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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-08
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-04 |
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2006-02-18
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董事会公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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大亚科技现将有关收购事项的进展情况说明如下：
1、根据公司与大亚科技集团有限公司于2005年11月24日签订的《资产收购协议》的规定，公司与大亚科技集团有限公司同意以《大亚科技集团有限公司部分资产转让项目资产评估报告书》中经评估后的资产价值14,423.29万元为基准，公司决定用自有资金（包括通过贷款获得的资金）14,423.29万元人民币收购铝箔工程二期技术改造项目。公司与大亚科技集团有限公司已办理完成了资产过户手续。
2、公司协议受让大亚科技集团有限公司持有的江苏大亚实木制品有限公司75%股权的工商变更登记手续已办理完成。本次股权收购完成后，公司持有江苏大亚实木制品有限公司75％的股权，为该公司的控股股东 |
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2006-02-14
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关于股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告
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深交所公告，股权分置 |
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大亚科技股权分置改革方案自2006年2月6日刊登公告以来，公司非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通A 股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
（1）调整为：
“在本次股权分置改革实施日，非流通股股东向流通股股东每10 股流通股送1 股。其中，大亚集团送424 万股，上海凹凸彩印总公司送350 万股，王敏送13 万股，成都五牛科美投资集团有限公司送6.5万股，北京市牛奶公司送6.5万股，合计送800万股。”
（2）调整为：
“送股对价按每10股流通股获付1股；资产对价至少相当于每10股流通股获付4.64股。总体测算，本次股权分置改革非流通股获得流通权向流通股股东支付对价的综合对价水平至少相当于每10 股流通股获付5.64股。”
（3）调整为：
“追加对价安排：为确保注入资产的质量，大亚集团承诺：本次股权分置改革完成后，若注入的资产及本公司经营业绩无法达到预定的承诺目标，将向不存在限售条件的流通股股东（不含大亚集团）追送现金12000万元人民币并限追送一次，大亚集团将在相关股东会议股权登记日前，提供12000万元人民币的银行保函，或者将12000万元人民币存入深圳证券交易所指定账户，直至前述追送现金承诺期满。”
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2006-02-07
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关于进行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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为了更好地与广大投资者进行沟通和交流，大亚科技将举行股权分置改革网上投资者交流会。具体安排如下：
1、网上沟通网站：全景网（http：//www.p5w.net）
2、网上沟通时间：2006年2月8日（星期三）下午15：00－17：00
3、主要出席人员：公司领导及保荐机构中信建投证券有限责任公司代表 |
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2006-02-06
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
1、对价安排（1）股票对价在本次股权分置改革实施日，非流通股股东向流通股股东每10股流通股送0.47股。其中，上海凹凸彩印总公司送350万股，王敏送13万股，成都五牛科美投资集团有限公司送6.5万股，北京市牛奶公司送6.5万股，合计送376万股。（2）资产对价作为本次股改方案对价安排的重要组成部分，大亚集团拟将其持有的三个人造板公司各75%的股权按经审计的合计账面净资产的75%作价为439,054,636.26元注入到大亚科技，并承诺三个人造板公司的净利润（以扣除非经常性损益后孰低原则计算）合计在2006年不低于1.2亿元，在2007年和2008年均不低于1.4亿元。经过折算，资产对价至少相当于每10股流通股获付4.64股。（3）综合对价水平送股对价按每10股流通股获付0.47股；资产对价至少相当于每10股流通股获付4.64股。总体测算，本次股权分置改革非流通股获得流通权向流通股股东支付对价的综合对价水平至少相当于每10股流通股获付5.11股。
2、追加对价安排本次股权分置改革完成后，若本次注入大亚科技的三个人造板公司及大亚科技经营业绩无法达到承诺的目标，即：①三个人造板公司净利润（以扣除非经常性损益后孰低原则计算）合计在2006年低于1.2亿元，或2007年或2008年低于1.4亿元；或②大亚科技净利润在2006年低于7000万元+k×1000万元×75%(k为三个人造板公司在2006年并入大亚科技合并报表范围的总月份数)；或2007年低于1.775亿元或2008年低于1.8亿元；或③三个人造板公司及本公司的财务报告在2006年度或2007年度或2008年度被出具标准无保留意见以外的审计意见，大亚集团将向本次股权分置改革后不存在限售条件的流通股股东（不含大亚集团）追送现金8000万元人民币并限追送一次。追送现金对象为在满足追送现金条件年度的本公司《年度报告》公告日后的第五个交易日交易结束后登记在册的本公司股东（不含大亚集团），但存在限售条件的流通股份除外。大亚集团承诺将在本次股权分置改革方案实施前，提供8000万元人民币的银行保函或者将8000万元人民币存入深圳证券交易所指定账户，直至前述追送现金承诺期满。
3、大亚集团的增持计划为了本次股权分置改革的顺利实施，晶工工具和点金投资分别同意将其各自持有的3468.75万股和2682. 50万股本公司股份转让给大亚集团，大亚集团分别与其签署了《股权转让协议》，该等协议将分别自本次股权分置改革方案获得大亚科技相关股东会议审议通过之日起生效，同时，晶工工具和点金投资分别承诺在办理过户手续前解除该等股份的质押，本次股权转让尚需中国证监会豁免要约收购义务的同意。大亚集团分别与晶工工具和点金投资签署的《股权转让协议》约定在本次股权分置改革方案实施日之前办理完过户手续。
二、非流通股股东的承诺事项（一）法定承诺参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（二）特别承诺
1、出售价格：为保持大亚科技股权分置改革实施后股价的稳定，大亚集团承诺在前述承诺期（法定限售期一年）期满后，24个月内在保荐机构的监督下，如果按照有关规定通过证券交易所出售其所持股份，其出售价格不低于每股12 元（因公司送股、公积金转增股本、配
股、增发新股及派现时，按除权价计算）。
