| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-12
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南宁糖业2004年度分红派息方案为：向全体股东每10股派3.78元人民币现金（含税）。
股权登记日为2005年4月18日，除息日为2005年4月19日。
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2005-04-09
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改《公司章程》的议案；
第二项议案：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
第三项议案：关于选举公司第三届董事会董事的议案；
第四项议案：关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2005-04-08
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第二届监事会第十四次会议决议公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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2004年4月8日南宁糖业召开第二届监事会第十四次会议，会议通过了关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案。
(000911) 南宁糖业：董事会决议暨召开临时股东大会公告
南宁糖业第二届董事会第十八次会议于2005年4月8日召开，通过了以下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案；
二、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
三、关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案；
四、关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案：
1、召开时间：2005年5月13日（周五）上午9:00整
2、召开地点：公司总部二楼会议室
3、会议审议事项：审议关于修改《公司章程》等议案。
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2005-04-04
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[20051预减](000911) 南宁糖业：2005年第一季度业绩预警公告，停牌一小时 ，2005-04-05 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年第一季度业绩预警公告
南宁糖业预计2005年第一季度业绩与去年同期相比有较大幅度的下降，下降幅度大于50%，详细情况将在2005年第一季度报告中披露。目前，公司各项经营活动正常。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年度股东大会决议公告 ，2005-03-31 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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南宁糖业2004年度股东大会于2005年3月30日召开。通过如下议案：
（一）《公司第二届董事会2004年度工作报告》；
（二）《公司第二届监事会2004年度工作报告》；
（三）《公司2004年度财务决算报告》；
（四）《公司2004年度利润分配方案》；
（五）《关于续聘会计师事务所的议案》。
(000911) 南宁糖业：为控股子公司提供贷款担保
南宁糖业第二届董事会第十七次会议于2005年3月30日召开，通过了如下决议：
一、同意为控股子公司南宁美时纸业有限责任公司提供3000万元的银行贷款担保，期限一年。
二、同意为控股子公司南宁美恒安兴纸业有限责任公司提供1600万元的银行贷款担保，期限一年。
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2005-02-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2005年2月8日发出书面会议通知，并于2005年2月24日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事17人，实到董事14名，曾文强独立董事因出差未能亲自出席并委托黄文壮独立董事代为行使表决权，王国良董事，陈善光董事因请假未能亲自出席也未委托其他董事代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事审议并以全票通过了如下决议：
一、公司2004年度报告及摘要；
二、公司第二届董事会2004年度工作报告；
该议案还需提请股东大会审议通过。
三、公司2004年度财务决算报告；
该议案还需提请股东大会审议通过。
四、公司2004年度利润分配预案；
经上海东华会计师事务所有限公司审计，"南宁糖业"2004年全年实现净利润为人民币119,241,445.79元。计提10%的法定盈余公积11,924,144.58元和5%的法定公益金5,962,072.29元后，再加上年结转未分配利润48,993,721.60元(房改补贴款8,290,000元已在期初未分配利润中调减)，减去2004年4月已分配2003年度利润50,567,998.19元，累计2004年末可分配利润99,780,952.33元。
现同意公司2004年末分配方案为：以2004年末总股本26264万股为基数，每10股派现金3.78元（含税），共计派发股利99,277,920元。分配后剩余利润503,032.33元结转下一年度，资本公积金不转增股本。
该议案还需提请股东大会审议通过。
五、关于续聘会计师事务所的议案；
为保证报表审计工作的连续性，同意继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为"南宁糖业"2005年度会计报表的审计机构。
本议案还需提请股东大会审议批准。
六、关于下属分厂申请资产报废的议案；
同意报废处理公司下属三个分厂的固定资产一批，该批固定资产总净值为6,409,512.65元。报废后的处置和帐务处理按有关规定执行。
七、关于为控股子公司提供贷款担保的议案；
同意为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保，总额度为2000万元，担保期限自天然纸业公司与银行签订贷款协议起有效期5年。
八、关于的议案；
同意。
（一）召开会议基本情况
（1）会议召开时间：2005年3月30日上午9：00整
（2）会议召开地点：公司总部二楼会议室
