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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-25
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2006年年度分红，10派6.6(含税)，税后10派5.94登记日 ，2007-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-24
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.32
3、净资产收益率(%) 3.93
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2007-04-24
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[20072预减](000911) 南宁糖业：预计2007年中期业绩同比下降50%以上，停牌一天 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年中期业绩同比下降50%以上
南宁糖业预计2007年中期业绩同向大幅下降50%以上。
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2007-04-07
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[20071预减](000911) 南宁糖业：预计2007年第一季度业绩同向大幅下降50%以上 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年第一季度业绩同向大幅下降50%以上
南宁糖业预计2007年第一季度业绩同向大幅下降50%以上。
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2007-04-05
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董事会审议通过非公开发行股票议案，公司股票4月5日
10:30起复牌，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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| 董事会审议通过非公开发行股票议案，公司股票4月5日10:30起复牌
2007年4月4日，南宁糖业召开的第三届董事会2007年第一次临时会议审议通过了公司2007年非公开发行股票的相关议案并形成决议。
依照相关规定，公司股票于2007年4月5日（星期四）10:30起复牌。
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2007-04-05
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案二：逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
1）发行种类和面值
2）发行数量
3）发行方式及时间
4）发行对象
5）发行定价方式
6）锁定期安排
7）本次发行募集资金用途
8）未分配利润的安排
9）本次非公开发行股票的有效期限
议案三：关于前次募集资金使用情况说明的议案；
议案四：关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案；
议案五：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
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2007-04-05
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董事会通过非公开发行股票方案暨定于5月19日召开2007年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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南宁糖业第三届董事会2007年第一次临时会议于2007年4月4日召开，通过了如下议案：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
二、关于公司非公开发行股票方案的议案；
三、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
四、关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案；
五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
六、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案；
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2007年5月9日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年5月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年5月8日15:00至2007年5月9日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年4月25日
3、现场会议召开地点：广西南宁市亭洪路48号，公司二楼会议室
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：审议上述第一至五项议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-23
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、议案一《公司第三届董事会2006年年度工作报告》
2、议案二《公司第三届监事会2006年年度工作报告》
3、议案三《公司2006年度财务决算报告》
4、议案四《公司2006年年度利润分配预案》
5、议案五《关于续聘会计师事务所的议案》
6、议案六《关于公司2007年度继续履行日常关联交易协议的议案》
7、议案七《关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司继续提供贷款担保的议案》
8、议案八《关于修改公司章程的议案》
9、议案九《关于修改股东大会议事规则的议案》
10、议案十《关于修改董事会议事规则的议案》
11、议案十一《关于修改监事会议事规则的议案》
12、议案十二《关于独立董事津贴的议案》
13、议案十三《关于为控股子公司南宁美恒安兴纸业有限公司继续提供贷款担保的议案》
14、议案十四《关于增加与南化集团贷款互保范围的议案》 |
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2007-03-23
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.75
2、每股净资产(元) 4.14
3、净资产收益率(%) 18.1
二、每10股派6.6元（含税）
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2007-03-09
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重大无先例事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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南宁糖业正在讨论重大无先例事项：非公开发行股票。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-03-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-09,恢复交易日：2007-04-05 ，2007-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 非公开发行股票。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。 |
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2007-03-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-09,恢复交易日：2007-04-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 非公开发行股票。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。 |
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2007-01-30
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[20064预增](000911) 南宁糖业：预计2006年度净利润同比上升455%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2006年度净利润同比上升455%
南宁糖业预计2006年度业绩同向大幅上升，净利润比去年同期上涨455%。
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2007-01-26
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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南宁糖业第三届董事会第十次会议于2007年1月25日召开，通过了如下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案；
二、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
三、关于修改《董事会议事规则》的议案；
四、关于独立董事津贴的议案；
五、关于为控股子公司继续提供贷款担保的议案；
六、关于子公司资产处置的议案；
七、关于增加与南化集团贷款互保范围的议案；
