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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-03
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2005年第三次临时董事会决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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赣能股份2005年度第三次临时董事会会议于2005年9月2日召开，通过以下决议：
1、公司与江西省投资电力燃料有限责任公司签订燃煤供应合同的议案。
2、公司调整固定资产残值率的议案；
3、会议定于2005年10月24日上午9：00在公司办公楼五楼会议室召开公司2005年度第一次临时股东大会 |
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2005-08-17
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.70
3、净资产收益率(%) 1.65 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-05-27
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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赣能股份2004年度股东大会于2005年5月26日召开，会议审议通过如下议案：一：公司2004年度董事会工作报告；二：公司2004年度监事会工作报告；三：公司2004年度财务决算报告；四：公司2004年度利润分配预案；五：公司关于增补独立董事的议案；六：公司关于修改《公司章程》部分内容的议案；七：公司关于修改《公司股东大会议事规则》部分内容的议案；八：公司关于2005年日常性关联交易的议案；九：公司关于续聘会计师事务所的议案；十：《公司募集资金管理办法》 |
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2005-05-10
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电价调整 |
深交所公告，其它 |
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2005年5月8日，赣能股份接江西省发展和改革委员会《关于江西电网实施煤电价格联动有关问题的通知》，根据《通知》中有关规定，江西省发展和改革委员会将公司所属电厂（分公司）的上网电价进行了调整 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0286
2、每股净资产(元) 2.6872
3、净资产收益率(%) 1.06 |
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2005-04-13
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏（独立董事刘肖麟先生已辞职，本声明不含其在内）。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月26日
2、召开地点：南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止2005年5月19日深圳证券交易所下午3：0交易结束，在中国证券登记信息有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
二、会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会工作报告。
2、审议公司2004年度监事会工作报告。
3、审议公司2004年度财务决算报告。
4、审议通过公司2004年度利润分配预案。
5、审议公司关于增补独立董事的议案。
6、审议公司关于修改《公司章程》和《公司股东大会议事规则》部分内容的议案。
7、审议公司关于2005年日常性关联交易的议案。
8、审议通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
9、审议《公司募集资金管理办法》。
上述1-8项议题已经公司2005年4月10日召开的三届四次董事会和/或监事会审议通过，议题详细内容参见三届四次董事会决议公告和监事会决议公告，第9项议题已经公司2004年10月25日召开的第五次临时董事会审议通过。
根据有关要求，在本次股东大会上，公司独立董事将向与会股东作2004年度述职报告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式： ①法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续； ②个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年5月25日上午9：00至下午17：00。
3、登记地点：公司办公楼三楼证券管理部。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件要求：委托人身份证（原件、如果是法人则提供营业营业执照副本）、截止股权登记日合法持有公司股票证照，或有委托人亲笔签名的授权委托书（法人加盖公章）、受托人身份证（原件）
四、其它事项
1、会议联系方式：电话：0791-8102329， 联系人：曾宜勇；
电话：0791-8109899， 联系人：李声意；
传真：0791-8106119。
2、会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、授权委托书请按以下样式出具：
江西赣能股份有限公司
2004年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席江西赣能股份有限公司2004年度股东大会，并对大会议题行使（同意/弃权/反对）表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人深圳证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
江西赣能股份有限公司董事会
二○○五年四月十日
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2005-04-12
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-13 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.66
3、净资产收益率(%) 2.96
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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1998-09-15
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1998年中期转增，10转增6登记日 ，1998-09-18 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-15
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1998年中期转增，10转增6转增上市日 ，1998-09-23 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-09-15
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1998年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.6登记日 ，1998-09-18 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-15
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1998年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.6红利发放日 ，1998-09-25 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-09-15