2、追加对价安排：为确保注入资产的质量，大亚集团承诺：本次股权分置改革完成后，若注入的资产及本公司经营业绩无法达到预定的承诺目标，将向不存在限售条件的流通股股东（不含大亚集团）追送现金8000万元人民币并限追送一次，大亚集团将在本次股权分置改革方案实施前，将提供8000万元人民币的银行保函或者将8000万元人民币存入深圳证券交易所指定账户，直至前述追送现金承诺期满。
3、履行承诺的保证安排：本次股权分置改革方案获得批准后，大亚集团、凹凸彩印、王
敏、成都五牛和北京市牛奶公司将申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对其所持股份进行相应锁定，以确保履行承诺；大亚集团为保证履行在其承诺期限内出售其所持有的股份的出售价格不低于12元/股的承诺，将与保荐机构签定相关协议，就指定交易、限价委托等事项作出规定，还将约定，如果大亚集团违反承诺，出售的大亚科技股票价格低于12元/股，则出售的该部分股票所得全部归大亚科技所有。大亚集团、凹凸彩印均声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
三、本次改革相关股东会议的日程安排（1）本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006 年3月17日（2）本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006 年4月4日（3）本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006 年3月30日至2006年4月4日
四、本次改革相关证券停复牌安排（1）公司董事会将申请公司股票自2006年2月6日起停牌，最晚于2006年2月15日复牌，此段时期为股东沟通时期。（2）公司董事会将在2006 年2月14日（包括本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。（3）公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革方案实施结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-02-06
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-10 |
召开股东大会 |
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| 《大亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易及股权分置改革方案》。
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-15 ，2006-02-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-23
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据国务院等相关文件的规定，大亚科技非流通股股东大亚科技集团有限公司、丹阳市晶工工具有限公司、丹阳市点金投资有限公司、上海凹凸彩印总公司、王敏、成都五牛科美投资集团有限公司、北京市牛奶公司联合提出本次股权分置改革动议，提出本次股权分置改革动议的非流通股股东共持有大亚科技15125万股股份，合计占公司总股本的65.41%，占非流通股股本的100%，超过非流通股总数的2/3。公司董事会已委托中信建投证券有限责任公司就股权分置改革的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起停牌。
2、公司将在近期公告公司关于股权分置改革相关文件 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-28
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2005年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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大亚科技2005年度第二次临时股东大会于2005年12月27日召开，通过如下议案：（一）关于收购铝箔工程二期技术改造项目的议案；（二）关于公司协议受让大亚科技集团有限公司持有的江苏大亚实木制品有限公司75%股权及同意江苏大亚实木制品有限公司继续履行《许可证及专业知识协议》有关规定的权利和义务的议案；（三）关于更换公司部分独立董事的议案 |
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2005-12-17
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关于证监会对意博瑞特收购公司股份无异议意见的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于丹阳市意博瑞特创业投资有限公司受让丹阳市国有资产经营有限公司持有的大亚科技集团有限公司40%的股权的事项，丹阳市意博瑞特创业投资有限公司于2005年12月12日收到中国证监会《关于丹阳市意博瑞特创业投资有限公司收购大亚科技股份有限公司信息披露的意见》：对丹阳市意博瑞特创业投资有限公司根据《上市公司收购管理办法》公告《收购报告书》全文无异议 |
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2005-12-17
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董事会公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年11月24日，大亚科技就协议受让大亚科技集团有限公司持有的江苏大亚实木制品有限公司75%股权事宜，在江苏省丹阳市签署了《股权转让协议》，上述事项已经2005年11月24日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，并将提交2005年12月27日召开的公司2005年度第二次临时股东大会批准。目前，上述股权转让事项已获得丹阳市对外贸易经济合作局的批准 |
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2005-12-10
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年9月28日，大亚科技、大亚科技控股子公司江苏大亚沃得轻合金有限公司、大亚科技控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司江苏大亚地板有限公司和江苏宏耐木业有限公司分别与公司控股股东大亚科技集团有限公司签署了《土地使用权转让协议》。上述事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，并经公司2005年度第一次临时股东大会批准。目前，上述收购土地使用权的过户手续已全部完成 |
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2005-11-26
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于收购铝箔工程二期技术改造项目的议案；
（2）审议关于本公司协议受让大亚科技集团有限公司持有的江苏大亚实木制品有限公司75%股权及同意江苏大亚实木制品有限公司继续履行《许可证及专业知识协议》有关规定的权利和义务的议案；
（3）审议关于更换公司部分独立董事的议案。
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2005-11-26
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,股权转让 |
