公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2018-05-03
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2017年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000红利发放日 ,2018-05-10 |
红利发放日,分配方案 |
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2018-05-03
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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新洋丰现发布 |
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2018-05-03
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2017年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000除权日 ,2018-05-10 |
除权除息日,分配方案 |
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2018-04-27
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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新洋丰现发布 |
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2018-04-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新洋丰现发布 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ,2018-04-25 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年年度报告及其摘要
4.00 公司2017年度财务报告
5.00 公司2017年度财务决算报告
6.00 公司2017年度利润分配预案
7.00 关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于2018年日常关联交易预计的议案 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ,2018-04-25 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年年度报告及其摘要
4.00 公司2017年度财务报告
5.00 公司2017年度财务决算报告
6.00 公司2017年度利润分配预案
7.00 关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于2018年日常关联交易预计的议案
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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新洋丰现发布 |
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2018-04-03
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召开2017年度股东大会 ,2018-04-25 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年年度报告及其摘要
4.00 公司2017年度财务报告
5.00 公司2017年度财务决算报告
6.00 公司2017年度利润分配预案
7.00 关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于2018年日常关联交易预计的议案 |
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2018-04-03
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召开2017年度股东大会 ,2018-04-25 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年年度报告及其摘要
4.00 公司2017年度财务报告
5.00 公司2017年度财务决算报告
6.00 公司2017年度利润分配预案
7.00 关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于2018年日常关联交易预计的议案
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2018-04-03
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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新洋丰现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ,2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新洋丰现发布 |
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2018-03-22
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关于投资设立全资子公司的公告 |
深交所公告 |
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新洋丰现发布 |
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2018-03-20
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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新洋丰现发布 |
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2018-03-16
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关于对深圳证券交易所《关于对湖北新洋丰肥业股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2018]第52号)的回复公告 |
深交所公告,违规 |
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新洋丰现发布 |
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2018-03-07
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召开2018年度第1次临时股东大会 ,2018-03-23 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-03-07
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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新洋丰现发布 |
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2018-03-07
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召开2018年度第1次临时股东大会 ,2018-03-23 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-03-07
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召开2018年度第1次临时股东大会 ,2018-03-23 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
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2018-02-05
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2017年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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新洋丰现发布 |
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2018-01-20
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关于公司被确定为农业部企业重点实验室单位的公告 |
深交所公告 |
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新洋丰现发布 |
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2018-01-09
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关于与广西田园生化股份有限公司签署战略合作协议的公告 |
深交所公告 |
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新洋丰现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ,2018-04-03 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新洋丰现发布 |
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2017-12-21
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关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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新洋丰现发布 |
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2017-12-14
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关于召开2017年第四次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告,股东大会事项变动 |
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新洋丰现发布 |
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2017-12-12
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召开2017年度第4次临时股东大会 ,2017-12-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事选举
1.01 选举杨才学先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举杨华锋先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举杨才斌先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举黄镔先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举杨小红女士为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举宋帆先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事选举
2.01 选举孙蔓莉女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举孙琦先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举王佐林先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》监事选举
3.01 选举王苹女士为公司第七届监事会监事
3.02 选举董义华先生为公司第七届监事会监事 |
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2017-12-12
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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新洋丰现发布 |
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2017-12-12
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召开2017年度第4次临时股东大会 ,2017-12-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.00 非独立董事选举
1.01 选举杨才学先生为公司第七届董事会非独立董事;
1.02 选举杨华锋先生为公司第七届董事会非独立董事;
1.03 选举杨才斌先生为公司第七届董事会非独立董事;
1.04 选举黄 镔先生为公司第七届董事会非独立董事;
1.05 选举杨小红女士为公司第七届董事会非独立董事;
1.06 选举宋 帆先生为公司第七届董事会非独立董事。
2.00 独立董事选举
2.01 选举孙蔓莉女士为公司第七届董事会独立董事;
2.02 选举孙 琦先生为公司第七届董事会独立董事;
2.03 选举王佐林先生为公司第七届董事会独立董事。
3.00 监事选举
3.01 选举王 苹女士为公司第七届监事会监事;
3.02 选举董义华先生为公司第七届监事会监事 |
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2017-11-18
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新洋丰现发布 |
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