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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-15
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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近日,金陵药业收到独立董事周勤先生提交的书面辞职报告。周勤先生因个人原因,申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,以及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会审计委员会委员职务。周勤先生辞职后将不在公司担任任何职务。
由于周勤先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会总人数的三分之一,根据有关规定,周勤先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,周勤先生将依据相关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举 |
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2014-11-11
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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近日,金陵药业收到独立董事张洪发先生提交的书面辞职报告。张洪发先生因个人原因,申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员,以及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。张洪发先生辞职后将不在公司担任任何职务。
由于张洪发先生的辞职将导致公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一,根据有关规定,张洪发先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,张洪发先生将依据相关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3208
2、净资产收益率(%) 7.17 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-02
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控股股东股份转让完成过户登记手续 |
深交所公告 |
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近日,金陵药业收到南京新工投资集团有限责任公司,转来的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。南京金陵制药(集团)有限公司无偿划转给新工集团的公司227,943,839股限售流通A股(占公司总股本的45.23%)的过户登记手续已于2014年8月22日办理完毕。
本次股份转让过户完成后,新工集团持有公司股份227,943,839 股(占公司总股本的45.23%),为公司控股股东。公司实际控制人未因本次国有股权无偿划转而发生变化,仍为南京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2171
2、净资产收益率(%) 4.94
二、不分配不转增 |
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2014-08-05
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公告 |
深交所公告 |
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近日,金陵药业收到南京新工投资集团有限责任公司转来的中国证券监督管理委员会《关于核准南京新工投资集团有限责任公司金陵药业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2014]777号)。中国证监会对新工集团金陵药业股份有限公司收购报告书无异议;核准豁免新工集团因国有资产行政划转而持有本公司227,943,839股股份,约占公司总股本的45.23%而应履行的要约收购义务 |
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2014-07-10
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收到政府科技成果转化项目贷款贴息 |
深交所公告，非常补贴 |
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近日,金陵药业收到“脉络宁注射液的二次开发研究”科技成果转化项目贷款贴息113万元。
项目名称：脉络宁注射液的二次开发研究;项目内容：创建中药体内外药效物质组学、动态生物谱效关系研究等关键技术,切实阐明脉络宁注射液的化学成分结构、药效物质基础、多成分多靶点作用机制等;资助方：江苏省科技厅;起止年限：2011年10月至2014年9月;项目经费：科技成果转化专项资金总计600万元,其中拨款资助400万元,贷款贴息200万元,采取分年度拨款方式,该项目还将获得地方配套项目经费200万元。
截至公告日,本公司累计收到“脉络宁注射液的二次开发研究”科技成果转化专项资金合计460万元;贷款贴息113万元 |
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2014-07-10
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国有股份无偿划转获得国务院国有资产监督管理委员会批复的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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近日,金陵药业收到新工集团转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于南京化纤股份有限公司和金陵药业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2014]547号),同意将金陵集团所持金陵药业22794.3839万股股份无偿划转给新工集团。
本次股份划转完成后,金陵集团将不再持有公司股份;新工集团持有公司227,943,839 股,占公司总股本的45.23%,成为公司的控股股东。公司实际控制人不会因本次国有股权无偿划转而发生变化,仍为南京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
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2014-07-01
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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金陵药业第六届董事会第一次会议于2014年6月27日召开,审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于董事会战略委员会换届选举的议案》、《关于董事会提名委员会换届选举的议案》、《关于董事会审计委员会换届选举的议案》等议案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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金陵药业现发布 |
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2014-06-17
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金陵药业2013年年度权益分派方案为：每10股派1.60元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月23日,除权除息日为：2014年6月24日 |
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2014-06-17
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2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52除权日 ，2014-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-17
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2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52登记日 ，2014-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-17
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2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52红利发放日 ，2014-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-10
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会期召开日期和时间：2014年6月27日上午9：00,会期半天。
2、股东大会的召集人：金陵药业股份有限公司董事会
3、会议地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
4、会议召开方式：现场表决。
5、股权登记日：2014年6月20日
6、登记时间：2014年6月25日、6月26日(上午8：30-11：30, 下午14：00-17：00)。
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》 |
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2014-06-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于董事会换届选举的议案
（1）选举沈志龙为第六届董事会董事
（2）选举李春敏为第六届董事会董事
（3）选举宗永久为第六届董事会董事
（4）选举肖玲为第六届董事会董事
（5）选举汤卫国为第六届董事会董事
（6）选举陈进宝为第六届董事会董事
