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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-21
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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大亚科技第三届监事会第一次会议于2005年5月20日召开，会议选举韦继升先生为公司第三届监事会主席 |
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2005-05-21
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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大亚科技2004年年度股东大会于2005年5月20日召开，通过如下议案：
（一）公司2004年度董事会工作报告；
（二）公司2004年度监事会工作报告；
（三）公司2004年度独立董事述职报告；
（四）公司2004年度财务决算报告；
（五）公司2004年度利润分配预案；
（六）关于聘请会计师事务所的议案；
（七）关于公司董事会换届选举的议案；
（八）关于公司监事会换届选举的议案；
（九）关于独立董事津贴及费用的议案；
（十）关于预计2005年度日常关联交易的议案；
（十一）关于修改《公司章程》的议案；
（十二）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（十三）关于修改《关联交易管理办法》的议案；
（十四）关于修改《关于独立董事发表独立意见的管理办法》的议案；
（十五）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（十六）关于修改《监事会议事规则》的议案；
（十七）关于修改《担保管理办法》的议案 |
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2005-04-28
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修改及增加2004年度股东大会议题 |
深交所公告，其它 |
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大亚科技第二届董事会2005年第二次临时会议于2005年4月27日召开，会议审议并通过了如下议案：
一、关于修改《关于修改〈公司章程〉的议案》的议案，并将修改后的议案提交公司2004年年度股东大会审议。
二、关于修改《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》的议案，并将修改后的议案提交公司2004年年度股东大会审议。
三、关于修改《董事会议事规则》的议案；
四、关于修改《担保管理办法》的议案；
五、同意将关于修改《董事会议事规则》的议案、关于修改《监事会议事规则》的议案以及关于修改《担保管理办法》的议案提交公司2004年年度股东大会审议 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.054
2、每股净资产(元) 4.403
3、净资产收益率(%) 1.22 |
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2005-04-12
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.261
2、每股净资产(元) 4.349
3、净资产收益率(%) 5.99
二、每10股派1元（含税）。
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2005-04-12
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月20日上午九时
2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室
3、召集人：大亚科技股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员。
（2）截止2005年4月28日下午深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
（3）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
二、会议审议事项
1、提案名称：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度独立董事述职报告；
4、审议公司2004年度财务决算报告；
5、审议公司2004年度利润分配预案；
6、审议关于聘请会计师事务所的议案；
7、审议关于公司董事会换届选举的议案；
8、审议关于公司监事会换届选举的议案；
9、审议关于独立董事津贴及费用的议案；
10、审议关于预计2005年度日常关联交易的议案；
11、审议关于修改《公司章程》的议案；
12、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
13、审议关于修改《关联交易管理办法》的议案；
14、审议关于修改《关于独立董事发表独立意见的管理办法》的议案；
15、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
16、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
17、审议关于修改《担保管理办法》的议案。
2、披露情况：有关本次提案的相关内容请查阅今日刊登的第二届董事会第十九次会议决议公告和第二届监事会第十次会议决议公告以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、特别强调事项：
（1）《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》需采取累积投票制度、逐项表决方式进行；《关于预计2005年度日常关联交易的议案》需采取逐项表决方式进行；《关于修改〈公司章程〉的议案》需要特别决议通过。
（2）累积投票制，是指在公司选举董事、监事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的董事、监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人，得票多者当选。
在选举董事、监事时，出席股东可以将其所拥有的投票权数任意分配，投向一人或多人，但其所投向的董事、监事人数不得超过该次股东大会应选的董事、监事人数。出席股东投票时，其所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，则按以下情形区别处理：
A、该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计算；
B、该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。
股东大会主持人应在会上向出席股东明确说明以上应注意事项，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。
公司在制作选举董事、监事的表决票时，应充分考虑各种因素，使表决票的设计有利于股东正确地进行投票，同时应在表决票的显著位置提示投票人应注意的事项。
董事、监事候选人以获得投票权数决定其是否当选，所当选的董事、监事应为获得投票权数由高往低排列,得票多者当选；如两名或两名以上董事、监事候选人获得的投票权数相等，且该相等的投票权数在应当选的董事、监事中为最少，如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会应选出董事、监事人数的，股东大会应就上述获得投票权数相等的董事、监事候选人按本制度规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东大会应当选人数的董事、监事为止。
出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每个董事、监事候选人获得的投票权数情况，按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。
（3）公司独立董事候选人已向深圳证券交易所履行了备案程序，须深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；个人股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年5月11日至5月12日（上午8:00---12:00、下午14:00---17:00）
3、登记地点：公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、受委托者本人身份证（原件）、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
四、采用交易系统的投票程序（无）
五、采用互联网投票系统的投票程序（无）
六、其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号
