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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-21
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-28 |
召开股东大会 |
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| 议案一 审议《关于公司新增股份收购资产的议案》
议案二 审议《关于授权董事会全权办理与本次收购有关事宜的议案》
议案三 审议《关于修改公司章程的议案》
议案四 审议《关于调整鞍钢新轧钢股份有限公司现金股息分配政策的议案》
议案五 审议《批准关于选举唐复平先生、黄浩东先生为公司执行董事的议案》
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2005-10-21
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-23 |
召开股东大会 |
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| 《鞍钢新轧钢股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-10-21
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点作为鞍钢新轧唯一的非流通股股东，鞍钢集团拟向本方案实施时的股权登记日收市后登记在册的流通A股股东每10股支付2.2股股票和1.5份行权价为4元、存续期为366天的欧式认购权证。股权分置改革方案实施后首个交易日，鞍钢集团持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项根据相关法律、法规和规章的规定，公司唯一的非流通股股东鞍钢集团做出了法定最低承诺。除法定最低承诺外，鞍钢集团还做出了如下特别承诺：
1、鞍钢集团在本次股改方案实施后所持的股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让（权证行权对应的股份除外）。
2、若在股东大会及监管部门批准的前提下，鞍钢新轧新增流通A股收购鞍钢集团持有的鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%股权，则鞍钢集团承诺因此而增持的股份自过户至其帐户起36个月不上市交易或转让。
3、自上述收购事项完成至2010年末，鞍钢集团持有的鞍钢新轧股份不低于60%。
4、鞍钢集团保证，出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情况时，将赔偿其他股东因此遭受的损失。
5、鞍钢集团将其持有的、用于执行对价安排所需的鞍钢新轧股份在深圳登记公司办理有关保管手续，以确保履行该等对价安排义务。
6、鞍钢集团将支付与本次股权分置改革相关的所有费用。鞍钢集团还做出了如下声明："本集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本集团将不转让所持有的股份。"
三、公司本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年11月11日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年11月23日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年11月21日、2005年11月22日、2005年11月23日
四、公司本次改革A股股票停复牌安排
1、公司董事会已申请A股股票自10月17日起停牌；于10月21日刊登股改说明书，公司A股股票最晚于10月31日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在10月30日之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。
3、公司董事会将申请自本次A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2005-10-18
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提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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鞍钢新轧将于近期发布有关收购资产的相关公告 |
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2005-10-17
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据相关文件的规定，鞍钢新轧唯一之非流通股股东鞍山钢铁集团公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托中信证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-10-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-10-31 ，2005-10-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-10-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-15
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.412
2、每股净资产(元) 3.53
3、净资产收益率(%) 11.68 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-15 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、2005年第一次临时股东大会会议议题
议案一 审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司符合新股发行条件的议案》
议案二 逐项审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》
①股票种类
②股票面值
③发行对象
④发行方式
⑤发行数量
⑥发行价格
⑦募集资金投向
⑧本次发行有效期
⑨要约收购的豁免
议案三 审议《鞍钢新轧钢股份有限公司本次发行募集资金运用可行性分
析报告》
议案四 审议《鞍钢新轧钢股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情
况的说明》
议案五 审议《关于批准〈鞍山钢铁集团公司和鞍钢新轧钢股份有限公司
关于鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%股权的收购协议〉的议
案》
议案六 审议《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》
议案七 审议《关于授权董事会全权办理与本次发行及股权收购有关事宜
的议案》
议案八 审议《关于批准〈鞍山钢铁集团公司与鞍钢新轧钢股份有限公司
原材 |
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2005-05-31
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总经理由“姚林”变为“唐复平” ，2005-05-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-31
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第三届第十九次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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鞍钢新轧于2005年5月30日召开第三届董事会第十八次会议。通过以下决议：
1、关于批准姚林先生辞去公司总经理职务的议案。
2、关于聘任唐复平先生为公司总经理的议案 |
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2005-05-26
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第三届第十八次董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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鞍钢新轧于2005年5月25日召开第三届董事会第十八次会议，通过以下决议：
1、通过关于同意接受《鞍山钢铁集团公司关于向鞍钢新轧钢股份有限公司销售铁精矿实施价格优惠的承诺》的议案。
2、通过关于鞍钢新轧钢股份有限公司现金股息分配政策的议案 |
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2005-05-11
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鞍钢新轧2004年度分红派息方案为：向全体股东每10股派 3.00元人民币现金（含税）。股权登记日为2005年5月17日。除息日为2005年5月18日 |
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2005-05-11
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 ，2005-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-11
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 ，2005-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-11
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 ，2005-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-10
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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鞍钢新轧2004年度股东大会于2005年5月9日召开，会议审议通过如下决议：
（一）公司2004年度董事会报告；
（二）公司2004年度监事会报告；
（三）公司2004年度经审计的财务报告；
（四）公司2004年度利润分配议案；
（五）公司2004年度董事及监事酬金议案；
（六）关于聘任毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所为公司2005年度境外、境内审计师的议案；
（七）关于预计2005年度日常关联交易的议案；
（八）关于选举王小彬女士为公司独立董事的议案；
（九）《鞍钢新轧钢股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 |
