事项4、定价方式
事项5、滚存利润
事项6、决议有效期
（二） 关于授权公司董事会处理与公司本次H股增发并上市有关事宜的议案
（三） 关于公司发行H股募集资金用途的议案 |
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2009-08-04
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 关于公司新增发行H股的议案
事项1、发行种类
事项2、发行规模
事项3、发行对象
事项4、定价方式
事项5、滚存利润
事项6、决议有效期
（二） 关于授权公司董事会处理与公司本次H股增发并上市有关事宜的议案
（三） 关于公司发行H股募集资金用途的议案
（四） 关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案
事项1、发行金额
事项2、发行批次、额度及期限
事项3、发行利率确定方式及分析
事项4、发行对象
事项5、募集资金用途
事项6、决议有效期
事项7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（五） 关于提名邝志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 |
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2009-08-04
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-09-18 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| （一） 关于公司新增发行H股的议案
事项1、发行种类
事项2、发行规模
事项3、发行对象
事项4、定价方式
事项5、滚存利润
事项6、决议有效期
（二） 关于授权公司董事会处理与公司本次H股增发并上市有关事宜的议案
（三） 关于公司发行H股募集资金用途的议案 |
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2009-08-04
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9月18日召开2009年第二次临时股东大会、2009年第一次内资、外资股类别股东会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间为：2009年9月18日上午九时整
网络投票时间为：2009年9月17日－2009年9月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年9月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年9月17日15:00至2009年9月18日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2009年8月19日
3、召开地点：鞍钢东山宾馆会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
6、登记时间：2009年8月28日之前的每个工作日的8：30－11：30，13：30－17：00
7、审议事项：关于公司新增发行H股的议案、关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案、关于提名邝志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 |
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2009-08-04
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 关于公司新增发行H股的议案
事项1、发行种类
事项2、发行规模
事项3、发行对象
事项4、定价方式
事项5、滚存利润
事项6、决议有效期
（二） 关于授权公司董事会处理与公司本次H股增发并上市有关事宜的议案
（三） 关于公司发行H股募集资金用途的议案
（四） 关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案
事项1、发行金额
事项2、发行批次、额度及期限
事项3、发行利率确定方式及分析
事项4、发行对象
事项5、募集资金用途
事项6、决议有效期
事项7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（五） 关于提名邝志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 |
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2009-08-04
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 关于公司新增发行H股的议案
事项1、发行种类
事项2、发行规模
事项3、发行对象
事项4、定价方式
事项5、滚存利润
事项6、决议有效期
（二） 关于授权公司董事会处理与公司本次H股增发并上市有关事宜的议案
（三） 关于公司发行H股募集资金用途的议案
（四） 关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案
事项1、发行金额
事项2、发行批次、额度及期限
事项3、发行利率确定方式及分析
事项4、发行对象
事项5、募集资金用途
事项6、决议有效期
事项7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（五） 关于提名邝志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 |
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2009-07-28
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(000898) 鞍钢股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 136778634.67
机构专用 62021848.40
机构专用 62014994.71
机构专用 56787600.81
机构专用 49432672.61
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 65622127.52
机构专用 32534868.24
机构专用 28648799.00
机构专用 16401672.30
机构专用 16351439.50
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2009-07-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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鞍钢股份第五届董事会第二次会议于2009年7月22日召开，审议通过《关于公司新增发行H股的议案》、《关于提请公司股东大会及类别股东会议授权公司董事会处理与公司本次发行上市有关事宜的议案》、《关于公司发行H股募集资金用途的议案》、《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》、《关于提名邝志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2009年第二次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议、2009年第一次外资股类别股东会议的议案》。
公司将另行发布公告详述有关股东大会及类别股东会议的详情。
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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总经理由“唐复平”变为“陈明(代)” ，2009-06-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-06-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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鞍钢股份第五届董事会第一次会议于2009年6月26日召开，选举张晓刚先生为公司第五届董事会董事长，选举杨华先生、陈明先生为公司第五届董事会副董事长，委任付吉会先生为公司第五届董事会秘书，同意唐复平先生辞去公司总经理职务及副董事长、董事职务，同意公司副总经理陈明先生代总经理职务，审议通过公司董事会专门委员会的决议、关于修改《董事会议事规则》的议案 |
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2009-06-26
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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2009年6月25日，《广州日报》和《证券时报》等媒体刊登了有关辽宁省本溪桥头镇大台沟铁矿的有关报导。
据了解，本溪桥头镇距鞍山市约一百多公里左右。
经过与鞍钢股份管理层及鞍钢集团公司核实，公司管理层及鞍钢集团公司均表示对此矿产资源的情况并不了解，而且公司及鞍钢集团公司从未考虑过投资开发该矿产资源，也未与有关方面就矿产资源的开发投资事项进行接触洽谈。由此，“铁矿交由鞍钢股份或集团自行开发利用，鞍钢股份将分享本溪矿产的利好消息” 的相关报道与事实明显不符。
预计公司2009年1-6月份业绩约为-29.9亿至0亿元之间 |
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