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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-09
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11月25日召开公司2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2010年11月25日上午9:30
（二）召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2010年11月22日
（六）登记时间：2010年11月23日至11月24日，每日上午9:30至11：30，下午13:30至15:30。
（七）审议事项：《南方汇通股份有限公司董事会关于变更2010年度财务报告审计机构的议案》 |
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2010-11-09
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境内会计师事务所由“立信会计师事务所有限公司”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2010-11-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-11-09
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《南方汇通股份有限公司董事会关于变更2010年度财务报告审计机构的议案》 |
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2010-10-23
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参股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司完成工商 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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变更登记
南方汇通于2010年10月21日收到参股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司送达的工商登记资料，汇通华城已在原登记机关贵阳市工商行政管理局办理完毕股权转让的工商变更登记，公司本次所转让的10%汇通华城股权的受让方为蔡小兵先生（蔡小兵先生系汇通华城法定代表人、原股东之一，受让股份前持股比例为13.042%，本次股权转让蔡小兵先生行使了优先认购权，受让股份后持股比例为23.042%），转让价格为330.038万元 |
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2010-10-21
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.123
2、每股净资产(元) 2.03
3、净资产收益率(%) 5.27 |
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2010-10-11
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子公司贵州汇通申发钢结构有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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南方汇通于2010年10月8日收到子公司贵州汇通申发钢结构有限公司送达的工商登记资料，该公司已在原登记机关贵州省工商行政管理局办理完毕增资的工商变更登记 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-09-09
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第三届董事会第十次会议公告 |
深交所公告 |
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南方汇通第三届董事会第十次会议于2010年9月3日召开，作出以下决议：
同意转让公司持股比例35%的参股企业贵州汇通华城楼宇科技有限公司10%的股权，本次股权转让以挂牌方式征集受让方，聘请具有相关业务资格的中介机构进行资产评估，以评估价值为依据与受让方协商确定股权转让价格，并授权公司经理层具体办理相关事项 |
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2010-08-10
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.088
2、每股净资产(元) 1.99
3、净资产收益率(%) 3.86
二、不分配不转增 |
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2010-07-22
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第三届董事会第八次会议公告 |
深交所公告 |
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南方汇通第三届董事会第八次会议于2010年7月21日召开，会议经表决作出以下决议：
（一）同意公司转让所持有的贵州航天电源科技有限公司全部股权（占该公司权益比例37.81%）。
（二）同意聘请具有相关业务资格的中介机构进行资产评估，以评估价值为依据，与受让方协商确定股权转让价格。
（三）同意按照国有资产管理相关制度的规定及国有资产管理有权机构的批复要求，以挂牌方式征集受让方，对受让方进行相关尽职调查，充分了解受让方的资质、商业信誉、经营情况、财务状况、管理能力、资产规模等，为成功转让奠定基础。若产生两个以上受让方时，以拍卖或招投标方式进行交易。只有一个受让方的，采取协议方式转让。
（四）同意授权公司经理层与摘牌方协商股权转让协议的具体条款，签署相关协议和其他有关法律文件，并办理相关审批、备案及登记手续。
（五）同意从股权转让协议生效之日起三个月内解除公司对贵州航天电源科技有限公司的担保责任 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-11 |
拟披露中报 |
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2010-05-27
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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南方汇通2009年度股东大会于5月26日召开，表决批准2009年年度报告、2009年度利润分配方案、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构等事项 |
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2010-05-15
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5月18日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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南方汇通将于2010年5月18日（星期二）下午15:00-17:00举行2009年年度报告网上说明会，本次交流会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“贵州上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/guizhou/）参与。
本次网上说明会公司参加人员有：董事长黄纪湘先生、总会计师张英凯先生、董事会秘书周海泉先生 |
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2010-05-06
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子公司贵州汇通申发钢结构有限公司增资 |
深交所公告 |
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2010年5月3日，南方汇通与有关各方在贵州省贵阳市签署了《贵州汇通申发钢结构有限公司增资入股协议书》。公司子公司贵州汇通申发钢结构有限公司为业务发展需要，拟实施增资。本次增资公司不增加出资，由贵州长通电力线路器材有限公司和申发公司经营团队合计出资980万元。
本次增资事项不需经公司董事会或股东大会批准，已取得国有资产管理机构同意本次增资的批复。
参与本次增资各方与公司均无关联关系，本次增资不构成关联交易。
实施本次增资前，申发公司为公司的全资子公司，注册资本为1020万元。实施本次增资后，申发公司注册资本增加至2000万元，其中，公司出资仍为1020万元，占注册资本的51%；长通公司出资518万元，占注册资本的25.9%；经营团队出资合计462万元，占注册资本的23.1%。
公司继续合并申发公司会计报表，申发公司的业务拓展和业绩提升将对公司的经营和财务产生积极影响。
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2010-04-27
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第一大股东更名 |
深交所公告，股东名单 |