联系人：宋立柱、戴柏仙
联系电话：0511--6883666，6882222转2143
传 真：0511--6885000
邮 编：212300
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司2004年年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；
5、对1－4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人姓名（签名或单位盖章）：
法定代表人（签名）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐户：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期：
此授权委托书复印有效。
大亚科技股份有限公司董事会
二00五年四月十二日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2004-11-02
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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丹阳市晶工工具有限公司关于大亚科技集团有限公司向丹阳市
晶工工具有限公司协议转让持有的大亚科技3468.75万股非国有股的
持股变动报告书。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-04
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股东股权过户完成 |
深交所公告，股权转让 |
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大亚科技近日接到丹阳市晶工工具有限公司和丹阳市点金投资有
限公司通知，其通过协议转让方式以每股4.138元的价格分别取得大
亚科技非国有股3468.75万股和2682.50万股已于2004年11月3日办理
了股权过户手续。
过户完成后，丹阳市晶工工具有限公司持有大亚科技非国有股3468.75
万股，占大亚科技总股本的15%，为大亚科技的第二大股东；丹阳市点
金投资有限公司持有大亚科技非国有股2682.50万股，占大亚科技总股
本的11.6%，为大亚科技的第三大股东。
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.158
2、每股净资产(元) 4.221
3、净资产收益率(%) 3.73
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2004-08-24
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.104
2、每股净资产(元) 4.168
3、净资产收益率(%) 2.51
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.047
2、每股净资产(元) 3.828
3、净资产收益率(%) 1.23
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2003-06-30
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午九时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大亚科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决定于2003年6月30日（星期一）上午九时，在本公司办公大楼五楼会议室。现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：大亚科技股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年6月30日上午九时
3、会议地点：公司办公大楼五楼会议室
二、会议审议事项
1、审议关于增设公司独立董事的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案；
3、审议关于石建勋、龚锦华先生辞去公司董事职务的议案；
4、审议关于增补程佳华先生为公司董事的议案；
5、审议关于制订《独立董事费用管理办法》的议案；
6、审议关于制订《控股股东行为规则》的议案；
7、审议关于制订《关于独立董事发表独立意见的管理办法》的议案；
8、审议关于制订《关于监事发表独立意见的管理办法》的议案；
9、审议关于制订《累积投票制度》的议案。
有关本次提案的相关内容请查阅2003年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的第二届董事会第八次会议决议公告及今日刊登的第二届董事会第九次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年6月13日下午深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；个人股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、受委托者本人身份证（原件）、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2003年6月19日至6月20日（上午8:00-12:00、下午14:00-17:00）
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号。
3、联系人：宋立柱、戴柏仙
联系电话：0511--6883666，6882222转2143
传 真：0511--6885000
邮 编：212300
大亚科技股份有限公司董事会
2003年5月30日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；
5、对1－4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签名或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
个人股东委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期：
此授权委托书复印有效。
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2003-05-30
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司于2003年5月29日召开了第二届董事会第九次会议，会议
决定于2003年6月30日召开2003年度第一次临时股东大会。
公司于2003年5月29日召开了第二届董事会第九次会议，会议通
过以下议案：
1、提议陈安德、吴德江、李力游为公司独立董事候选人。
2、修改《公司章程》。
3、制订《累积投票制度》。
4、定于2003年6月30日召开2003年度第一次临时股东大会。
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2003-07-02
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拟实施配股，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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公司于2003年6月30日召开了第二届董事会第十次会议，会议通过
以下议案：
1、公司符合配股条件。
2、公司拟实施增资配股，配股比例：10:3。
3、本次配股募集资金使用投向及可行性。
4、提请股东大会授权董事会办理增资配股相关事宜。
5、设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。
6、制订董事会专门委员会实施细则。
7、定于2003年8月8日召开公司2003年度第二次临时股东大会。
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.053
2、每股净资产(元) 4.12
3、净资产收益率(%) 1.29 |
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2004-04-15
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年4月14日召开了第二届董事会第十四次会议，
审议并通过了公司2004年第一季度报告。
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2004-12-04
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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大亚科技于2004年12月3日召开了第二届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于签订〈产品供应协议〉的议案》，主要内容为大
