| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-03-23
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1999.03.23是大亚科技(000910)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.25: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23125万股) |
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1999-03-23
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1999.03.23是大亚科技(000910)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.25: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23125万股) |
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1999-03-26
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1999.03.26是大亚科技(000910)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.25: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23125万股) |
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1999-03-29
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1999.03.29是大亚科技(000910)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.25: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23125万股) |
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1999-03-24
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1999.03.24是大亚科技(000910)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.25: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23125万股) |
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1999-03-29
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1999.03.29是大亚科技(000910)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.25: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23125万股) |
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2003-07-01
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增设独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2003 年6月30日召开2003年度第一次临时股东大会，会议
通过了以下决议：
1、增设公司独立董事；
2、修改《公司章程》；
3、石建勋、龚锦华先生辞去公司董事职务；
4、增补程佳华先生为公司董事；
5、制订《独立董事费用管理办法》、《控股股东行为规则》、
《关于独立董事发表独立意见的管理办法》、制订《关于监事发表独
立意见的管理办法》和制订《累积投票制度》。
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2003-08-08
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午九时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大亚科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决定于2003年8月8日（星期五）上午九时，在本公司办公大楼五楼会议室。现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：大亚科技股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年8月8日上午九时
3、会议地点：公司办公大楼五楼会议室
二、会议审议事项
1、审议关于公司符合配股条件的议案；
2、逐项审议关于公司本次配股的方案；
3、逐项审议关于本次配股募集资金使用投向及可行性的议案；
4、逐项审议关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案；
5、审议关于设立战略委员会的议案；
6、审议关于设立审计委员会的议案；
7、审议关于设立提名委员会的议案；
8、审议关于设立薪酬与考核委员会的议案；
9、审议关于制订董事会专门委员会实施细则的议案。
有关本次提案的相关内容请查阅今日刊登的第二届董事会第十次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年7月28日下午深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；个人股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、受委托者本人身份证（原件）、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2003年7月31日至8月1日（上午8:00---12:00、下午14:00---17:00）
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号。
3、联系人：宋立柱、戴柏仙
联系电话：0511--6883666，6882222转2143
传 真：0511--6885000
邮 编：212300
大亚科技股份有限公司董事会
2003年7月2日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；
5、对1－4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签名或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
个人股东委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期：
此授权委托书复印有效。
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2003-07-10
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控股股东改制 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年7月9日接到控股股东江苏大亚集团公司通知，丹阳
市财政局（国资办）决定对江苏大亚集团公司进行公司制改造，向江
苏沃得机电集团有限公司和江苏天工工具股份有限公司分别转让江苏
大亚集团公司37%和23%的国有产权。产权转让后，江苏大亚集团公司
依法改建为有限责任公司，丹阳市财政局（国资办）、沃得公司和天
工公司将分别持有有限责任公司40%、37%和23%的股份。江苏省人民
政府于2003年7月3日批准了上述事宜。本次产权转让尚需取得国务院
国有资产管理监督管理委员会的批准。
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2003-08-09
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配股方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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公司于2003年8月8日召开2003年度第二次临时股东大会，通过了
以下决议：
1、公司符合配股条件。
