| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-28
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第六次会议于2003年6月27日召开，通过了以
下议案：
1、修改《公司章程》。
2、增选公司独立董事。
3、公司信息披露实施细则。
4、公司董事会专门委员会实施细则。
5、定于2003年8月15日召开公司2003年度第一次临时股东大会。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-14
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签订《交叉担保协议》 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第二届董事会2004年度第一次临时会议于2004年4月9日召
开，经审议，同意公司与长沙新大新集团有限公司签订《交叉担保协
议》。
根据协议，公司与新大新以交叉担保方式分别为对方提供人民币
伍仟万元的银行贷款担保，期限为一年。本交叉担保自双方通过银行
审批时生效。
截至本《交叉担保协议》签订之前，公司对外担保总额为8970
万元。公司无逾期担保事项 |
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2004-05-31
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南方建材股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年3月27日在长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开，应到董事17人，实到董事13人，委托代理4人(董事汪俊先生因公出差，委托董事龚行健先生代为行使表决权，董事谢石海先生因公出差委托董事张龙发先生代为行使表决权，独立董事张中华先生、李华强先生因公出差委托独立董事刘晓兵先生代为行使表决权)。监事会5名监事中4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘平先生主持，审议并通过了以下决议：
一、公司2003年度董事会工作报告；
二、公司2003年度总经理工作报告；
三、公司2003年度财务决算报告；
四、公司2003年年度报告及年度报告摘要；
五、公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：
经湖南开元有限责任会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润为18,400,584.49元。根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积和5%的法定公益金后，本年度公司可供股东分配的利润为14,109,844.45元，加上年初未分配利润 71,679,056.61元，实际可供股东分配利润为85,788,901.06元。
考虑到各方股东的利益和公司长远发展的需要，董事会决定公司2003年度利润分配预案为：以2003年度末总股本23,750万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计3,562,500元。本次分配后，公司尚结余未分配利润82,226,401.06元，结转到以后年度。
资本公积金转增股本的预案为：本年度不进行资本公积金转增股本。
六、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案；
七、关于的提案：
董事会决定，于2004年5月29日，现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2004年5月29日（星期六）上午9时
（二）会议地点：湖南省长沙市五一大道341号本公司总部会议室
（三）会议内容：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》。
（四）出席会议人员
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2004年5月21日下午3∶00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席（授权委托书见附件一）。
（五）登记事项
1、登记手续
凡出席会议的个人股东请持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
2、登记时间：2004年5月26日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）
3、登记地址：湖南省长沙市五一大道341号本公司投资证券部。
联系电话：0731-4452516
传 真：0731-2231720
邮 编：410011
联 系 人：姚水清 潘 洁
（六）其他事项
本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。
特此公告。
南方建材股份有限公司董事会
二OO四年三月三十日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南方建材股份有限公司2003年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名（签字）：
委托人持有股数：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.72
3、净资产收益率(%) 4.50
二、每10股派0.15元（含税） |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.007
2、每股净资产(元) 1.73
3、净资产收益率(%) 0.41
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2004-05-14
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股东大会增加临时提案 |
深交所公告，关联交易 |
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公司董事会同意将监事会提交的《关于用南方明珠国际大酒店资产
抵押贷款的议案》和《关于预计公司2004年关联方交易的议案》作为
临时提案提交公司2003年年度股东大会审议，公司2003年年度股东大
会的召开时间、地点和股权登记日不变。
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2003-09-16
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签订互保协议之补充协议，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司与北京赛迪传媒投资股份有限公司于2003年9月15日签订了
《互保协议》之补充协议，将双方互相提供授信额度担保金额由原协
议约定的5000万元变更为2000万元。
公司与北京赛迪传媒投资股份有限公司于2003年3月20日签订了
《互保协议》，约定双方互相为对方提供5000万元的授信额度担保，
期限为一年。
经双方协商于2003年9月15日签订了《互保协议》之补充协议，
将双方互相提供授信额度担保金额由原协议约定的5000万元变更为
2000万元。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.052
2、每股净资产(元) 1.69
3、净资产收益率(%) 3.08
二、不分配，不转增 |
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2004-05-15
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年5月14日，公司在《证券时报》上刊登了《南方建材股份
有限公司董事会关于同意提交2003年年度股东大会临时提案的公告》。
由于工作人员的失误，该公告在报上披露的内容不够完整，其内容
与披露在巨潮网上的公告内容不一致。公司对此信息披露工作的失误
向广大投资者致歉，并保证不再出现类似问题。
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2004-06-01
