| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6，登记日 ，2005-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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现代投资2004年度分红派息方案为：每10股派4.0元人民币现金（含税）。本次分红派息股权登记日为：2005年6月29日，除息日为：2005年6月30日 |
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2005-06-07
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重大事项 |
深交所公告，借款,质押 |
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现代投资于2005年6月3日与中国光大银行长沙新源支行签订了《质押合同》和《借款合同》，以公司所属的长潭高速公路收费权作质押在该行办理贷款手续，贷款额度为人民币2亿元整，质押期限自2005年6月3日起至2005年12月3日止 |
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2005-05-24
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重要事项公告 |
深交所公告，税率变动 |
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根据有关通知的精神，自2005年6月1日起，现代投资的高速公路车辆通行费收入营业税税率由原5%调减为3% |
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2005-05-12
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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现代投资2004年度股东大会于2005年5月11日召开，会议审议通过如下决议：（一）2004年度报告和摘要；（二）2004年度审计报告；（三）2004年度董事会工作报告；（四）2004年度监事会工作报告；（五）2004年度利润分配方案；（六）公司章程修改方案；（七）续聘公司会计师事务所的方案 |
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2005-04-30
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重要事项提示 |
深交所公告，其它 |
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现代投资于2005年4月29日收到泰阳证券有限责任公司2004年年度财务审计报告，根据该审计报告，泰阳证券2004年年度实现的净利润为-1,100,705,633.12元。在公司的2004年年报中，公司对泰阳证券的投资已计提了长期投资减值准备89,962,673.11元。公司2004年已披露的净利润为109,168,367.18元，若根据泰阳证券2004年度财务审计报告，公司尚需计提长期投资减值准备74,571,407.33元。相关财务数据将另行公告 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.147
2、每股净资产(元) 6.73
3、净资产收益率(%) 2.19 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 6.59
3、净资产收益率(加权) 4.22%
二、每10股派4元（含税）。
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2005-03-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-11 |
召开股东大会 |
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| 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本公司定于2005年5月11日上午9时在长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南栋29楼以现场投票的方式，主要审议以下事项：
1、2004年度报告和摘要；
2、2004年度审计报告；
3、2004年度董事会工作报告；
4、2004年度监事会工作报告；
5、2004年度利润分配方案；
6、公司章程修改方案；
7、续聘公司会计师事务所的方案。
二、会议出席对象
1、截止2005年4月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；
3、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、本公司聘请的律师。
三、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代理人不必是股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东帐户卡办理登记手续；
4、登记时间：2005年5月8日、9日上午8：30-11：30，
下午 2：30-4：30；
5、登记地点：公司证券部；
6、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。
四、其他
1、会期预计半天；出席会议股东费用自理。
2、联系方式：0731－5558888－1113。
3、联系人：罗荣玥、吕鑫。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2005年3月28日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席现代投资股份有限公司2004年度股东大会并授权其全权行使表决权。
股东帐户代码： 持股数：
委托人身份证号码： 委托人（签字/日期）：
受托人身份证号码： 受托人（签字/日期）：
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2004-10-21
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-19 |
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.389
2、每股净资产(元) 6.71
3、净资产收益率(%) 5.8
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2003-06-21
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控股子公司委托理财 |
深交所公告，委托理财 |
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公司控股子公司湖南安讯投资发展有限公司于2003年5月20日与
财富证券有限责任公司签订了《资产管理委托协议书》，委托金额为
2300万元，委托期限2003年5月20日至2003年12月20日。
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2000-08-25
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2000.08.25是现代投资(000900)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9,配股比例:40,配股后总股本:39916.6万股) |
