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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-27
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中国服装2009年度第四次临时股东大会于2009年6月26日召开，审议通过了《关于中国服装股份有限公司向控股子公司提供担保的议案》 |
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2009-06-10
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于中国服装股份有限公司向控股子公司提供担保的议案》； |
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2009-06-10
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6月26日召开2009年度第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年6月26日上午10点
2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年6月22日
6、登记时间：2009年6月23日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30
7、会议审议事项：《关于中国服装股份有限公司向控股子公司提供担保的议案》。
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2009-06-02
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中国服装2009年度第三次临时股东大会于2009年5月29日召开，审议通过了《关于中国服装股份有限公司向子公司提供担保的议案》、《关于分公司与汉帛（中国）有限公司日常关联交易的议案》 |
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2009-06-01
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因未刊登股东大会决议公告，6月1日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2009-05-23
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中国服装2008年度股东大会于2009年5月22日召开，审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案及2009年利润分配政策》等议案 |
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2009-05-21
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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中国恒天集团公司从2008年6月10日至2009年4月9日，通过集中竞价交易方式减持中国服装解除限售存量股份464.8679万股，占中国服装公司总股本的1.8％；2009.4.16-2009.5.18通过集中竞价交易方式减持中国服装解除限售存量股份281.0999万股，占中国服装公司总股本的1.09％。减持后至公告日止，该公司仍持有中国服装股份4960.6857万股，占中国服装总股本的19.23％。其中，有限售条件流通股份3061.7792万股，无限售条件流通股份1898.9065万股 |
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2009-05-20
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2009年5月19日中国服装接到股东中国长城资产管理公司减持股份的通知，截止2009年5月19日下午收盘，长城公司通过深圳证券交易所大宗交易系统和集中竞价交易累计减持中国服装股份1289.1万股，占中国服装总股本的4.9965％。本次减持后，长城公司仍持有公司股份2002.67万股，占中国服装总股本的7.76％。
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2009-05-12
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召开2009年度第3次临时股东大会 ，2009-05-29 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于中国服装股份有限公司向子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于分公司与汉帛（中国）有限公司日常关联交易的议案》 |
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2009-05-12
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5月29日召开2009年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年5月29日上午10点
2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年5月25日
6、登记时间：2009年5月26日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30）
7、会议审议事项：《关于中国服装股份有限公司向子公司提供担保的议案》、《关于分公司与汉帛（中国）有限公司日常关联交易的议案》 |
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2009-05-08
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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中国服装股东中国长城资产管理公司于2009.5.4-2009.5.5通过集中竞价交易方式减持公司股份13万股，占总股本比例为0.05%；于2009.5.7通过大宗交易方式减持公司股份500万股，占总股本比例为1.94%。本次减持后，该公司尚持有公司股份2011.67万股，占总股本比例为7.80% |
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2009-04-29
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 1.122
3、净资产收益率(%) 0.11 |
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2009-04-23
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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中国服装股东中国长城资产管理公司于2009年4月13日-2009年4月16日通过集中竞价交易方式，减持公司股份67.1万股，占总股本比例为0.26%；于2009年4月21日通过大宗交易方式，减持公司股份700万股，占总股本比例为2.71%。本次减持后，该公司尚持有公司股份2524.67万股，占总股本比例为9.79% |
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2009-04-21
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.2222
2、每股净资产(元) 1.12
3、净资产收益率(%) -16.54
二、不分配不转增 |
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会2008 年度工作报告》。
2、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》。
3、审议《公司2008 年度财务报告》。
4、审议《公司2008 年度利润分配预案及2009 年利润分配政策》。
5、审议《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009 年财务审计机构的议案》。
6、审议《2008年度独立董事述职报告》。
7、审议《关于修改公司<章程>的议案》。
8、审议《公司薪酬制度》 |
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2009-04-21
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5月22日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年5月22日上午9时30分
2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年5月15日
6、登记时间：2009年5月20日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30
7、会议审议事项：《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案及2009年利润分配政策》等 |
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2009-04-11
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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中国服装股东中国恒天集团公司于2008年6月10日-2009年4月9日通过集中竞价交易方式，减持公司股份464.8679万股，占总股本比例为1.8%。本次减持后，该公司尚持有公司股份5241.7856万股，占总股本的20.32% |
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2009-04-03
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中国服装第四届董事会第五次会议于2009年4月1日召开，一致通过了《关于变更会计政策及会计估计的议案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为25,800,000股,占公司总股本比例为10％；
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年3月26日。 |
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2009-03-04
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中国服装2009年度第二次临时股东大会于3月3日召开，审议通过了《关于终止中服顺德股权转让的议案》 |
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2009-02-13
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于终止中服顺德股权转让的议案》 |
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2009-02-13
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3月3日召开2009年度第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2009年3月3日上午10点
2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年2月26日
6、登记时间：2009年2月27日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30
7、会议审议事项：《关于终止中服顺德股权转让的议案》 |
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2009-02-13
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于终止中服顺德股权转让的议案》 |
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2009-01-22
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中国服装预计2008年度净利润约-4500万元左右 |
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2009-01-13
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办公地址由“北京市建国路99号中服大厦20层”变为“北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层 ” ，2009-01-16 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-01-13
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办公地址迁址 |
深交所公告 |
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中国服装办公地址将于2009 年1月16日迁至北京朝阳区浙江大厦17层，现将迁址后的通讯方式公告如下：
董事会秘书联系电话：010-65817498
证券事务代表联系电话：010-65817498
传真号码：010-64428711
联系地址：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层
邮编：100029 |
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2009-01-06
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中国服装2009年度第一次临时股东大会于1月5日召开，审议通过了《关于公司2009年对控股子公司担保的议案》、《关于公司对子公司担保的议案》、《关于公司2009年日常关联交易的议案》、《关于公司2009年融资计划的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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资产置换进展情况 |
深交所公告 |
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关于中国服装拟以拥有的部分应收款项与汉帛（中国）有限公司所持有的浙江大厦及远洋国际中心的房产进行置换事宜，截止目前，上述资产置换的过户手续已全部完成，现公告如下：
一、公司已取得汉帛用以置换公司部分应收款项的浙江大厦及远洋国际中心房产的房产权和土地使用权证。房产证号为：X京房权证市字第025542号、X京房权证朝字第611788号、X京房权证朝字第611789号、X京房权证朝字第611790号；土地使用权证号为：京市朝股国用（2008出）第7010056号。
二、本次资产置换差额4,786,698.63元汉帛已支付给公司 |
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2008-12-10
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2009年1月5日召开2009年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年1月5日上午10点
2、召开地点：北京市建国路99号中服大厦20层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年12月30日
6、登记时间：2008年12月31日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30
7、会议审议事项：《关于公司2009年对控股子公司担保的议案》、《关于公司2009年融资计划的议案》等。
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