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,借款,质押 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月29日召开，通过了以下议
案：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年度财务决算报告。
4、公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的议案。
5、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案。
6、关于用南方明珠国际大酒店资产抵押贷款的议案。
7、关于预计公司2004年关联方交易的议案。
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-22
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[20042预降](000906) 南方建材：关于股价异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 关于股价异常波动的公告
公司股票价格近期异常波动,涨幅较大，为提示风险，公司董事
会特作如下说明：
1、公司近期生产经营一切正常，2004年半年度业绩与去年同期
相比有所下降；
2、公司与关联方的资金往来属于正常的经营资金往来，大股东
没有资金占用情况；
3、公司对外担保情况已按规定作披露，无对外违规担保行为；
4、经咨询公司大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司，公司大
股东目前无资产重组和股权转让计划，公司大股东未参与公司股票的
买卖；
5、截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2004-07-16
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派0.15元现金（含税）；
股权登记日为：2004年7月22日，除息日为：2004年7月23日 |
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2004-07-15
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诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2004年7月12日收到长沙市中级人民法院民事裁定书。
诉讼起因：2001年11月，公司与北京普尔斯马特会员购物企业
中心签订了租赁合同一份，合同约定由公司将长沙市开福区芙蓉北路
103号按北京普尔斯马特会员购物企业中心的要求，建设成购物超市，
出租给北京普尔斯马特会员购物企业中心，租赁期20年。2003年12月
16日，公司与北京普尔斯马特会员购物企业中心、第一被告长沙普尔
斯马特经贸有限公司签订了补充协议一份，协议约定北京普尔斯马特
会员购物企业中心在原租赁合同中的所有权利义务均由第一被告承继。
2003年12月，第二被告武汉普尔斯马特经贸有限公司为第一被告履行
本租赁合同的行为提供了连带责任保证。
截止2004年7月3日，第一被告共拖欠公司租金2880245.46元，
并欠交1-6月份的水电费用达217527.68元。
长沙市中级人民法院于2004年7月12日作出如下裁定：限额查
封、冻结被告长沙普尔斯马特经贸有限公司、武汉普尔斯马特经贸
有限公司的银行存款28097773.14元或者查封、扣押、冻结其等值
财产 |
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2003-08-19
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.026
2、每股净资产(元) 1.66
3、净资产收益率(%) 1.57
二、不分配，不转增。
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) 1.74
3、净资产收益率(%) 2.10
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2004-09-30
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抵押贷款公告 |
深交所公告，质押 |
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南方建材将南方明珠国际大酒店建筑面积32270.53平方米、评估值
30135.24万元的资产抵押给中国银行湖南省分行办理贷款手续，目前共
办理五笔短期借款合计人民币一亿元整，借款期限均为一年。
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2004-08-23
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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因公司股票连续五个交易日列入“股票、基金公开信息”，为提
示风险，公司董事会特作如下说明：
1、公司近期生产经营一切正常，2004年8月3日公告的半年度报告
显示，公司2004年上半年实现主营业务收入77,414.08万元，实现净利
润420.31万元，每股收益0.018元,与去年同期相比有所下降；
2、公司与关联方的资金往来属于正常的经营资金往来，大股东没
有资金占用情况；
3、截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息。
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2004-03-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-27 |
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2004-02-11
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改选监事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年2月10日召开，会议
同意李获辉因工作调动辞去公司监事职务；选举陈月新为公司第二届
监事会监事。
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2003-12-27
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召开2004年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第一次临时会议于2003年12月26日召开，通
过了以下决议：
1、公司投资者关系管理制度的议案。
2、同意姚水清辞去公司证券事务代表职务，聘任潘洁为公司
证券事务代表。
3、定于2004年2月10日召开公司2004年度第一次临时股东大会。
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2004-02-10
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召开公司2004年度第一次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 三、《关于的提案》：
董事会决定，于2004年 2月 10日，现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2004年2月10日（星期二）上午9时
（二）会议地点：湖南省长沙市五一大道341号本公司总部会议室
（三）会议内容：审议《关于公司第二届监事会监事任免的议案》
（四）出席会议人员
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2004年1月30日下午3∶00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席（授权委托书见附件一）。
（五）登记事项
1、登记手续
凡出席会议的个人股东请持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
2、登记时间：2004年2月6日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）
