| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-06-09
|
董事会决议暨增加2004年度股东大会议案 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
浙大海纳于2005年6月8日以通讯方式召开了第二届董事会2005年第二次临时会议。通过了如下决议：
一、《增补王成剑先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》。
二、《关于增加公司2004年度股东大会议案的公告》。董事会同意公司第二大股东--海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司提议的将"关于推荐王成剑先生为浙江浙大海纳科技股份有限公司第二届董事会候选人的提案"提交2004年度股东大会审议。股东大会其他事项不变 |
|
|
2005-05-28
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
|
|
1、召开时间：2005年6月30日上午九点
2、召开地点：浙江国力大酒店四楼会议室（杭州市天目山路388号）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议、现场投票
5、出席对象：
（1）公司全体董事、监事及高级管理人员
（2）截止2005年6月20日下午3点整交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（3）不能出席会议的股东可以委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；
（4）董事会邀请的其它有关人士。
（二）会议议题如下：
1、审议公司《2004年度董事会工作报告（》详见2005年4月29日载于http//：www.cninfo. com. cn上的2004年年度报告）。
2、审议公司《2004年度监事会工作报告》（详见2005年4月29日载于http//：www.cninfo. com. cn上的2004年年度报告）。
3、审议公司《2004年度财务报告》（详见2005年4月6日载于http//：www.cninfo. com. cn上的2004年年度报告）。
4、审议公司《2004年度利润分配预案》（详见2005年4月6日载于http//：www.cninfo. com. cn上的2004年年度报告）。
5、审议《公司董事会对2004年度会计报表非标准保留审计意见的专项说明》（详见2005年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的董事会公告）。
6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案》（详见2005年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的董事会公告）。
7、审议《关于本公司审计机构审计费用的议案》（详见第二届董事会2005年第一次临时会议决议公告）。
8、审议《关于增补公司董事及独立董事的议案》（详见第二届董事会2005年第一次临时会议决议公告）。
9、审议《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》（详见第二届董事会2005年第一次临时会议决议公告）。
10、《增补王成剑先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》。
（三）特别强调事项：
1、由于上述议案无涉及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》第一条第（一）规定的，除组织股东大会现场会议外，必须向股东提供网络形式的投票平台的事项；因此，本公司董事会决定，本次股东大会仅进行现场会议，不提供网络形式的投票平台。
2、上述议案中除第9项外，均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。
3、第9顶《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》为特别议案，需经参会的全体股东三分之二以上表决权同意决定。
（四）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权代理人可采取本人参会或信函、传真方式登记。
2、登记截止时间：2005年6月29日下午3时。
3、登记地点：本公司董事会办公室
4、委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证、股东授权委托书及受托人身份证；法人股东代理人需持法人股东帐户卡、盖有公章的法人授权委托书、以及出席人身份证到本公司办理参会登记手续。（股东授权委托书附后）
（五）采用交易系统的投票程序（不适用）
（六）采用互联网投票系统的投票程序（不适用）
（七）其它事项
1、会议登记联系方式
通讯地址：杭州市西溪路525号浙大科技园C楼八楼本公司董事会办公室；邮政编码：310013
电话：（0571）87658068 传真：（0571）87658068
2、本次会议期限半天，参会者交通、食宿费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式（不适用）
七、授权委托书
授权委托书