（3）会议方式：现场召开
（二）会议审议事项
第一项议案：《公司第二届董事会2004年度工作报告》
第二项议案：《公司第二届监事会2004年度工作报告》
第三项议案：《公司2004年度财务决算报告》
第四项议案：《公司2004年度利润分配预案》
第五项议案：《关于续聘会计师事务所的议案》
（三）会议出席对象
（1）截止2005年3月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不一定是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
（四）会议登记和表决方法
（1）登记手续：个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（格式见附件）和持股凭证；
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）登记地点：南宁糖业股份有限公司证券部
（3）登记时间：2005年3月24-25日上午：8：00-11：00
下午：2：30-5：00
（4）拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明"拟参加股东大会人员"的字样。请各位股东及股东代表在参加会议时递交授权委托书和持股凭证原件。
（五）其他事项：会期半天，与会股东食宿和交通费自理。
赞成 票；弃权 票；反对 票（举手表决）
九、关于向银行申请授信额度的议案；
为保证公司的正常生产经营，同意公司向银行新增人民币1.5亿元的借款授信额度，其中：农业银行1亿元，光大银行0.5亿元，该借款由南宁化工集团公司提供贷款担保（在原来的互保额度内）。
备查文件：
（1）关于上述议案有关的的详细资料；
（2）经与会董事签名确认的会议决议和记录。
南宁糖业股份有限公司董事会
2005年2月24日
附件：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2005年3月30日召开的南宁糖业股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效） |
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2005-02-26
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2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 3.71
3、净资产收益率(%) 12.28
二、每10股派3.78元（含税）。
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2001-10-08
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配股，每10股配3股，配股价:10元/股，配股可流通部分上市 ，2001-12-06 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2001-10-08
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配股，每10股配3股，配股价:10元/股，申购代码：8911 ，配售简称：南糖A1配 ，2001-10-17 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2001-10-08
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配股，每10股配3股，配股价:10元/股，配股发行结果公告日 ，2001-12-04 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2001-10-08
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配股，每10股配3股，配股价:10元/股股权登记日：2001-10-15，，配股缴款日2001-10-17到2001-10-30 ，2001-10-17 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2001-10-08
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配股，每10股配3股配股价:10元/股，股权登记日：2001-10-15，配股缴款截止日 ，2001-10-30 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2001-09-15
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2001年中期分红，10派3.4(含税)，税后10派2.72登记日 ，2001-09-20 |
登记日，分配方案 |
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2001-09-15
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2001年中期分红，10派3.4(含税)，税后10派2.72除权日 ，2001-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-09-15
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2001年中期分红，10派3.4(含税)，税后10派2.72红利发放日 ，2001-09-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-12-23
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案
（一）召开会议基本情况
（1）会议召开时间：2004年12月23日上午9：00整
（2）会议召开地点：公司总部二楼会议室
（3）会议方式：现场召开
（二）会议审议事项
第一项议案：《关于公司收购南宁美时纸业公司股权的议案》；
第二项议案：《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》；
（三）会议出席对象
（1）截止2004年12月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
（四）会议登记和表决方法
（1）登记手续：个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（格式见附件）和持股凭证；
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）登记地点：南宁糖业股份有限公司证券部
（3）登记时间：2004年12月21-22日上午：8：00-11：00
下午：2：30-5：00
