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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-09
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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鞍钢股份2006年第一次临时股东大会于2006年9月29日召开，会议批准《关于建设营口鲅鱼圈港钢铁项目的议案》。
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G鞍钢”变为“鞍钢股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-15
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2006年半年度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.513
2、每股净资产(元) 4.39
3、净资产收益率(%) 11.69
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2006-08-15
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[20063预增](000898) G鞍钢：业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增
G 鞍 钢预计2006年1月1日至2006年9月30日，公司净利润较上年同期增长150%-200%；2006年7月1日至2006年9月30日，公司净利润较上年同期增长250%-300%。
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2006-08-11
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于建设营口鲅鱼圈港钢铁项目的议案》 |
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2006-08-11
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召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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1.召开时间：2006年9月29日上午9时整。
2.召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）。
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票方式
5.会议审议事项：《关于建设营口鲅鱼圈港钢铁项目的议案》。
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2006-08-07
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-10 |
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2006-06-30
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 鞍 钢第四届董事会第一次会议于2006年6月29日召开，会议形成如下决议：
1、选举刘玠先生为公司第四届董事会董事长；
2、选举唐复平先生、杨华先生为公司第四届董事会副董事长。
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2006-06-28
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关于调整鞍钢JTC1认购权证行权价格的公告 |
深交所公告，权证 |
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根据有关规定及《鞍山钢铁集团公司关于鞍钢新轧钢股份有限公司人民币普通股认购权证之上市公告书》的约定，当标的证券除息时，认购权证的行权比例保持不变，行权价格作相应调整。因此本次股票除息后，鞍钢JTC1认购权证的行权价格由人民币3.600元调整为人民币3.386元。
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2006-06-22
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2005年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24除权日 ，2006-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-22
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2005年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24登记日 ，2006-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-22
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2005年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24红利发放日 ，2006-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-22
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2005年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 鞍 钢2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派 3.6元人民币现金（含税）。
本次分红派息股权登记日为：2006年06月27日，除息日为2006年06月28日。
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2006-06-22
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2005年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24登记日 ，2006-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-22
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2005年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24除权日 ，2006-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-22
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2005年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24红利发放日 ，2006-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-21
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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G 鞍 钢2005年度股东大会于2006年6月20日召开，通过如下决议：
（一）批准《2005年度董事会工作报告》。
（二）批准《2005年度监事会工作报告》。
（三）批准《2005年度财务审计报告》。
（四）批准《2005年度利润分配议案》。
（五）批准《2005年度董事及监事酬金议案》。
（六）批准《关于聘任毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所担任公司2006年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。
（七）累计投票选举刘玠先生、唐复平先生、杨华先生、王春明先生、黄浩东先生、林大庆先生、付伟先生、付吉会先生、于万源先生、吴溪淳先生、王林森先生、刘永泽先生、李泽恩先生、王小彬女士为公司董事，组成公司第四届董事会，其中吴溪淳先生、王林森先生、刘永泽先生、李泽恩先生、王小彬女士为公司独立董事。
（八）累计投票选举齐骢先生、张立芬女士、单明一先生为公司股东代表监事。
（九）批准《关于变更公司名称的议案》。
（十）批准《关于修改公司章程的议案》。
（十一）批准《关于修改股东大会议事规则的议案》。
（十二）批准《关于修改董事会议事规则的议案》。
（十三）批准《关于修改监事会议事规则的议案》。
