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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2015年度董事会工作报告；
2、公司2015年度监事会工作报告；
3、公司2015年度财务决算报告；
4、公司2015年度利润分配预案；
5、关于公司2016年度聘请财务审计会计师事务所的议案；
6、关于公司2016年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案;
7、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案；
8、公司2015年年度报告及报告摘要；
9、关于增补韩芝玲为公司第六届董事会董事的议案；
10、关于增补金方为公司第六届董事会独立董事的议案 |
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2016-04-26
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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金陵药业现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.1429
净资产收益率(%)：8.74
二、每10股派1.7元(含税) |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-03-29 |
拟披露年报 |
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2015-11-17
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(000919) 金陵药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 29411513.00 18509.00
国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 22920395.00
国海证券股份有限公司太原体育路证券营业部 13489065.00
国都证券股份有限公司天津永安道证券营业部 13193308.00 18050.00
湘财证券股份有限公司上海泰兴路证券营业部 12064550.00 320514.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 50804154.00
机构专用 50658917.00
机构专用 31728842.00
华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 1929099.00 21823477.00
国泰君安证券股份有限公司仙居酒坊巷证券营业部 42298.00 20970315.00
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2015-10-27
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.3213
净资产收益率(%)：6.82 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-27 |
拟披露季报 |
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2015-09-01
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关于高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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金陵药业： |
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2015-08-27
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限售股份解除限售提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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金陵药业： |
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2015-08-25
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.23
净资产收益率(%)：4.87 |
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2015-07-10
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董事、监事及高级管理人员计划增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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金陵药业现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-25 |
拟披露中报 |
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2015-06-18
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2014年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.615000登记日 ，2015-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2015-06-18
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2014年年度分红派息实施公告 |
深交所公告 |
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金陵药业现发布 |
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2015-06-18
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2014年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.615000红利发放日 ，2015-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-18
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2014年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.615000除权日 ，2015-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-05
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关于2015年第一季度报告的更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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金陵药业现发布 |
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2015-04-30
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元) 0.1136
净资产收益率(%) 2.44 |
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2015-04-29
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金陵药业现发布 |
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2015-04-24
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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金陵药业现发布 |
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2015-04-17
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关于增加2014年年度股东大会临时提案暨召开2014年年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告 |
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金陵药业现发布 |
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2015-03-31
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（1）公司2014年度董事会工作报告；
（2）公司2014年度监事会工作报告；
（3）公司2014年度财务决算报告；
（4）公司2014年度利润分配预案；
（5）关于公司2015年度聘请财务审计会计师事务所的议案；
（6）关于公司2015 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案；
（7）关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案；
（8）公司2014年年度报告及报告摘要；
（9）关于增补公司第六届董事会独立董事的议案；
① 增补郝德明为独立董事
② 增补冯巧根为独立董事
（10）金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（暂行）；
（11）金陵药业股份有限公司奖励基金实施办法（暂行）。
（12）关于增补公司第六届监事会监事的议案。
① 增补黄振宇为监事
二、独立董事述职报告
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职 |
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2015-03-31
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.3912
净资产收益率(%)：8.72 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（1）公司2014年度董事会工作报告；
（2）公司2014年度监事会工作报告；
（3）公司2014年度财务决算报告；
（4）公司2014年度利润分配预案；
（5）关于公司2015年度聘请财务审计会计师事务所的议案；
（6）关于公司2015 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案；
（7）关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案；
（8）公司2014年年度报告及报告摘要；
（9）关于增补公司第六届董事会独立董事的议案；
① 增补郝德明为独立董事
② 增补冯巧根为独立董事
（10）金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（暂行）；
（11）金陵药业股份有限公司奖励基金实施办法（暂行）。
二、独立董事述职报告
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职 |
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2015-01-31
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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金陵药业董事会于2015年1月29日收到总裁助理徐伟民先生的辞职报告,徐伟民先生因退休请求辞去公司总裁助理的职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,徐伟民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐伟民先生辞去总裁助理职务后,继续在控股子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司担任董事长兼总经理职务 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-01 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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2014年10月24日,金陵药业第六届董事会第三次会议审议通过了《关于收购安庆市石化医院的议案》,同意公司以不超过1.4亿元人民币收购安庆石化医院控股股权。授权公司经理层代表公司签署相关收购协议,具体办理本次收购所涉及的相关事宜。2014年11月27日,本公司与南京鼓楼医院以及安庆市石化医院有限责任公司的32个自然人股东签署了《安庆市石化医院有限责任公司增资及股权转让协议》,本次增资及股权转让完成后,本公司将持有安庆医院87.768%股权,成为其控股股东。
近日,安庆市卫生局为南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司换发了《医疗机构执业许可证》,有效期自2014年12月29日至2029年12月28日,核定为非营利性医疗机构。期间,安庆医院完成了工商变更登记手续,并取得了安庆市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-12-02
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受让安庆市石化医院有限责任公司股权 |
深交所公告 |
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2014年11月27日,金陵药业(甲方)与南京鼓楼医院(乙方)以及安庆市石化医院有限责任公司的32个自然人股东(丙方)签署了《安庆市石化医院有限责任公司增资及股权转让协议》。本次交易协商确定股权转让的价格为每1元出资额对应的股权转让价格为8元,本公司以136,724,696元受让丙方28个自然人持有的安庆医院17,090,587元出资(另有4个自然人股东未转让医院股权)。
本次交易的资金为本公司自有资金。本次增资及股权转让完成后,本公司将持有安庆医院87.768%股权,成为其控股股东 |
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2014-11-15
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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近日,金陵药业收到独立董事周勤先生提交的书面辞职报告。周勤先生因个人原因,申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,以及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会审计委员会委员职务。周勤先生辞职后将不在公司担任任何职务。
由于周勤先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会总人数的三分之一,根据有关规定,周勤先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,周勤先生将依据相关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举 |
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