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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-09
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关于股本结构变化的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2004年9月30日，鞍钢新轧发行的可转换公司债券"鞍钢转债"
（债券代码125898）已有1,496,284,000元转成公司发行的股票。鞍钢
转债余额为3,716,000元。"鞍钢新轧"累计转股数量为453,884,656股,
其中2004年3季度转股数量为37,091股。
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2004-10-27
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2004年第三季度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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现将鞍钢新轧2004年10月26日发布的2004年第三季度报告中第十大流通
股股东名称“国盛证券投资基金”更正为“同盛证券投资基金”。
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2004-06-15
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召开股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司拟于2004年6月15日在中国辽宁省鞍山市召开鞍钢新轧钢股份有限公司2003年年度股东大会，有关的事宜如下:
一、召开会议基本情况
1.会议时间：2004年6 月15日上午9时整。
2.会议地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）。
二、会议审议事项
1.审议《二○○三年度董事会工作报告》；
2.审议《二○○三年度监事会工作报告》；
3.审议《二○○三年度财务审计报告》；
4.审议《二○○三年度利润分配预案》；
5.审议《二○○三年度董事及监事酬金议案》；
6.审议《聘任二○○四年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案》；
7.审议《关于修改公司章程的议案》；
8.审议《关于收购鞍钢集团公司厚板厂、线材厂水站土地及资产的议案》，根据公司董事会2004年3月23日会议决议，公司将以62,205,800元向鞍钢集团公司购入钢铁生产辅助设施，购入该设施的目的是为厚板厂、线材厂提供生产循环用水（详细内容见公司2004年3月24日董事会公告）。
三、会议出席对象
1)本公司董事、监事、高级管理人员；
2)截止2004年5月15日下午，深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的A股股东；
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委托书及本人身份证。
四、会议登记方法
1)登记手续：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、 股东帐户卡办理登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式办理登记。
2)登记地点：中国辽宁省鞍山市南中华路396号公司董事会秘书室。
3)登记时间：2004年6月11日－－6月12日（上午9：00－12：00，下午13：00－16：00）
五、其他
1)会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理；
2)联系电话：(0412)-6334292 6334293
联系传真：(0412)-6727772
联系地址：中国辽宁省鞍山市南中华路396号
邮编：114003
鞍钢新轧钢股份有限公司董事会
二○○四年四月十七日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鞍钢新轧钢股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐户：
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 3.02
3、净资产收益率(%) 16.00
二、每10股派2元（含税）。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.095
2、每股净资产(元) 3.12
3、净资产收益率(%) 3.043
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2004-12-08
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年12月6日-7日境内外有关媒体刊登了有关鞍钢新轧为收购
控股股东鞍山钢铁集团有限公司若干资产将向A股和H股股东配股的报
导。鞍钢新轧并未授权任何人士就此事向传媒发表声明，且尚不清楚
有关媒体报导内容的基础和来源。
鞍钢新轧仅此确认，正在与鞍钢集团就有意收购鞍钢集团部分资
产事宜进行磋商，且正在考虑筹资的具体方式。但双方尚未签署任何
确实的协议或意向书，且不能保证将会签订任何有关协议或意向书。
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2004-11-09
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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在2004年11月8日有关媒体报导称鞍钢新轧有意向控股股东鞍山钢
铁集团公司收购部分资产。鞍钢新轧并未授权任何人士就此事向传媒
发表声明。
鞍钢新轧谨此确认，正在与鞍钢集团就收购鞍钢集团部分资产事宜
进行磋商，但双方尚未签署任何确实的协议或意向书，涉及的资产状况
和范围也无法确定，且不能保证将会签订任何有关协议或意向书。
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2004-12-31
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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鞍钢新轧于2004年12月29日召开第三届董事会第十二次会议，会议批准公司与鞍山钢铁集
团公司签订《鞍山钢铁集团公司和鞍钢新轧钢股份有限公司关于鞍钢集团新钢铁有限责任公司
100%股权的收购协议》、《鞍山钢铁集团公司和鞍钢新轧钢股份有限公司原材料和服务供应协
议》。
本次交易为关联交易。
(000898) 鞍钢新轧：董事会决议公告暨召开临时股东大会及类别股东会议的通知
鞍钢新轧第三届董事会第十二次会议于2004年12月29日召开。会议一致通过如下决议：
一、《关于鞍钢新轧钢股份有限公司符合上市公司发行新股条件的议案》。
二、《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》。
三、《鞍钢新轧钢股份有限公司本次发行募集资金运用可行性分析报告》。
四、《鞍钢新轧钢股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
五、《关于批准〈鞍山钢铁集团公司和鞍钢新轧钢股份有限公司关于鞍钢集团新钢铁有限
责任公司100％股权的收购协议〉的议案》。
六、《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》。
七、《关于授权董事会全权办理本次发行及股权收购有关事宜的议案》。
八、《关于批准〈鞍山钢铁集团公司与鞍钢新轧钢股份有限公司原材料和服务供应协议〉
的议案》。
九、《关于建设2130mm冷轧生产线的议案》。
十、《关于批准有关财务报告及盈利预测报告的议案》。
十一、《关于成立独立董事委员会的议案》。
十二、《关于召开2005年第一次临时股东大会、2005年第一次内资股类别股东会议、2005
年第一次外资股类别股东会议的议案》。
主要内容如下：
会议时间：公司拟于2005年2月28日上午九点开始举行公司2005年第一次临时股东大会、
2005年第一次内资股类别股东会议、2005年第一次外资股类别股东会议。
会议地点：辽宁省鞍山市铁东区东山街77号鞍钢会展中心
会议议题：审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司符合新股发行条件的议案》等议案 |
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2005-01-12
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股本结构变化 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2004年12月31日，鞍钢新轧发行的可转换公司债券“鞍钢转债”已有
1496447000元转成该公司发行的股票。鞍钢转债余额为3553000元。鞍钢新轧累计转股数
量为453942246股，其中2004年4季度转股数量为57590股。
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2004-12-30
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临时停牌公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因公司于12月31日刊登重大事项公告，经公司申请，该公司股票鞍钢新轧(证券代码为000898),自2004年12月30日开市起停牌1天。