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2006-04-29
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关于召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2006年6月20日上午9时整。
2.召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）。
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票方式等
5.会议审议事项：审议《2005年度董事会工作报告》等事项。
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1. 审议《2005年度董事会工作报告》。
2. 审议《2005年度监事会工作报告》。
3. 审议《2005年度财务审计报告》。
4. 审议《2005年度利润分配预案》。
5. 审议《2005年度董事及监事酬金议案》。
6. 审议《聘任毕马威华振会计师事务及毕马威会计师事务所分别担任公司2006年度境内、境外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。
7. 审议《关于选举第四届董事会成员的议案》，本议案采用累积投票制表决。其中独立董事候选人尚需向深圳证券交易所履行备案程序。
8. 审议《关于选举第四届监事会成员的议案》，本议案采用累积投票制表决。
以特别决议案方式审议如下事项：
9. 审议《关于变更公司名称的议案》。
10.审议《关于修改公司章程的议案》。
11.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》。
12.审议《关于修改董事会议事规则的议案》。
13.审议《关于修改监事会议事规则的议案》。
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2006-04-27
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董事会公告
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深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据G 鞍 钢与鞍山钢铁集团公司签署的《鞍山钢铁集团公司和鞍钢新轧钢股份有限公
司关于鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%股权的收购协议（2005年）》，公司已聘请毕马威
华振会计师事务所对鞍钢集团新钢铁有限责任公司于交割审计日的净资产进行了专项审计。
本次收购事项的基准对价为人民币1,969,157万元，对价调整数为人民币2,077万元，根
据《收购协议》，确定最终收购价款为人民币1,971,234万元。
根据《收购协议》，公司已向鞍钢集团新增29.7亿股A股，价格为每股人民币4.29元，作
为收购新钢铁公司100%股权的部分对价。其余人民币697,104万元公司将作为延迟对价款在今
后三年内分三期平均支付给鞍钢集团。
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2006-04-22
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[20062预增](000898) G鞍钢：2006年半年度业绩预增公告
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深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年半年度业绩预增公告
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2006年1月1日至2006年6月30日
2.业绩预告情况：同向较大幅度上升
公司2006年年初完成收购鞍山钢铁集团公司所持有的鞍钢集团新钢铁有限责任公司100％股权的工作，并于2006年1月1日合并报表。
公司现在已经拥有焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等整套现代化钢铁生产工艺流程及相关配套设施，并拥有与之配套的能源动力系统，实现了钢铁主业"一体化"经营，产销规模扩大，整体盈利能力增强。
公司预计2006年1-6月份净利润将比去年同期增长100％-150％，具体数据将在2006年半年度报告中详细披露。
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2006-04-22
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.185
2、每股净资产（元）: 4.24
3、净资产收益率（％）: 4.37% |
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2006-04-11
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公司名称由“鞍钢新轧钢股份有限公司”变为“鞍钢股份有限公司” ，2006-06-20 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-04-11
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2005年年度报告主要财务指标及分红预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.702
2、每股净资产（元）: 3.82
3、净资产收益率（％）: 18.35
二、每股派0.36元（含税）
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-23
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拟披露年报 ，2006-04-11 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-14 |
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2006-03-21
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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G 鞍 钢于2006年3月20日召开第三届董事会第二十五次会议，通过以下决议：
1、通过关于聘任黄浩东先生、林大庆先生为公司副总经理的议案。
2、通过关于解聘李忠武先生、付吉会先生、张立芬女士公司副总经理职务的议案 |
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2006-03-09
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股份变动及上市公告书
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深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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2006年1月25日中国证券监督管理委员会核准G 鞍 钢新增股份，用于收购鞍山钢铁集团公司持有的鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%股权。
本次新增股份对象为鞍钢集团，价格为4.29元/股，数量为297,000万股，鞍钢集团以持有的新钢铁公司股权认购新增的股份，折合资金为1,274,130万元。
本次新增股份已于2006年2月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管，本次新增股份自过户至鞍钢集团帐户起，即2006年2月23日起36个月内不上市交易或转让。本次新增股份的性质为流通A股，上市日为2006年3月13日。
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2006-02-06
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A增发A股，发行数量：297000万股，增发价:4.29元/股 ，2006-02-23 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2006-02-06
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A增发A股，发行数量：297000万股，增发价:4.29元/股，增发上市 ，2006-03-13 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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