（4）拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明"拟参加股东大会人员"的字样。
（五）其他事项：会期半天，与会股东食宿和交通费自理。
公司地址：广西南宁市亭洪路４８号
联系人：黄晓珊 庞燕
联系电话：0771-4914317
传真号码：0771-4910755
邮政编码：530031
四、关于职工住房补贴资金安排的议案；
五、关于下属分厂申请核销客户往来帐的议案；
六、关于公司下属分厂申请处置废旧资产的议案。
南宁糖业股份有限公司董事会
2004年11月19日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南宁糖业股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：
身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效
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2004-10-15
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收购南宁华侨投资区糖厂事宜的后续公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于南宁糖业收购南宁华侨投资区糖厂事项已得到南宁市经济委
员会的批准，南宁糖业将按照二届董事会第十三次会议的决议内容进
行实施。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-27
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配股提示 |
深交所公告，分配方案 |
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南宁糖业2003年度配股方案申请已获中国证券监督管理委员会核准，
现将本次配股方案提示如下：
1．配股价格：每股人民币7.55元。
2．配股比例：每10股A股流通股配售3股。
3．股权登记日：2004年10月18日。
4．除权基准日：2004年10月19日。
5．配股缴款起止日期：2004年10月19日上午开盘起至2004年11月1日
下午收盘结束止(期内交易日)，逾期视为自动放弃认购权。
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 14.13
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2004-09-17
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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南宁糖业2004年第一次临时股东大会于2004年9月16日召开。大会
审议通过了如下决议：
一、《关于伶俐糖厂日榨甘蔗6000吨技改项目的议案》；
二、《关于根据会计政策调整公司坏帐计提比例的议案》；
三、《关于修改<公司章程>的议案》；
四、《关于更换公司独立董事的议案》。
南宁糖业第二届董事会第十三次会议于2004年9月16日召开，会议
审议并通过了如下决议：
一、关于收购南宁华侨投资区糖厂的议案；
二、关于出资组建南宁天然纸业有限公司的议案。
南宁糖业拟与仕家国际（香港）有限责任公司及南宁华侨投资区
华盛资产经营有限公司共同合资组建南宁天然纸业有限公司，以建设
年产2万吨生活用纸项目。项目总投资约5000万元。南宁糖业占合资
公司注册资本5000万元的51％。
鉴于南宁华侨投资区糖厂为期两年的托管即将结束（至2004年10月
1日止），根据2002年10月31日南宁糖业与南宁华侨投资区管理委员会
签署的《企业托管协议》，南宁糖业拟向“投资区”收购“华侨糖厂”。
2004年9月16日南宁糖业第二届董事会第13次会议审议通过了本次收
购事宜。
该收购事项还须报南宁市人民政府批准。最终收购价格约为人民币
26,555,160元，南宁糖业将以自有资金现金开式支付给“投资区”。
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2004-11-01
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配股，每10股配3股配股价:7.55元/股，股权登记日：2004-10-18，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-10-08
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2003年度配股说明书摘要 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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股票种类：人民币普通股（A股）
每股面值：1.00元
发行价格：人民币7.55元/股
市盈率：16.06倍。
市净率（发行价/发行后每股净资产）：2.09倍
发行方式：向原股东定价比例配售
发行对象：股权登记日收市时登记在册的公司全体社会公众股股东
承销方式：承销团余额包销
本次发行预计实收募股资金：16,489.20万元（含发行费用）
发行费用概算：1,347万元
股权登记日和除权日：股权登记日为2004年10月18日，除权日为2004
年10月19日
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2004-09-28
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配股获准公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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南宁糖业2003年度配股申请已获中国证监会核准，公司将于近期刊
登《配股说明书》。
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-06
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2003年年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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一、分红派息方案：每10股派2.1元人民币现金（含税）。
二、股权登记日为2004年4月9日，除息日为2004年4月12日 |
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2004-03-25