2、公司本次配股的方案。
配股股票种类：人民币普通股；
每股面值：人民币1.00元；
配股比例：每10股配3股；
配股价格：按《配股说明书》刊登之日前20个交易日公司A股
股票收盘价的算术平均价格或《配股说明书》刊登之日前一交易日公
司A股股票收盘价的75%—90%。具体价格待定。
3、本次配股募集资金使用投向及可行性。
4、提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜。
5、设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。
6、制订董事会专门委员会实施细则 |
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2003-07-22
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修改股东大会提案内容 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第二次临时会议于2003年7月21日召开，会议
审议并通过关于修改公司2003年度第二次临时股东大会提案中的《关
于公司符合配股条件的议案》和《配股比例及数量》两项议案，并提
交公司2003年度第二次临时股东大会审议。
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.101
2、每股净资产(元) 3.879
3、净资产收益率(%) 2.60
二、不分配，不转增 |
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2003-10-09
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贷款合同 |
深交所公告，借款 |
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公司与建行丹阳市支行签订了三份《流动资金借款合同》，公司
向该行分别借款人民币3000万元、2000万元和5000万元，借款期限分
别自2003年8月4日至2004年8月3日、2003年8月14日至2004年8月13
日、2003年9月18日至2004年9月17日。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.159
2、每股净资产(元) 3.941
3、净资产收益率(%) 4.02
二、不分配，不转增 |
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-06-13
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续签借款合同 |
深交所公告，借款 |
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公司近期分别与建行丹阳市支行、中国民生银行南京分行
北京西路支行续签2000万元和10000万元流动资金借款合同。
近期，公司向建行丹阳市支行借款人民币2000万元，借款期
限自2003年3月17日至2004年3月17日；公司向中国民生银行南京
分行北京西路支行借款人民币5000万元，借款期限自2003年5月9
日至2004年5月9日，借款用途为资金周转；公司向中国民生银行
南京分行北京西路支行借款人民币5000万元，借款期限自2003年
6月6日至2004年6月6日，借款用途为资金周转。
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2005-04-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-20
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更换董监事 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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公司于2004年3月19日召开2003年年度股东大会，通过了以下决
议：
（一）公司2003年度董事会工作报告；
（二）公司2003年度监事会工作报告；
（三）公司2003年度财务决算报告；
（四）公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
（五）关于聘请会计师事务所的议案；
（六）关于签署关联交易协议的议案；
（七）关于修改《公司章程》的议案；
（八）关于修订《担保管理办法》的议案；
（九）关于更换公司部分董事的议案；
（十）关于周春生先生辞去公司独立董事的议案；
（十一）关于聘请黄友定先生为公司独立董事的议案；
（十二）关于更换公司监事的议案。
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2004-01-09
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控股股东办理完成变更工商注册登记手续 |
深交所公告，其它 |
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公司控股股东江苏大亚集团已于2003年12月8日办理完成了变更
工商登记手续。现将有关内容公告如下：
公司名称：江苏大亚集团有限公司
住所：丹阳市经济开发区内
法定代表人：陈兴康
注册资本：10000万元人民币
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2004-02-24
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下属分公司合并 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会于2004年2月21日召开了2004年第一次临时会
议，会议形成如下决议：
公司决定将下属的丹阳铝箔制品分公司合并到丹阳新型包装材料
分公司，并将丹阳铝箔制品分公司予以注销。合并后，丹阳新型包装
材料分公司承担原丹阳铝箔制品分公司的债权债务，公司名称为“丹
阳新型包装材料分公司”。
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2004-02-17
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-10 |
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2004-03-19
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大亚科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决定于2004年3月19日（星期五）上午九时，在本公司办公大楼五楼会议室。现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：大亚科技股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年3月19日上午九时
3、会议地点：公司办公大楼五楼会议室
二、会议审议事项
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、审议关于聘请会计师事务所的议案；
6、审议关于签署关联交易协议的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于修订《担保管理办法》的议案；
9、审议关于更换公司部分董事的议案；
10、关于周春生先生辞去公司独立董事的议案；
11、关于聘请黄友定先生为公司独立董事的议案；
12、审议关于更换公司监事的议案。
有关本次提案的相关内容请查阅今日刊登的第二届董事会第十三次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年3月4日下午深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；个人股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、受委托者本人身份证（原件）、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2004年3月10日至3月11日（上午8:00---12:00、下午14:00---17:00）
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号。
3、联系人：宋立柱、戴柏仙
联系电话：0511--6883666，6882222转2143
传 真：0511--6885000
邮 编：212300
大亚科技股份有限公司董事会
