| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2002-06-14
|
2001年年度送股，10送2登记日 ，2002-06-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-06-14
|
2001年年度送股，10送2送股上市日 ，2002-06-21 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-06-14
|
2001年年度送股，10送2除权日 ，2002-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-23
|
2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
钱江摩托于2004年11月21日召开2004年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于审议本公司转让生产经营性资产给温岭正峰动力有限
公司的〈资产转让合同〉的议案》。
|
|
|
2004-10-19
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-11-22
|
召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2004年11月21日（周日）
3、会议召开时间：上午9时
4、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
在关联股东回避的前提下，审议本公司转让生产经营性资产给关联公司温岭正峰动力有限公司的《资产转让合同》。
三、会议出席对象
1、凡在2004年11月12日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的股东到本公司证券部办理登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2004年11月19日上午9时至11时，下午14时至17时；
3、登记地点：浙江省温岭市太平街道万昌路；
4、登记和表决时提交的文件
（1）个人股东亲自出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东证券帐户卡；
（2）受委托行使表决权人出席会议的，登记和表决时需提交的文件：个人股东的受委托行使表决权人需提交本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东的法定代表人以外的其他受委托行使表决权人需提交本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书、法人股东证券帐户卡。
五、会议联系方式和会议费用情况
1、会议联系方式
联系人：阮卫红
联系电话：0576-6139077
传真：0576-6139081
2、会议费用情况：与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
经与会董事和会议记录人签字确认的《公司第二届董事会第二十一次会议决议》及《公司第二届董事会第二十一次会议记录》。
浙江钱江摩托股份有限公司
董 事 会
2004年10月19日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江钱江摩托股份有限公司2004年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人证券帐户：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
委托权限（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）：
委托人（签名或盖章）：
回 执
截止2004年11月12日，我单位（个人）持有浙江钱江摩托股份有限公司股票 股，拟参加公司2004年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东姓名（签章）：
二OO四年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
|
|
|
2004-10-19
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.48
3、净资产收益率(%) 6.24
|
|
|
2004-10-19
|
关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
钱江摩托于2004年10月18日召开的第二届董事会第二十一次会
议审议通过公司转让生产经营性资产给温岭正峰动力有限公司的
《资产转让合同》。
钱江摩托第二届董事会第二十一次会议于2004年10月18日召开，
会议审议通过如下决议：
一、《关于放弃出资组建三力钱江摩托国际有限公司的议案》。
二、 转让生产经营性资产给温岭正峰动力有限公司的《资产转
让合同》。
三、《关于中国证监会浙江监管局巡检发现问题的整改报告》。
四、《2004年第三季度季度报告》。
五、《关于召开2004年第三次临时股东大会的议案》。
钱江摩托召开2004年第三次临时股东大会的通知：
会议召开时间：2004年11月21日（周日）
会议地点：公司会议室
会议审议事项：转让生产经营性资产给关联公司温岭正峰动力
有限公司的《资产转让合同》。
中国证监会浙江监管局于2004年7月5日至7月9日对钱江摩托进
行了巡回检查，并于2004年8月6日下达了《关于要求浙江钱江摩托
股份有限公司对巡检问题限期整改的通知》。钱江摩托对《通知》
中提出的问题提出了相应的整改措施，并形成了《关于对中国证监
会浙江监管局巡检发现问题的整改报告》,内容如下：
一、公司治理方面
二、募集资金使用问题
三、信息披露问题
四、财务管理方面的问题
|
|
|
2004-09-25
|
2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
钱江摩托于2004年9月24日召开2004年第二次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、十六项关联交易协议。
二、《关于修改公司章程的议案》。
|
|
|
2004-08-24
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.41
