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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-15
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董事会通过公司治理整改报告
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深交所公告 |
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中国服装第三届董事会第三十一次会议于2007年12月13日召开，审议并通过了《关于<公司治理整改报告>的议案》。
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2007-11-23
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第二大股东所持公司股权被质押及子公司担保责任解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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2007年11月22日，中国服装接到第二大股东中国恒天集团公司通知，该公司将其所持有的公司有限售条件流通股24,583,481股（占公司股份总数的11.43％）质押给北京银行股份有限公司，为其向北京银行股份有限公司的贷款提供质押担保，中国恒天集团公司已于2007年11月21日办理了股权质押登记，股权质押期限自2007年11月21日起至质押双方办理解除质押为止。
公司接到子公司浙江汇丽印染有限公司报告，截至2007年6月30日汇丽为汉帛（中国）有限公司贷款提供的担保余额为13400万元。至2007年10月30日，汉帛（中国）有限公司已归还了该担保项下的全部贷款，汇丽为汉帛提供的上述贷款担保责任已全部解除。汇丽不再有任何为汉帛提供的担保。
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2007-10-30
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董事长冯德虎收到深交所公开谴责处分 |
深交所公告，违规 |
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经查明，中国服装股份有限公司（以下简称公司）存在以下违规行为：
1、公司于2006 年12 月向关联方汉帛（中国）有限公司（以下简称汉帛公司）收购浙江汇丽印染整理有限公司（以下简称浙江汇丽）70％股权的关联交易公告，遗漏披露浙江汇丽为汉帛公司贷款提供巨额担保情况、浙江汇丽与汉帛公司存在大额持续性关联交易情况以及浙江汇丽生产经营对汉帛公司存在严重依赖等信息。上述信息披露遗漏误导投资者并可能导致相关交易定价不公允。
2、公司未准确披露2006 年11 月向原控股股东中国恒天集团（以下简称恒天集团）出售资产交易相关的合同支付条款，未及时披露2006 年度恒天集团占用公司资金约999.97 万元事项。
3、2006 年10 月25 日以前，公司存在利用募集资金5366 万元补充流动资金的情形，公司对该等事项未履行必要的审议程序且遗漏披露相关信息。
中国服装股份有限公司的上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）2.3 条、9.15 条、11.8.2 条的规定。公司董事长冯德虎未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《上市规则》3.1.4 的规定，对公司上述违规行为负有主要责任。鉴于中国服装股份有限公司及相关当事人冯德虎的上述违规事实和情节，根据《上市规则》17.3 条的规定，本所作出对冯德虎给予公开谴责处分的决定。对于冯德虎的上述违规行为和本所给予的处分，本所将抄报北京市人民政府，并将记入上市公司诚信档案，向社会公布。
本所重申：上市公司及其全体董事、监事和高级管理人员应严格遵守《证券法》、《公司法》等法律法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
深圳证券交易所
2007 年10 月29 日 |
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2007-10-22
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 1.5801
3、净资产收益率(%) 0.67
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2007-10-09
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[20073预盈](000902) 中国服装：预计2007年前三季度实现净利润200万元左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年前三季度实现净利润200万元左右
中国服装预计2007年1-9月份实现净利润为200万元左右。
原因为：主要系本期与上年同期相比，公司合并范围增加了控股子公司-浙江汇丽印染整理有限公司等所致。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-22 |
拟披露季报 |
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2007-09-19
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临时股东大会通过运用剩余募集资金补充流动资金的议案 |
深交所公告，其它 |
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中国服装2007年度第二次临时股东大会于9月18日召开，审议通过了《关于运用剩余募集资金补充流动资金的议案》。
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2007-08-24
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-18 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 《关于运用剩余募集资金补充流动资金的议案》 |
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2007-08-24
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.026
2、每股净资产(元) 1.541
3、净资产收益率(%) -1.68
二、不分配不转增
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2007-08-24
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9月18日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：北京市建国路99号中服大厦20楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、现场会议召开时间：2007年9月18日下午14:30
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2007年9月18日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年9月17日15:00)至投票结束时间（2007年9月18日15:00）间的任意时间。
6、股权登记日：2007年9月10日（星期一）
7、会议审议事项：《关于运用剩余募集资金补充流动资金的议案》。
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2007-07-12
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调低部分商品出口退税率将影响公司2007年利润582万元左右 |
深交所公告，税率变动 |
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根据财政部、国家税务总局2007年6月19日联合发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》，中国服装主营业务产品服装的出口退税率由13%下调至11%,羊绒制品的出口退税率由11％下调至9％，自2007年7月1日起执行。此次出口退税率调整将对公司业绩产生负面影响。经初步测算，将影响公司2007 年利润总额582万元左右。
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2007-07-05
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[20072预亏](000902) 中国服装：2007年上半年业绩预亏580万元左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年业绩预亏580万元左右
中国服装预计2007年上半年业绩亏损580万元左右。
亏损原因为：由于公司上半年主营业务处于淡季，毛利水平仍然偏低。
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2007-07-03
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董事会通过修订信息披露管理制度等议案 |
深交所公告，其它 |
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中国服装第三届董事会第二十七次会议于2007年6月29日召开，通过如下议案：
一、《关于修订<中国服装股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
二、《关于修订<中国服装股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
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2007-05-12
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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中国服装2006年度股东大会于2007年5月11日召开，通过如下议案：
（1）《公司2006年度董事会工作报告》。
（2）《公司2006年度财务报告》。
（3）《公司2006年度利润分配预案及2007年利润分配政策》。