浙江浙大海纳科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人出席浙江浙大海纳科技股份有限公司2004年年度股东大会。
委托人姓名（或法人股东单位名称）： 委托人身份证号码：
委托人（或法人股东单位）股东帐号：委托人（或法人股东单位）持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期： 委托人（或法人股东单位法人代表）签名：
法人股东单位盖章： 委托日期：2005年月日
特此公告。
浙江浙大海纳科技股份有限公司
董 事 会
2005年5月27日
|
|
|
2005-05-20
|
关于整改工作进展情况公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
关于浙大海纳为武汉民生石油液化气有限公司短期流动资金贷款人民币3000万元提供担保事宜，公司于2005年5月19日收到中国工商银行武汉市洪山区支行来函，确认该笔贷款已于2005年3月23日归还，公司为其担保责任即自然解除 |
|
|
2005-05-19
|
关于诉讼情况进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
一、关于杭州市商业银行学院路支行诉浙大海纳借款纠纷一案，2005年5月11日公司收到杭州市中级人民法院《民事判决书》。判决基本情况如下：
1、被告浙江浙大海纳科技股份有限公司在本判决生效后十日内偿还原告杭州市商业银行学院路支行借款本金1439万元以及利息156240元。
2、被告浙江浙大海纳科技股份有限公司在本判决生效后十日内支付原告杭州市商业银行学院路支行的律师代理费104400元。
3、被告浙江华盛达实业集团股份有限公司对被告浙江浙大海纳科技股份有限公司的上述还款承担连带责任。案件受理费，财产保全申请费，共计157083元，由被告浙江浙大海纳科技股份有限公司负担，被告浙江华盛达实业集团股份有限公司承担连带责任。
二、根据判决，浙大海纳已于2005年5月17日偿还了上述杭州市商业银行学院路支行的借款本息，并支付了诉讼费、律师代理费等费用。因该诉讼冻结的公司部分银行存款及房产，依照程序将予解除相应冻结 |
|
|
2005-05-17
|
重大事项的补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
一、经查，浙大海纳存在如下未披露对外担保事项： 公司与中油龙昌（集团）股份有限公司共同为南京恒牛工贸实业有限公司两笔合计7850万元贷款提供担保。贷款期限分别为2004.8.6-2004.12.6、2004.9.3-2005.3.3。截至目前，公司累计披露对外担保金额为43744.14万元（逾期担保金额为19350万元)，占公司2004年末经审计净资产的120.55%。上述对外担保事项违反了中国证监会及深圳证券交易所的有关规定。
二、有关关联关系的核实情况
1、中油飞天实业投资开发有限公司与公司构成关联关系，该公司股东与公司同为一实际控制人。
2、武汉民生石油液化气有限公司与公司不存在关联关系。中油龙昌（集团）股份有限公司曾拟收购武汉民生51%股权。但收购事宜因资金问题停滞，截至目前未完成收购。
三、整改工作中有关解除担保的进展情况遵照有关要求，公司于2005年4月29日披露了《浙江浙大海纳科技股份有限公司整改报告》，《报告》中计划于2005年5月10日之前解除：（1）公司为珠海经济特区溶信投资有限公司、海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司等公司提供的价值1.46亿元债务担保；（2）公司为中油飞天实业投资开发有限公司银行借款8000万元提供的担保。根据目前掌握的情况，上述担保未能如期解除，有关各方正在积极地洽谈处理上述两项担保的解除工作，预计近期将有较为明确的处理结果 |
|
|
2005-05-10
|
关于诉讼事项的补充公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
2005年2月5日，杭州市商业银行学院路支行以浙大海纳因经济纠纷被杭州市中级人民法院采取诉前保全措施，导致其向公司发放的贷款（共3000万元）出现风险为由，扣划了公司在其处的1561万存款并向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求公司归还剩余借款本金1439万元及利息156240元，并承担逾期利息、诉讼费、律师费。同时要求浙江华盛达实业集团股份有限公司承担连带担保责任。 2005年2月21日，杭州市中级人民法院作出冻结公司及华盛达银行存款及查封、扣押相应价值资产的裁定。目前，杭州市中级人民法院冻结了公司部分银行存款，轮候查封了部分房产，同时冻结了华盛达在中国建设银行杭州市高新支行的银行存款153474.62元。
目前，公司正在与杭州商行进行协商，拟尽快归还借款或提供银行认可的资产进行担保。何时归还借款，对公司本期或期后利润不会产生重大影响，但将影响公司当期或期后的现金状况 |
|
|
2005-04-30
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 4.04
3、净资产收益率(%) 0.33 |
|
|
2005-04-29
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.31
2、每股净资产(元) 4.03
3、净资产收益率(%) -7.76
二、不分配不转增。(000925) 浙大海纳：
2005年04月29日 10:30起复牌 |
|
|
2005-04-26
|
