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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-10-27
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公司名称由湖南长永高速公路股份有限公司变为现代投资股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 6.32
3、净资产收益率(%) 0.51
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2003-04-26
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控股子公司进行委托理财 |
深交所公告，委托理财 |
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公司控股子公司湖南安迅投资发展有限公司于2003年4月18日与财
富证券有限责任公司签订了《资产管理委托协议书》，委托金额为2700
万元，委托期限2003年4月21日至2003年12月20日。
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2003-05-24
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申请发行企业债券 |
深交所公告，高管变动,借款,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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公司第四届董事会第九次会议于2003年5月22日召开，会议通过
了以下事项：
1、决定申请发行10亿元7年期企业债券，用于收购衡耒路收费经
营权。
2、提名马军为公司第四届董事会独立董事候选人。
3、向光大银行长沙分行申请贷款授信叁亿元，用长永高速公路
收费经营权进行质押。
4、对长潭高速公路主线路面进行改造，概算总投资42216万元。
5、定于2003年6月24日召开2003年第一次临时股东大会。
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2003-05-14
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派现金红利1元（含税）；
股权登记日：2003年5月19日；除息日：2003年5月20日；现金红利发
放日：2003年5月20日。
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2003-06-17
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变更与电广传媒签定的互保协议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第四届董事会第十次会议于2003年6月12日召开，会议审议
并通过了关于与湖南电广传媒股份有限公司签订《互保协议》的变更
协议的决议。互保金额由20亿元变更为48000万元，互保期限由8年变
更为2001年12月至2007年5月20日。
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2003-06-24
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 现代投资股份有限公司第四届董事会第九次会议于2003年5月22日在公司会议室召开，应到董事8人，实到董事7人。会议由宋伟杰先生主持，审议并通过了以下事项：
一、关于申请发行10亿元7年期企业债券的决议。
公司决定申请发行10亿元7年期企业债券，用于收购衡耒路收费经营权。
二、同意提名马军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
三、关于收费经营权质押的方案
公司为长潭路路面改造项目向中信实业银行长沙分行申请贷款肆亿元，按登记时间顺序中信实业银行为潭衡高速公路收费经营权的第二质押权人。
公司向光大银行长沙分行申请贷款授信叁亿元，用长永高速公路收费经营权进行质押。
四、关于对长潭高速公路主线路面进行改造的方案
本次路面改造全长44.76公里，按双向四车道高速公路标准改造。改造范围包括路面、路基处治、路基排水、通道路面硬化及部分绿化工程、交通工程设施等。概算总投资42216万元。路面工程预计于2003年年底前完成。
五、确定2003年6月24日。
1、经公司第四届董事会第九次会议决议，公司定于2003年6月24日，审议以下事项：
A、关于申请发行10亿元7年期企业债券的决议；
B、选举独立董事；
C、关于收费经营权质押的方案；
D、关于对长潭高速公路主线路面进行改造的方案。
2、会议时间：2003年6月24日上午9时
3、会议召开地点：湖南宾馆
4、会议参加人员：
（1）截止2003年6月10日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样附后），该代理人不必持有本公司股份。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记事项：
（1）登记时间：2003年6月19日、20日上午8:00-12:00，下午2:00-5:00；
（2）登记地点：长沙市金源大酒店南11楼现代投资股份有限公司证券管理部；
（3）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）。异地股东可以用信函或传真方式登记。
6、会期半天，食宿费、交通费自理。
7、会议咨询：本公司证券管理部
联系电话：0731-5558888-1113 传真：0731-5163009
现代投资股份有限公司
董事会
2003年5月23日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席现代投资股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
附件2：独立董事候选人简历
马军 男 60岁 大学本科学历 工程师 1965年毕业于上海交通大学船舶动力系，1967年至1985年在陕西柴油机厂工作，1986年至1997年在湖南省交通厅工作，历任湖南省交通厅计财基建处副处长，计划基建处副处长、处长，厅助理巡视员，1997年至1999年任湖南省交通厅引进外资项目办公室主任，2000年至2001年10月在现代投资股份有限公司任董事长，2001年10月至今任湖南省航海协会理事长。
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2003-06-25
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拟申请发行企业债券 |
深交所公告，借款,投资项目,再融资预案,质押 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月24日召开， 会议通
过了申请发行10亿元7年期企业债券等议案。
公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月24日召开，通过了
如下事项：
一、申请发行10亿元7年期企业债券。
二、选举马军为公司独立董事。
三、由于长潭高速公路主线路面改造项目，公司向中信实业银行
长沙分行申请贷款肆亿元，拟用潭衡高速公路收费经营权进行质押。
公司向光大银行长沙分行申请贷款授信叁亿元，拟用长永高速公
路收费经营权进行质押。
四、对长潭高速公路主线路面进行改造。概算总投资42216万元，
路面工程预计2003年年底前完成。
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是现代投资(000900)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-20
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2003.05.20是现代投资(000900)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-20
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2003.05.20是现代投资(000900)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-15
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2001-11-13
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2001.11.13是现代投资(000900)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-08-21
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 6.36
3、净资产收益率(%) 1.16
二、不分配，不转增 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.114
2、每股净资产(元) 6.39
3、净资产收益率(%) 1.78
二、不分配，不转增 |
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2004-06-09
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、公司2003年度分红派息方案为：每10股派1.0元人民币现金
（含税）。
2、股权登记日为：2004年6月15日，除息日为：2004年6月16
日。
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2004-08-07
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-11 |
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2004-08-07