（7）选举王广基为第六届董事会独立董事
（8）选举张洪发为第六届董事会独立董事
（9）选举周勤为第六届董事会独立董事
2、关于监事会换届选举的议案
（1）选举徐小平为第六届监事会监事
（2）选举凡金田为第六届监事会监事
（3）选举翟咏梅为第六届监事会监事
3、关于修改《公司章程》相关条款的议案 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0811
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.84 |
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2014-04-26
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金陵药业2013年年度股东大会于2014年4月25日召开,审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司2014年度聘请财务审计会计师事务所的议案》、《公司2013年年度报告及报告摘要》等议案 |
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2014-04-11
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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金陵药业现发布 |
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2014-04-10
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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2014年4月9日,金陵药业收到股东福州市投资管理公司《关于减持金陵药业股份的函》。福州投资于2014年4月2日至4月9日通过深圳证券交易所大宗交易系统和集中竞价交易系统共减持公司股份11,788,828股,占公司总股本的2.34%。本次减持后,福州投资持有公司股权比例由7.28%下降至4.94%。现将具体情况予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2013年度董事会工作报告；
（2）公司2013年度监事会工作报告；
（3）公司2013年度财务决算报告；
（4）公司2013年度利润分配预案；
（5）关于公司2014年度聘请财务审计会计师事务所的议案；
（6）关于公司2014年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案；
（7）关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案；
（8）公司2013年年度报告及报告摘要 |
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2014-03-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3093
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.19
二、每10股派1.60元(含税) |
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2014-03-25
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会期召开日期和时间：2014年4月25日上午9：00
3、会议召开方式：现场表决
4、股权登记日：2014年4月18日
5、会议地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
6、登记时间：2014年4月23日、4月24日(上午8：30-11：30, 下午14：00-17：00)
7、审议事项：公司2013年度利润分配预案、关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案、公司2013年年度报告及报告摘要等 |
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2014-03-17
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(000919) 金陵药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(227002) 14198338.35
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 13071849.00 18750.00
机构专用 6925996.16
机构专用 6576053.92
机构专用 6539081.33
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4491029.96 5715501.70
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 4849270.08
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 4264990.14
齐鲁证券有限公司济南济泺路证券营业部 2069269.97
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2790270.70 1995716.96
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2014-03-11
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控股股东国有股权无偿划转的提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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金陵药业接到通知,公司控股股东南京金陵制药(集团)有限公司(金陵集团)于2014年3月7日与南京新工投资集团有限责任公司(新工集团)签署《国有股权无偿划转协议》。根据该协议,金陵集团拟将其持有的公司227,943,839股限售流通A股(占公司总股本的45.23%)无偿划转至新工集团。
本次国有股权无偿划转完成后,金陵集团不再持有公司股份;新工集团将直接持有公司227,943,839股限售流通A股,占公司总股本的45.23%,并成为公司控股股东。
公司实际控制人不会因本次国有股权无偿划转而发生变化,仍为南京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
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2014-03-07
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(000919) 金陵药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33597149.41
机构专用 32547891.97
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 26679943.00 12267.00
机构专用 25071824.14
机构专用 17283249.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 83836821.52
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 16049297.74 18148045.14
中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 6756484.13 15545013.47
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 15764159.00 13923045.00
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 9366.00 13137322.00
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2014-03-06
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(000919) 金陵药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 68639054.90
机构专用 34520038.52
机构专用 24394939.16
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 16491638.42 3717.00
中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 14205994.91 99080.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 61531205.61
渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部 11965932.00
国元证券股份有限公司芜湖黄山西路证券营业部 1130.00 6171686.42
国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 4457432.68
申银万国证券股份有限公司上海吉林路证券营业部 11980.00 4158712.90
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2014-01-09
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收到拆迁补偿款 |
深交所公告 |
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近日,金陵药业所属分公司金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂收到湖州市城市建设投资集团公司拆迁补偿款500,000.00元。
根据天峰制药厂与湖州城投、湖州城乡房屋拆迁有限公司签署的《房屋拆迁货币补偿协议》,拆迁补偿总金额为27,001,560.00元。截至公告日,天峰制药厂共收到湖州城投拆迁补偿款26,500,000.00元。
天峰制药厂本次收到的500,000.00元为拆迁补偿款尾款,冲减其他应收款科目,对公司2013年度利润无影响。公司将积极关注剩余拆迁补偿款尾款501,560.00元的到位情况,及时履行信息披露义务 |
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