[20044预亏](000925) 浙大海纳：2004年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2004年度业绩预亏
浙大海纳预计2004年度业绩将出现亏损，亏损额度在2500-3000万元之间。具体经营业绩将在2005年4月28日的公司2004年年度报告中披露。
|
|
|
2005-04-23
|
股东名称变更 |
深交所公告，其它 |
|
|
经查询，浙大海纳第一大股东——珠海经济特区溶信投资有限公司（持有公司28.44%的股权）已由珠海市迁入深圳市登记注册，更名为“深圳市瑞富控股有限公司”，并已在深圳市工商行政管理局办理完毕相关手续 |
|
|
2005-04-21
|
重大事项 |
深交所公告，其它 |
|
|
浙大海纳于2005年4月5日接到中国证监会浙江监管局《关于要求浙江浙大海纳科技股份有限公司进行限期整改的通知》。目前公司已拟定整改方案，将提交近期董事会讨论并给予披露 |
|
|
2005-04-19
|
重大事项 |
深交所公告，其它 |
|
|
经清理自查，浙大海纳存在如下未披露事项：
一、违规担保事项；
二、诉讼事项；
三、股权质押及冻结事项。公司现就上述事项予以公告 |
|
|
2005-04-14
|
关于被立案调查的公告 ，2005-04-15 |
深交所公告，其它 |
|
|
浙大海纳于2005年4月14日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书，内容如下：
“公司因涉嫌虚假信息披露一案，我会已决定对你单位（个人）立案调查。”
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-02-25
|
对外担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
|
一、对浙江华盛达实业集团股份有限公司的对外担保
浙大海纳于2005年2月6日与上海浦东发展银行杭州分行西湖支行签订《短期贷款保证合同》，同意为浙江华盛达实业集团股份有限公司向上海浦东发展银行杭州分行西湖支行申请流动资金借款2000万元提供保证担保，并承担连带担保责任。
二、对航天通信控股有限公司的对外担保
1、浙大海纳于2004年11月15日与上海浦东发展银行杭州分行在杭州签订《短期贷款保证合同》，同意为航天通信控股有限公司向上海浦东发展银行杭州分行申请流动资金借款2000万元提供保证担保，并承担连带担保责任。
2、浙大海纳于2005年1月7日与上海浦东发展银行杭州分行在杭州签订《短期贷款保证合同》，同意为航天通信向上海浦东发展银行杭州分行申请流动资金借款1500万元提供保证担保，并承担连带担保责任。
|
|
|
2004-10-21
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.082
2、每股净资产(元) 4.43
3、净资产收益率(%) 1.85
|
|
|
2004-10-21
|
第二届董事会第十五次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
|
|
浙大海纳第二届董事会第十五次会议于2004年10月19日召开，
会议审议通过了如下决议：
一、《2004年第三季度报告》。
二、与航天通信控股集团股份有限公司签订《贷款互保协议》
事宜。
三、与浙江华盛达实业集团股份有限公司签订《贷款互保协议》
事宜。
四、《关于出让浙江浙大网新信息控股有限公司股权的决议》。
|
|
|
2004-10-21
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-09-25
|
为浙江海越股份有限公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
1、经浙大海纳第二届董事会2004年第二次临时会议审议，同意
浙大海纳与浙江海越股份有限公司签订相互担保总额不超过人民币
3500万元的互保协议。
2、浙大海纳与广东发展银行股份有限公司杭州分行于2004年9月
22日签订了《保证合同》，为“海越股份”向该行申请人民币3500万
元贷款提供担保，贷款期限2004年9月22日至2005年9月21日。
目前浙大海纳对外担保额为人民币393.1万元（均为对子公司的担
保），占浙大海纳2003年经审计净资产的1.04%。无逾期担保事项。
浙大海纳董事会2004年第二次临时会议于2004年9月22日召开。
会议同意浙大海纳与浙江海越股份有限公司签订《相互提供借款担
保协议》。即：互为对方在向银行及其他金融机构借贷款方面提供
保证担保，担保方式为等额连带责任保证，有效期为协议签订之日
起壹年，相互担保的总额不超过人民币叁仟伍佰万元整。
|
|
|
2004-09-01
|
迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
公司将于2004年9月1日迁至新址办公，办公地址和投资者咨询
服务电话发生如下变化：
办公地址：杭州市西溪路525号浙大科技园C栋7-8F
邮 编：310013
公司总机：0571-87658199 87658210 87658211
投资者咨询服务部门：董事会办公室
投资者咨询服务电话：0571-87658066 87658068
|
|
|
2004-02-24
|
股权转让进展，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
一、公司第一大股东浙江大学企业集团控股有限公司，于2003年
2月14日分别与珠海经济特区溶信投资有限公司、海南皇冠假日滨海
温泉酒店有限公司签署“股权转让协议”；并于同年6月20日签署