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2002-12-31
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2002.12.31是鞍钢新轧(000898)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.089
2、每股净资产(元) 2.63
3、净资产收益率(%) 3.395
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2003-05-24
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2002年度董监事会报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月23日召开，会议通过2002年
度董、监事会报告、2002年度经审核的财务报告、2002年度利润分配
议案、2002年度公司董事、监事的酬金、续聘毕马威会计师事务所及
毕马威华振会计师事务所为公司2003年年度境外境内审计师、选举第
三届董、监事会成员。
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2003-06-04
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司年度派息方案为：每10股派发现金红利1元（含税）；股权登
记日为2003年6月10日；除息日为2003年6月11日。
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2003-07-02
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公司股本结构变化 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2003年6月30日，公司发行的可转换公司债券“鞍钢转债”
已有1492328000元转成公司发行的股票。“鞍钢新轧”累计转股数量
为452576674股，其中2003年2季度转股数量为589277股。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-02
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股本结构变化 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2004年3月31日，公司发行的可转换公司债券“鞍钢转债”
（债券代码125898）已有1,496,061,000元转成公司发行的股票。鞍
钢转债余额为3,939,000元。“鞍钢新轧”（证券代码000898）累计
转股数量为453,808,624股,其中2004年1季度转股数量为499,972股。
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2003-06-11
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2003.06.11是鞍钢新轧(000898)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-11
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2003.06.11是鞍钢新轧(000898)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-29
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-01-29
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召开2005年第一次临时股东大会及类别股东会议的催告 |
深交所公告，发行(上市)情况,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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鞍钢新轧将于2005年2月28日上午九点召开2005年第一次临时股东大会、2005年第一次内
资股类别股东会议、2005年第一次外资股类别股东会议。
会议地点：辽宁省鞍山市铁东区东山街77号鞍钢会展中心
会议议题
1、2005年第一次临时股东大会会议议题
议案一 审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司符合新股发行条件的议案》
议案二 逐项审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》
议案三 审议《鞍钢新轧钢股份有限公司本次发行募集资金运用可行性分析报告》
议案四 审议《鞍钢新轧钢股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
议案五 审议《关于批准〈鞍山钢铁集团公司和鞍钢新轧钢股份有限公司关于鞍钢集团新
钢铁有限责任公司100%股权的收购协议〉的议案》
议案六 审议《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》
议案七 审议《关于授权董事会全权办理与本次发行及股权收购有关事宜的议案》
议案八 审议《关于批准〈鞍山钢铁集团公司与鞍钢新轧钢股份有限公司原材料和服务供
应协议〉的议案》
议案九 审议《关于建设2130mm冷轧生产线的议案》
2、2005年第一次内资股类别股东会议议案
逐项审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》
3、2005年第一次外资股类别股东会议议案
逐项审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-09-27
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2002.09.27是鞍钢新轧(000898)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 债转股 |
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2003-09-23
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2003年半年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布，详情见公告全文。
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2003-10-10
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股本结构变化 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2003年9月30日，公司发行的可转换公司债券“鞍钢转债”
（债券代码125898）已有1,493,178,000元转成公司发行的股票。鞍
钢转债余额为6,822,000元。“鞍钢新轧”（证券代码000898）累计
转股数量为452,857,190股，其中2003年3季度转股数量为280,516股 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.306
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 10.75
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2004-06-16
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度股东大会于2004年6月15日召开，会议批准了以下
事项：
1、公司2003年度董事会报告。
2、公司2003年度监事会报告。
3、公司2003年度经审核的财务报告。
4、公司2003年度利润分配议案。
5、2003年度公司董事、监事的酬金。
6、聘任毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所为公司
2004年年度境外境内审计师；并授权董事会决定其酬金。
7、关于收购鞍钢集团公司厚板厂、线材厂水站土地及资产的议
案。
8、关于修改公司章程的议案。
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2004-06-22
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度派息方案为：每10股派现金红利2元（含税）；
股权登记日为2004年6月29日，除息日为2004年6月30日 |
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2004-08-11
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-02
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关于股本结构变化的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2004年6月30日，公司发行的可转换公司债券“鞍钢转债”
（债券代码125898）已有1,496,179,000元转成公司发行的股票。
鞍钢转债余额为3,821,000元。“鞍钢新轧”（证券代码000898）累
计转股数量为453,847,565股，其中2004年2季度转股数量为38,941
股。
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