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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》的议案；
2、审议关于《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
（2.1)激励计划的目的；
（2.2)激励对象的确定依据和范围；
（2.3)限制性股票的来源和总量；
（2.4)限制性股票的分配情况；
（2.5)激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定；
（2.6)限制性股票的授予条件；
（2.7)限制性股票的授予价格及其确定方法；
（2.8)限制性股票的解锁条件和解锁安排；
（2.9)激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；
（2.10)激励计划的审核、授予程序及解锁程序；
（2.11)公司与激励对象各自的权利义务；
（2.12)激励计划的变更、终止；
（2.13)授予、解锁或回购注销的调整原则；
（2.14)其他。
3、审议《授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划的议案》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
7、审议《公司2012年度报告及其摘要》；
8、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
9、审议《公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》；
10、审议《关于2013年为子公司提供担保和子公司进行互保的议案》；
11、审议《关于2013年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》；
12、审议《关于2013年为参股公司提供担保的议案》；
13、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
14、审议《关于公司监事会部分成员调整的议案——胡征宇》 |
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2013-04-02
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.32
二、不分配不转增 |
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2013-04-02
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召开公司2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间为：2013年4月23日下午14:00
互联网投票系统投票时间：2013年4月22日下午15:00-2013年4月23日下午15:00
交易系统投票时间为：2013年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
（二）现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2013年4月17日
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式。
（六）会议审议事项：关于《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、《公司2012年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》的议案；
2、审议关于《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
（2.1)激励计划的目的；
（2.2)激励对象的确定依据和范围；
（2.3)限制性股票的来源和总量；
（2.4)限制性股票的分配情况；
（2.5)激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定；
（2.6)限制性股票的授予条件；
（2.7)限制性股票的授予价格及其确定方法；
（2.8)限制性股票的解锁条件和解锁安排；
（2.9)激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；
（2.10)激励计划的审核、授予程序及解锁程序；
（2.11)公司与激励对象各自的权利义务；
（2.12)激励计划的变更、终止；
（2.13)授予、解锁或回购注销的调整原则；
（2.14)其他。
3、审议《授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划的议案》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
7、审议《公司2012年度报告及其摘要》；
8、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
9、审议《公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》；
10、审议《关于2013年为子公司提供担保和子公司进行互保的议案》；
11、审议《关于2013年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》；
12、审议《关于2013年为参股公司提供担保的议案》；
13、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
14、审议《关于公司监事会部分成员调整的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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众合机电于2013年3月7日召开董事会会议，审议通过了关于向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案、关于向华夏银行股份有限公司杭州信义支行申请贷款的议案 |
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2013-03-09
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2012年度第一期短期融资券到期兑付 |
深交所公告，其它 |
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众合机电2010年度股东大会审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》，同意公司申请发行总额度不超过4亿元人民币的短期融资券。
2011年12月12日，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP285号），接受公司短期融资券注册。注册金额为2亿元，注册额度自通知书发出之日起1年内有效。公司于2012年3月28日在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为人民币2亿元，期限为365天，票面利率为7.90%。
2012年度第一期短期融资券于2013年3月29日到期。公司将于2013年3月29日兑付该期短期融资券本息 |
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2013-03-02
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股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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众合机电股东杭州成尚科技有限公司于2012年11月2日-2013年3月1日分别通过集中竞价交易方式减持公司股份215.8万股，通过大宗交易方式减持公司股份200万股。
本次减持后，杭州成尚科技有限公司持有公司股份6128.2万股 |
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2013-02-06
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第一大股东所持部分公司股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，众合机电接到第一大股东浙大网新科技股份有限公司（浙大网新）通知，浙大网新于2013年2月1日，已将其持有的公司无限售流通股30,000,000股（占公司总股本9.96%）质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行，质押期限自2013年2月1日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。前述质押登记手续已于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告披露日，浙大网新共持有公司股份86,736,169股，占公司总股本的28.78%，浙大网新持有的公司股份中质押股份数量为77,000,000股，占公司总股本的25.55%，占浙大网新所持公司股份总数的88.77% |
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2013-02-05
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宁波市轨道交通2号线一期工程自动售检票（AFC）系统集成招标项目预中标 |
深交所公告，重大合同 |
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由众合机电全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司中标的宁波市轨道交通2号线一期工程自动售检票（AFC）系统集成采购招标项目于2013年2月1日16:06:18在中国国际招标网公示期结束。评标公示结果显示，本次项目中标无异议。公司成功预中标。
宁波市轨道交通2号线一期工程自动售检票（AFC）系统集成采购招标项目中标金额为RMB8799.5527万元。中标内容包括提供设备采购、技术和服务。
本次项目合同截至公告日尚未签署 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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第五届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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众合机电第五届董事会第七次会议审议通过了关于《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 |
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2012-11-23
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第五届监事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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众合机电第五届监事会第五次会议于2012年11月22日召开,审议并通过了《关于公司监事会部分成员调整的议案》。
鉴于吴晓农先生已向公司监事会书面请辞监事会主席及监事职务，公司监事会同意其辞职申请，吴晓农先生的辞职申请自辞职报告送达监事会时生效，辞职后吴晓农先生将不在公司担任任何职务。根据股东方推荐，胡征宇先生为公司第五届监事会监事候选人,并提请公司股东大会审议。上述公司监事候选人任职从公司股东大会批准本次调整监事会成员之日起生效 |
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2012-11-15
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国浩律师（杭州）事务所关于公司A股限制性股票激励计划的法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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众合机电现发布 |