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2000-08-28
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2000.08.28是现代投资(000900)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9,配股比例:40,配股后总股本:39916.6万股) |
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2000-09-29
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2000.09.29是现代投资(000900)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9,配股比例:40,配股后总股本:39916.6万股) |
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2005-03-30
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-08 |
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2004-10-21
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第四届董事会第十六次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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现代投资第四届董事会第十六次会议于2004年10月19日召开，
会议审议并通过了以下事项：
1、2004年第三季度报告。
2、关于董事会授权董事长在股东大会、董事会确定的贷款用
途和贷款额度内，按银行贷款要求办理贷款相关手续的议案。
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-25
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 6.42
3、净资产收益率(%) 2.13
二、每10股派1.00元（含税） |
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2004-04-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
现代投资股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年3月22日上午在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，董事杨志达先生、独立董事孙祁祥女士因公缺席，分别委托董事宋伟杰先生、独立董事唐庚荣先生代为表决。会议由董事长宋伟杰先生主持，主要审议并通过了以下事项：
一、2003年度报告及其摘要；
二、2003年审计报告；
三、2003年度利润分配预案；
经天职孜信会计师事务所有限公司审计，公司2003年实现净利润54,463,332.36元，按10%提取法定公积金5,924,672.72元，按5%提取法定公益金 2,994,361.36元，本年度可分配利润491,467,366.96元。
董事会拟以2003年末总股本39,916.59万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共计派发现金39,916,590.00元。
四、2003年度董事会工作报告；
五、关于公司章程修改的预案；
1、将公司章程第八章增加一节，共8个条款。内容如下：
第四节 对外担保
第一百六十七条
内容：公司不得为控股股东、股东的子公司、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
第一百六十八条
内容：公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
第一百六十九条
内容：公司对外担保应要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第一百七十条
内容：公司应当对外担保方的资信进行评审，不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
第一百七十一条
内容：公司对外提供担保，应履行如下程序：
（1）根据《上市规则》及《公司章程》等的规定应提交董事会审议的对外担保，须取得董事会全体成员2/3以上同意，与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。
（2）根据《上市规则》及《公司章程》等的规定应提交股东大会审议的对外担保，须取得股东大会审议通过，与该担保事项有利害关系的股东或授权代表应当回避表决。
第一百七十二条
内容：公司应当严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
第一百七十三条
内容：公司独立董事在年度报告中，应对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第一百七十四条
内容：公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
2、将章程第一百零四条和第一百六十七条进行如下修订：
第一百零四条
原内容：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、电报、传真、邮件或专人送出。通知送达时限为：会议召开前二个工作日。
修订为：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、电报、传真、邮件（含电子邮件）或专人送出。通知送达时限为：会议召开前二个工作日。
第一百六十七条修改为第一百七十五条
原内容：公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以公告方式进行；（四）公司章程规定的其他形式。
修订为：公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以电子邮件发出；（四）公告方式进行；（五）公司章程规定的其他形式。
3、《公司章程》中原第一百六十七条改为第一百七十五条，依此类推。
六、关于董事会对经营层的2003年度考核事项；
七、关于会计政策调整的事项；
(1)、根据财政部财会[2003]10号文，本公司自2003年始发生的固定资产大中修费用的核算方法由原采用待摊方式改为一次性计入当期费用。其原为固定资产大中修发生的长期待摊费用余额，继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。
上述会计政策变更减少了本期长期待摊费用753,738.39元，减少了本期所得税248,733.67元，减少了本期净利润505,004.72元。
(2)、公路收费权的大中修支出参照固定资产大中修会计政策，由原采用待摊方式改为一次性计入发生当期费用。其原为公路收费权大中修发生的长期待摊费用余额，继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。
上述会计政策变更减少了本期长期待摊费用15,160,060.70元，减少了本期所得税5,002,820.03元，减少了本期净利润10,157,240.67元。
(3)、期初数调整事项说明
泰阳证券有限责任公司（以下简称泰阳证券）经审计后的2003年度会计报表显示：2003年调减期初未分配利润13,767,928.35元，泰阳证券2002年未审报表期末未分配利润与2003年已审报表期初未分配利润差额为12,314,936.09元。
