| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
四川泸天化股份有限公司董事会二届十三次会议于2004年3月5日在公司办公楼会议室召开。出席会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2003年度报告及摘要》。
二、审议通过《董事会2003年度工作报告》。
三、审议通过《2003年度财务决算报告》。
四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》。
公司报告期内实现净利润 163,282,205.44元,提取法定公积金17,696,406.79元,提取法定公益金17,351,541.17元后,加上年度末未分配利润173,193,524.28 元,本年度末可供股东分配的利润总额为301,427,781.76元,经公司董事会审议决定,拟以2003年末公司总股本58,500万股为基数,每10股派发现金股利2.60元(含税),其余可供股东分配利润结转下一年度。
以上分配预案,须提请公司股东大会审议批准后执行。
五、审议通过《关于核销坏账、报废资产、提取资产减值准备的议案》
(1)核销坏账：核销坏账976,127.29元。
(2)资产报废：报废固定资产净值3,023,506.07元。
(3)计提资产减值准备：累计计提减值准备-914,920.39元,其中坏账准备1,353,119.43元,存货跌价准备2,548,067.82元,长期投资减值准备634,980.66元,短期投资减值准备 -5,451,087.57元。
六、审议通过《关于会计估计变更的议案》。
1、应收账款、其他应收款统一按一个标准计提坏账准备,变更如下：
2、固定资产分类折旧变更如下(残值率5%)：
此项会计估计变更自2004年1月1日起执行。
七、审议通过《关于四川天华股份有限公司投资设立四川天华富邦化工有限责任公司的议案》。
本公司控股子公司四川天华股份有限公司与本公司控股股东泸天化(集团)有限责任公司及其它单位共同出资设立四川天华富邦化工有限责任公司,从事1.4？丁二醇及其下游产品四氢呋喃、聚四氢呋喃等化工原料、化工产品的开发、生产、销售业务。具体情况详见《四川泸天化股份有限公司共同投资关联交易公告》。
以上共同投资须提请股东大东审议批准后执行。
八、审议通过《关于委托闽发证券公司投资国债的议案》。
为提高公司闲置资金使用效率,公司用自有资金委托闽发证券公司从事国债投资,投资金额5000万元。
九、审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为2004年度公司财务审计机构的议案》。
十、审议通过《召开2003年年度股东大会的议案》。
经董事会研究决定,于2004年4月29日,审议董事会工作报告等事项。
1、会议议题
(1)、审议《董事会2003年度工作报告》；
(2)、审议《监事会2003年度工作报告》；
(3)、审议《2003年度财务决算报告》；
(4)、审议《2003年度利润分配预案》；
(5)、审议《关于四川天华股份有限公司投资设立四川天华富邦化工有限责任公司的议案》；
(6)、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2004年年度财务审计机构的议案》。
(7)、审议《选举唐林先生为监事的议案》。
2、、会议时间、地点
会议时间：2004年4月29日上午9时
会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆二楼会议室
3、会议出席对象
(1)、截止2004年4月27日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；
(2)、公司董事、监事、高级管理人员；
(3)、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书见附件1),该代理人不必是公司股东；
(4)、公司聘请中介机构相关人员。
4、参加会议注意事项
(1)、登记手续。
A、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续；
B、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
C、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。
(2)、登记时间：2004年4月28日
上午9：00---11：30 下午2：30--- 5：00
(3)、登记地点：泸天化董事会办公室
五、其他事项
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区
联 系 人： 张 斌 王辉
联系电话： 0830-4125103 0830-4123412
传 真： 0830-4125103
邮 编： 646300
会期半天,食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
二OO四年三月九日
附件：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2003年年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
代为行使表决权范围：
年 月 日
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 3.35
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2004-04-30
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2003年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月29日召开，审议并通过如下
决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《公司2003年度利润分配预案》。
5、《关于四川天华股份有限公司出资设立四川天华富邦化工有
限责任公司的议案》。
6、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为2004年度公司
财务审计机构的议案》。
7、《选举唐林为监事的议案》。
8、《关于收购四川泸天化绿源醇业有限责任公司股权的议案》。
9、《关于出资组建四川泸天化恒大动力有限责任公司的议案》。
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2004-12-08
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[20044预增](000912) 泸 天 化：2004年业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年业绩预告
经泸天化对该公司2004年财务数据初步估算，该公司全年实现净
利润较上年有较大幅度增长，预计增长幅度在50%-70%之间。
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2005-03-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-11
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董事会二届十八次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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泸天化董事会二届十八次会议于2005年1月10日召开，会议审议通过如下决议：
1、《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》。
2、《召开2005年度第一次临时股东大会的议案》。
2005-01-11
(000912) 泸 天 化：监事会二届十五次会议决议公告
泸天化监事会二届十五次会议于2005年1月10日召开，会议审议通过如下决议：
一、《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》。
二、《召开2005年第一次临时股东大会的议案》。
2005-01-11
(000912) 泸 天 化：收购股权的关联交易
2004年10月11日，泸天化与四川天然气化工厂经友好协商，草签了《股权转让协议
书》。按《股权转让协议书》的约定，泸天化将以自有资金投入现金16309.65万元，收
购川天化厂所持有的四川天华股份有限公司15533万股股权，占有天华公司总股本
的20.22%。此项交易属关联交易。