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关联关系补充公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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公司与香港安兴纸业集团有限公司、南宁振宁工业投资管理有限
责任公司共同投资举办合资经营企业－中外合资南宁美恒安兴纸业有
限公司。现相关《合营合同》已于2004年3月12日签署，该合营事项还
须报南宁市对外贸易经济合作局批准。
公司与工投公司的控股股东皆为南宁振宁资产经营有限责任公司。
因此本次投资形成了关联交易。
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2004-03-03
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召开2003年度股东大会，上午9：00时整，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南宁糖业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年1月18日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事17人，实到董事16名，1名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、公司2003年度报告及摘要
二、董事会2003年度工作报告
该议案还需提请股东大会审议通过。
三、公司2003年度财务决算报告
该议案还需提请股东大会审议通过。
四、公司2003年度利润分配预案
经上海东华会计师事务所有限公司审计，"南宁糖业"2003年全年实现净利润为人民币111,694,391.06元。计提10%的法定盈余公积11,169,439.11元和5%的法定公益金5,584,719.55元后，再加上年结转未分配利润9,259,989.20元，减去2003年中期已分配利润48,160,000元，累计2003年末可分配利润56,040,221.60元。
现同意通过公司2003年末拟定的分配方案为：以2003年末总股本24080万股为基数，每10股派现金2.10元（含税），共计派发股利50,568,000元。分配后剩余利润5,472,221.60元结转下一年度，资本公积金不转增股本。
该预案还需提请股东大会审议。
五、关于续聘会计师事务所的议案
为保证公司报表审计工作的连续性，同意继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为"南宁糖业"2004年度会计报表审计机构。
本议案还需提请股东大会审议批准。
六、关于前次募集资金使用情况的说明
（详见《前次募集资金使用情况的说明》的公告）该议案将提交股东大会审议。
七、关于召开公司2003年度股东大会的议案
拟定于2004年3月3日召开南宁糖业股份有限公司2003年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
会议召开日期和时间：2004年3月3日上午9：00时整；
会议地点：广西壮族自治区南宁市亭洪路48号，公司总部会议室；
会议召开方式：现场召开。
二、会议审议事项
（1）《公司2003年度董事会工作报告》
（2）《公司2003年度监事会工作报告》
（3）《2003年度财务决算报告》
（4）《2003年度利润分配预案》
（5）《关于续聘会计师事务所的议案》
（6）《关于前次募集资金使用情况的说明》
三、会议出席对象
（1）凡是2004年2月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
四、会议登记方法
登记时间：2004年3月1-2日工作时间（8:30-10:30及14:30-16:00）。
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理出席登记；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明办理出席登记；
（3）法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
五、联系方式
联系地址：广西南宁市亭洪路48号，公司证券部
联系人：李静、黄晓珊
联系电话：（0771）4914317
联系传真：（0771）4910755
邮政编码：530031
六、其他
到会股东住宿及交通费自理、会期半天。
特此公告
备查文件
（1）关于上述议案有关的的详细资料；
（2）经与会董事签名确认的会议决议和记录。
南宁糖业股份有限公司董事会
2004年1月18日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2004年3月3日召开的南宁糖业股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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2004-03-04
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股东大会审议通过2003年度利润分配方案 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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一、公司2003年度股东大会于2004年3月3日召开，大会审议通
过了如下决议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、公司《2003年度财务决算报告》。
4、公司《2003年度利润分配方案》。
5、《续聘会计师事务所的议案》。
6、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
二、公司第二届董事会第十次会议于2004年3月3日召开，会议
审议并通过了如下决议：
1、关于建设1.5万吨高级文化用纸项目的议案。
2、关于修改《公司章程》的议案》。
3、关于更换独立董事的议案。
4、关于申请技改贷款的议案。
三、公司拟利用丰富的蔗渣浆原料，通过引进多元化投资主体
的方式，建设1.5万吨高级文化用纸项目，以提高公司资源的整体配
置和经济效益。
项目总投资约4,466.29万元，其中注册资本人民币4,000万元，
公司出资人民币2,040万元，约占注册资本的51%；香港安兴纸业集
团有限公司以港币现汇出资（折人民币）1,200万元，约占注册资
本的30%；南宁振宁工业投资管理有限公司出资人民币760万元，约
占注册资本的19% |
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2004-01-30
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-11 |
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