公司对泰阳证券投资占泰阳证券实收资本的14.94%，因对其有重大影响而对其采用权益法核算。因上述调整事项，公司相应调减期初长期投资1,839,851.45元，调减期初法定盈余公积183,985.15元，调减期初公益金91,992.57元，调减期初未分配利润1,563,873.73元，调减上年期初未分配利润690,392.52元，调减上年投资收益1,027,624.96元，调减上年提取法定盈余公积102,762.50元，调减上年提取公益金51,381.25元。
八、关于续聘会计师事务所的预案；
公司自2001年聘请天职孜信会计师事务所为公司的年度审计机构以来，该事务所认真履行职责，较好地完成了相关审计工作。拟继续聘请天职孜信会计师事务所为公司2004年度审计机构。
九、确定2004年4月26日。
⑴、会议召开时间：2004年4月26日上午9时
⑵、会议召开地点：湖南宾馆
⑶、会议议案:
①审议2003年度报告和摘要；
②审议2003年度审计报告；
③审议2003年度董事会工作报告；
④审议2003年度监事会工作报告；
⑤审议2003年度利润分配方案；
⑥审议公司章程修改的方案；
⑦审议续聘会计师事务所的方案。
⑷、会议参加人员：
①截止2004年4月16日下午交易结束时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东；
②因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样附后），该代理人不必持有本公司股份。
③公司董事、监事及高级管理人员。
⑸、登记事项：
①登记时间：2004年4月21日、22日上午8：00-12：00，下午2：00-5：00；
②登记地点：长沙市金源大酒店南11楼现代投资股份有限公司证券管理部；
③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）。异地股东可以用信函或传真方式登记。
⑹、会期半天，食宿费、交通费自理。
⑺、会议咨询：本公司证券管理部
联系电话：0731-5558888-1113 传真：0731-5166060
现代投资股份有限公司
董事会
2004年3月22日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席现代投资股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-26
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委托理财 |
深交所公告，委托理财 |
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公司控股子公司湖南安迅投资发展有限公司于2004年2月19日与
财富证券有限责任公司签订了《资产管理委托协议书》，委托金额为
4000万元，委托资金投资范围限于国债投资，委托期限2004年2月20
日至2004年12月20日。
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.104
2、每股净资产(元) 6.42
3、净资产收益率(%) 1.62 |
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2004-04-27
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月26日召开，通过了如下事项：
1、2003年度报告及摘要。
2、2003年度审计报告。
3、2003年度董事会工作报告。
4、2003年度监事会工作报告。
5、2003年度利润分配方案。
6、关于公司章程修改的方案。
7、关于续聘会计师事务所的方案。
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2004-12-29
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重大事项公告 |
深交所公告，委托理财 |
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现代投资控股子公司湖南安迅投资发展有限公司于2004年2月19日与财富证券有限责任公司签
订了《资产管理委托协议书》，委托的资产为人民币4000万元整。2004年12月27日，安迅投资已
收回本金人民币4000万元整，并获得投资收益人民币3,166,670元整。
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2004-12-09
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新网站启用 |
深交所公告，基本资料变动 |
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现代投资新建网站于2004年12月正式启用，网站地址：www.xdtz.net，
投资者关系信箱为：zhengquan@xdtz.net。
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2004-12-30
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[20044预增](000900) 现代投资：第四届董事会第十七次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 第四届董事会第十七次会议决议公告
现代投资第四届董事会第十七次会议于2004年12月28日召开，会议审议通过了《关于变更会
计估计和会计政策的议案》。
(000900) 现代投资：2004年业绩预告修正
现代投资自2004年1月1日起统一按直线法核算公司公路资产的摊销、折旧；公司对泰阳证券
的股权投资自2004年1月1日起由权益法改为成本法核算，并根据泰阳证券的经营情况计提资产减
值准备。
由于上述会计估计、会计政策的变更影响现代投资在2004年3季度报告中公告的业绩预测，
现修正为“预计公司2004年全年净利润与去年相比上升100%以上” |
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2004-12-23
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质押贷款事项 |
深交所公告，借款,质押 |
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根据现代投资第四届董事会第十六次会议关于授权董事长在股东大会、董事会确定的贷款用
途和贷款额度内，按银行贷款要求办理贷款相关手续的决议。现代投资于2004年12月19日与中国
工商银行长沙市北站路支行签订了《权利质押合同》，以京珠高速衡阳至耒阳段收费权作质押在
该行办理贷款手续，贷款金额为人民币7亿元整（占现代投资2003年经审计净资产27%），期限自
2004年12月20日至2007年12月31日止。
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2000-10-30
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公司名称由“湖南长永高速公路股份有限公司”变为“现代投资股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-10-27
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公司名称由湖南长永高速公路股份有限公司变为现代投资股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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