| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2001-10-11
|
2001.10.11是钱江摩托(000913)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股12.76,配股比例:30,配股后总股本:28346万股) |
|
|
2003-08-25
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2003年8月24日（周日）
3、会议召开时间：上午9时
4、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于选举公司独立董事的议案》。
三、会议出席对象
1、凡在2003年8月13日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的股东到本公司证券部办理登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2003年8月22日上午9时至11时，下午14时至17时；
3、登记地点：浙江省温岭市太平街道万昌路；
4、登记和表决时提交的文件
（1）个人股东亲自出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东证券帐户卡；
（2）受委托行使表决权人出席会议的，登记和表决时需提交的文件：个人股东的受委托行使表决权人需提交本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东的法定代表人以外的其他受委托行使表决权人需提交本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书、法人股东证券帐户卡。
五、会议联系方式和会议费用情况
1、会议联系方式
联系人：阮卫红
联系电话：0576-6139077
传真：0576-6139081
2、会议费用情况：与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
经与会董事和会议记录人签字确认的《公司第二届董事会第十二次会议决议》及《公司第二届董事会第十二次会议记录》。
浙江钱江摩托股份有限公司
董 事 会
2003年7月22日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江钱江摩托股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人证券帐户：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
委托权限（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）：
委托人（签名或盖章）：
回 执
截止2003年8月13日，我单位（个人）持有浙江钱江摩托股份有限公司股票 股，拟参加公司2003年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东姓名（签章）：
二OO三年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
|
|
|
2003-07-22
|
召开2003年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
公司董事会定于2003年8月24日召开2003年第一次临时股东大
会，审议《关于选举公司独立董事的议案》 |
|
|
2003-08-20
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.76
3、净资产收益率(%) 3.74
二、不分配，不转增。
|
|
|
2001-10-24
|
2001.10.24是钱江摩托(000913)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股12.76,配股比例:30,配股后总股本:28346万股) |
|
|
2001-10-09
|
2001.10.09是钱江摩托(000913)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股12.76,配股比例:30,配股后总股本:28346万股) |
|
|
2001-10-10
|
2001.10.10是钱江摩托(000913)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股12.76,配股比例:30,配股后总股本:28346万股) |
|
|
2001-11-13
|
2001.11.13是钱江摩托(000913)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日配股12.76,配股比例:30,配股后总股本:28346万股) |
|
|
2001-11-15
|
2001.11.15是钱江摩托(000913)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股12.76,配股比例:30,配股后总股本:28346万股) |
|
|
2001-10-11
|
2001.10.11是钱江摩托(000913)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购起始日配股12.76,配股比例:30,配股后总股本:28346万股) |
|
|
2001-10-24
|
2001.10.24是钱江摩托(000913)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购截止日配股12.76,配股比例:30,配股后总股本:28346万股) |
|
|
2005-03-29
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-03-26 |
|
|
2004-11-27
|
召开2004年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，股权转让,日期变动 |
|
|
会议召开日期：2004年12月28日（周二）
会议召开时间：上午9时
会议审议事项：
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修改〈公司治理纲要〉的议案》；
3、审议《关于修改〈董事会工作规定〉的议案》；
4、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；
5、审议《董事选举累积投票制实施细则》。
钱江摩托第二届董事会第二十二次会议于2004年11月26日召开，
通过如下决议：
一、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
二、《关于修改〈公司治理纲要〉的议案》。
三、《关于修改〈董事会工作规定〉的议案》。
四、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。
五、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。
六、《董事选举累积投票制实施细则》。
七、《关于召开2004年第四次临时股东大会的议案》。
有关钱江摩托受让钱江集团有限公司持有的浙江益鹏发动机配
件有限公司26%的股权、浙江益荣汽油机零部件有限公司26.69%的股
权和浙江益中摩托车电器有限公司26%的股权的事宜。截止目前，钱
江摩托对钱江集团所持有的上述三家公司的股权受让手续已办理完毕，
钱江摩托持有益鹏、益荣、益中的股权分别增至为75%、72.22%、75%。
|
|
|
2004-03-30
|