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南方汇通收到第一大股东通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，并在国家工商行政管理总局进行了名称变更登记，公司第一大股东名称由“中国南方机车车辆工业集团公司”变更为“中国南车集团公司”。本事项仅涉及第一大股东名称的变更，不涉及第一大股东本身的其他变化及第一大股东的实际控制人的变化。
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2010-04-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议2009 年年度报告；
（二）审议2009 年度财务决算报告；
（三）审议董事会2009 年度工作报告；
（四）审议监事会2009 年度工作报告；
（五）审议独立董事2009 年度述职报告；
（六）审议2009 年度利润分配预案；
（七）审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务报告审计机构的议案 |
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2010-04-23
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.08 2、每股净资产(元) 2.27 3、净资产收益率(%) 4.79 二、不分配不转增 |
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2010-04-23
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5月26日召开公司2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2010年5月26日上午9:30。 （二）召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。 （三）召集人：公司董事会。 （四）召开方式：现场投票。 （五）股权登记日：2010年5月19日 （六）登记时间：2010年5月21日至5月25日的工作日，每日上午9:30至11：30，下午13:30至15:30。 （七）审议事项：2009年年度报告、2009年度财务决算报告、2009年度利润分配预案、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案等 |
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2010-04-23
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.066 2、每股净资产(元) 2.27 3、净资产收益率(%) 2.95 |
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2010-04-10
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合并报表范围变动 |
深交所公告，财务指标 |
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南方汇通持有子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司35%的股权，截止2009年12月31日，华城楼宇的股东之一华城楼宇职工持股会将其持有的表决权31.96％授予公司行使，公司对华城楼宇的表决权合计为66.96%，对华城楼宇拥有实质控制权，故公司2009年度合并华城楼宇的财务报表。2010年年初至今公司多次与华城楼宇职工持股会协商继续授予公司股东表决权事宜，华城楼宇职工持股会现明确表示自2010年起不再向公司授予表决权，因此自2010年起公司对华城楼宇的表决权仅为35%，不再对华城楼宇拥有实质控制权，自2010年起公司不再合并华城楼宇会计报表，对其的长期股权投资核算方法由成本法改为权益法，上述事项对公司权益、收入和利润无实质影响。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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子公司更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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南方汇通于2010年3月24日收到合并报表的子公司北京时代沃顿科技有限公司及贵阳时代汇通膜科技有限公司送达的工商变更登记资料，时代汇通于在原登记机关完成工商变更登记之日（即换发营业执照之日，2010年3月11日）起名称变更为贵阳时代沃顿科技有限公司，本次工商变更登记仅涉及名称变更，不涉及其他事项。
北京沃顿为公司合并报表的子公司，公司持有其42%的股权；原时代汇通，现贵阳沃顿，为北京沃顿的控股子公司（持股比例95%），公司持有其2.1%的股权。
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2010-01-29
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南方汇通2010年第一次临时股东大会于2009年1月28日召开，同意公司改聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构。
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2010-01-15
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子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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南方汇通收到新设立的子公司大自然科技有限公司及实施增资扩股的子公司贵州航天电源科技有限公司送达的工商登记资料。大自然公司已在贵阳市工商行政管理局白云分局办理完毕工商注册登记，航天电源公司已在原登记机关贵阳市工商行政管理局办理完毕工商变更登记。
为促进公司棕纤维业务的发展，公司联合战略投资者、棕纤维业务经营团队设立大自然公司（注册资本3000万元），公司出资1530万元，占注册资本的51%，将合并其会计报表。
公司子公司航天电源公司为筹集技术改造资金，实施增资扩股，经营团队以现金出资942.8224万元，合计占航天电源公司注册资本比例33%。公司与航天电源公司其他原有股东不参加本次增资扩股。在增资扩股前公司占航天电源公司注册资本比例为56.43％，在增资扩股后占航天电源公司注册资本比例为37.81％，仍为第一大股东，将继续合并其会计报表 |
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2010-01-08
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1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2010年1月28日上午9:30。
（二）召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）股权登记日：2010年1月25日。
（六）登记时间：2010年1月26日至1月27日，每日上午9:30至11：30，下午13:30至15:30。
（七）会议审议事项：审议《南方汇通股份有限公司董事会关于改聘年度财务报告审计机构的议案》 |
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2010-01-08
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境内会计师事务所由“利安达会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所有限公司” ，2010-01-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-01-08
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《南方汇通股份有限公司董事会关于改聘年度财务报告审计机构的议案》。
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2010-01-08
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《南方汇通股份有限公司董事会关于改聘年度财务报告审计机构的议案》。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-23 |
拟披露年报 |
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2009-12-03
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董事会决议 |
深交所公告 |
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南方汇通于2009年12月1日召开第三届董事会第四次会议，同意《南方汇通股份有限公司董事会关于审议贵州航天电源科技有限公司增资扩股方案的议案》、《南方汇通股份有限公司董事会关于设立大自然科技有限公司的议案》 |
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2009-10-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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