亚科技控股股东大亚科技集团有限公司控股的江苏大亚实木制品有
限公司向大亚科技控股的圣象集团有限公司供应实木地板。
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2004-12-29
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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大亚科技第二届董事会第十八次会议于2004年12月26日召开，会议审议并通过了如下议
案：
一、对公司控股子公司圣象集团有限公司实施增资的议案。
二、公司控股子公司圣象集团有限公司协议受让"圣象"等系列无形资产的议案。
2004年12月24日，大亚科技与控股子公司圣象集团有限公司的另一股东圣象实业（深圳）
有限公司签署了《圣象集团有限公司增资扩股协议书》，同日，大亚科技控股子公司圣象集团
有限公司就协议受让"圣象"等系列无形资产与圣象实业签署了《协议书》。
大亚科技与圣象实业同意将圣象集团的注册资本增加至45,000万元人民币，双方按原出资
比例认缴圣象集团本次增资的30,000万元人民币增资额，其中：大亚科技以现金认缴新增注册
资本18,000万元；圣象实业以广东中广信资产评估有限公司评估后并经双方确定的"圣象"等系
列无形资产的价格18,000万元人民币中等值9,000万元人民币的无形资产折价出资，再以现金
3,000万元人民币出资，共认缴新增注册资本12,000万元。增资后，圣象集团注册资本变更为
45,000万元人民币，其中，大亚科技和圣象实业分别占增资后注册资本的60%和40%。
(000910) 大亚科技：控股子公司协议受让"圣象"等系列无形资产
2004年12月24日，大亚科技控股子公司圣象集团有限公司就协议受让"圣象"等系列无形资
产与圣象实业（深圳）有限公司在江苏省丹阳市签署了《协议书》。
圣象集团将利用增资资金9000万元人民币协议受让除圣象实业将"圣象"等系列无形资产中
等值9,000万元人民币的无形资产折价出资外剩余的"圣象"等系列无形资产。
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2004-11-16
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股权转让提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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近日，大亚科技接到第一大股东大亚科技集团有限公司通知，持
有大亚科技集团有限公司40%国有股权的丹阳市国有资产经营有限公
司（亦为大亚科技实际控制人）拟将该部分股权予以转让，并已通过
镇江市产权交易中心公开征集意向受让方。
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2004-12-18
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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丹阳市国有资产经营有限公司将持有的大亚科技集团有限公司40%的股权转
让给丹阳市意博瑞特创业投资有限公司并不再间接持有大亚科技股份，丹阳市国
有资产经营有限公司就此事宜发布。
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2004-11-27
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股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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大亚科技近日接到股东通知，公司第一大股东大亚科技集团有限
公司将其所持有的大亚科技非国有股345.11万股（占大亚科技总股本
的1.49％）质押给中国建设银行茂名市分行；公司第二大股东丹阳市
晶工工具有限公司将其所持有的大亚科技非国有股3468.75万股质押
给中国建设银行茂名市分行；公司第三大股东丹阳市点金投资有限公
司将其所持有的大亚科技非国有股2682.50万股质押给中国建设银行
茂名市分行。
上述股权质押已于2004年11月23日办理了质押登记手续。
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2004-12-25
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关于收购事宜致全体股东的报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004 年12 月16 日，丹阳市国有资产经营有限公司与丹阳市意博瑞特创业投资有限公司
签署了《企业产权转让合同书》，转让其持有的大亚科技的控股股东大亚科技集团有限公司
40%国有股权。
大亚科技董事会就此收购事宜发布致全体股东的报告书。
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2005-01-19
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总经理由“王颐”变为“赵丹辰” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-20
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总经理和董秘变更 |
深交所公告，高管变动 |
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大亚科技第二届董事会2005年第一次临时会议于2005年1月19日召开，会议同意王颐辞去公司
总经理和董事会秘书职务。聘请赵丹辰担任公司总经理职务、宋立柱担任公司董事会秘书职务。
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1999-09-08
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1999.09.08是大亚科技(000910)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2004-08-06
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控股股东更名公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，公司接到控股股东江苏大亚集团有限公司通知，经镇江市
丹阳工商行政管理局核准，该公司名称由“江苏大亚集团有限公司”
变更为“大亚科技集团有限公司”。
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2004-08-03
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第二届董事会2004年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会于2004年8月2日召开了2004年第三次临时会议，
会议审议通过了《关于公司转让湖南九子龙印务有限公司51%股权的议
案》。
2004年8月2日，公司就将持有的湖南九子龙印务有限公司1530
万股的51%和49%分别转让给香港中海国际贸易有限公司和常德卷烟
厂的事宜在江苏省丹阳市签署了《股权转让协议》。转让价格分别
为780.3万元及749.7万元人民币。
2004年8月2日召开的公司第二届董事会2004年第三次临时会议，
一致审议通过了上述出售股权的议案。
上述股权转让尚需取得外经贸部门的批准证书。
从2004年1月1日起至出售日（2004年8月2日）公司出售九子龙公司
51％股权为公司贡献的净利润为27.85万元，出售产生的损益为－23.87
万元。
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1999-06-30
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1999.06.30是大亚科技(000910)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.25: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23125万股) |
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1999-03-23
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1999.03.23是大亚科技(000910)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.25: 发行总量:8000万股,发行后总股本:23125万股) |
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