注册地址由浙江省温岭市太平街道万昌路变为浙江省温岭市经济开发区 |
公司概况变动-注册地址 |
|
|
|
|
2004-03-30
|
|
公司概况变动-经营范围 |
|
|
|
|
2005-01-11
|
董事会关于国有股权划转事宜发布致全体股东的报告书 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
钱江摩托第一大股东钱江集团有限公司将其持有的钱江摩托的全部股份划转给温岭钱江
投资经营有限公司，通过此次股权划转，钱江投资将持有钱江摩托217536000股，占钱江摩
托股本总额的47.96%，成为钱江摩托第一大股东。划转的股权性质不发生变化，仍为国有法
人股。
本次股权划转事项尚需获得国务院国资委的批准。
钱江摩托董事会就此国有股权划转事宜发布致全体股东的报告书。
|
|
|
2004-05-26
|
2003年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派3.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-27
|
2003年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派3.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-01-26
|
[20044预增](000913) 钱江摩托：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正
钱江摩托预计2004年业绩比去年同期增长50%至100%。
由于11月底钱江摩托控股兼并了三家子公司，而2004年第三季度报告期间钱江摩托无法预计
能否在本年度内办妥三家子公司的股权过户手续及2004年底前能否顺利完成三家子公司的整合工
作，因此公司无法准确估计第四季度的整体情况，故未在第三季度报告中进行业绩预告。
|
|
|
2004-05-27
|
2003年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派3.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-06-21
|
2002.06.21是钱江摩托(000913)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10送2转增4 |
|
|
2004-04-15
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-03-30
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2004年3月30日（周二）
3、会议召开时间：上午9时
4、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《关于关联交易价格公允性的议案》；
4、审议《公司2003年度财务决算报告》；
5、审议《公司2003年度利润分配议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议公司2003年年度报告正文及报告摘要；
8、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》。
三、会议出席对象
1、凡在2004年3月22日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的股东到本公司证券部办理登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2004年3月27日上午9时至11时，下午14时至17时；
3、登记地点：浙江省温岭市太平街道万昌路；
4、登记和表决时提交的文件
（1）个人股东亲自出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东证券帐户卡；
（2）受委托行使表决权人出席会议的，登记和表决时需提交的文件：个人股东的受委托行使表决权人需提交本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东的法定代表人以外的其他受委托行使表决权人需提交本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书、法人股东证券帐户卡。
五、会议联系方式和会议费用情况
1、会议联系方式
联系人：阮卫红
联系电话：0576-6139077
传真：0576-6139081
2、会议费用情况：与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的《公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、经与会董事和会议记录人签字确认的《公司第二届董事会第十八次会议记录》。
浙江钱江摩托股份有限公司
董 事 会
2004年2月28日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江钱江摩托股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2004年3月 日
回 执
截止2004年3月22日，我单位（个人）持有浙江钱江摩托股份有限公司股票 股，拟参加公司2003年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东姓名（盖章）：
二OO四年三月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
|
|
|
2004-02-28
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-03-03 |
|
|
2004-01-02
|
召开2004年第一次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2004年1月2日（周五）
3、会议召开时间：上午9时
4、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、在关联股东回避的前提下，审议《关于变更部分募集资金用途用于受让钱江集团有限公司持有的浙江益鹏发动机配件有限公司26%股权和浙江益荣汽油机零部件有限公司26.69%股权的议案》。
3、在关联股东回避的前提下，审议本公司受让钱江集团有限公司持有的浙江益中摩托车电器有限公司26%股权的《股权转让协议》。
4、在关联股东回避的前提下，审议本公司及本公司控股子公司浙江美可达摩托车有限公司与关联公司签订的2004年1月1日至2004年6月30日的关联交易合同：
（1）2004年1月1日至2004年6月30日，本公司向浙江益鹏发动机配件有限公司采购发动机产品的《购销合同》；
（2）2004年1月1日至2004年6月30日，本公司向浙江益荣汽油机零部件有限公司采购摩托车配件的《购销合同》；
（3）2004年1月1日至2004年6月30日，本公司向温岭市钱江进出口有限公司销售产品的《购销合同》；
（4）2004年1月1日至2004年6月30日，本公司向浙江益鹏发动机配件有限公司供应生产发动机所需的配件和劳务的《购销合同》；
（5）2004年1月1日至2004年6月30日，浙江美可达摩托车有限公司向浙江益鹏发动机配件有限公司采购发动机及配件的《购销合同》；
（6）2004年1月1日至2004年6月30日，浙江美可达摩托车有限公司向浙江益荣汽油机零部件有限公司采购摩托车配件的《购销合同》；
（7）2004年1月1日至2004年6月30日，浙江美可达摩托车有限公司向浙江益中摩托车电器有限公司采购摩托车配件的《购销合同》。
三、会议出席对象