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 6.56
3、净资产收益率(%) 3.65
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2004-08-24
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放弃发行可转换公司债券及解除反担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、反担保情况：公司第三届董事会第十次会议和2001年第二次
临时股东大会审议通过了关于申请发行可转换公司债券的决议。鉴于中
国银行湖南省分行同意为公司发行额度为9.8亿元人民币的可转换公司
债券提供全额担保，根据有关规定，董事会将公司所属的长潭高速公路
收费权质押给中国银行湖南省分行，作为反担保。
二、解除反担保的原因：根据公司2002年年度报告，公司前三年
（2000-2002年）的净资产利润率不满足《可转换公司债券发行工作的
通知》、《关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知》所规
定的发行条件，经公司2002年年度股东大会决议，公司放弃发行可转
换公司债券。
三、解除反担保情况：根据公司《关于解除长潭路收费权质押登
记的申请》和中国银行湖南省分行《关于解除长潭路收费权质押登记
的函》。湖南省交通厅解除了公司为发行可转换企业债券以长潭高速
公路向中国银行湖南省分行所作的质押。
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2004-08-14
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董事会公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为确保公司经营活动的正常进行，日前公司签订了以下相关协
议。签署协议的对方均为非关联方，且属于公司日常经营行为，无
须经公司股东大会审议。
（一）关于《购置公司办公及商业开发用地的协议》；
（二）关于《107国道岳阳专用线委托管理的协议》；
（三）《关于移交长潭高速公路湘潭连接线管养权的协议》。
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2000-08-29
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2000.08.29是现代投资(000900)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9,配股比例:40,配股后总股本:39916.6万股) |
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2000-09-11
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2000.09.11是现代投资(000900)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9,配股比例:40,配股后总股本:39916.6万股) |
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2004-01-02
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子公司收回委托理财本金和收益 |
深交所公告，委托理财 |
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公司控股子公司湖南安迅投资发展有限公司分别于2003年4月18
日和2003年5月20日与财富证券有限责任公司签订的资产委托管理协
议已于2003年12月20日到期。安迅公司已按期收回本金累计5000万
元及投资收益282.75万元 |
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2004-01-03
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收购公路收费权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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湖南省交通厅将京珠高速公路衡阳至耒阳段有偿转让给公司，
转让价格为10.96亿元，转让期限为20年，从2004年1月1日起至2023
年12月31日止。
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2003-03-21
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股东大会通过2002年度利润分配方案 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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公司2002年度股东大会于2003年3月20日召开，会议通过了如下
事项：
1、2002年度报告及摘要。
2、2002年度审计报告。
3、2002年度董监事会工作报告。
4、2002年利润分配方案：每10股派现1元（含税）。
5、现代大厦的建设规模。
6、放弃发行可转债。
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2003-03-05
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监事会提出放弃发行可转债临时提案 |
深交所公告，高管变动,再融资预案 |
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一、公司董事会近日接到公司监事会递交的关于放弃发行可转债
的2002年度股东大会（将于2003年3月20日召开）临时提案。
二、公司第四届监事会第六次会议于2003年3月3日召开，会议同
意向董事会提出放弃发行可转债为2002年年度股东大会的临时提案；
确认郑纪伯为第四届监事会职工代表监事。
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2003-03-12
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2002年年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年年度报告更正以下事项：
1、股东权益变动表中未分配利润本期减少的原因由“减少系参股
的泰阳证券核销不良资产”更正为“减少系提取盈余公积及分配股利”。
2、董事会关于现金及现金等价物净增加的变动原因的说明由“新
增通行费及通行费欠款减少”更正为“银行借款增加及通行费收入增加”。
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2003-03-20
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
现代投资股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年2月14日上午在公司会议室召开，会议应到董事8人，实到董事6人，另有1名董事委托其他董事代为表决，1名董事因病未出席。会议由董事长宋伟杰先生主持，主要审议并通过了以下事项：
1、2002年董事会工作报告
2、2002年监事会工作报告
3、2002年年度报告及摘要
4、2002年年度审计报告
5、2002年年度利润分配预案
经天职孜信会计师事务所有限公司审计，公司2002年实现净利润89,933,230.78元，按10%提取法定公积金9,031,565.30元，按5%提取法定公益金4,540,399.67元，本年度可分配利润447,486,942.41元。
董事会拟以2002年末总股本39,916.59万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共计派发现金39,916,590.00元。
6、关于董事会对经营层的2002年年度考核事项
7、现代大厦的建设规模
8、确定2003年3月20日
⑴、会议召开时间：2003年3月20日上午9时
⑵、会议召开地点：湖南宾馆
⑶、会议议案:
① 审议2002年度报告和摘要
② 审议2002年度审计报告
③ 审议2002年度董事会工作报告
④ 审议2002年度监事会工作报告
⑤ 审议2002年度利润分配方案
⑥ 审议现代大厦的建设规模
⑷、会议参加人员：
①截止2003年3月3日下午交易结束时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东；
②因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样附后），该代理人不必持有本公司股份。
③公司董事、监事及高级管理人员。
⑸、登记事项：
①登记时间：2003年3月12日、13日上午8：00-12：00，下午2：00-5：00；
②登记地点：长沙市金源大酒店南11楼现代投资股份有限公司证券管理部；
③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）。异地股东可以用信函或传真方式登记。
⑹、会期半天，食宿费、交通费自理。
⑺、会议咨询：本公司证券管理部
联系电话：0731-5558888-1113 传真：0731-5166060
现代投资股份有限公司董事会 2003年2月14日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席现代投资股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
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2003-02-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产（元） 6.29
3、净资产收益率(%) 3.58
二、每10股派发现金红利1元（含税） |
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