泸天化于2005年1月10日召开的第二届董事会第十八次会议审议并通过此项交易的议
案。
2005-01-11
(000912) 泸 天 化：召开2005年度临时股东大会通知
泸天化2005年度第一次临时股东大会有关情况通知如下：
会议议题：审议《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》。
会议时间：2005年2月28日上午9时。
会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆二楼会议室。
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2002-12-31
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2002.12.31是泸 天 化(000912)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:转增 |
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2004-05-26
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2003年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.08，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-27
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2003年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.08，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-27
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2003年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.08，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-27
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2003.05.27是泸 天 化(000912)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2003-07-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.195
2、每股净资产(元) 2.807
3、净资产收益率(%) 6.942
二、不分配，不转增。
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2003-09-30
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四川昊源化工有限责任公司承销公司化工产品，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司二届董事会第十一次会议于2003年9月28日召开，会议通过
了《四川昊源化工有限责任公司承销公司2003年化工产品的议案》 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 2.855
3、净资产收益率(%) 8.53
二、不分配，不转增。
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2004-05-20
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派发现金红利2.60元人民
币（含税）；股权登记日：2004年5月26日；除息日：2004年5月27日 |
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2004-07-23
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-23
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.270
2、每股净资产(元) 2.902
3、净资产收益率(%) 9.289
二、不分配，不转增。
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1999-04-14
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1999.04.14是泸 天 化(000912)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.98: 发行总量:15000万股,发行后总股本:45000万股) |
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1999-04-08
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1999.04.08是泸 天 化(000912)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.98: 发行总量:15000万股,发行后总股本:45000万股) |
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1999-04-09
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1999.04.09是泸 天 化(000912)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.98: 发行总量:15000万股,发行后总股本:45000万股) |
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1999-04-06
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1999.04.06是泸 天 化(000912)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.98: 发行总量:15000万股,发行后总股本:45000万股) |
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1999-04-09
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1999.04.09是泸 天 化(000912)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.98: 发行总量:15000万股,发行后总股本:45000万股) |
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1999-06-03
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1999.06.03是泸 天 化(000912)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.98: 发行总量:15000万股,发行后总股本:45000万股) |
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1999-04-05
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1999.04.05是泸 天 化(000912)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.98: 发行总量:15000万股,发行后总股本:45000万股) |
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2005-02-28
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召开2005年度临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经公司二届十八次董事会研究决定，公司将于2005年2月28日召开2005年度第一次临时股东大会，现将有关情况通知如下：
1、会议议题
