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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-26
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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2009年6月25日，《广州日报》和《证券时报》等媒体刊登了有关辽宁省本溪桥头镇大台沟铁矿的有关报导。
据了解，本溪桥头镇距鞍山市约一百多公里左右。
经过与鞍钢股份管理层及鞍钢集团公司核实，公司管理层及鞍钢集团公司均表示对此矿产资源的情况并不了解，而且公司及鞍钢集团公司从未考虑过投资开发该矿产资源，也未与有关方面就矿产资源的开发投资事项进行接触洽谈。由此，“铁矿交由鞍钢股份或集团自行开发利用，鞍钢股份将分享本溪矿产的利好消息” 的相关报道与事实明显不符。
预计公司2009年1-6月份业绩约为-29.9亿至0亿元之间 |
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2009-06-25
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鞍钢股份自2009年06月25日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因广州日报报道了鞍钢股份有限公司的有关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年06月25日开市起对鞍钢股份(证券代码为000898)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-06-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-25,恢复交易日：2009-06-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因广州日报报道了鞍钢股份有限公司的有关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年06月25日开市起对鞍钢股份(证券代码为000898)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-06-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因广州日报报道了鞍钢股份有限公司的有关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年06月25日开市起对鞍钢股份(证券代码为000898)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-06-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-25,恢复交易日：2009-06-26 ，2009-06-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因广州日报报道了鞍钢股份有限公司的有关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年06月25日开市起对鞍钢股份(证券代码为000898)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-06-19
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2008年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89除权日 ，2009-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-19
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2008年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89红利发放日 ，2009-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-19
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2008年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89登记日 ，2009-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-19
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2008年度A股分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鞍钢股份2008年度分红派息方案为：每10股派发现金红利人民币2.1元（含税）。
本次分红派息A股股权登记日为2009年6月25日，除息日为2009年6月26日。
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2009-06-13
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鞍钢股份2008年度股东大会于2009年6月12日召开，议案八《关于选举第五届董事会成员议案》中选举马照祥先生为公司董事事宜未能获得通过。审议通过了《2008年度财务审计报告》、《2008年度利润分配方案》等议案 |
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2009-06-09
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深交所对公司独立董事候选人任职异议函的公告 |
深交所公告 |
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鞍钢股份收到深圳证券交易所《关于对马照祥独立董事任职异议函》公司部独董审核异议函[2009]第1号文件。
根据该文件，经深圳证券交易所公司管理部审核认为，“因马照祥未取得独立董事资格证书，我部对马照祥作为你公司独立董事候选人的任职资格提出异议。根据相关规定，你公司董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会审核。” |
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 7.34
3、净资产收益率(%) 0.02 |
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2009-04-15
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2008 年度董事会工作报告》。
2. 审议《2008 年度监事会工作报告》。
3. 审议《2008 年度财务审计报告》。
4. 审议《2008 年度利润分配预案》。
5. 审议《2008 年度董事酬金议案》。
6. 审议《2008 年度监事酬金议案》。
7. 审议《关于聘任中瑞岳华会计师事务所及中瑞岳华香港（罗申美）会计师事务所分别担任公司2009 年度境内、境外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。
8. 《关于选举第五届董事会成员的议案》。
9. 《关于选举第五届监事会成员的议案》。
10. 《关于修改〈公司章程〉的议案》。
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2009-04-15
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6月12日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年6月12日上午9时整。
2、召开地点：鞍钢东山宾馆会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2009年5月13日
6、登记时间：2009年5月21日-5月22日（9：00-12：00，13：00-16：00）
7、会议审议事项：《2008年度利润分配预案》、《关于选举第五届董事会成员的议案》、《关于选举第五届监事会成员的议案》等。
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2009-04-15
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.413
2、每股净资产(元) 7.34
3、净资产收益率(%) 5.63
二、每10股派2.1元（含税） |
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2009-04-15
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2008 年度董事会工作报告》。
2. 审议《2008 年度监事会工作报告》。
3. 审议《2008 年度财务审计报告》。
4. 审议《2008 年度利润分配预案》。
5. 审议《2008 年度董事酬金议案》。
6. 审议《2008 年度监事酬金议案》。
7. 审议《关于聘任中瑞岳华会计师事务所及中瑞岳华香港（罗申美）会计师事务所分别担任公司2009 年度境内、境外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-02-18
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董事会决议 |
深交所公告 |
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鞍钢股份第四届董事会第三十四次会议于2009年2月17日召开，通过了批准公司本次公开发行不超过100亿元公司债券中的第一期公司债券的主要发行条款等议案 |
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2009-02-07
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鞍钢股份2009年第一次临时股东大会于2月6日召开，通过了《关于公司在境内公开发行募集资金总额不超过100亿元公司债券的议案》、《关于选举陈明先生为公司第四届董事会董事的议案》 |
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2009-01-21
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鞍钢股份预计2008年度净利润约人民币34.20亿元，同比下降约55% |
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2009-01-06
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董事会决议 |
深交所公告 |
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鞍钢股份第四届董事会第三十三次会议于2009年1月5日召开，通过了《关于公司向鞍山钢铁集团公司购买电渣重熔在建项目相关资产的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-14 |
拟披露年报 |
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2008-12-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、《关于公司在境内公开发行募集资金总额不超过100亿元公司债券的议案》。
议案二、《关于选举陈明先生为公司第四届董事会董事的议案》 |
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2008-12-17
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2009年2月6日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年2月6日上午9时整。
2、召开地点：鞍钢东山宾馆会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2009年1月7日
6、会议审议事项：《关于公司在境内公开发行募集资金总额不超过100亿元公司债券的议案》、《关于选举陈明先生为公司第四届董事会董事的议案》 |
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2008-12-02
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份上市流通的时间：2008年12月3日
本次限售股份上市流通的数量：526,795,621股
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2008-11-29
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董事会决议
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深交所公告 |
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鞍钢股份第四届董事会第三十一次会议于2008年11月28日以书面形式召开，解聘黄浩东先生公司副总经理职务，批准黄浩东先生辞去公司董事职务，聘任陈明先生为公司副总经理，提名陈明先生为公司董事候选人，并提请公司下一次股东大会审议批准。
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2008-10-24
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.141
2、每股净资产(元) 8.07
3、净资产收益率(%) 14.14
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2008-09-26
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董事会决议
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深交所公告 |
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鞍钢股份第四届董事会第二十九次会议于2008年9月25日以书面形式召开，批准公司与天津天铁冶金集团有限公司签署《鞍钢股份有限公司与天津天铁冶金集团有限公司关于天津天铁冶金集团钢板有限公司合资经营合同》的议案。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-08-30
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3号高炉发生事故
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深交所公告 |
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2008年8月25日晚8点左右，鞍钢股份3号高炉发生焦炭泄露事故，目前公司按恢复计划正在抓紧抢修，并将原定的年修提前与之一并进行，预计10天左右能够恢复生产。公司目前拥有7座高炉，预计由于3号高炉事故影响铁产量13万吨，占公司铁年产量的0.8%。
上述事故只是钢铁生产联合工序中的局部事故，对公司的生产经营并不构成重大影响。
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2008-08-12
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.827
2、每股净资产(元) 7.76
3、净资产收益率(%) 10.66
二、不分配不转增
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