3、净资产收益率(%) 3.75
|
|
|
2003-04-15
|
对外投资及董秘电话变更 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
一、公司第二届董事会第十次会议于2003年4月13日召开，会议
同意公司于2003年3月1日与浙江物产元通机电（集团）有限公司、钱
均签订的协议，公司决定出资人民币95万元合资组建浙江元通钱江摩托
车销售有限公司，占新公司出资总额的19%。
二、公司将电子邮箱变更为qmgf@qjmotor.com，将董事会秘书的
办公电话号码变更为0576-6192111。
|
|
|
2003-04-14
|
（000913）钱江摩托召开股东大会，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
|
|
|
2003-04-19
|
2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.72
3、净资产收益率(%) 2.51
|
|
|
2003-06-03
|
分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度利润分配方案为：每10股派发现金1.00元（含税）；
股权登记日为2003年6月10日；除息日为2003年6月11日；红利发放日
为2003年6月11日。
|
|
|
2004-02-28
|
2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) 4.31
二、每10股派4.50元（含税） |
|
|
2004-03-31
|
修改公司章程 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司于2004年3月30日召开2003年度股东大会，审议通过如下决
议：
（一）审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；
（二）审议通过《公司2003年度监事会工作报告》；
（三）审议通过《关于关联交易价格公允性的议案》；
（四）审议通过《公司2003年度财务决算报告》；
（五）审议通过《公司2003年度利润分配议案》；
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议通过公司2003年年度报告正文及报告摘要；
（八）审议《修订公司章程部分条款的议案》 |
|
|
2004-04-15
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.37
3、净资产收益率(%) 2.17
|
|
|
2004-04-15
|
临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
一、公司第二届董事会第十九次会议于2004年4月14日召开，审
议通过如下决议：
1、《浙江钱江摩托股份有限公司2004年第一季度季度报告》。
2、《关于修改公司章程的议案》。
本议案须提交股东大会审议通过。
|
|
|
2004-05-19
|
分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年度利润分配议案为：每10股派发现金4.5元（含税）；
本次分红派息的股权登记日为2004年5月26日；除息日为2004年5月
27日；红利发放日为2004年5月27日。
|
|
|
2004-12-28
|
召开2004年第四次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2004年12月28日（周二）
3、会议召开时间：上午9时
4、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修改〈公司治理纲要〉的议案》；
3、审议《关于修改〈董事会工作规定〉的议案》；
4、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；
5、审议《董事选举累积投票制实施细则》。
三、会议出席对象
1、凡在2004年12月21日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的股东到本公司证券部办理登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2004年12月25日上午9时至11时，下午14时至17时；
3、登记地点：浙江省温岭市太平街道万昌路；
4、登记和表决时提交的文件
（1）个人股东亲自出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东证券帐户卡；
（2）受委托行使表决权人出席会议的，登记和表决时需提交的文件：个人股东的受委托行使表决权人需提交本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东的法定代表人以外的其他受委托行使表决权人需提交本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书、法人股东证券帐户卡。
五、会议联系方式和会议费用情况
1、会议联系方式
联系人：阮卫红
联系电话：0576-6139077
传真：0576-6139081
2、会议费用情况：与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
经与会董事和会议记录人签字确认的《公司第二届董事会第二十二次会议决议》及《公司第二届董事会第二十二次会议记录》。
浙江钱江摩托股份有限公司
董 事 会
2004年11月27日
附： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江钱江摩托股份有限公司2004年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人证券帐户：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
委托权限（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）：
委托人（签名或盖章）：回 执
截止2004年12月21日，我单位（个人）持有浙江钱江摩托股份有限公司股票 股，拟参加公司2004年第四次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东姓名（签章）：