（4）《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务审计机构的议案》。
（5）《关于公司及子公司对外担保的议案》。
（6）《关于修订<公司章程>的议案》。
（7）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
（8）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
（9）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
（10）《关于变更公司董事的议案》。
（11）《关于增补公司监事的议案》。
（12）《公司2006年度监事会工作报告》。
（13）《关于预计公司2007日常关联交易的议案》。
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2007-04-26
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2006年年度报告更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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由于工作人员疏忽，中国服装在巨潮网上披露的2006年年度报告正文中的合并和母公司资产负债表（续）在进行计算机操作时剪贴错行，现予以更正并向投资者致歉。
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2007-04-25
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董事会同意将剩余募集资金5366万元补充流动资金 |
深交所公告，其它 |
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中国服装第三届董事会第二十六次会议于2007年4月23日召开，会议同意将剩余募集资金5366万元全部用于补充公司流动资金。按有关规定，该事项须提交公司股东大会审议并提供网络投票表决方式，有关股东大会事宜将另行通知。
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2007-04-23
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.54
3、净资产收益率(%) -1.17
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2007-04-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议《公司2006年度董事会工作报告》。
（2）、审议《公司2006年度财务报告》。
（3）、审议《公司2006年度利润分配预案及2007年利润分配政策》。
（4）、审议《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务审计机构的议案》。
（5）、审议《关于公司及子公司对外担保的议案》。
（6）、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
（7）、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
（8）、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
（9）、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
（10）、审议《关于变更公司董事的议案》。
（11）、审议《关于增补公司监事的议案》。
（12）、审议《公司2006年度监事会工作报告》。
（13）、审议《关于预计公司2007日常关联交易的议案》。
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2007-04-10
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.65
3、净资产收益率(%) 3.08
二、不分配不转增
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2007-04-06
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向中纺联合提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中国服装2007年度第一次临时股东大会于2007年4月5日召开，通过如下议案：
（一）《关于浙江汇丽印染整理有限公司为汉帛（中国）有限公司提供担保的议案》 ；
（二）《关于中纺联合进出口股份有限公司为上海新亚药业有限公司和上海中纺联国际贸易有限公司提供担保的议案》；
（三）公司《关于向中纺联合进出口股份有限公司提供担保的议案》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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股改方案实施，股票将于3月26日恢复交易 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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S 中 服股权分置改革已经开始实施。自2007年3月26日起公司股票恢复交易，同一日起，公司股票简称由原“S 中 服”变更为“中国服装”，公司股票代码“000902”不变。2007年3月26日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。自2007年3月27日起，公司股票恢复正常交易。
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2007-03-24
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股改方案实施，股票将于3月26日恢复交易 |
深交所公告，基本资料变动 |
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S 中 服股权分置改革已经开始实施。自2007年3月26日起公司股票恢复交易，同一日起，公司股票简称由原“S 中 服”变更为“中国服装”，公司股票代码“000902”不变。2007年3月26日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。自2007年3月27日起，公司股票恢复正常交易。
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2007-03-22
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股改方案实施，股票将于3月26日恢复交易 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、公司非流通股股东向股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东支付1,690万股股份，即流通股股东每持有10股流通股获付2.6股对价股份。
2、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2007年3月23日。
3、流通股股东获付对价股份到账日期：2007年3月26日。
4、对价股份上市流通日：2007年3月26日。
5、公司股票将于2007年3月26日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由“S 中 服”变更为“中国服装”。该日公司A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
6、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
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2007-03-22
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对价方案：对流通股东10送2.6股，G对价股权登记日 ，2007-03-23 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2007-03-22
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对价方案：对流通股东10送2.6股，G对价送股到账日 ，2007-03-26 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2007-03-22
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对价方案：对流通股东10送2.6股，G对价送股上市日 ，2007-03-26 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2007-03-22
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证券简称由“S中服”变为“中国服装” ，2007-03-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-03-16
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议《关于浙江汇丽印染整理有限公司为汉帛（中国）有限公司提供担保的议案》。
（2）、审议《关于中纺联合进出口股份有限公司为上海新亚药业有限公司和上海中纺联国际贸易有限公司提供担保的议案》。
（3）、审议公司《关于向中纺联合进出口股份有限公司提供担保的议案》。
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2007-03-16
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为中纺联合向银行申请的5000万元贸易授信额度提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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S 中 服第三届董事会第二十二次会议于2007年3月1日召开，同意为中纺联合进出口股份有限公司向招商银行上海分行申请5000万元人民币贸易授信额度提供担保，担保期限为一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。
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