“股权托管协议”。上述部分国有法人股转让事宜业经国务院国有资
产监督管理委员会批准。
二、本次转让完成后，公司总股本仍为9000万股，其中浙江大学
企业集团控股有限公司持有900万股，占总股本的10%，股份性质为国
有法人股；珠海经济特区溶信投资有限公司、海南皇冠假日滨海温泉
酒店有限公司分别持有2560万股、2160万股，分别占总股本28.44%、
24%，股份属非国有股。
|
|
|
1999-05-07
|
1999.05.07是浙大海纳(000925)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:8.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9000万股) |
|
|
1999-05-14
|
1999.05.14是浙大海纳(000925)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:8.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9000万股) |
|
|
1999-05-12
|
1999.05.12是浙大海纳(000925)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:8.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9000万股) |
|
|
2003-07-26
|
选举增补第二届董监事会成员 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年7月25日举行，会
议通过了如下决议：
1、修改《公司章程》。
2、李立本、褚健、黄成、陈均辞去董事职务，钟晓敏辞去独立
董事职务，曾华生辞去监事职务。
3、选举增补了公司第二届董、监事会成员，本次新任董事的任期
至2005年11月止。
二、公司第二届董事会第七次会议于2003年7月25日召开，会议
通过了如下决议：
1、选举吴勇为公司第二届董事会董事长，沈锦林为副董事长。
2、设立董事会专门委员会。
3、聘请朱国英为公司副总裁，赖慧芳为董秘。
4、对外投资授权。
三、公司第二届监事会第五次会议于2003年7月25日召开，会议
选举苏彤为监事会召集人。
|
|
|
2003-08-21
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.095
2、每股净资产(元) 4.3077
3、净资产收益率(%) 2.2066
二、不分配，不转增 |
|
|
2004-05-28
|
召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
公司第二届董事会第十三次会议于2004年5月27日召开，会议通
过如下议案：
一、《关于修改公司章程的预案》。
二、《关于调整公司董事成员的议案》。
三、《关于为杭鑫电子工业有限公司提供银行贷款担保的议案》。
四、《关于召开2003年度股东大会的议案》。
会议时间：2004年6月29日（星期二）上午9：30
会议地点：杭州市滨江区江南大道3778号龙禧大酒店会议厅
会议审议事项：
1、审议公司《2003年度报告》；
2、审议公司《2003年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2003年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2003年度财务报告》；
5、审议公司《2003年度利润分配预案》；
6、审议补选公司董事的议案；
7、审议修改公司章程的议案；
8、审议聘请审计机构的议案；
9、审议聘请审计机构审计费用的议案；
10、审议董事及独立董事薪酬的议案。
|
|
|
2004-06-23
|
关于溶信投资有限公司收购国有股过渡期间的核查意见 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司董事会认为珠海经济特区溶信投资有限公司在收购公司股权
过渡期间：未干预公司经营决策；未对公司人员独立、资产完整、
财务独立产生影响，公司具有独立经营能力，原有的采购、生产、
销售和知识产权等均保持独立；未对公司的资产进行处分，包括投
资、担保、出售等；未占用、挪用公司资金情况及其他损害公司利
益行为；未与公司发生重大关联交易 |
|
|
2004-06-29
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江浙大海纳科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年5月27日下午1时在公司会议室召开，副董事长沈锦林先生主持会议。会议应到董事9人，实到7人，符合《公司法》和本公司章程规定。公司监事及高管人员列席会议。
经审议，会议通过如下议案：
一、审议通过《关于修改公司章程的预案》,同意提交2003年度股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，以及公司业务发展的需要，拟就《浙江浙大海纳科技股份有限公司公司章程》作如下修改：