二OO四年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
|
|
|
2004-12-29
|
2004年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
钱江摩托于2004年12月28日召开2004年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、《关于修改〈公司治理纲要〉的议案》。
3、《关于修改〈董事会工作规定〉的议案》。
4、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。
5、《董事选举累积投票制实施细则》。
|
|
|
2004-12-31
|
收购报告书（摘要），停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
根据浙江省人民政府相关文件，钱江集团有限公司将其持有的钱江摩托的全部股份划转给温
岭钱江投资经营有限公司，通过此次股权划转，钱江投资将持有钱江摩托21,753.60万股，占钱江
摩托股本总额的47.96%。划转的股权性质不发生变化，仍为国有法人股。钱江投资就此收购事宜
发布了收购报告书。
本次股权划转后，钱江集团不再持有钱江摩托的股份，钱江投资将成为钱江摩托的第一大股
东。
(000913) 钱江摩托：国有法人股股权划转提示
钱江摩托于2004年12月30日接到第一大股东钱江集团有限公司通知，钱江集团于
2004年12月30日与温岭钱江投资经营有限公司签署了《关于浙江钱江摩托股份有限公
司国有股权划转协议书》。转让股份数量为21753.6万股，占钱江摩托总股本的47.96%。
|
|
|
2003-09-16
|
受让股权，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
公司定于2003年10月19日召开2003年第二次临时股东大会。
一、公司第二届董事会第十四次会议于2003年9月14日召开，审议
通过如下决议：
1、公司受让钱江集团有限公司持有的浙江益鹏发动机配件有限
公司25%股权的《股权转让协议》；
2、公司受让钱江集团持有的浙江益中摩托车电器有限公司23%
股权的《股权转让协议》；
3、公司受让新加坡益鹏投资有限公司持有的浙江益鹏发动机配
件有限公司24%股权的《股权转让协议》；
4、公司受让新加坡捷成有限公司持有的浙江益中摩托车电器有
限公司26%股权的《股权转让协议》。
上述交易为关联交易。
二、公司定于2003年10月19日召开2003年第二次临时股东大会 |
|
|
2003-10-20
|
召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2003年10月19日（周日）
3、会议召开时间：上午9时
4、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议本公司收购钱江集团有限公司持有的浙江益鹏发动机配件有限公司25%股权的《股权转让协议》；
2、审议本公司收购钱江集团有限公司持有的浙江益中摩托车电器有限公司23%股权的《股权转让协议》；
3、审议本公司收购新加坡益鹏投资有限公司持有的浙江益鹏发动机配件有限公司24%股权的《股权转让协议》；
4、审议本公司收购新加坡捷成投资有限公司持有的浙江益中摩托车电器有限公司26%股权的《股权转让协议》。
三、会议出席对象
1、凡在2003年10月10日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的股东到本公司证券部办理登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2003年10月16日上午9时至11时，下午14时至17时；
3、登记地点：浙江省温岭市太平街道万昌路；
4、登记和表决时提交的文件
（1）个人股东亲自出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东证券帐户卡；
（2）受委托行使表决权人出席会议的，登记和表决时需提交的文件：个人股东的受委托行使表决权人需提交本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东的法定代表人以外的其他受委托行使表决权人需提交本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书、法人股东证券帐户卡。
五、会议联系方式和会议费用情况
1、会议联系方式
联系人：阮卫红
联系电话：0576-6139077
传真：0576-6139081
2、会议费用情况：与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
经与会董事和会议记录人签字确认的《公司第二届董事会第十四次会议决议》及《公司第二届董事会第十四次会议记录》。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2003年9月16日
附： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江钱江摩托股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人证券帐户：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
委托权限（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）：
委托人（签名或盖章）：
回 执
截止2003年10月10日，我单位（个人）持有浙江钱江摩托股份有限公司股票 股，拟参加公司2003年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东姓名（签章）：
二OO三年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
|
|
|
2003-10-24
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.79
3、净资产收益率(%) 4.94
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-08-26
|
