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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-11
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2006年临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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浙大海纳2006年临时股东大会于2006年1月10日召开，会议审议通过了《关于公司更名的议案》和关于修改《公司章程》的议案 |
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2005-12-30
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整改工作进展情况 |
深交所公告，违规 |
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浙大海纳于2005年4月29日披露了《浙江浙大海纳科技股份有限公司整改报告》，根据监管部门要求，现就整改工作进展予以公告 |
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2005-12-28
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风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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截止公告日，浙大海纳实际控制人暨关联企业尚余280,725,537.22元占用款未归还，公司尚未解除的对外担保累计为3.36亿元，目前公司整改仍无实质性的进展，实际控制人也未对整改作出切实可行的方案和计划，根据实际情况，公司2005年度将对资金占用款合理计提坏账准备并对违规担保计提预计损失（目前计提比例尚未确定），因此预计2005年度将出现巨额亏损。公司将连续两年亏损，股票交易将被深圳证券交易所实行退市风险警示的特别处理 |
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2005-12-23
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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关于深圳市科铭实业有限公司与珠海经济特区熔灏科技发展集团公司、深圳市瑞富控股有限公司的债务纠纷案，深圳市中级人民法院于2005年11月21日依法作出民事裁定书，将瑞富控股持有的浙大海纳1780万法人股按42008000元（每股2.36元）抵债并过户给科铭实业有限公司。
深圳市科铭实业有限公司就此发布。
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2005-12-07
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2006-01-10 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 关于公司更名的议案；
关于修改《公司章程》的议案。
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2005-12-07
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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浙大海纳于2005年12月6日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了如下决议：
一、《关于公司更名的议案》，同意提交临时股东大会审议。
二、《关于修改公司章程的议案》，同意提交临时股东大会审议。
三、定于2006年1月10日召开公司临时股东大会，审议上述议案 |
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2005-12-07
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公司名称由“浙江浙大海纳科技股份有限公司”变为“浙江海纳科技股份有限公司” ，2006-02-21 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-11-05
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董事会公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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浙大海纳收到起诉书一份,现将公司涉及的对外担保及诉讼事项公告如下：
一、公司对外担保事项2005年5月7日，袁建华与中实恒业投资有限公司签订了借款协议书，协议书约定借款金额为1400万元，期限为三个月。公司与邱忠保为中实恒业的上述借款提供连带责任保证。经查对公司档案，未发现有审议本事项的董事会决议及会议记录。中实恒业与公司受同一实际控制人控制，与公司构成关联关系。截止公告日，公司对外担保总额为33563万元（不含本次担保金额）。
二、关于袁建华诉中实恒业及公司担保责任案本案已由浙江省湖州市中级人民法院立案受理，尚未判决。 本案湖州市中级人民法院以民间借贷纠纷受理，借款协议的有效性尚需法院判定，公司对此案应负有何责任尚未最终确定，公司正在积极准备应诉 |
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2005-11-03
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整改工作进展情况 |
深交所公告，资金占用 |
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浙大海纳于2005年4月29日披露了《浙江浙大海纳科技股份有限公司整改报告》，根据监管部门要求，现就予以公告：
一、实际控制人及其关联企业占用资金还款进展情况。
二、解除违规担保进展情况 |
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.31
2、每股净资产(元) 3.73
3、净资产收益率(%) -8.21 |
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2005-10-21
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[20053预亏](000925) 浙大海纳：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
浙大海纳以谨慎性原则对或有负债进行计提，预计计提3800万元，受此影响公司2005年1-9月份业绩将亏损 |
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2005-10-20
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取消2005年第一次临时股东大会部分议案的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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浙大海纳董事会收到股东--浙江大学企业集团控股有限公司《关于要求取消本次临时股东会有关增选董事议程的函》。函件提出因公司董事会将在11月换届，浙江大学企业集团控股有限公司对公司第三届董事候选人推荐另有动议，故要求取消于10月21日召开的临时股东会有关增选董事的议程。根据相关规定，董事会经审议后同意取消公司2005年第一次临时股东大会部分议案即：《关于选举公司董事的议案》。股东大会其他事项不变 |
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2005-10-15
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董事会公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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浙大海纳近日获得一份执行证书及广州市中级人民法院民事裁定书。现将公司涉及的对外担保及诉讼事项予以公告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2005-10-29 |
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2005-09-23
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关于整改工作进展情况公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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关于浙大海纳为中油飞天实业投资开发有限公司向中国银行股份有限公司廊坊分行借款8000万元提供担保事宜。浙大海纳于近日收到中国银行股份有限公司廊坊分行来函，内容如下：贵公司关于《关于撤销担保合同民事责任的申请》已收悉。鉴于我行已经与福建省金爵房地产开发有限公司订立《抵押担保合同》，经研究，我行同意解除与贵公司之间于2004年5月31日订立的《保证合同》。根据上述函件，公司为中油飞天实业投资开发有限公司向中国银行股份有限公司廊坊分行借款8000万元担保的责任已然解除 |