3、登记地址：湖南省长沙市五一大道341号湖南物产集团大楼本公司投资证券部。
联系电话：0731-4452516
传 真：0731-4452516
邮 编：410011
联 系 人：姚水清 潘洁
（六）其他事项
本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。
特此公告。
南方建材股份有限公司
董事会
二OO三年十二月二十七日
附件一：简历
潘 洁，女，汉族，湖南汩罗人，1966年4月出生，1986年7月参加工作，中共党员，大学本科文化，经济师。2002年取得"证券投资分析"从业资格。历任岳阳纸业集团有限公司子弟学校教师、校团委书记，湖南省物资建材总公司人事部副主任，湖南省物资建材(集团)总公司人事处副处长、处长，南方建材股份有限公司证券部证券业务主管。现任南方建材股份有限公司投资证券部副主任、投资者关系管理办公室副主任。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南方建材股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名（签字）：
委托人持有股数：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
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2003-04-05
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2002年度董监事会工作报告 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月4日召开，会议通过以下议案：
1、、2002年度财务决算报告、2002年
度报告及年度报告摘要、2002年度利润分配和资本公积金转增股本：
每10股派现0.20元（含税）。
2、修改公司章程。
3、续聘湖南开元有限责任会计师事务所。
4、公司符合配股条件及2003年度配股：每10股配3股；配股决议
自本次股东大会后一年内有效。
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2003-02-27
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股权变更完成过户，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2003年2月25日从公司股东南方建材集团有限公司获悉：
长沙市中级人民法院裁定：南方集团持有的公司国有法人股59,500,000
股以每股1.48元的价格转让给湖南同力投资有限公司冲抵南方集团所
欠同力公司的债务。上述股权转让已于2003年2月24日办理了过户登记
手续。
至此，同力公司持有公司国有法人股59,500,000股，占公司总股
本的25.05%，成为公司第二大股东。南方集团不再持有公司股份。
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2003-03-22
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签订互保协议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、公司与北京赛迪传媒股份有限公司于2003年3月20日签定了
《互保协议》，双方以互保方式分别为对方提供人民币伍仟万元的授
信额度担保，期限为一年。本互保自双方通过银行审批时生效，有效
期至双方还清担保借款及相应利息和费用为止。
二、截至本《互保协议》签订之前，公司对外担保金额为8000万
元，其中以互保方式为赛迪传媒担保4000万元，该担保将于2003年4
月到期。公司无逾期担保事项。
三、2003年3月20日公司与工行长沙市汇通支行签订了《最高额
保证合同》，合同规定公司为赛迪传媒提供贷款担保，担保最高金额
为人民币2000万元，期限为1年，保证方式为连带责任保证。
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2003-02-15
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关于股东持股变动的公告 |
深交所公告，其它 |
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2003-04-04
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定，于2003年4月4日召开公司2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2003年4月4日（星期五）上午9时
（二）会议地点：湖南省长沙市五一中路49号本公司总部会议室
（三）会议内容：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议《公司2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于修改公司章程的草案》；
7、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司符合配股条件的议案》；
9、审议《关于2003年度配股的预案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理配股相关事宜的议案》；
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
12、审议《关于公司2003年度配股募集资金投向的议案》。
（四）出席会议人员
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年3月24日下午3∶00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席（授权委托书见附件一）。
（五）登记事项
1、登记手续
凡出席会议的个人股东请持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
2、登记时间：2003年4月1日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）
3、登记地址：湖南省长沙市五一中路49号湖南物产集团大楼本公司投资证券部。
联系电话：0731-4452516
传 真：0731-4452516
邮 编：410011
联 系 人：姚水清 潘洁
（六）其他事项
本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。
特此公告。
南方建材股份有限公司董事会
二OO三年三月四日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南方建材股份有限公司2001年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名（签字）：
委托人持有股数：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
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2003-03-08
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收购报告书 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-03-04
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.103
2、每股净资产(元) 1.63
3、净资产收益率(%) 6.32
二、每10股派现0.2元（含税） |
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2003-03-06
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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将公司于2003年3月4日刊登的第二届董事会第四次会议决议中第九
条第五款“募集资金用途及数额”中将募资拟投入的两个项目更正为
“南方三维汽车营销中心项目”和“南方三维汽车维修及综合服务网
络项目”。决议第十二条中的两个项目也作同样的更正 |
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