1、凡在2003年12月25日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的股东到本公司证券部办理登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2003年12月30日上午9时至11时，下午14时至17时；
3、登记地点：浙江省温岭市太平街道万昌路；
4、登记和表决时提交的文件
（1）个人股东亲自出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东证券帐户卡；
（2）受委托行使表决权人出席会议的，登记和表决时需提交的文件：个人股东的受委托行使表决权人需提交本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东的法定代表人以外的其他受委托行使表决权人需提交本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书、法人股东证券帐户卡。
五、会议联系方式和会议费用情况
1、会议联系方式
联系人：阮卫红
联系电话：0576-6139077
传真：0576-6139081
2、会议费用情况：与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
经与会董事和会议记录人签字确认的《公司第二届董事会第十六次会议决议》及《公司第二届董事会第十六次会议记录》。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2003年12月3日
附： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江钱江摩托股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人证券帐户：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
委托权限（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）：
委托人（签名或盖章）：
回 执
截止2003年12月25日，我单位（个人）持有浙江钱江摩托股份有限公司股票 股，拟参加公司2004年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东姓名（签章）：
二OO三年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
|
|
|
2003-12-27
|
拟修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司第二届董事会第十七次会议于2003年12月26日召开，审议
通过了《关于修改公司章程的议案》。
|
|
|
2004-01-02
|
股权受让事宜实施完毕，停牌1天 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
关于公司受让钱江集团有限公司所持浙江益鹏发动机配件有限
公司25%股权和浙江益中摩托车电器有限公司23%股权、受让新加坡
益鹏投资有限公司所持浙江益鹏发动机配件有限公司24%股权和受让
新加坡捷成投资有限公司所持浙江益中摩托车电器有限公司26%股权
的事宜。近日，中国政府外经贸部已核发变更外商投资企业批准证书，
本次股权转让的相关工商变更登记手续已于2003年12月30日办理完毕。
|
|
|
2003-12-03
|
召开2004年第一次临时股东大会的通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
定于2004年1月1日召开2004年第一次临时股东大会。
|
|
|
2004-01-03
|
变更募集资金用途 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
公司于2004年1月2日召开2004年第一次临时股东大会，审议了
如下决议：
1、否决了《关于修改公司章程的议案》。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于受让钱江集团
有限公司持有的浙江益鹏发动机配件有限公司26%股权和浙江益荣汽
油机零部件有限公司26.69%股权的议案》。
3、审议通过了《关于公司受让钱江集团有限公司持有的浙江益
中摩托车电器有限公司26%股权的议案》。
4、审议通过多项关联交易协议。
|
|
|
2003-04-13
|
召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2003年4月13日（周日）
3、会议召开时间：上午9时
4、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《关于关联交易价格公允性的议案》；
4、审议《公司2002年度财务决算报告》；
5、审议《公司2002年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案》；
7、审议公司2002年年度报告正文及报告摘要；
8、审议其它事项。
三、会议出席对象
1、凡在2003年4月3日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的股东到本公司证券部办理登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2003年4月11日上午9时至11时，下午14时至17时；
3、登记地点：浙江省温岭市太平街道万昌路；
4、登记和表决时提交的文件
（1）个人股东亲自出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东证券帐户卡；
（2）受委托行使表决权人出席会议的，登记和表决时需提交的文件：个人股东的受委托行使表决权人需提交本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东的法定代表人以外的其他受委托行使表决权人需提交本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书、法人股东证券帐户卡。
五、会议联系方式和会议费用情况
1、会议联系方式
联系人：阮卫红
联系电话：0576-6139077
传真：0576-6139081
2、会议费用情况：与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的《公司第二届董事会第九次会议决议》；
2、经与会董事和会议记录人签字确认的《公司第二届董事会第九次会议记录》。
浙江钱江摩托股份有限公司
董 事 会
2003年3月11日
附： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江钱江摩托股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人证券帐户：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期：2003年4月 日
委托权限（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）：
委托人（签名或盖章）：
回 执
截止2003年4月3日，我单位（个人）持有浙江钱江摩托股份有限公司股票 股，拟参加公司2002年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东姓名（签章）：
二OO三年四月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
|
|
|
2003-03-11
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 5.99
二、10派1元（含税）。
|
|
| | | |
