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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-19
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第五届董事会2012年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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众合机电第五届董事会2012年第一次临时会议于2012年5月18日召开，审议通过了《浙江众合机电股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《关于公司2012年度董事、监事、高级管理人员的薪酬提案》、《关于向中国银行商请融资并申请抵押贷款的议案》，董事会同意公司向中国银行浙江省分行杭州市滨江支行商请62,000万元授信总量 |
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2012-05-03
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非公开发行股份购买资产相关股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股数量为89,448,108股，占公司总股本比例29.68%。
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股可上市流通日期为2012年5月4日 |
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2012-05-03
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为：80,840,000股，占公司总股本的26.81%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2012年5月4日 |
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2012-04-28
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第五届董事会2012年第一次会议决议 |
深交所公告 |
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众合机电第五届董事会2012年第一次会议于2012年4月26日召开，选举潘丽春女士为公司第五届董事长，同意聘任陈均先生为公司总裁，审议通过了《关于选举公司第五届董事会投资发展战略委员会成员的议案》、《关于选举公司第五届董事会提名委员会成员的议案》等议案 |
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2012-04-27
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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众合机电2011年度股东大会于2012年4月26日召开，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年度报告及其摘要》、《关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案》等议案 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 0.63 |
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2012-04-20
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4月26日召开公司2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：
现场会议召开时间为：2012年4月26日14：00
互联网投票系统投票时间：2012年4月25日15:00-2012年4月26日15:00
交易系统投票具体时间为：2012年4月26日9:30-11:30，13:00-15:00
（二）现场会议召开地点：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心会议室（一）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2012年4月19日
（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合
（六）审议事项：《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年度报告及其摘要》、《关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案》等 |
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2012-04-17
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太平洋证券关于公司2012年度预计日常关联交易总额事项的核查意见 |
深交所公告 |
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太平洋证券股份有限公司作为众合机电2011年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据相关文件的要求，对众合机电2012年度预计日常关联交易事项进行了核查，现将核查情况予以公告 |
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2012-04-17
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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众合机电于2012年4月6日刊载了《浙江众合机电股份有限公司独立董事提名人声明》，现更正如下：
原文为：提名人浙江众合机电股份有限公司
更正为：提名人浙江众合机电股份有限公司董事会 |
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2012-04-06
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 3.40
3、净资产收益率(%) 3.15
二、不分配不转增 |
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2012-04-06
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2012年度第一期短期融资券发行款到账 |
深交所公告，短期融资券 |
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2011年4月25日的众合机电第四届董事会第十九次会议、2011年5月19日的公司2010年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行总额度不超过4亿元的短期融资券，公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行。2011年12月12日，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP285号），交易商协会接受公司短期融资券注册。注册金额为2亿元，注册额度自通知书发出之日起1年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
公司2012年度第一期短期融资券（简称“12众合机电CP001”，代码041260014）已按照相关程序于2012年3月28日在全国银行间债券市场公开发行完毕，本期发行规模为人民币2亿元，期限为365天，按面值发行，票面利率为7.90%。
本期短期融资券的募集资金已于2012年3月29日全部到账 |
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2012-04-06
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4月26日召开公司2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：
现场会议召开时间为：2012年4月26日14：00
互联网投票系统投票时间：2012年4月25日15:00-2012年4月26日15:00
交易系统投票具体时间为：2012年4月26日9:30-11:30，13:00-15:00
（二）现场会议召开地点：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心会议室（一）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2012年4月19日
（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合
（六）审议事项：《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年度报告及其摘要》、《关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案》等 |
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2012-04-06
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度财务决算报告》
2、审议《公司2011年度利润分配预案》
3、审议《公司董事会2011年度工作报告》
4、审议《公司监事会2011年度工作报告》
5、审议《公司2011年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案》
7、审议《公司及控股子公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》
8、审议《关于2012年为子公司提供担保和子公司进行互保的议案》
9、审议《关于2012年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》
10、审议《关于第五届董事会董事候选人的议案》
11、审议《关于第五届监事会监事候选人的议案》 |
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2012-04-06
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注册地址由“杭州市高新区2号路之江科技工业园区6号楼”变为“杭州市高新区之江科技工业园创业路8号” ，2011-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-03-31
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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众合机电2011年第一次临时股东大会于2012年3月30日召开，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-28
