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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-30
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.404
2、每股净资产(元) 5.48
3、净资产收益率(%) 7.36
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2007-04-30
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5月29日召开2007年第二次临时股东大会的催告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
现场会议召开时间为：2007年5月29日上午九点开始举行公司2007年第二次临时股东大会、2007年第一次内资股类别股东会议、2007年第一次外资股类别股东会议；
2、网络投票时间为：2007年5月28日－2007年5月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年5月28日15:00至2007年5月29日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：鞍钢东山宾馆会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
6、会议审议事项：关于鞍钢股份有限公司2007年配股方案的议案等。
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2007-04-30
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[20072预增](000898) 鞍钢股份：预计2007年中期业绩增长50%－70%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年中期业绩增长50%－70%
鞍钢股份预计2007年中期净利润比上年同期增长50%－70%。
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2007-04-11
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2006年度董事会工作报告》。
2.审议《2006年度监事会工作报告》。
3.审议《2006年度财务审计报告》。
4.审议《2006年度利润分配预案》。
5.审议《2006年度董事及高级管理人员酬金议案》。
6.审议《2006年度监事酬金议案》。
7.审议《聘任毕马威华振会计师事务及毕马威会计师事务所分别担任公司2007年度境内、境外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。
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2007-04-11
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.154
2、每股净资产(元) 5.03
3、净资产收益率(%) 22.94
二、每10股派5.8元（含税）
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2007-04-11
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 关于鞍钢股份有限公司2007年配股方案的议案
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格及定价依据
事项4、配售对象
事项5、配股募集资金用途
事项6、决议有效期
事项7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（二） 本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案
（三） 关于本次配股前公司未分配利润的处置议案
（四） 董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
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2007-04-11
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定于5月29日召开股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2007年5月29日上午九点开始举行公司2007年第二次临时股东大会、2007年第一次内资股类别股东会议、2007年第一次外资股类别股东会议；
2、网络投票时间为：2007年5月28日-2007年5月29日
其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年5月28日15:00至2007年5月29日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：鞍钢东山宾馆会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
二、2007年第二次临时股东大会会议审议事项：
（一）关于鞍钢股份有限公司2007年配股方案的议案；
（二）本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案；
（三）关于本次配股前公司未分配利润的处置议案；
（四）董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、召开2007年第一次内资股类别股东会议和2007年第一次外资股类别股东会议，审议如下事项：
关于鞍钢股份有限公司2007年配股方案的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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选举张晓刚为董事长 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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鞍钢股份第四届董事会第八次会议于2007年3月26日召开，会议形成如下决议：
一、通过选举张晓刚先生为公司第四届董事会董事长的议案。
二、通过调整公司董事会专门委员会的决议。
三、通过《关于同意鞍山钢铁集团公司投资建设朝阳钢铁项目的议案》。
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2007-02-07