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2012-11-09
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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众合机电第五届董事会第六次会议于2012年11月8日召开，审议通过《关于公司组织机构调整的议案》、《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》、关于《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案等议案 |
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2012-10-26
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关于2012年三季度报告的更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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众合机电于2012年10月25日披露了《公司2012年第三季度报告全文》。在全文第12页——合并年初到报告期末利润表中“基本每股收益”和“稀释每股收益”出现错误。现对《全文》的相关内容予以更正 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.5
3、净资产收益率(%) 2.63 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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第五届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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众合机电第五届董事会第四次会议于2012年9月26日召开，审议通过了《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》 |
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2012-09-20
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迁址公告 |
深交所公告 |
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众合机电自2012年9月24日起迁至双城国际办公。
公司办公地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层
邮政编码：310052
联系电话：（公司总机）0571-87959015
（投资者咨询电话）0571-87959025、87959026 |
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2012-09-12
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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众合机电2012年第三次临时股东大会于2012年9月11日召开，审议通过了《关于调整公司2012年为子公司提供担保及子公司互保额度的议案》 |
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2012-09-06
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(000925) 众合机电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 10704000.00
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 3786540.00
湘财证券有限责任公司上海金沙江路证券营业部 3700016.00
齐鲁证券有限公司威海海滨北路证券营业部 3666120.00
东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1132840.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 1734824.04
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 1182792.00
招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 1070400.00
华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 802800.00
中信证券（浙江）有限责任公司海宁硖西路证券营业部 722466.48
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2012-09-06
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南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程自动售检票（AFC）系统项目预中标 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年9月4日，众合机电全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司接到中国必联采购招标网中标公示结果通知，由众合轨道中标的南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程自动售检票（AFC）系统项目在中国必联采购招标网公示期于2012年9月4日结束。评标公示结果显示，本次项目中标无质疑。
公司全资子公司众合轨道成功预中标。
金额为RMB 6781.8237万元，中标内容包括为该工程自动售检票（AFC）系统项目，提供设备采购、技术和服务。
本次项目合同截止公告日尚未签署 |
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2012-08-22
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9月11日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场C座5楼公司会议室
3、会议召开日期和时间：2012年9月11日上午09:30
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年9月3日
6、登记时间：2012年9月4日至公司2012年第三次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。
7、审议事项：《关于调整公司2012年为子公司提供担保及子公司互保额度的议案》 |
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2012-08-22
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 2.32
二、不分配不转增 |
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2012-08-16
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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众合机电2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日召开，审议通过《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《关于修改公司〈章程〉的议案》等议案 |
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2012-08-01
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杭州地铁2号线一期工程自动售检票系统（AFC）设备采购项目预中标 |
深交所公告，其它 |
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2012年7月30日，众合机电全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司接到中国国际招标网中标公示结果，由公司全资子公司众合轨道中标的杭州地铁2号线一期工程自动售检票系统（AFC）设备采购项目在中国国际招标网公示期于2012年7月30日结束。评标公示结果显示，本次项目中标无质疑。公司全资子公司成功预中标。
杭州地铁2号线一期工程自动售检票系统（AFC）预中标金额为RMB12495.2218万元，中标内容包括杭州地铁2号线一期工程自动售检票系统（AFC）所需的设备采购、技术和服务。
本次项目合同截止公告日尚未签署 |
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2012-07-31
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8月15日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年8月15日上午09:30
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2012年8月8日
5、会议地点：杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心会议室（一）
6、审议事项：《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《公司2012年度董事、监事的薪酬提案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-22 |
拟披露中报 |
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2012-05-30
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杭州地铁2号线一期工程信号系统项目预中标 |
深交所公告，其它 |
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2012年5月29日，众合机电接到中国国际招标网中标公示结果，由公司中标的杭州地铁2号线一期工程信号系统项目在中国国际招标网公示期于2012年5月28日结束。评标公示结果显示，本次项目中标无质疑。公司成功预中标。
金额为RMB24963.8233万元。中标内容包括杭州地铁2号线一期工程信号系统招标项目所需的设备、技术和服务等。
本次项目合同截止公告日尚未签署 |
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2012-05-19
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第五届董事会2012年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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众合机电第五届董事会2012年第一次临时会议于2012年5月18日召开，审议通过了《浙江众合机电股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《关于公司2012年度董事、监事、高级管理人员的薪酬提案》、《关于向中国银行商请融资并申请抵押贷款的议案》，董事会同意公司向中国银行浙江省分行杭州市滨江支行商请62,000万元授信总量 |
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