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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-28
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.23
2、每股净资产(元) 1.16
3、净资产收益率(%) -20.03
二、不分配不转增 |
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2005-04-14
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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天一科技第二届监事会第十二次会议于2005年4月13日召开，会议审议并通过了《关于修改2005年第一次临时股东大会议案内容的议案》，拟增补李滨为监事候选人。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-01
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司董、监事会换届选举的议案 |
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2005-03-01
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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天一科技第二届监事会第十一次会议于2005年2月25日召开，会议审议通过了《关于公司第二届监事会换届选举的议案》。
(000908) 天一科技：第二届董事会第二十三次会议决议公告
天一科技第二届董事会第二十三次会议于2005年2月25日召开，会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》。
二、《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。
(000908) 天一科技：召开2005年第一次临时股东大会的通知
1、会议时间：2005年3月31日星期一上午9点
2、会议地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道公司办公楼
3、会议内容：关于公司董、监事会换届选举的议案。
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2005-03-01
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延期召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司第二届董事会于2005年2月25日会议在公司本部召开第二十三次会议。会议审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。现将2005年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
1、 会议时间：2005年4月30日星期六上午9点
2、 会议地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼
3、 会议内容：关于公司董、监事会换届选举的议案
4、 出席会议人员资格：
1> 2005年3月22日（股权登记日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
2> 公司董事、监事、高级管理人员；
3> 公司聘请的律师；
4> 公证处公证员。
5、出席会议的登记办法
1> 符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证。
2> 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则应另外提供委托书、代理人身份证复印件。
3> 登记地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼。
4> 登记时间：2005年3月23日。
5> 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件应以专人送达或者信函的方式报送。信函、传真或电子邮件以 2005年3月23日下午5点以前收到为准。
6> 未进行会议登记的股东可以出席会议，但该股东在本次股东大会上不享有表决权。公司有权要求股东在出席股东大会时出示以上文件中除委托书以外的文件原件以核对传真、复印件、电子邮件的真实性。对于持有以上文件不完整、不真实者，股东大会的主持人有权拒绝其到会。
6、联系地址：湖南平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼
邮政编码：414500
联 系 人: 卢卫民
联系电话：0730-6289549
传 真：0730-6289548
7、其他事项
出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。
湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
2005年2月25日 |
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2000-04-13
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-13
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-04-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-04-13
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-13
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1999年年度转增，10转增8登记日 ，2000-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-13
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1999年年度转增，10转增8转增上市日 ，2000-04-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-04-13
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1999年年度转增，10转增8除权日 ，2000-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) 1.04
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2004-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-05
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聘请副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会第十六次会议于2003年12月3日召开，会议审
议并通过了《关于聘请喻林先生担任公司副总经理的议案》，决议聘
请喻林先生担任公司副总经理。
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2003-08-05
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股权变更进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东湖南平江县国有资产管理局与中国长城资产管理
公司协议转让公司股权4936万股，国资局正向国资委申请国有股转让
事宜，至今尚未批准，因此相关的过户手续尚未完成。
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2003-08-18
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0316
2、每股净资产(元) 1.8573
3、净资产收益率(%) 1.70
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2003-09-13
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证监会同意豁免第一大股东要约收购义务 |
深交所公告，其它 |
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2003年9月12日接公司第一大股东湖南省平江县国有资产管理局
通知，获悉中国证监会已同意豁免该局2003年6月26日增持公司股票
100万股而触发的要约收购义务 |
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2003-08-18
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（000908）天一科技公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-09-05
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股权变更进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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接公司第一大股东——湖南平江县国有资产管理局函告，国资局
与中国长城资产管理公司协议转让公司股权4936万股，国资局正向国
资委申请国有股转让事宜，至今尚未批准，相关的过户手续尚未完成 |
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2003-09-27
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拟参股财富证券有限责任公司 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第二届董事会第十四次会议于2003年9月18日召开，会议同
意公司投资5000万元参与财富证券有限责任公司增资扩股，参股财富
证券5000万股，每股价格1元。
公司股东资格及财富证券增资扩股行为须经中国证监会批准。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.87
3、净资产收益率(%) 2.57
二、不分配，不转增。
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2004-05-18
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月16日召开，通过了如下议
案：
1、《董事会工作报告》。
2、《监事会工作报告》。
3、《2003年度报告》。
4、《2003年年度利润分配方案》。
5、《关于续聘天职孜信会计师事务所的议案》。
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2004-05-26
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关于股权过户完成的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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近日公司接到中国长城资产管理公司通知，公司第一大股东平江
县国有资产管理局关于转让所持公司部分股份给长城公司的过户事宜
已得到确认，长城公司正式成为公司第二大股东，所持股份为4936万
股，所持比例为17.63%。国资局仍是公司第一大股东，所持股份为
13664万股，股份比例为48.80%。
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2004-06-30
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度派息方案：每10股派0.4元人民币现金（含税）；
股权登记日为：2004年7月5日，除息日为2004年7月6日 |
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-05-14
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股权转让进展 |
深交所公告，股权转让 |
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近日，公司接中国长城资产管理公司函告，公司第一大股东平江
县国有资产管理局将其所持公司4936万国有股转让给长城公司的转让
方案已得到国务院国有资产监督管理委员会的批复，近期将办理股权
过户的相关事宜。
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2005-02-04
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补充公告 |
深交所公告，资金占用 |
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天一科技于2005年2月3日召开第二届董事会第二十二次会议，现将有关事项简要公
告如下：
公司近期自查结果表明，由于历史遗留问题处理、大股东占用及部分委托理财等原
因，引起公司存在资金帐外循环问题，现正在将帐外循环资金纳入帐内核算和并表过程
中，具体情况将在2004年年报中充分披露。
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2005-01-19
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[20044预亏](000908) 天一科技：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
天一科技预计公司2004年度将出现较大幅度亏损，亏损金额在4000万-5000万元之
间。根据会计师事务所的要求，2003年财务报告可能也会进行相应调整。
由于天一科技未能对资产及投资进行清理，以至于在2004年第三季度未能及时做出预亏
报告。
(000908) 天一科技：第二届董事会第二十一次会议决议公告
天一科技第二届董事会第二十一次会议于2005年1月14日召开，会议通过了关于天一科技业
绩报告修正的议案。
（000908）天一科技 2005年01月19日 开市起停牌 1小时 业绩预测修正
2005年01月19日 10:30起复牌
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1999-12-09
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公司名称由湖南天一泵业股份有限公司变为湖南天一科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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