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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）批准《南方汇通股份有限公司公司章程修正案（2009 年第二次修改）》（与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”，网址：www.cninfo.com.cn），并授权董事会具体办理公司章程变更有关事宜；
（二）批准公司设立战略发展、审计与风险管理、薪酬与提名三个董事会专门委员会 |
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2009-10-28
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11月12日召开公司2009年第二次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 11月12日召开公司2009年第二次临时股东大会
（一）召开时间：2009年11月12日上午9:30。
（二）召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）股权登记日：2009年11月5日
（六）登记时间：2009年11月6日至11月10日的工作日，每日上午9:30至11:30，下午13:30至15:30。
（七）会议审议事项：1、批准《南方汇通股份有限公司公司章程修正案（2009年第二次修改）》，并授权董事会具体办理公司章程变更有关事宜；2、批准公司设立战略发展、审计与风险管理、薪酬与提名三个董事会专门委员会。
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.084
2、每股净资产(元) 2.136
3、净资产收益率(%) 3.93 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-08-08
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.069
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) 3.05
二、不分配不转增 |
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2009-07-21
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改聘董事会秘书 |
深交所公告 |
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因工作需要，南方汇通原董事会秘书刘火长先生不再担任公司董事会秘书职务。经公司董事会研究，聘任周海泉先生担任公司董事会秘书 |
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2009-07-01
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2009年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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南方汇通业绩预告修正情况为：预计2009年上半年度净利润约2900万元，同比增长100%-150% |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-17 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为179,940,000股，占公司总股本比例为42.64%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年6月26日 |
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2009-06-23
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南方汇通2009年度第一次临时股东大会于2009年6月22日召开，选举黄纪湘先生、周家干先生、崔景泉先生为公司第三届董事会董事，选举张英峰先生、严安林先生为公司第三届董事会独立董事，选举鲍家驹先生、田阿灵女士为公司第三届监事会监事，批准《南方汇通股份有限公司董事会关于提请股东大会授权公司经理层处置公司所持海通证券股份的议案》 |
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2009-06-10
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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南方汇通2008年度股东大会于2009年6月9日召开，批准公司2008年年度报告、公司2008年度利润分配及公积金转增股本预案等议案。
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2009-06-04
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6月22日召开公司2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2009年6月22日上午9:30
（二）召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2009年6月16日
（六）登记时间：2009年6月16日至6月19日的工作日，每日上午9:30至11：30，下午13:30至15:30
（七）会议审议事项：选举公司第三届董事会董事、独立董事、选举公司第三届监事会监事、授权公司经理层处置公司所持海通证券股份。
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2009-06-04
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）选举公司第三届董事会董事、独立董事
（二）选举公司第三届监事会监事
（三）审议批准授权公司经理层处置公司所持海通证券股份 |
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2009-04-21
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2008年年度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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南方汇通于2009年4月15日刊登的2008年年度报告及年度报告摘要中，发现部分内容有误，现予以更正 |
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2009-04-20
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2009年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南方汇通预计2009年半年度净利润约-1820万元，同比下降200%—250% |
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2009-04-20
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0005
2、每股净资产(元) 2.20
3、净资产收益率(%) 0.02 |
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2009-04-15
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议2008 年年度报告；
（二）审议2008 年度财务决算报告；
（三）审议公司董事会2008 年度工作报告；
（四）审议公司监事会2008 年度工作报告；
（五）审议公司2008 年度利润分配和公积金转增股本预案：
（六）审议关于修改公司章程的议案 |
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2009-04-15
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议2008 年年度报告；
（二）审议2008 年度财务决算报告；
（三）审议公司董事会2008 年度工作报告；
（四）审议公司监事会2008 年度工作报告；
（五）审议公司2008 年度利润分配和公积金转增股本预案：
（六）审议关于修改公司章程的议案。拟对公司章程进行修改，公司章程修正案见本公告附件 |
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2009-04-15
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.056
2、每股净资产(元) 1.9412
3、净资产收益率(%) 2.91
二、不分配不转增 |
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2009-04-15
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6月9日召开公司2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2009年6月9日上午9:30。
（二）召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）股权登记日：2009年6月3日
（六）登记时间：2009年6月4日至6月8日的工作日，每日上午9:30至11：30，下午13:30至15:30。
（七）会议审议事项：2008年年度报告、公司2008年度利润分配和公积金转增股本预案等。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-20 |
拟披露季报 |
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2009-03-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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南方汇通第二届董事会第三十八次会议于2009年3月10日召开，同意韦国庆先生不再担任公司副总经理，同意聘任许国梁先生、刘火长先生担任公司副总经理，同意张晓南先生担任公司总工程师，通过了《关于调整对控股子公司（贵州航天电源科技有限公司、贵州汇通华城楼宇有限公司）提供贷款担保最高额度的提案》 |
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2009-02-21
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股权分置改革持续督导期保荐代表人变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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南方汇通股权分置改革保荐机构--兴业证券股份有限公司于2009年2月19日以《关于变更南方汇通股改保荐代表人的函》函告公司：由于公司股改持续督导工作保荐代表人邹维刚先生工作变动，现委派保荐代表人张洪刚先生接替其工作，负责公司股改持续督导工作 |
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2009-02-16
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公司及子公司获得高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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根据相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，根据国科火字[2008]163号文件批复，南方汇通及公司子公司贵阳时代汇通膜科技有限公司、贵州汇通华城楼宇科技有限公司被认定为贵州省2008年第一批高新技术企业，认定有效期三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收政策，上述企业自获得高新技术企业认定后三年内（2008年至2010年），企业所得税率仍按15%的比例征收，减税相关手续目前正积极办理。 上述企业在本次被认定为高新技术企业之前，按照原来执行的有关规定，亦已被认定为高新技术企业，企业所得税税率为15%。与以前年度相比，本事项对公司2008年至2010年的净利润无实质性影响 |
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2009-02-14
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公司及子公司获得高新技术企业认定 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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根据相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，根据国科火字[2008]163号文件批复，南方汇通及公司子公司贵阳时代汇通膜科技有限公司、贵州汇通华城楼宇科技有限公司被认定为贵州省2008年第一批高新技术企业，认定有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收政策，上述企业自获得高新技术企业认定后三年内（2008年至2010年），企业所得税率仍按15%的比例征收，减税相关手续目前正积极办理。
上述企业在本次被认定为高新技术企业之前，按照原来执行的有关规定，亦已被认定为高新技术企业，企业所得税税率为15%。与以前年度相比，本事项对公司2008年至2010年的净利润无实质性影响 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-15 |
拟披露年报 |
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2008-10-28
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(000920) 南方汇通:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 7137978.92 24820.00
光大证券金华双溪西路证券营业部 6863269.15 365.00
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 4768430.00 21900.00
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 3786764.00 4015.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 3682485.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 587778.02 3481431.85
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 3397474.42
渤海证券有限责任公司太原双塔西街证券营业部 1675350.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 17520.00 1387000.00
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 29570.00 1198660.00
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2008-10-27
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2008年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南方汇通预计2008年度累计净利润约为2300万元，较上年同期增长50%-100%。
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2008-10-27
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0325
2、每股净资产(元) 2.69
3、净资产收益率(%) 1.21
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2008-09-26
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(000920) 南方汇通:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 12491342.18
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 9495932.80 33268.00
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 5955854.93
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 3982110.00 37730.00
中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 3894877.00 88400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 41315.86 6530045.91
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 5595984.96
安信证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 6505.00 5346389.30
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 902188.00 4027981.42
东吴证券有限责任公司东莞八达路证券营业部 2484482.00
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