增选独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司于2003年8月24日召开2003年第一次临时股东大会，会议增
选柯桂苑、张国华为公司独立董事 |
|
|
2003-10-21
|
股权收购 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司于2003年10月19日召开2003年第二次临时股东大会，审议
通过如下决议：
一、审议通过公司收购钱江集团有限公司持有的浙江益鹏发动机
配件有限公司25%股权的股权转让协议；
二、审议通过公司收购钱江集团有限公司持有的浙江益中摩托车
电器有限公司23%股权的股权转让协议；
三、审议通过公司收购新加坡益鹏投资有限公司持有的浙江益鹏
发动机配件有限公司24%股权的股权转让协议；
四、审议通过公司收购新加坡捷成投资有限公司持有的浙江益中
摩托车电器有限公司26%股权的股权转让协议。
|
|
|
2004-06-05
|
董事会决议公告 |
深交所公告，借款 |
|
|
经董事会研究决定，同意向中国兴业银行台州支行申请1.4亿元
人民币综合授信额度，期限不超过一年 |
|
|
2004-08-24
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-09-24
|
召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2004年9月24日（周五）
3、会议召开时间：上午9时
4、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
（一）在关联股东回避的前提下，审议本公司及本公司控股子公司浙江美可达摩托车有限公司与关联公司签订的日常经营性关联交易合同：
1、本公司向浙江益鹏发动机配件有限公司采购发动机产品的《购销合同》；
2、本公司向浙江益荣汽油机零部件有限公司采购摩托车配件的《购销合同》；
3、本公司向温岭市钱江进出口有限公司销售产品的《购销合同》；
4、本公司向浙江益鹏发动机配件有限公司供应生产发动机所需的配件和劳务的《购销合同》；
5、浙江美可达摩托车有限公司向浙江益鹏发动机配件有限公司采购发动机及配件的《购销合同》；
6、浙江美可达摩托车有限公司向浙江益荣汽油机零部件有限公司采购摩托车配件的《购销合同》；
7、浙江美可达摩托车有限公司向浙江益中摩托车电器有限公司采购摩托车配件的《购销合同》；
8、浙江美可达摩托车有限公司向温岭市钱江进出口有限公司销售产品的《购销合同》；
9、本公司向温岭正峰动力有限公司销售产品的《购销合同》；
10、本公司向浙江益中摩托车电器有限公司采购摩托车配件的《购销合同》；
11、本公司向温岭市钱江进出口有限公司采购摩托车零配件的《购销合同》；
12、本公司向温岭正峰动力有限公司采购配件的《购销合同》；
13、本公司向浙江益荣汽油机零部件有限公司供应生产摩托车配件所需的材料和劳务的《购销合同》；
14、浙江美可达摩托车有限公司代浙江益鹏发动机配件有限公司缴纳电费的《关于用电收费的协议》；
15、本公司受让浙江益荣汽油机零部件有限公司生产经营性资产的《资产转让合同》；
16、浙江美可达摩托车有限公司转让生产经营性资产给浙江益荣汽油机零部件有限公司的《资产转让合同》。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》。
本议案的内容详见2004年4月15日《证券时报》上刊登的《第二届董事会第十九次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、凡在2004年9月16日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的股东到本公司证券部办理登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2004年9月22日上午9时至11时，下午14时至17时；
3、登记地点：浙江省温岭市太平街道万昌路；
4、登记和表决时提交的文件
（1）个人股东亲自出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东证券帐户卡；
（2）受委托行使表决权人出席会议的，登记和表决时需提交的文件：个人股东的受委托行使表决权人需提交本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东的法定代表人以外的其他受委托行使表决权人需提交本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书、法人股东证券帐户卡。
五、会议联系方式和会议费用情况
1、会议联系方式
联系人：阮卫红
联系电话：0576-6139077
传真：0576-6139081
2、会议费用情况：与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的《公司第二届董事会第十九次会议决议》及《公司第二届董事会第十九次会议记录》；
2、经与会董事和会议记录人签字确认的《公司第二届董事会第二十次会议决议》及《公司第二届董事会第二十次会议记录》。
浙江钱江摩托股份有限公司
董 事 会
2004年8月24日
附： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江钱江摩托股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人证券帐户：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
委托权限（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）：
委托人（签名或盖章）：
回 执
截止2004年9月16日，我单位（个人）持有浙江钱江摩托股份有限公司股票 股，拟参加公司2004年第二次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（签章）： 二OO四年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
|
|
|
2001-10-11
|
2001.10.11是钱江摩托(000913)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股12.76,配股比例:30,配股后总股本:28346万股) |
|
| | | |