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大亚科技第三届董事会第四次会议于2005年11月24日召开，通过了如下决议：
一、关于收购铝箔工程二期技术改造项目的议案；
二、关于公司协议受让大亚科技集团有限公司持有的江苏大亚实木制品有限公司75%股权及同意江苏大亚实木制品有限公司继续履行《许可证及专业知识协议》有关规定的权利和义务的议案；
三、关于更换公司部分独立董事的议案；
四、关于召开2005年度第二次临时股东大会的议案 |
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2005-11-01
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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大亚科技2005年度第一次临时股东大会于2005年10月31日召开，通过如下提案：（一）关于收购大亚科技集团有限公司土地使用权的议案；（二）关于调整公司董事会专门委员会成员的议案；（三）关于调整公司经营范围、修改公司章程相关条款的议案 |
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2005-10-24
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：2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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2005年前三季度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.171
2、每股净资产(元) 4.416
3、净资产收益率(%) 3.86 |
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2005-09-29
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于收购大亚科技集团有限公司土地使用权的议案；
（2）审议关于调整公司董事会专门委员会成员的议案；
（3）审议关于调整公司经营范围、修改公司章程相关条款的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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召开2005年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,高管变动 |
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1、召开时间：2005年10月31日上午九时
2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：（1）审议关于收购大亚科技集团有限公司土地使用权的议案；（2）审议关于调整公司董事会专门委员会成员的议案；（3）审议关于调整公司经营范围、修改公司章程相关条款的议案 |
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2005-09-29
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,高管变动 |
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大亚科技第三届董事会第三次会议于2005年9月28日召开，通过了如下决议：
一、关于收购大亚科技集团有限公司土地使用权的议案；
二、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案；
三、关于调整公司经营范围、修改公司章程相关条款的议案；
四、关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案。上述一、二、三项议案需提交公司2005年度第一次临时股东大会审议 |
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2005-08-23
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 4.456
3、净资产收益率(%) 2.47(000910) 大亚科技：
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大亚科技2004年度分红派息方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。股权登记日：2005年7月15日；除息日：2005年7月18日；红利发放日：2005年7月18日 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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江苏晶谷米机有限公司将持有的丹阳市晶工工具有限公司58.457%的股权转让给朱昌宏、朱会昌，江苏晶谷米机有限公司不再间接持有大亚科技股份。转让双方就此发布 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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董事会公告 |
深交所公告，投资项目 |
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2004年12月24日，大亚科技与圣象实业（深圳）有限公司签署了《圣象集团有限公司增资扩股协议书》，同意将圣象集团有限公司的注册资本由15000万元人民币增加至45000万元人民币，双方按原出资比例认缴圣象集团本次增资的30000万元人民币增资额，公司以现金认缴新增注册资本18000万元人民币；圣象实业以 "圣象"等系列无形资产的价格18000万元人民币中等值9000万元人民币的无形资产折价出资，再以现金3000万元人民币出资，共认缴新增注册资本12000万元人民币。公司和圣象实业分别占圣象集团增资后注册资本的60%和40%。同日，圣象集团就协议受让"圣象"等系列无形资产与圣象实业签署了《协议书》，同意圣象集团利用增资资金9000万元人民币协议受让除圣象实业将"圣象"等系列无形资产中等值9000万元人民币的无形资产折价出资外剩余的"圣象"等系列无形资产。目前，圣象集团已办理完成了工商变更手续，取得了企业法人营业执照，并已办理完成了"圣象"等系列无形资产的过户手续 |
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2005-05-21
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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大亚科技第三届董事会第一次会议于2005年5月20日召开，通过了如下决议：
一、选举陈兴康先生为公司第三届董事会董事长；
二、聘任赵丹辰先生为公司总经理；
三、聘任宋立柱先生为公司董事会秘书；
四、聘任李锁良先生为公司财务负责人 |
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2005-05-21
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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大亚科技第三届监事会第一次会议于2005年5月20日召开，会议选举韦继升先生为公司第三届监事会主席 |
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