1、公司章程第十三条 "经公司登记机关核准，公司经营范围是：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；自动化控制系统及仪器仪表的开发、制造、销售与技术服务；生物医学工程技术的开发与应用；计算机系统集成与电子工程的开发、销售与服务；高新技术产业的投资开发；按国家对外经济贸易部批准范围从事进出口业务等。"修改为"经公司登记机关核准，公司经营范围是：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；自动化控制系统及仪器仪表的开发、制造、销售与技术服务；生物医学工程技术的开发与应用；计算机系统集成与电子工程的开发、销售与服务；高新技术产业的投资开发；销售电子元器件、电子材料、纺织品、针织品、通讯设备、化工产品、化工原料（除化学危险品外）、金属材料、建筑材料；经营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品和技术除外）。"
2、在原来公司章程"第五章 董事会"中"第四节 董事会"中的第一百四十条之后增加：
第一百四十一条 公司与股东及其他关联方的资金往来，应当遵守以下规定：
(一)控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
(二)公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给股东及其他关联方使用：
①有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
②通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
③委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
④为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
⑤代控股股东及其他关联方偿还债务；
⑥中国证监会认定的其他方式。
第一百四十二条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
第一百四十三条 公司对外担保应当遵守以下规定：
(一)公司不得为控股股东、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(三)公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或经股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
（四）被担保对象的银行资信标准为"A"级以上。
(五)公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(六)公司严格按照《上市规则》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
(七)公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
《公司章程》原一百四十一条及以后各条编号依次顺延。
二、审议通过《关于调整公司董事成员的议案》
鉴于吴勇先生已向董事会提请辞去董事职务，经董事会研究，推荐卞志刚先生为公司第二届董事会董事候选人。
卞正刚，男，31岁，本科，在职研究生，曾就职于中国投资银行武汉分行、中国光大银行武汉分行，任业务主管、业务副经理、业务经理等职；现任珠海经济特区溶信投资有限公司总经理助理一职。
独立董事对该议案发表了独立意见，认为：董事会推荐董事候选人，是根据《公司法》及相关法规，并结合公司实际提出的，候选人具备担任公司董事的条件，符合国家的相关政策法规，其表决程序也合法有效。
三、审议通过了《关于为杭鑫电子工业有限公司提供银行贷款担保的议案》。
杭鑫电子工业有限公司（以下简称"杭鑫电子"）系本公司子公司（本公司直接和间接合并持有该公司51.2988%股份），该公司注册地址杭州市高新区之江科技工业园软件园7号楼，经营范围为：各类管芯、二级管、电子元器件及相关材料和半导体专用设备、工具、模具制造。截止2004年4月，杭鑫电子资产总额80,727,648.98元，负债总额51,068,198.53元，净资产为29,659,450.45元，资产负债率为63.26%。
本公司曾为杭鑫电子2002年12月9日在杭州市商业银行的贰佰万元贷款提供担保，现合同已到期且贷款业已归还。鉴于杭鑫电子较好的市场前景并考虑企业整体发展的需要，董事会同意在杭鑫电子提供反担保前提下为杭鑫电子向杭州市商业银行申请贰佰万元流动资金贷款提供担保，担保期限至2004年12月31日。
四、审议通过《关于的议案》。
公司董事会决定于2004年6月29日（星期二）召开公司2003年度股东大会,具体事项安排如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2004年6月29日（星期二）上午9：30
（三）会议地点：杭州市滨江区江南大道3778号龙禧大酒店会议厅
（四）会议审议事项：
1、审议公司《2003年度报告》；
2、审议公司《2003年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2003年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2003年度财务报告》；
5、审议公司《2003年度利润分配预案》；
6、审议补选公司董事的议案；
7、审议修改公司章程的议案；
8、审议聘请审计机构的议案；
9、审议聘请审计机构审计费用的议案；
10、审议董事及独立董事薪酬的议案。