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，香港《Hong Kong Daily News》报刊上刊登了一篇有关鞍本合并进展情况的报导。该报导描述鞍钢股份母公司及本钢板材股份有限公司母公司即鞍山钢铁集团公司与本溪钢铁（集团）有限责任公司的合并估计可于今年内落实，相信两间上市公司有机会最快明年合并。另外该报导描述就营口项目融资问题鞍钢甚至可能发行新股。
公司澄清声明如下：
1、经过与公司控股股东鞍钢集团核实，并经过董事会确认，到目前为止，鞍钢集团与本钢集团尚无具体的股权方面的合作计划、安排与方案。
2、目前公司也并没有与本钢板材合并的明确的方案计划。
3、目前公司尚无具体再融资方案。
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2007-02-03
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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鞍钢股份第四届董事会第六次会议于2007年2月2日召开，形成决议如下：
1、批准刘玠先生辞去公司董事、董事长职务。
2、会议决定在选举产生新的董事长前，暂时由公司副董事长唐复平先生代行董事长职责。
3、选举张晓刚先生为公司执行董事候选人。
4、批准于2007年3月26日上午9点整在鞍钢东山宾馆会议室召开公司2007年第一次临时股东大会，审议《关于选举张晓刚先生为公司执行董事的议案》。
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2007-02-03
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于选举张晓刚先生为公司执行董事的议案》 |
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2007-01-29
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拟披露年报 ，2007-04-11 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-10 |
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2006-12-11
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"鞍钢JTC1"权证行权结果及公司股份变动 |
深交所公告，权证 |
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1、“鞍钢JTC1”认购权证的行权日为2006年12月1日、2006年12月4日、2006年12月5日。
2、截至2006年12月5日（交易时间结束时），共有110,601,666份“鞍钢JTC1”认购权证成功行权，共有110,601,666股鞍钢股份股票从鞍钢集团账户转移至成功行权的权证持有人账户。
3、截至2006年12月5日（交易时间结束时）尚有2,496,189份“鞍钢JTC1” 认购权证未成功行权，根据相关规定已被注销。
4、“鞍钢JTC1”认购权证行权前后，公司总股本不发生变化。
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2006-12-07
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“鞍钢JTC1”权证终止上市 |
深交所公告，权证 |
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截至2006年12月5日（交易时间结束时），共有110,601,711份“鞍钢JTC1”权证成功行权，110,601,711份鞍钢股份从鞍钢集团账户转移至成功行权的权证持有人账户。尚有2,496,144份“鞍钢JTC1” 认购权证未成功行权，已被注销。
“鞍钢JTC1”认购权证从2006年12月6日起终止上市。
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2006-12-05
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“鞍钢JTC1”认购权证行权公告 |
深交所公告，权证 |
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“鞍钢JTC1”认购权证已于2006年12月1日起开始行权。
“鞍钢JTC1”认购权证行权日为2006年12月1日、2006年12月4日、2006年12月5日。行权价格为3.386元。
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2006-12-04
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“鞍钢JTC1”认购权证行权公告 |
深交所公告，权证 |
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“鞍钢JTC1”认购权证已于2006年12月1日起开始行权。
“鞍钢JTC1”认购权证行权日为2006年12月1日、2006年12月4日、2006年12月5日。行权价格为3.386元。
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2006-12-01
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“鞍钢JTC1”认购权证开始行权公告 |
深交所公告，权证 |
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“鞍钢JTC1”认购权证于2006年12月1日起开始行权。
“鞍钢JTC1”认购权证行权日为2006年12月1日、2006年12月4日、2006年12月5日。行权价格为3.386元。
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2006-12-01
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“鞍钢JTC1”认购权证行权及终止上市提示 |
深交所公告，权证 |
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1、“鞍钢JTC1”认购权证的存续期为366天，自2005年12月5日起，至2006年12月5日止。
2、“鞍钢JTC1”认购权证已于2006年11月29日起终止交易。
3、“鞍钢JTC1”认购权证的行权日为2006年12月1日、2006年12月4日、2006年12月5日。
4、“鞍钢JTC1”认购权证经分红除息调整后的行权价格为3.386元，投资者每持有一份“鞍钢JTC1”权证，有权在行权日以3.386元的价格向鞍钢集团购买一股鞍钢股份股票。
5、“鞍钢JTC1”认购权证将于存续期结束后终止上市。