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第四届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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众合机电第四届董事会第二十八次会议于2012年3月27日召开，审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》、《关于授权公司经营班子处置坐落于伟业路1号6幢房产及土地的议案》 |
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2012-03-16
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单,其它 |
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信息披露义务人深圳金时永盛贸易有限公司自2010年5月5日至在本报告书签署之日起通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持其持有的众合机电954.4011万股；通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持其持有的众合机电477万股。
2011年3月17日公司非公开发行股份上市，金时永盛持股数量不变，持股比例由原先的5.43%减为5.02%，减少了0.41%。
综上所述，金时永盛自2010年5月5日至在本报告书签署之日累计减少股份比例占公司总股本的5.16%。
截至本报告签署日，金时永盛持有众合机电股份不存在被质押、冻结等情况。金时永盛减持后至公告日止仍持有众合机电无限售条件股票825,989股，占众合机电现总股本的0.27% |
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2012-03-15
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2012-03-15
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3月30日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年3月30日上午10:00整
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2012年3月23日
5、会议地点：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心会议室（一）
6、登记时间：2012年3月26日至2012年3月30日上午10：00股东大会主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
7、审议事项：《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2012-03-13
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第一大股东所持部分股份解除质押及再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，众合机电接到第一大股东浙大网新科技股份有限公司通知：浙大网新于2010年8月27日将其所持有的公司限售流通股5,500,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行已解除证券质押；于2011年11月1日将其所持有的公司限售流通股15,000,000股质押给兴业银行股份有限公司杭州分行已解除证券质押。前述解除证券质押登记手续已于2012年3月8日办理完成。
2012年3月9日，浙大网新将其持有的公司限售流通股8,000,000股（占公司总股本2.65%）质押给中信银行股份有限公司杭州分行，质押期限自2012年3月9日起至质押双方办理解除质押为止。前述质押登记手续已于当日办理完成 |
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2012-02-25
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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众合机电股东深圳金时永盛贸易有限公司于2011年11月14日至2012年2月23日减持公司股份145万股（占总股本比例为0.76%），于2011年11月23日减持公司股份75万股（占总股本比例为0.4%），于2012年2月23日减持公司股份77万股（占总股本比例为0.41%）；减持后，其仍持有公司股份188万股（占总股本比例为0.99%） |
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2012-02-02
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自主研发CBTC系统通过英国劳氏安全认证 |
深交所公告 |
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近期，众合机电接到全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司通知，众合轨道目前已完成了CBTC系统的自主研发（Communication Based Train Control System即基于通信的列车控制系统，可实现车-地之间的双向通信），并顺利通过了英国劳氏的安全认证。
自主研发CBTC系统通过安全认证是公司产品自主研发及行业推广的第一步，公司将在后续的研发和示范工程过程中，继续保持和加大研发投入 |
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2012-01-11
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第一大股东所持公司部分股份解除质押及再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，众合机电接到第一大股东浙大网新科技股份有限公司通知，浙大网新于2012年1月9日将其所持有的公司限售流通股14,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行已解除质押冻结。前述解除质押冻结登记手续已于2012年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
同日，浙大网新已将其持有的公司限售流通股8,500,000股（占公司总股本2.82%）质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行，质押期限自2012年1月9日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。前述质押登记手续已于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-06 |
拟披露年报 |
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2011-12-17
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第四届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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众合机电第四届董事会第二十六次会议于2011年12月16日召开，审议通过了《关于向中信银行杭州分行申请综合授信的议案》。
为补充公司短期流动资金，满足公司日常经营管理周转所需，同意向中信银行杭州分行申请最高不超过人民币15,000万元的综合授信：其中5,000万元授信额度为流动资金贷款，10,000万元授信额度为银行保函业务 |
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2011-12-06
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(000925) 众合机电:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 905308.00
东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 807912.34 103900.00
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 656369.00 658794.23
中信建投证券股份有限公司厦门凤山路证券营业部 644387.00
中信金通证券有限责任公司义乌城中中路证券营业部 636136.00 155840.77
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司杭州环城西路证券营业部 2580.00 2166564.72
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 1840261.56
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 1327532.98
东方证券股份有限公司上海耀华路证券营业部 28177.00 1321559.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 134659.00 1118088.96
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2011-11-26
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第一大股东所持公司部分股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，众合机电接到第一大股东浙大网新科技股份有限公司通知，浙大网新已将其持有的公司限售流通股7,500,000股（占公司总股本2.49%）质押给交通银行股份有限公司杭州庆春路支行，质押期限自2011年11月23日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。前述质押登记手续已于2011年11月23日办理完成 |
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2011-11-18
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公司第二大股东企业法人营业执照变更的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日前，众合机电接到第二大股东--深圳市大地投资发展有限公司通知：大地投资于近日通过杭州市工商局高新区（滨江）分局完成企业法人营业执照变更手续，并已取得新的企业法人营业执照，具体如下：
名 称：杭州成尚科技有限公司
住 所：杭州市滨江区六和路368号4楼B4124室
法定代表人：陈越明
注册资本：叁仟万元
实收资本：叁仟万元
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） |
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