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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-18
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公司第二大股东企业法人营业执照变更的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日前，众合机电接到第二大股东--深圳市大地投资发展有限公司通知：大地投资于近日通过杭州市工商局高新区（滨江）分局完成企业法人营业执照变更手续，并已取得新的企业法人营业执照，具体如下：
名 称：杭州成尚科技有限公司
住 所：杭州市滨江区六和路368号4楼B4124室
法定代表人：陈越明
注册资本：叁仟万元
实收资本：叁仟万元
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） |
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2011-11-12
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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众合机电股东深圳金时永盛贸易有限公司于2011年4月6日至2011年11月11日通过集中竞价交易方式减持公司股份230万股，占公司总股本的1.21%；于2011年11月11日通过大宗交易方式减持公司股份70万股，占公司总股本的0.37%。本次减持后，该公司仍持有公司股份485万股，占公司总股本的2.56% |
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2011-11-09
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更正公告 |
深交所公告，关联交易 |
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因2011年10月11日众合机电刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《太平洋证券股份有限公司关于浙江众合机电股份有限公司购买浙大网新科技实业投资有限公司的房产暨重大关联交易的核查意见》表述有误，现予以 |
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2011-11-08
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办公地址由“杭州市曙光路122 号世贸中心A 座505 室”变为“杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场C座5楼
” ，2011-11-07 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-11-08
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公司迁址 |
深交所公告 |
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众合机电自2011年11月7日起迁至杭州黄龙世纪广场C座5楼办公。
地址：杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场C座5楼
联系电话：（公司总机）0571-87959015；
（投资者咨询电话）0571-87959025、87959026 |
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2011-10-27
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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众合机电2011年第一次临时股东大会于2011年10月26日召开，审议通过了《关于拟购买网新实投开发的房产暨关联交易的议案》、《关于调整2011年度为全资子公司提供担保额度的议案》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 4.01 |
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2011-10-20
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10月26日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：
现场会议召开时间为：2011年10月26日14:00
互联网投票系统投票时间：2011年10月25日下午15:00-2011年10月26日下午15:00
交易系统投票时间为：2011年10月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
（二）现场会议召开地点：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心会议室（一）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2011年10月19日
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：自2011年10月19日（股权登记日）次日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（现场登记时间不包括10月22日、10月23日双休日），以登记时间内公司收到为准。
（七）审议事项：《关于拟购买网新实投开发的房产暨关联交易的议案》、《关于调整2011年度为全资子公司提供担保额度的议案》 |
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2011-10-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、审议《关于拟购买网新实投开发的房产暨关联交易的议案》
2、审议《关于调整2011年度为全资子公司提供担保额度的议案》 |
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2011-10-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、审议《关于拟购买网新实投开发的房产暨关联交易的议案》
2、审议《关于调整2011年度为全资子公司提供担保额度的议案》 |
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2011-10-11
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10月26日召开公司2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：
现场会议召开时间为：2011年10月26日14:00
互联网投票系统投票时间：2011年10月25日下午15:00-2011年10月26日下午15:00；交易系统投票时间为：2011年10月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）现场会议召开地点：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心会议室（一）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2011年10月19日
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：自2011年10月19日（股权登记日）次日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（现场登记时间不包括10月22日、10月23日双休日），以登记时间内公司收到为准。
（七）审议事项：《关于拟购买网新实投开发的房产暨关联交易的议案》、《关于调整2011年度为全资子公司提供担保额度的议案》 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-16
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股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，众合机电接到第一大股东浙大网新科技股份有限公司通知，浙大网新已将其持有的公司限售流通股15,500,000股（占公司总股本5.14%）质押给中国银行股份有限公司浙江省分行，质押期限自2011年9月8日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。前述质押登记手续已于2011年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至公告日，浙大网新共持有公司股份89,448,108股，占公司总股本的29.68%，浙大网新持有的公司股份中质押及司法冻结数量为70,952,380股，占公司总股本的23.55%，占浙大网新所持公司股份总数的79.32% |
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2011-08-18
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.44
3、净资产收益率(%) 4.26
二、不分配不转增 |
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2011-08-18
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注册地址由“杭州市高新区之江科技工业园创业路8号”变为“杭州市高新区2号路之江科技工业园区6号楼” ，2011-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-08-12
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第一大股东所持部分股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，众合机电接到第一大股东浙大网新科技股份有限公司通知，浙大网新已将其持有的公司限售流通股8,500,000股（占公司总股本2.82%）质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行，质押期限自2011年8月10日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。前述质押登记手续已于2011年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至公告日，浙大网新共持有公司股份89,448,108股，占公司总股本的29.68%，浙大网新持有的公司股份中质押及司法冻结数量为55,452,380股，占公司总股本的18.40%，占浙大网新所持公司股份总数的61.99% |
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2011-08-05