6、行权期结束后，未申报行权的“鞍钢JTC1”认购权证将予以注销。
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2006-11-29
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"鞍钢JTC1"认购权证终止交易公告 |
深交所公告，权证 |
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1、“鞍钢JTC1”的存续期为366天，自2005年12月5日起，至2006年12月5日止。
2、 “鞍钢JTC1”的最后一个交易日为2006年11月28日（星期二），从2006年11月29日（星期三）起终止交易。
3、“鞍钢JTC1”的行权日为2006年12月1日、2006年12月4日、2006年12月5日。
4、“鞍钢JTC1”经分红除息调整后的行权价格为3.386元，投资者每持有一份“鞍钢JTC1”权证，有权在行权日以3.386元的价格向鞍钢集团购买一股鞍钢股份股票。
5、行权期结束后，未申报行权的“鞍钢JTC1”权证将予以注销。
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2006-11-28
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"鞍钢JTC1"认购权证到期风险提示性公告 |
深交所公告，风险提示,权证 |
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1、“鞍钢JTC1”认购权证的最后一个交易日为2006年11月28日（星期二），从2006年11月29日（星期三）起终止交易。
2、“鞍钢JTC1” 认购权证的行权日为2006年12月1日、2006年12月4日、2006年12月5日。
3、“鞍钢JTC1” 认购权证经分红除息调整后的行权价格为3.386元。
4、本公告前一交易日，鞍钢股份的收盘价格为7.98元，“鞍钢JTC1” 认购权证的行权价格为3.386元，因此“鞍钢JTC1” 认购权证的内在价值为4.594元。
5、采用Black－Sholes公式，以本公告前一交易日鞍钢股份收盘价格7.98元、鞍钢股份股价波动率35.00%（本公告前120个交易日历史波动率）、无风险利率2.25%计算，“鞍钢JTC1” 认购权证的理论价值为4.595元。
6、本公告前一交易日，“鞍钢JTC1” 认购权证的收盘价格为4.371元，溢价率为-2.79%。
行权日未行权的“鞍钢JTC1” 认购权证将予以注销。
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2006-11-27
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“鞍钢JTC1”认购权证行权及终止上市提示 |
深交所公告，权证 |
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1、“鞍钢JTC1”的存续期为366天，自2005年12月5日起，至2006年12月5日止。
2、“鞍钢JTC1”的最后一个交易日为2006年11月28日（星期二），从2006年11月29日（星期三）起终止交易。
3、“鞍钢JTC1”的行权日为2006年12月1日、2006年12月4日、2006年12月5日。
4、“鞍钢JTC1”经分红除息调整后的行权价格为3.386元，投资者每持有一份“鞍钢JTC1”权证，有权在行权日以3.386元的价格向鞍钢集团购买一股鞍钢股份股票。
5、行权期结束后，未申报行权的“鞍钢JTC1”权证将予以注销。
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2006-11-23
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延长“鞍钢JTC1”认购权证行权期 |
深交所公告，权证 |
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根据《鞍山钢铁集团公司关于鞍钢新轧钢股份有限公司人民币普通股认购权证之上市公告书》，“鞍钢JTC1”认购权证将于2006年12月5日存续期满，行权日为2006年12月5日一天。
近日，公司获悉有部分投资者反映“鞍钢JTC1”认购权证行权期短。应广大投资者要求，为保证“鞍钢JTC1”认购权证持有者有充分的时间行权，鞍钢集团公司同意将“鞍钢JTC1”认购权证的行权期延长到三个交易日，行权日为2006年12月1日、4日、5日。
除上述事项外，“鞍钢JTC1”认购权证行权的其他相关安排未变更。
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2006-11-21
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“鞍钢JTC1”认购权证到期风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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1、“鞍钢JTC1”认购权证的存续期为366天，自2005年12月5日起，至2006年12月5日止。
2、“鞍钢JTC1”认购权证的最后一个交易日为2006年11月28日（星期二），从2006年11月29日（星期三）起终止交易。
3、“鞍钢JTC1”认购权证的行权日只有一天，为2006年12月5日（星期二）。
4、“鞍钢JTC1”认购权证经分红除息调整后的行权价格为3.386元，投资者每持有一份“鞍钢JTC1”认购权证，有权在2006年12月5日以3.386元的价格向鞍钢集团购买一股鞍钢股份股票。
5、本公告前一交易日，“鞍钢JTC1”认购权证的收盘价格为4.630元，溢价率为-1.04%。
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2006-11-14
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“鞍钢JTC1”认购权证到期风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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1、“鞍钢JTC1”认购权证的存续期为366天，自2005年12月5日起，至2006年12月5日止。
2、“鞍钢JTC1”认购权证的最后一个交易日为2006年11月28日（星期二），从2006年11月29日（星期三）起终止交易。
3、“鞍钢JTC1”认购权证的行权日只有一天，为2006年12月5日（星期二）。行权日未行权的“鞍钢JTC1”认购权证将予以注销。
4、“鞍钢JTC1”认购权证经分红除息调整后的行权价格为3.386元，投资者每持有一份“鞍钢JTC1”认购权证，有权在2006年12月5日以3.386元的价格向鞍钢集团购买一股鞍钢股份股票。