以上第1、2、4、5、8、9项议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过；第3项议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过。（相关公告见2004年3月29日《中国证券报》、《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn网站）。第6、7项议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过（相关公告与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，并在http://www.cninfo.com.cn网站上披露）。第10项议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过（相关公告见2003年8月20日《中国证券报》、《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn网站）。
（五）会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年6月18日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可委派代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司法律顾问。
4、浙江天健会计师事务所。
（六）登记办法：
1、登记手续；
1）符合上述条件的法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议，持身份证、法定代表人资格证明、股东帐号卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议，持股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2）符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式办理登记。（信函以公司所在地邮戳为准，逾期作弃权处理）
2、登记时间：2004年6月25日（周五）9：30-11：00，14：30-16：00
3、登记地点：公司董事会办公室（杭州市滨江区高新软件园六号楼三楼）
4、投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。
（七）其他事项：
1、与会股东食宿及交通费用自理，会议不发赠礼品，会期半天。
2、本次股东大会的联系人：葛姜新
联系地址：杭州市滨江区高新软件园六号楼三楼
邮政编码：310053
联系电话：0571-56680666
传真：0571-56680666
特此公告
浙江浙大海纳科技股份有限公司董事会
二○○四年五月二十七日
授 权 委 托 书
本人/本单位作为浙江浙大海纳科技股份有限公司的股东，兹委托 （先生/女士）代为出席2003年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人 （有权/无权）按照自己的意思表决：
1、《2003年度报告》
授权投票： □ 同意 □ 反对 □ 弃权
2、《2003年度董事会工作报告》
授权投票： □ 同意 □ 反对 □ 弃权
3、《2003年度监事会工作报告》
授权投票： □ 同意 □ 反对 □ 弃权
4、《2003年度财务报告》
授权投票： □ 同意 □ 反对 □ 弃权
5、《2003年度利润分配预案》
授权投票： □ 同意 □ 反对 □ 弃权
6、审议补选公司董事的议案
授权投票： □ 同意 □ 反对 □ 弃权
7、修改公司章程的议案
授权投票： □ 同意 □ 反对 □ 弃权
8、聘请审计机构的议案
授权投票： □ 同意 □ 反对 □ 弃权
9、聘请审计机构审计费用的议案
授权投票： □ 同意 □ 反对 □ 弃权
10、董事及独立董事薪酬的议案
授权投票： □ 同意 □ 反对 □ 弃权
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券帐户卡号：
委托人持有股数：
委托代理人签名（或盖章）：
委托代理人身份证号码：
备注：
1、如果股东不作具体指示，代理人是否可以按自己意图表决：是（ ）否（ ）
2、如对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见，请在委托书中另外说明。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
|
|
|
2004-06-30
|
2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司于2004年6月29日召开了2003年度股东大会，大会审议通过
如下议案：
1、《2003年度报告》。
2、《2003年度董事会工作报告》。
3、《2003年度监事会工作报告》。
4、《2003年度财务报告》。
5、《2003年度利润分配预案》。
6、《关于补选公司董事的议案》。
7、《关于修改公司章程的议案》。
8、《关于聘请审计机构的议案》。
续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构。
9、《关于聘请审计机构审计费用的议案》。
2004年度审计机构审计费用为叁拾万元（含差旅费）。
10、《关于董事薪酬的议案》 |
|
|
2003-07-17
|
独立董事候选人声明及独立董事提名人声明 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司今日公布。
|
|
| | | |