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1998年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.6除权日 ，1998-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-15
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1998年中期转增，10转增6除权日 ，1998-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0759
2、每股净资产(元) 2.6558
3、净资产收益率(%) 2.86
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-16
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.53
3、净资产收益率(%) 2.79
二、10派1.00元（含税）。
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0391
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 1.52
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2003-05-17
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月16日举行，会议通过2002年
度报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月16日举行，会议通过以下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度报告、2002年度财务
决算报告、2002年度利润分配预案。
2、调整公司董事会成员结构。
3、增选公司监事会成员。
4、修改《公司章程》部分内容。
5、续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2003年度定期报告审计
师。
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2003-06-04
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司年度分红派息方案为：每10股派发现金人民币1.0元（含税）；
股权登记日为：2003年6月11日；除息日为2003年6月12日。
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2004-05-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：江西赣能股份有限公司第三届董事会；
2、会议召开时间：2004年5月26日上午9:00，会期半天；
3、会议召开地点：南昌市高新技术开发区火炬大街199号公司办公楼5楼会议室
4、会议召开方式：现场表决。
二、会议审议事项：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度报告及摘要；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度利润分配预案；
6、审议公司董事会部分成员变更的议案；
7、审议公司监事会部分成员变更的议案；
8、审议公司关于修改《公司章程》部分内容的议案；
9、审议公司投资建设江西赣能居龙滩水电厂情况的报告；
10、审议公司关于新余发电分公司签订2004年度委托运营协议意向的议案
11、审议关于公司续聘会计师事务所的议案。
三、出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2004年5月19日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东和国有法人股东，因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席会议并代为表决。
四、会议登记办法
凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件；受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书到本公司证券管理部登记，异地股东可通过信函或传真方式登记，登记日期为2004年5月24-25日（上午9:00-下午5:00）。
五、其他事项
与会股东住宿及交通费用自理。
联系电话：(0791)8102329 8109899
传 真：(0791)8106119
邮 编：330029
联 系 人：曾宜勇 李声意
附：
授 权 委 托 书：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人参加江西赣能股份有限公司2003年度股东大会，并授权对会议议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。
委托人签名（或单位盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
江西赣能股份有限公司董事会
二00四年四月十九日
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 5.42
二、每10股派1.0元（含税）。
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2004-04-15
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投资项目进展 |
深交所公告，投资项目 |
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公司控股子公司江西赣能抱子石发电有限责任公司的一台机组
于2004年3月初顺利实现并网发电。经与江西省电力公司协商，在机
组未正式投入商业运行前，临时上网电价暂按0.292/千瓦时结算，
正式上网结算电价待报请国家主管部门核准后按文件规定执行。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.056
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 2.05 |
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2004-12-31
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2004年第六次临时董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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赣能股份二00四年第六次临时董事会会议于二00四年十二月三十日在公司会议室召开。会
议审议通过如下决议：
一、转让所持有的江西巴士在线传媒有限公司所有出资的议案。
二、刘肖麟辞去公司独立董事职务。
(000899) 赣能股份：出售股权公告
赣能股份以溢价方式转让在江西巴士在线传媒有限公司的所有出资给王献蜀，溢价比例为
30%；其中：出资本金1500万元，溢价部分为450万元，转让总额为1950万元。
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2003-05-16
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召开公司2002年度股东大会，上午9:00，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江西赣能股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年4月14日在公司会议室召开。会议由公司董事长姚迪明先生主持，公司全体董事出席会议，公司监事及高管人员列席会议。与会人员经过认真审议，一致通过如下决议：
一、公司2002年度总经理业务报告；
二、公司2002年度董事会工作报告；
三、公司2002年度报告及摘要；
四、公司2002年度财务决算报告；
五、公司2002年度利润分配预案：
公司2002年度实现净利润为38,737,258.64元，提取法定公积金3,873,555.20元，提取法定公益金1,936,777.60元，加上2001年未分配利润30,088,075.05元，本期可供股东分配的利润为63,015,000.89元。
