| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》 |
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2005-07-12
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[20052预增](000912) 泸 天 化：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
泸天化预计2005年半年度净利润比上年同期增长50%至60% |
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2005-07-08
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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泸天化2004年度分红派息方案为：每10股派发现金红利3.20元人民币（含税）。股权登记日：2005年7月14日除息日：2005年7月15日 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88，红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88，登记日 ，2005-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88，除权日 ，2005-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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为了满足进一步扩大经营发展的需要，泸天化控股子公司九禾农资股份有限公司决定进行增资扩股，以2005年5月31日九禾公司每股净资产1.63元为每股增资成本，将股本由5000万元增加到10000万元。九禾公司股东泸天化、四川天华股份有限公司、泸天化（集团）有限责任公司、四川泸天化绿源醇业有限责任公司均以现金参加本次增资扩股。本次交易构成共同投资关联交易。泸天化于2005年6月28日召开的三届董事会第一次会议审议并通过此次交易的相关议案。由于泸天化是天华公司的控股股东，增资扩股完成后公司将直接和间接地拥有九禾公司59%的股权 |
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2005-06-29
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总经理由“王敦伦”变为“杜德善” ，2005-06-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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泸天化2004年度股东大会于2005年6月28日召开，通过了如下决议：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度独立董事述职报告》；
4、《2004年度报告及摘要》；
5、《2004年度财务决算报告》；
6、《公司2004年度利润分配预案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《股东大会议事规则》；
9、《董事会议事规则》；
10、《监事会议事规则》；
11、《独立董事制度》；
12、《关于2005年度日常关联交易预计的议案》；
13、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》；
14、《关于选举公司第三届董事的议案》；
15、《关于选举公司第三届监事的议案》 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-15
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收购吸收合并四川昊源化工有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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泸天化控股子公司九禾农资股份有限公司拟对参股公司四川昊源化工有限公司实施吸收合并，双方于2005年5月10签订了《九禾农资股份有限公司吸收合并四川昊源化工有限公司协议》。按该协议的约定，昊源公司股东泸天化（集团）有限责任公司、四川泸天化绿源醇业有限责任公司、泸天化、四川天华股份有限公司以截止2005年4月30日按比例享有的昊源公司净资产转化为九禾公司的相应股份，成为合并后新公司的股东；四川天盈投资咨询有限公司、四川泸天化油脂化学有限公司将按其所占昊源公司净资产的比例为依据将其股权转换为对新公司的债权，不再作为合并后九禾公司的股东。吸收合并后新公司净资产为83,599,877.95元，总股本为58,100,000.00股，泸天化持股30.64%。由于泸天化是天华公司的控股股东，泸天化将直接和间接地拥有合并后新公司的56.46%股权。目前该项吸收合并事项已经双方董事会和股东大会审议通过，进入正式实施阶段，昊源公司将注销其工商注册，由合并后的新公司重新注册登记 |
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2005-06-15
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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2005年5月9日，四川天华股份有限公司、泸天化(集团)有限责任公司、川化股份有限公
司、四川天然气化工厂经友好协商，签订了《合资设立﹤四川锦华化工有限责任公司﹥协议书》。四川锦华化工有限责任公司注册资本为人民币13,500万元，泸天化控股子公司天华公司以自有资金投入现金人民币3,375万元，占总股本的25%。由于泸天化为天华公司第一大股东，泸天化集团公司为公司第一大股东，且为川天化厂全资控股母公司，故本次交易属共同投资关联交易。天华公司第三届八次董事会通过了该项交易的相关议案 |
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2005-06-10
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重要事项 |
深交所公告，其它 |
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根据财政部、国家税务总局于5月23日联合发布的财税[2005]87号文规定，自2005年7月1日起国内生产销售的尿素产品增值税由先征后返50%调整为暂免征收增值税。经测算，由于此项优惠政策的执行，泸天化2005年预计将增加净利润约1500万元（含控股子公司天华公司因此政策增加利润） |
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2005-05-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月28日上午9时
2、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
3、召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）、 截止2005年6月23日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；
（2）、公司董事、监事、高级管理人员；