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第四届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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众合机电第四届董事会第二十二次会议于2011年8月3日召开，审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司杭州滨江支行申请综合授信的议案》，同意向中国银行股份有限公司杭州滨江支行申请最高不超过人民币50,000万元的综合授信：其中5,000万元授信额度为流动资金贷款，5,000万元授信额度为贸易融资，40,000万元授信额度为银行保函业务 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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第一大股东所持部分公司股份解除质押及再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，众合机电接到第一大股东浙大网新科技股份有限公司通知，浙大网新于2009年9月7日将其所持有的公司限售流通股26,000,000股质押给中国进出口银行浙江省分行已解除质押冻结。前述解除质押冻结登记手续已于2011年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 2011年6月23日，浙大网新已将其持有的公司限售流通股7,500,000股（占公司总股本2.49%）质押给中国银行股份有限公司浙江省分行，质押期限自2011年6月23日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。前述质押登记手续已于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 截至本公告披露日，浙大网新共持有公司股份89,448,108股，占公司总股本的29.68%，浙大网新持有的公司股份中质押及司法冻结数量为46,952,380股，占公司总股本的15.58%，占浙大网新所持公司股份总数的52.49% |
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2011-06-09
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工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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众合机电非公开发行股票工作已于2011年3月17日发行结束。根据2011年5月19日的公司2010年度股东大会审议通过的“关于修改公司《章程》的议案”相应条款并办理工商变更登记手续，公司董事会已修改公司《章程》相应条款并申请办理了工商变更登记手续。 近日，公司已完成工商变更登记手续，公司注册资本由279,048,108元增加至301,338,108元 |
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2011-06-01
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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众合机电第四届董事会第二十一次会议于2011年5月31日召开，审议并通过了《关于使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目自筹资金的补充议案》 |
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2011-05-20
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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众合机电2010年度股东大会于2011年5月19日召开，审议通过了《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年度报告及其摘要》、《公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》、《公司2011年与股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》、《关于公司拟发行短期融资券的议案》等议案 |
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2011-05-17
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第四届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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众合机电第四届董事会第二十次会议于2011年5月13日召开，审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于公司高级管理人员2011年度薪酬的议案》、《关于公司增设职能部门的议案》 |
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2011-05-16
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5月19日召开2010年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：
现场会议召开时间为：2011年5月19日（星期四）13：30
互联网投票系统投票时间：2011年5月18日15:00-2011年5月19日15:00
交易系统投票具体时间为：2011年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00。
（二）现场会议召开地点：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心会议室（一）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2011年5月11日（星期三）
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2011年5月12日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括5月14日、5月15日休息日）。
（七）审议事项：《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年度报告及其摘要》、《公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司拟发行短期融资券的议案》、《关于修改公司《章程》的议案》等 |
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2011-04-28
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为：5,660,000股，占公司总股本的2.99%；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2011年5月3日 |
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2011-04-27
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5月19日召开公司2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：
现场会议召开时间为：2011年5月19日（星期四）13：30
互联网投票系统投票时间：2011年5月18日15:00-2011年5月19日15:00
交易系统投票具体时间为：2011年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00。
（二）现场会议召开地点：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心会议室（一）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2011年5月11日（星期三）
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2011年5月12日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括5月14日、5月15日休息日）。
（七）会议审议事项：《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年度报告及其摘要》、《公司2011年为全资子公司提供担保和全资子公司进行互保的议案》等 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.35
3、净资产收益率(%) 1.27 |
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2011-04-27
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 2.16
3、净资产收益率(%) 9.30
二、不分配不转增 |
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度财务决算报告》 2、审议《公司2010年度利润分配预案》 3、审议《公司董事会2010年度工作报告》 4、审议《公司监事会2010年度工作报告》 5、审议《公司2010年度报告及其摘要》 6、审议《关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案》 7、审议《公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》 8、审议《公司2011年为全资子公司提供担保和全资子公司进行互保的议案》 9、审议《公司2011年与股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》 10、审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》 11、审议《关于修改公司《章程》的议案》 12、审议《关于2011年度公司董事、监事薪酬的议案》 |
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2011-04-02
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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众合机电股东深圳金时永盛贸易有限公司于2011年2月16日--2011年4月1日以集中竞价交易方式减持公司股份100.1011万股，占公司总股本比例0.52%；于2010年12月29日--2011年4月1日以大宗交易方式减持公司股份155万股，占公司总股本比例0.82%。本次减持后，该公司仍持有公司股份785万股，占公司总股本比例4.14% |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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