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2005-04-19
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[20052预增](000898) 鞍钢新轧：2005年1至6月份业绩预增的提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年1至6月份业绩预增的提示
鞍钢新轧预计2005年上半年净利润较上年同期增长50％以上 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.204
2、每股净资产(元) 3.62
3、净资产收益率(%) 5.62 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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股本结构及股权性质变化的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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鞍钢新轧发行的可转换公司债券"鞍钢转债"已于2005年3月13日到期，并于2005年3月14日摘牌。
截至2005年3月11日，鞍钢转债已有1,496,570,000元转成公司发行的股票，鞍钢转债余额3,430,000元进行还本付息。"鞍钢新轧"累计转股数量为453,985,697股。
鉴于国资委已下文同意鞍钢新轧控股股东鞍山钢铁集团公司成为国家授权投资的机构，鞍山钢铁集团公司目前所持的鞍钢新轧股份性质由国有法人股变更为国家股。
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2005-03-17
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 17.53
二、每10股派3元（含税）。
（000898）鞍钢新轧 2005年03月17日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月17日 10:30起复牌
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2005-03-17
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟于2005年5月9日在中国辽宁省鞍山市召开鞍钢新轧钢股份有限公司2004年年度股东大会，有关召开股东大会的事宜如下:
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年5月9日上午9时整。
2、会议地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）。
3、会议召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票表决。
二、会议审议事项
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务审计报告》；
4、审议《2004年度利润分配预案》；
5、审议《2004年度董事及监事酬金议案》；
6、审议《聘任毕马威会计师事务所担任公司2005年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》
7 、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《鞍钢新轧钢股份有限公司关于预计2005年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于选举王小彬女士为本公司独立董事的议案》；
10、审议《鞍钢新轧钢股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2005年4月8日下午，深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的A股股东；
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委托书及本人身份证。
四、会议登记方法
1、登记手续：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、 股东帐户卡办理登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式办理登记。
2、登记地点：中国辽宁省鞍山市南中华路396号公司董事会秘书室。
3、登记时间：2005年4月27日－－4月28日（上午9：00－12：00，下午13：00－16：00）。
五、其他
1、 会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理；
2、 联系电话：(0412)-6334293 6334292
联系传真：(0412)-6727772
联系地址：中国辽宁省鞍山市南中华路396号
邮编：114003
鞍钢新轧钢股份有限公司
董事会
2005年3月16日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鞍钢新轧钢股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐户： |
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2005-03-08
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关于可转换公司债券本息兑付及摘牌公告 |
深交所公告，其它 |
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鞍钢新轧于2000年3月14日发行可转换公司债券，证券简称"鞍钢转债"，证券代码125898，停止交易日期为2001年11月27日。截至2005年3月13日"鞍钢转债"期满五年，到期日为2005年3月13日，兑付本息日为2005年3月14日，并于同日自行摘牌。现将"鞍钢转债"的本息兑付及摘牌有关事项公告如下：
一、本息兑付方案
2004年度鞍钢转债派息方案为：每10张鞍钢转债（面值1000元）派息12元,扣税后，个人投资者和基金实际每10张派息9.6元。
鞍钢新轧将于2005年3月14日兑付本息。
二、本息兑付债权登记日、除息日与兑付日
本次付息债权登记日为2005年3月11日，除息日为2005年3月14日，同时按可转换公司债券面值兑付本金。
本次付息对象为：截止2005年3月11日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部"鞍钢转债"持有人。
三、摘牌日
鞍钢新轧可转换公司债券将于到期日2005年3月14日停止转股并自行摘牌。
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2005-03-02
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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一、鞍钢新轧在2005年3月1日发布的二○○五年第一次临时股东大会的决议公告中的普通决议案5、议案6、议案7、特别决议案1中的第1、2、3、4、5、6、7、8、9的部分票数统计有误，特此更正。
二、在鞍钢新轧2005年3月1日发布的二○○五年第一次临时股东大会的决议公告中特别决议案（1）批准《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》的最后部分增加"本次发行方案尚须报中国证券监督管理委员会核准"。
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2005-03-01
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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鞍钢新轧二○○五年第一次临时股东大会、二○○五年第一次内资股类别股东大会、二○○五年第一次外资股类别股东大会于二○○五年二月二十八日召开。会议以现场投票和网络投票方式对各项议案逐一进行了表决。具体表决结果如下：
（一）二○○五年第一次临时股东大会会议提案审议情况：
1.经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，会议以普通决议的形式批准了以下事项：
（1）批准《关于鞍钢新轧钢股份有限公司符合新股发行条件的议案》。
（2）批准《鞍钢新轧钢股份有限公司本次发行募集资金运用可行性分析报告》。
（3）批准《鞍钢新轧钢股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
（4）批准《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》。
（5）批准《关于授权董事会全权办理与本次发行及股权收购有关事宜的议案》。
（6）批准《关于批准〈鞍山钢铁集团公司与鞍钢新轧钢股份有限公司原材料和服务供应协议〉的议案》
（7）批准《关于建设2130mm冷轧生产线的议案》。
2．经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议的形式批准了以下事项：
（1）批准《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》。
（2）批准《关于批准〈鞍山钢铁集团公司和鞍钢新轧钢股份有限公司关于鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%股权的收购协议〉的议案》。
（二）二○○五年第一次内资股类别股东大会会议的提案审议情况
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议的形式批准了以下事项：
批准《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》。
（三）二○○五年第一次外资股类别股东大会会议的提案审议情况
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议的形式批准了以下事项：
批准《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》 |
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.403
2、每股净资产(元) 3.22
3、净资产收益率(%) 12.51
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-09
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关于股本结构变化的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2004年9月30日，鞍钢新轧发行的可转换公司债券"鞍钢转债"
（债券代码125898）已有1,496,284,000元转成公司发行的股票。鞍钢
转债余额为3,716,000元。"鞍钢新轧"累计转股数量为453,884,656股,
其中2004年3季度转股数量为37,091股。
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