（3）、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1），该代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）、 审议《2004年度董事会工作报告》
（2）、 审议《2004年度监事会工作报告》
（3）、 审议《2004年度报告及摘要》
（4）、 审议《2004年度财务决算报告》
（5）、 审议《2004年度独立董事述职报告》
（6）、 审议《2004年度利润分配预案》
（7）、 审议《修改公司章程议案》
（8）、 审议《股东大会议事规则》
（9）、 审议《董事会议事规则》
（10）、审议《监事会议事规则》
（11）、审议《独立董事制度》
（12）、审议《2005年度日常性关联交易》
（13）、审议《选举公司第三届董事候选人的议案》
（14）、审议《选举公司第三届监事候选人的议案》
（15）、 审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》
2、披露情况：《2004年度报告及摘要》和《2004年度利润分配预案》已于2005年3月8日披露于《中国证券报》和《证券时报》，其余提案详见2005年5月24日披露的四川泸天化股份有限公司二届二十一次董事会会议决议公告。
3、特别强调事项：以上提案均需逐项表决，其中《选举公司第三届董事候选人的议案》和《选举公司第三届监事候选人的议案》需按累积投票制进行选举，独立董事候选人资料已向深圳证券交易所履行备案程序，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审查通过方可提交股东大会审议。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2005年6月24日
上午9：00---11：30 下午2：30--- 5：00
3、登记地点：泸天化董事会办公室
四、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区
联 系 人： 张 斌 王辉
联系电话： 0830-4125103 0830-4123412
传 真： 0830-4125103
邮 编： 646300
2、会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2005年5月24日
附件：股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
代为行使表决权范围： 年 月 日
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2005-05-26
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董事会二届二十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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泸天化董事会二届二十一次会议于2005年5月24日召开，通过以下决议：
一、审议通过《2004年度董事会工作报告》；
二、审议通过《2004年度财务决算报告》；
三、审议通过《2004年度独立董事述职报告》；
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
五、审议通过《股东大会议事规则》；
六、审议通过《董事会议事规则》；
七、审议通过《独立董事制度》；
八、审议通过《投资者关系管理制度》；
九、审议通过《关于2005年度日常关联交易预计的议案》；
十、审议通过《公司董事会换届改选议案》；十一、审议通过《关于不参与清产核资工作的议案》；十二、审议通过《关于续聘华信集团会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》；十三、审议通过《关于召开2004年度股东大会的议案》。召开时间：2005年6月28日上午9时；召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅；召开方式：现场投票 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.138
2、每股净资产(元) 3.23
3、净资产收益率(%) 4.27 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.455
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 14.74
二、每10股派3.20元（含税）。
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2005-03-01
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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泸天化2005年第一次临时股东大会于2月28日召开，会议审议通过《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》。
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2003-05-21
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2002年年度转增，10转增3登记日 ，2003-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-21
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2002年年度转增，10转增3转增上市日 ，2003-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-21
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2002年年度转增，10转增3除权日 ，2003-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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重大事项公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年10月19日四川省物价局作出《四川省物价局关于继续加强化肥
价格监管保持化肥价格相对稳定的通知》。该通知规定，从2004年10月21
日起，全省尿素出厂基准价格一律为每吨1400元，允许上浮10%，下浮不限；
尿素出厂价到零售价的综合经营差率最高不超过7%。按本文件精神，泸天化
拟根据市场销售情况对10月21日以后出厂的尿素价格进行调整，预计将增加
净利润约1000万元。
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2004-10-23
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董事会二届十七次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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泸天化董事会二届十七次会议于2004年10月21日召开，会议审议
通过如下决议：
一、《公司2004年度第三季度报告》。
二、《关于收购四川泸天化恒大动力有限责任公司股权的议案》。
2004年10月15日，泸天化与四川天晟投资有限公司草签了《股权