八、聘任李俊贵先生为公司总工程师，任期至本届董事会期满；聘任韦永上先生为公司顾问，并不再担任公司副总经理职务，任期至本届董事会期满。
以上1至7项议案将提交股东大会审议，股东大会召开时间和地点等相关事宜授权由公司董事会另行确定并对外公告。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-23 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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2006年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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南宁糖业2006年第四次临时股东大会于2006年12月26日召开，通过如下议案：
1、关于增加与南化股份贷款互保额度的议案；
2、关于为控股子公司（广西舒雅护理用品公司）提供借款担保的议案；
3、关于为控股子公司（南宁天然纸业有限公司）继续提供借款担保的议案；
4、关于为控股子公司（南宁美时纸业有限责任公司）继续提供借款担保的议案；
5、关于为控股子公司（南宁侨虹新材料有限责任公司）继续提供借款担保的议案 |
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2006-11-25
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董事会决议暨召开第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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南宁糖业第三届董事会第九次会议于2006年11月24日召开，通过了如下议案：
一、关于增加与南化股份贷款互保额度的议案；
二、关于为控股子公司（广西舒雅护理用品公司）提供借款担保的议案；
三、关于为控股子公司（南宁天然纸业有限公司）继续提供借款担保的议案；
四、关于为控股子公司（南宁美时纸业有限责任公司）提供借款担保的议案；
五、关于为控股子公司（南宁侨虹新材料有限责任公司）提供借款担保的议案；
六、关于向银行申请授信额度的议案；
七、关于下属分厂资产处置的议案；
八、同意于2006年12月26日在公司总部二楼会议室召开公司2006年第四次临时股东大会，审议上述第一至第五项议案 |
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2006-11-25
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、议案一《关于增加与南化股份贷款互保额度的议案》
2、议案二《关于为控股子公司广西舒雅护理用品公司提供借款担保的议案》
3、议案三《关于为控股子公司南宁天然纸业有限责任公司继续提供借款担保的议案》
4、议案四《关于为控股子公司南宁美时纸业有限责任公司继续提供借款担保的议案》
5、议案五《关于为控股子公司（南宁侨虹新材料有限责任公司）继续提供借款担保的议案》
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2006-10-25
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[20064预增](000911) 南宁糖业：2006年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预告
南宁糖业预计2006年度净利润比去年同期上涨约300%以上 |
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2006-10-25
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 3.90
3、净资产收益率(%) 13.17 |
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2006-09-29
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2006年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动 |
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G 南 糖2006年第三次临时股东大会于2006年9月28日召开，通过如下议案：
1、关于补选公司第三届董事会董事的议案；
2、关于变更公司营业执照经营范围的议案；
3、公司高管人员年薪制实施方案；
4、关于设立董事会审计委员会的议案；
5、关于为控股子公司提供借款担保的议案 |
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2006-09-28
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证券简称由“G南糖”变为“南宁糖业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-13
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增加2006年第三次临时股东大会临时提案的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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G 南 糖于2006年9月12日收到公司第一大股东南宁振宁资产经营有限责任公司提交的"关于在南宁糖业股份有限公司2006年第三次临时股东大会增加临时提案的函"，要求在9月28日召开的公司2006年第三次临时股东大会上增加"关于为控股子公司提供借款担保的议案"。鉴于南宁振宁资产经营有限责任公司持有公司52.07%的股份，该提案人的身份符合有关规定，提案程序合规，经公司董事会审核，同意将“关于为控股子公司提供借款担保的议案”提交公司2006年第三次临时股东大会审议。公司2006年第三次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变 |
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2006-09-07
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第三届董事会2006年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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G 南 糖第三届董事会2006年第三次临时会议于2006年9月6日召开，通过了如下议案：
一、关于为控股子公司提供借款担保的议案；
二、关于公司下属分厂新建集体宿舍楼的议案；
三、关于下属分厂资产处置的议案 |
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2006-08-29
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、议案一《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
2、议案二《关于变更公司营业执照经营范围的议案》
3、议案三《公司高管人员年薪制实施方案》
4、议案四《关于设立董事会审计委员会的议案》
5、议案五《关于为控股子公司提供借款担保的议案》 |
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2006-08-29
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召开2006年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1、召开时间：2006年9月28日（星期四）上午8：30
2、召开地点：广西南宁市亭洪路48号，公司总部二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》；
2、《关于变更公司营业执照经营范围的议案》；
3、《公司高管人员年薪制实施方案》；
4、《关于设立董事会审计委员会的议案》 |
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2006-08-16
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2006年半年度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.68
2、每股净资产(元) 4.07
3、净资产收益率(%) 16.62 |
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2006-08-16
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[20063预增](000911) G南糖：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
G 南 糖预计2006 年1-9 月份净利润将比上年同期约增长14000%；预计2006年7-9月业绩亏损4000万元 |
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2006-07-19
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第三届董事会2006年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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G 南 糖第三届董事会2006年第二次临时会议于2006年7月18日召开，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了关于公司高管人员年薪制实施方案；
2、审议并通过了关于向银行申请授信额度的议案；
3、审议并通过了关于公司下属分厂资产处置的议案；
4、关于在民歌节开展广告宣传的议案。
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