公司拟实施的2002年度利润分配方案为：以公司2002年末总股本548,032,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.0元（含税），总计派发现金54,803,200元；不以公积金转增股本。未分配利润结转下一年度分配。
六、关于调整公司董事会成员结构的议案：
根据工作需要，罗世钟、姚晓明、胡亚如先生辞去公司董事职务；董事会推荐雷大现、黄呈南、刘肖麟先生为公司候任独立董事。（独立董事简介、推荐人声明、候选人声明见附件）
独立董事意见：公司此举有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于公司的长远发展，不会对中小股东带来损害。
七、关于修改《公司章程》部分内容的议案；
根据需要，拟对《公司章程》做如下修改：
1、《公司章程》原第五条：公司注册地址：江西省南昌市南京东路443号。公司办公地址：江西省南昌市火炬大街125号。邮政编码：330029。
本条现变更为：公司注册地址：江西省南昌市南京东路443号。公司办公地址：江西省南昌市火炬大街199号。邮政编码：330029。
2、《公司章程》原第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：主营业务：火力发电、节能项目开发。兼营业务：电力设备安装和检修、煤灰综合利用及相关业务、电力技术服务、技术咨询、设备维修、房地产开发、电力物资的批发、零售、房屋租赁。
本条现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：主营业务：火力发电、节能项目开发。兼营业务：电力设备安装和检修、煤灰综合利用及相关业务、电力技术服务、技术咨询、设备维修、房地产开发、电力物资的批发、零售、房屋租赁、住宿及餐饮服务。
3、《公司章程》原第一百零二条：董事会由十三名董事组成（其中独立董事二名），设董事长一人，副董事长一人。
本条现修改为：董事会由十三名董事组成（其中独立董事五名），设董事长一人，副董事长一人。
4、《公司章程》原第一百四十三条：公司设监事会。监事会由七名监事组成，设监事会召集人一名。监视会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。
本条现修改为：公司设监事会。监事会由十名监事组成，设监事会召集人一名。监视会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。
八、关于会计政策变更和会计差错更正说明的议案：
1、会计政策变更
公司2002年以前对公司所属萍乡发电厂固定资产大修理采用预提兼长期待摊方式，即该发电机组实施大修前采取预提方式，大修当年预提金额小于实际开支部分的差额列入长期待摊费用，在以后的受益期内摊销。
根据财政部颁布的《企业会计准则-固定资产》有关规定，公司在2002年度改变固定资产大修理费用的核算方法，发生的大修理支出如果使可能流入公司的经济利益超过原先的估计，计入固定资产的账面价值，否则确认为当期费用。此项会计政策变更采用未来使用法。
2002年因公司未发生固定资产大修理支出，所以对本年度的净利润不产生影响。
2、会计差错更正
江西省审计厅、公司主管税务部门对公司及所属萍乡电厂、新余分公司2000年、2001年度财务收支、税收上缴情况进行年度检查。公司根据检查结论，补缴各项税款及基金，并对上述会计差错更正进行追溯调整。同时根据公司第二届董事会第五次会议"关于职工房改房会计处理的决议"，对萍乡电厂2000年房改房出售在会计处理上进行了追溯调整。2001年比较会计报表相关项目的数字已经做了调整。
上述各项会计差错更正对2002年初留存收益的累计影响数为-4,326,288.24元，其中使2001年年初留存收益调减3,969,099.23元，使2001年净利润调减357,189.01元。
各项会计差错更正的具体明细如下：
①2000年萍乡电厂房改房处置损失-3,038,978.14元；
②补缴2000年度、2001年度所得税-658,481.48元；
③2000年萍乡电厂增值税进项税转出补税-307,921.43元；
④萍乡电厂应收江西萍乡湘源电力实业有限责任公司房改房售房款补提2000年、2001年坏账准备共计-244,333.14元；
⑤2000年萍乡电厂补缴防洪保安基金-39,363.00元；
⑥2000年收资金占用费补缴营业税、城建税及教育费附加-37,211.05元。
独立董事意见：公司上述操作系根据财政部颁发的《企业会计制度》及相关会计准则进行的，不会损害中小股东利益。
九、关于续聘会计师事务所的议案；
考虑到工作的延续性，同意续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2003年度定期报告审计师。年度报酬为420,000元人民币。以上报酬不含差旅费。
以上2-9项决议需经公司2002年度股东大会审议。
十、关于事宜；
1、时间：2003年5月16日，上午9:00，会期半天
2、地点：南昌高新技术开发区火炬大街199号公司5楼会议室
3、议题：
（1）审议公司2002年度董事会工作报告；
（2）审议公司2002年度监事会工作报告；
（3）审议公司2002年度报告；
（4）审议公司2002年度财务决算报告；
（5）审议公司2002年度利润分配预案；
（6）审议公司调整董事会成员结构的议案；
（7）审议公司增选监事会成员的议案；
（8）审议公司修改《公司章程》部分内容的议案；
（9）审议关于公司续聘会计师事务所的议案。
4、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2003年5月8日下午收市时在深圳证券结算有限公司登记在册的公司全体股东和国有法人股东，因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席会议并代为表决。
5、出席会议登记办法
凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件；受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书到本公司证券管理部登记，异地股东可通过信函或传真方式登记，登记日期为2003年5月15日（上午9:00-下午5:00）。
6、其他事项
与会股东住宿及交通费用自理。
联系电话：(0791)8102329 8109899
传 真：(0791)8106119
邮 编：330029
联 系 人：曾宜勇 李声意
江西赣能股份有限公司董事会
2003年4月14日
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2005-01-05
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2004年12月30日召开的赣能股份2004年第六次临时董事会审议通过了"关于转让公司所持
有的江西巴士在线传媒有限公司所有出资的议案"，同意公司在转让所持股权之前，为巴士在
线申请1000万元银行贷款、1000万元银行承兑汇票（总额共2000万元）提供全额担保。
本次担保为全额连带责任保证担保，自实际贷款之日起，至本次贷款全部归还之日止，期
限不超过三个月。
本次担保的担保范围为借款合同项下借款人的全部债务，包括贷款本金人民币500万元和
利息及其他有关费用。
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2005-01-18
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据董事会决议，赣能股份已于2004年12月31日为江西巴士在线传媒有限公司申请银行贷款
人民币500万元提供担保；本次担保发生金额为人民币1000万元，赣能股份累计为巴士在线申请
银行贷款提供担保1500万元，原计划1000万元银行承兑汇票担保将不再实施。
除本次担保外，截至报告日止，赣能股份还为赣能抱子石发电分公司提供担保22,000万元、
为巴士在线提供担保500万元。除上述担保外，赣能股份无其他对外担保，亦无逾期担保。
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2002-12-31
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2002.12.31是赣能股份(000899)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-12
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2003.06.12是赣能股份(000899)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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