审议《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》
2、会议时间、地点
会议时间：2005年2月28日上午9时
会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆二楼会议室
3、会议出席对象
（1）、截止2005年2月25日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；
（2）、公司董事、监事、高级管理人员；
（3）、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1），该代理人不必是公司股东；
4、会议召开方式
现场表决。
5、参加会议注意事项
（1）、登记手续
A、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
B、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
C、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
（2）、登记时间：2005年2月26日
上午9：00---11：30 下午2：30--- 5：00
（3）、登记地点：泸天化董事会办公室
五、其他事项
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区
联 系 人： 张 斌 王辉
联系电话： 0830-4125103 0830-4123412
传 真： 0830-4125103
邮 编： 646300
会期半天，食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2005年1月10日
附件：股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
代为行使表决权范围：
年 月 日
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2004-01-09
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关于产品销售价格的政策事宜，停牌1小时 |
深交所公告，税率变动 |
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2004年1月3日国家发改委作出《关于做好化肥生产供应工作稳
定化肥价格的紧急通知》。
根据公司历史尿素销售价格水平，关于大型氮肥生产企业尿素
中准出厂价格在1400元/吨以内的限制对公司影响较小，如公司符合
财政部、税务总局具体文件要求，能享受增值税先征后返50%的优惠
税收政策，预计可得到2004年增值税返还2500万元。
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2004-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.483
3、净资产收益率(%) 2.53
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2003-04-25
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召开2002年度股东大会，上午9：00,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
四川泸天化股份有限公司董事会二届八次会议于二OO三年三月九日在公司行政楼三楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。公司全体监事列席了会议，会议由董事长任晓善先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过2002年度报告及报告摘要；
二、审议通过2002年度董事会工作报告；
三、审议通过2002年度财务决算报告；
四、审议通过2002年度利润分配预案及预计2003年度利润分配政策；
1、2002年度利润分配预案
公司报告期内实现净利润114,165,466.84元，提取法定公积金16，349，240.89元，提取法定公益金15,815,837.48 元后，加上年度末未分配利润181,193,135.80元，本年度末可供股东分配的利润总额为263，193，524.27元。经公司董事会审议决定，以2002年度末总股本45000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共分配现金9，000万元；用资本公积金转增股本，每10股转增3股，共转增13，500万股。
以上分配预案，须提请公司股东大会审议批准后执行。
2、预计2003年度利润分配政策
预计2003年度利润分配一次，分配比例为当期实现可供股东分配利润的50-80%；2003年末未分配利润结转以后年度分配；利润分配拟采用派发现金的形式。
预计2003年度利润分配方案，董事会可根据当期公司实际情况进行适当调整。
五、审议通过关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为2003年度公司财务审计机构的议案；
六、审议通过关于召开2002年年度股东大会的议案。现将有关事项通知如下：
一、会议议题
1、审议《董事会2002年度工作报告》；
2、审议《监事会2002年度工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算方案》；
4、审议《2002年度利润分配预案及预计2003年度利润分配政策》。
5、审议《关于出资组建四川泸天化绿源醇业有限责任公司（筹）的报告》。
6、审议《公司章程修改预案》（见附件2）。
7、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2003年年度财务审计机构的议案》。
二、会议时间、地点
会议时间：2003年4月25日上午9：00
会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆二楼会议室
三、会议出席对象
1、截止2003年4月23日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1），该代理人不必是公司股东。
四、参加会议注意事项
1、登记手续：法人股东需持营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股股东持本人身份证，股东帐户卡办理登记，委托出席者需持授权委托书及本人身份证，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年4月24日 上午9：00---11：30
下午2：30--- 5：00
3、登记地点：泸天化宾馆
五、其他事项
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区
联 系 人： 张 斌 周崇武
联系电话： 0830-4125103 0830-4123559
传 真：0830-4125103
邮 编：646300
会期半天，食宿交通费自理。
特此公告。
四川泸天化股份有限公司董事会
二OO三年三月十一日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2002年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
代为行使表决权范围：
年 月 日
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2003-02-11
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对外投资，停牌一小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司董事会二届七次会议于2003年2月9日召开，会议通过如下
决议：
1、2003年度九禾农资股份有限公司承销公司氮肥产品。
2、关于出资组建四川泸天化绿源醇业有限责任公司(筹)的报告。
3、2003年度核销坏帐损失、核销报废资产及计提资产减值准备。
4、公司章程修改预案。
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2003-03-11
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 3.40
3、净资产收益率(%) 7.47
二、10转3派2元（含税）。
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