转让协议书》。泸天化将以自有资金投入现金1000万元，按天晟公司
出资原始成本收购其持有的四川泸天化恒大动力有限责任公司14.28%
的股权。
此项交易属关联交易。
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 2.935
3、净资产收益率(%) 10.28
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2004-09-09
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董事会二届十六次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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泸天化董事会二届十六次会议于2004年9月8日召开，会议审议通
过拟在玻利维亚投资建设尿素项目的决议。
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2004-03-09
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.279
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 9.65
二、每10股派2.60元（含税） |
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-26
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2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月25日召开，会议通过如下决议：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、公司2002年度财务决算报告。
2、2002年度利润分配预案及预计2003年度利润分配政策。
3、公司2002年度报告及摘要。
4、出资组建四川泸天化绿源醇业有限责任公司（筹）。
5、续聘四川华信（集团）会计师事务所。
6、修改公司章程。
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2004-04-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
四川泸天化股份有限公司董事会二届十三次会议于2004年3月5日在公司办公楼会议室召开。出席会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2003年度报告及摘要》。
二、审议通过《董事会2003年度工作报告》。
三、审议通过《2003年度财务决算报告》。
四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》。
公司报告期内实现净利润 163,282,205.44元,提取法定公积金17,696,406.79元,提取法定公益金17,351,541.17元后,加上年度末未分配利润173,193,524.28 元,本年度末可供股东分配的利润总额为301,427,781.76元,经公司董事会审议决定,拟以2003年末公司总股本58,500万股为基数,每10股派发现金股利2.60元(含税),其余可供股东分配利润结转下一年度。
以上分配预案,须提请公司股东大会审议批准后执行。
五、审议通过《关于核销坏账、报废资产、提取资产减值准备的议案》
(1)核销坏账：核销坏账976,127.29元。
(2)资产报废：报废固定资产净值3,023,506.07元。
(3)计提资产减值准备：累计计提减值准备-914,920.39元,其中坏账准备1,353,119.43元,存货跌价准备2,548,067.82元,长期投资减值准备634,980.66元,短期投资减值准备 -5,451,087.57元。
六、审议通过《关于会计估计变更的议案》。
1、应收账款、其他应收款统一按一个标准计提坏账准备,变更如下：
2、固定资产分类折旧变更如下(残值率5%)：
此项会计估计变更自2004年1月1日起执行。
七、审议通过《关于四川天华股份有限公司投资设立四川天华富邦化工有限责任公司的议案》。
本公司控股子公司四川天华股份有限公司与本公司控股股东泸天化(集团)有限责任公司及其它单位共同出资设立四川天华富邦化工有限责任公司,从事1.4？丁二醇及其下游产品四氢呋喃、聚四氢呋喃等化工原料、化工产品的开发、生产、销售业务。具体情况详见《四川泸天化股份有限公司共同投资关联交易公告》。
以上共同投资须提请股东大东审议批准后执行。
八、审议通过《关于委托闽发证券公司投资国债的议案》。
为提高公司闲置资金使用效率,公司用自有资金委托闽发证券公司从事国债投资,投资金额5000万元。
九、审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为2004年度公司财务审计机构的议案》。
十、审议通过《召开2003年年度股东大会的议案》。
经董事会研究决定,于2004年4月29日,审议董事会工作报告等事项。
1、会议议题
(1)、审议《董事会2003年度工作报告》；
(2)、审议《监事会2003年度工作报告》；
(3)、审议《2003年度财务决算报告》；
(4)、审议《2003年度利润分配预案》；
(5)、审议《关于四川天华股份有限公司投资设立四川天华富邦化工有限责任公司的议案》；
(6)、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2004年年度财务审计机构的议案》。
(7)、审议《选举唐林先生为监事的议案》。
2、、会议时间、地点
会议时间：2004年4月29日上午9时
会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆二楼会议室
3、会议出席对象
(1)、截止2004年4月27日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；
(2)、公司董事、监事、高级管理人员；
(3)、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书见附件1),该代理人不必是公司股东；
(4)、公司聘请中介机构相关人员。
4、参加会议注意事项
(1)、登记手续。
A、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续；
B、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
C、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。
(2)、登记时间：2004年4月28日
上午9：00---11：30 下午2：30--- 5：00
(3)、登记地点：泸天化董事会办公室
五、其他事项
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区
联 系 人： 张 斌 王辉
联系电话： 0830-4125103 0830-4123412
传 真： 0830-4125103
邮 编： 646300
会期半天,食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
二OO四年三月九日
附件：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2003年年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
代为行使表决权范围：
年 月 日
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