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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-11
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关于公司董事、监事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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佳电股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-23
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关于全资子公司购买研发项目、固定资产暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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佳电股份现发布 |
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2023-09-12
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九届十八次董事会决议公告 |
深交所公告 |
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佳电股份现发布 |
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2023-09-07
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2023年度第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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佳电股份现发布 |
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2023-09-01
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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佳电股份现发布 |
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2023-08-23
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关于控股股东向公司子公司提供委托贷款的进展公告 |
深交所公告，借款 |
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佳电股份现发布 |
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2023-08-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
3.00 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
4.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案
4.01 重组方式
4.02 交易对方
4.03 标的资产
4.04 标的资产价格及定价依据
4.05 过渡期损益归属
4.06 标的资产交割及违约责任
4.07 业绩承诺及业绩补偿
4.08 减值测试及补偿
4.09 决议有效期
5.00 关于本次交易构成关联交易的议案
6.00 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
7.00 关于《重大资产重组报告书(草案)及其摘要》的议案
8.00 关于公司签署附生效条件的《支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10.00 关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条和第六条规定的议案
11.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案
12.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
13.00 关于公司本次重组的相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15.00 关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
17.00 关于增补第九届董事会非独立董事的议案 |
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2023-08-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
3.00 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
4.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案
4.01 重组方式
4.02 交易对方
4.03 标的资产
4.04 标的资产价格及定价依据
4.05 过渡期损益归属
4.06 标的资产交割及违约责任
4.07 业绩承诺及业绩补偿
4.08 减值测试及补偿
4.09 决议有效期
5.00 关于本次交易构成关联交易的议案
6.00 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
7.00 关于《重大资产重组报告书(草案)及其摘要》的议案
8.00 关于公司签署附生效条件的《支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10.00 关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条和第六条规定的议案
11.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案
12.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
13.00 关于公司本次重组的相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15.00 关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
17.00 关于增补第九届董事会非独立董事的议案 |
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2023-08-18
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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佳电股份现发布 |
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2023-08-15
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关于对公司重大资产购买暨关联交易的问询函的回复公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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佳电股份现发布 |
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2023-08-11
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关于延期回复深圳证券交易所并购重组问询函的公告 |
深交所公告，其它 |
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佳电股份现发布 |
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2023-07-19
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九届十五次董事会决议公告 |
深交所公告 |
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佳电股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2023-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2023-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2023-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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佳电股份现发布 |
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2023-05-13
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2022年年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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佳电股份现发布 |
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2023-05-11
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关于参加黑龙江辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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佳电股份现发布 |
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2023-04-20
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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佳电股份现发布 |
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2023-04-19
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关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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佳电股份现发布 |
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 《2022年度财务报告》的议案
4.00 《2022年度利润分配预案》的议案
5.00 《2023年度财务预算》的议案
6.00 《2022年度报告全文及摘要》的议案
7.00 《2022年度内部控制评价报告》的议案
8.00 《续聘会计师事务所》的议案 |
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 《2022年度财务报告》的议案
4.00 《2022年度利润分配预案》的议案
5.00 《2023年度财务预算》的议案
6.00 《2022年度报告全文及摘要》的议案
7.00 《2022年度内部控制评价报告》的议案
8.00 《续聘会计师事务所》的议案 |
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2023-04-12
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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佳电股份现发布 |
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2023-03-31
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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佳电股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-20 |
拟披露季报 |
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2023-03-13
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2022年佳电股份业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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佳电股份现发布 |
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2023-02-06
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关于公司总会计师辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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佳电股份现发布 |
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2023-01-18
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关于2019年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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佳电股份现发布 |
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2023-01-13
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关于2019年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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佳电股份现发布 |
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2023-01-10
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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佳电股份现发布 |
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2022-12-30
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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佳电股份现发布 |
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