2004年2月17日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司2003年年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；
5、对1－4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签名或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
个人股东委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期：
此授权委托书复印有效。
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2004-02-17
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.292
2、每股净资产(元) 4.067
3、净资产收益率(%) 7.18
二、不分配，不转增。
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2003-12-02
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对控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第二届董事会2003年第四次临时会议审议通过了关于公司为
控股子公司江苏大亚沃得轻合金有限公司向中国工商银行丹阳市支行
贷款8000万元人民币和开具的89.76万美元信用证提供担保的事宜。
截止目前，公司累计对外担保16982万元（全部是为控股子公司
担保），占公司净资产的19.42%。公司无逾期对外担保。
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2003-11-06
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关于国有股股权性质变更有关问题获得国资委批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会的有关批复，对
公司控股股东江苏大亚集团公司产权变动涉及其所持公司国有股权性
质变更问题给予了批复。主要内容为：江苏大亚集团公司产权变动完
成后，该公司由国有企业变为多元投资主体的有限责任公司，按照国
有股权管理的有关规定，江苏大亚集团公司所持公司12992.36万股的
股份性质属非国有股。
江苏大亚集团公司尚未办理上述有关股份变更登记手续。
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2003-03-22
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修改配股价格条款 |
深交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年3月21日召开，会议通过了以
下决议：
1、2002年度董监事会工作报告。
2、2002年度财务决算报告。
3、决定2002年度不分配，不转增。
4、决定续聘南京永华会计师事务所有限公司担任公司2003年度
财务审计工作，聘期一年。
5、《关于前次募集资金使用情况的说明》和《前次募集资金使
用情况专项审核报告》。
6、修改公司2002年度配股方案，将原配股价格调整为：按《配
股说明书》刊登之日前20个交易日（不含刊登日）公司A股股票收盘
价的算术平均价格或《配股说明书》刊登之日前一交易日公司A股股
票收盘价的75%-90%。授权董事会根据配股时市场具体情况确定。
7、关于变更投资江苏升瑞装饰材料有限公司项目。
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2003-03-18
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合资公司已完成登记注册 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经镇江市丹阳工商行政管理局核准，公司以现金出资9000万元人
民币，占60%股权的“江苏圣象集团有限公司（暂定名）”已登记注
册，该公司注册资本15000万元人民币。
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2003-02-22
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股权解押后再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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江苏大亚集团公司于2003年2月17日将其原已质押给中行丹阳支
行的6496万股（占公司股份的28.09%）股权解除了质押，该公司为其
控股子公司江苏大亚木业有限公司申请贷款于2003年2月17日又将所
持上述股权质押给中行丹阳支行。
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2003-03-21
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召开2002年年度股东大会，上午九时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大亚科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决定于2003年3月21日（星期五）上午九时，在本公司办公大楼五楼会议室。现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：大亚科技股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年3月21日上午九时
3、会议地点：公司办公大楼五楼会议室
二、会议审议事项
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、审议关于聘请会计师事务所的议案；
6、审议董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》以及南京永华会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》；
7、审议关于补充审查公司配股资格的议案；
8、审议关于修改公司2002年度配股方案的预案；
9、审议关于变更投资江苏升瑞装饰材料有限公司项目的议案。
有关本次提案的相关内容请查阅今日刊登的第二届董事会第七次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年3月6日下午深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；个人股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、受委托者本人身份证（原件）、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2003年3月12日至3月13日（上午8:00---12:00、下午14:00---17:00）
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号。
3、联系人：宋立柱、戴柏仙
联系电话：0511--6883666，6882222转2143
传 真：0511--6885000
邮 编：212300
大亚科技股份有限公司董事会
2003年2月18日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司2002年年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；
5、对1－4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签名或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
个人股东委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期：
此授权委托书复印有效。
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2003-02-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.269
2、每股净资产（元） 3.781
3、净资产收益率(%) 7.11
二、不分配，不转增 |
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