5、本公告前一交易日，“鞍钢JTC1”认购权证的收盘价格为3.869元，溢价率为1.61%。
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2006-11-07
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“鞍钢JTC1”认购权证到期风险提示 |
深交所公告，风险提示,权证 |
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1、“鞍钢JTC1”认购权证的存续期为366天，自2005年12月5日起，至2006年12月5日止。
2、“鞍钢JTC1”认购权证的最后一个交易日为2006年11月28日（星期二），从2006年11月29日（星期三）起终止交易。
3、“鞍钢JTC1”认购权证的行权日只有一天，为2006年12月5日（星期二）。
4、“鞍钢JTC1”认购权证经分红除息调整后的行权价格为3.386元，投资者每持有一份“鞍钢JTC1”认购权证，有权在2006年12月5日以3.386元的价格向鞍钢集团购买一股鞍钢股份股票。
5、本公告前一交易日，“鞍钢JTC1”认购权证的收盘价格为4.670元，溢价率为0.95%。
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2006-10-30
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[20064预增](000898) 鞍钢股份：业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增
鞍钢股份预计2006年度净利润将达到人民币6,030,000千元-6,654,000千元之间，较上年同期增长190%-220%。
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2006-10-30
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.868
2、每股净资产(元) 4.74
3、净资产收益率(%) 18.31
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2006-10-24
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"鞍钢JTC1"认购权证到期风险提示 |
深交所公告，风险提示,权证 |
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鉴于“鞍钢JTC1”认购权证的到期日将近，受“鞍钢JTC1”认购权证的发行人鞍山钢铁集团公司委托，鞍钢股份特提请投资者关注“鞍钢JTC1”认购权证行权的有关问题和投资风险。
一、基本风险提示
1、“鞍钢JTC1”认购权证的存续期为366天，自2005年12月5日起，至2006年12月5日止。
2、根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定，权证存续期满前5个交易日，权证终止交易。“鞍钢JTC1”认购权证的最后一个交易日为2006年11月28日（星期二），从2006年11月29日（星期三）起终止交易。
3、“鞍钢JTC1”认购权证的行权日只有一天，为2006年12月5日（星期二）。
4、“鞍钢JTC1”认购权证经分红除息调整后的行权价格为3.386元，投资者每持有一份“鞍钢JTC1” 认购权证，有权在2006年12月5日以3.386元的价格向鞍钢集团购买一股鞍钢股份股票。
5、本公告前一交易日，鞍钢股份的收盘价格为6.07元，“鞍钢JTC1”认购权证的行权价格为3.386元，因此“鞍钢JTC1”认购权证的内在价值为2.684元。
6、采用Black－Sholes公式，以本公告前一交易日鞍钢股份收盘价格6.07元、鞍钢股份股价波动率37.75%（本公告前120个交易日历史波动率）、无风险利率2.25%计算，“鞍钢JTC1”认购权证的理论价值为2.693元。
7、本公告前一交易日，“鞍钢JTC1”认购权证的收盘价格为3.010元，溢价率为5.37%。
8、请投资者注意相关投资风险。
二、特别风险提示
“鞍钢JTC1”认购权证的行权日只有一天，为2006年12月5日。行权日未行权的“鞍钢JTC1”认购权证将予以注销。
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2006-10-13
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“鞍钢JTC1”认购权证到期风险提示 |
深交所公告，风险提示,权证 |
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鉴于“鞍钢JTC1”认购权证的到期日将近，受“鞍钢JTC1”认购权证的发行人鞍山钢铁集团公司委托，鞍钢股份特提请投资者关注“鞍钢JTC1”认购权证行权的有关问题和投资风险。
一、基本风险提示
1、“鞍钢JTC1”认购权证的存续期为366天，自2005年12月5日起，至2006年12月5日止。
2、根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定，权证存续期满前5个交易日，权证终止交易。“鞍钢JTC1”认购权证的最后一个交易日为2006年11月28日（星期二），从2006年11月29日（星期三）起终止交易。
3、“鞍钢JTC1” 认购权证的行权日只有一天，为2006年12月5日（星期二）。
4、“鞍钢JTC1” 认购权证经分红除息调整后的行权价格为3.386元，投资者每持有一份“鞍钢JTC1”认购权证，有权在2006年12月5日以3.386元的价格向鞍钢集团购买一股鞍钢股份股票。
5、本公告前一交易日，鞍钢股份的收盘价格为6.32元，“鞍钢JTC1”认购权证的行权价格为3.386元，因此“鞍钢JTC1”认购权证的内在价值为2.934元。
6、采用Black－Sholes公式，以本公告前一交易日鞍钢股份收盘价格6.32元、鞍钢股份股价波动率39.1%（本公告前120个交易日历史波动率）、无风险利率2.25%计算，“鞍钢JTC1” 认购权证的理论价值为2.944元。
7、本公告前一交易日，“鞍钢JTC1” 认购权证的收盘价格为3.274元，溢价率为5.38%。
二、特别风险提示
“鞍钢JTC1”认购权证的行权日只有一天，为2006年12月5日。行权日未行权的“鞍钢JTC1” 认购权证将予以注销。
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2006-10-09
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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鞍钢股份2006年第一次临时股东大会于2006年9月29日召开，会议批准《关于建设营口鲅鱼圈港钢铁项目的议案》。
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