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2005-09-14
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、关于选举公司董事的议案；
二、《关于实施"杭州海纳半导体有限公司扩产搬迁项目"的议案》
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2005-09-14
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召开公司2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年10月21日（星期五）上午9：30
2、召开地点：杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层公司本部会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1、关于选举公司董事的议案；
2、关于公司实施"浙江浙大海纳科技股份有限公司高新技术产业园工程建议项目"的议案 |
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2005-09-14
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董事会决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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浙大海纳董事会2005年第四次临时会议于2005年9月13日召开，通过了如下决议：
一、通过了《关于实施"杭州海纳半导体有限公司扩产搬迁项目"的议案》。此议案需提交2005年第一次临时股东大会审议。
二、通过了《关于取消于2005年9月21日召开2005年第一次临时股东大会的说明》。鉴于公司将启动高新技术产业园工程建设项目，此项目经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。公司决定，原定于2005年9月21日召开的2005年第一次临时股东大会取消。公司定于2005年10月21日再行召开2005年度第一次临时股东大会，一并审议《关于选举公司董事的议案》和《关于实施"杭州海纳半导体有限公司扩产搬迁项目"的议案》。
三、通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》 |
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2005-08-30
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关于整改工作进展情况公告 |
深交所公告，其它 |
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浙大海纳于2005年4月29日披露了《浙江浙大海纳科技股份有限公司整改报告》，根据监管部门要求，现就整改工作进展公告如下：
一、实际控制人及其关联企业占用资金还款进展情况。
二、解除违规担保进展情况 |
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2005-08-30
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新发现股权冻结提示公告 |
深交所公告，质押 |
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浙大海纳从杭州市工商局获悉,因中国光大银行武汉分行与福建三农集团股份有限公司、西安飞天科工贸集团有限公司、中油龙昌（集团）股份有限公司及公司借款纠纷案,中国光大银行武汉分行向法院申请诉前财产保全。经湖北省高级人民法院裁定，公司持有的杭州海纳半导体有限公司96.55%股权及持有的杭鑫电子工业有限公司45%股权被司法冻结，并已于2005年4月28日执行，查封期为2年。但公司财务未显示与中国光大银行武汉分行等单位存在借款事项，目前，公司正对相关事项进行调查之中，待查获相关事实后做进一步公告 |
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2005-08-20
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.11
3、净资产收益率(%) 1.81 |
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2005-07-16
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第二届董事会2005年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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浙大海纳于2005年7月15日召开了第二届董事会2005年第三次临时会议，表决通过了《关于聘任兰牟先生为公司董事会秘书的议案》 |
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2005-07-06
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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浙大海纳股票连续三个交易日达到跌幅限制。公司确定不存在重大应披露未披露信息，也不存在定期业绩信息向除会计师以外第三方公开的情况 |
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2005-07-05
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迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2005年7月6日起，浙大海纳办公场所正式迁址。现将变更情况公告如下：办公新址：浙江省杭州市滨江区创业路高新软件园6号楼3楼
邮 编：310053公司总机：0571-56680611，56680622投资者咨询服务部门：董事会办公室投资者咨询服务电话/传真：0571-56680699 |
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2005-07-05
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办公地址由“杭州市西溪路525号浙大科技园C栋7－8F ”变为“浙江省杭州市滨江区创业路高新软件园6号楼3楼” ，2005-07-06 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-01
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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因浙大海纳存在大量违规担保未披露（涉及金额3.69亿元）、股权质押和冻结事项未披露、
信息披露不准确（涉及金额2.52亿元）、未按时发布2004年预亏公告，信息披露严重滞后等违
规行为，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》，深圳证券交易所对公司及董事薛卫国等人
予以公开谴责。
对此，公司及相关董事向广大投资者致歉。
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2005-07-01
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总经理由“周军”变为“王成剑” ，2005-06-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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变更2004年度股东大会地址 |
深交所公告，日期变动 |
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浙大海纳2004年年度股东大会原定于2005年6月30日上午九点在杭州市西溪路525号浙大科技圆C楼7层公司会议室召开，现决定会议地址变更至：浙江国力大酒店四楼会议室（杭州市天目山路388号），会议其他事项不变 |
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2005-06-16
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整改工作进展情况 |
深交所公告，其它 |
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浙大海纳于2005年4月29日披露了《浙江浙大海纳科技股份有限公司整改报告》，根据监管部门要求，现就整改工作进展公告如下：
一、实际控制人及其关联企业占用资金还款进展情况；
二、解除违规担保进展情况 |
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2005-06-09
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董事会决议暨增加2004年度股东大会议案 |
深交所公告，高管变动 |
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浙大海纳于2005年6月8日以通讯方式召开了第二届董事会2005年第二次临时会议。通过了如下决议：
一、《增补王成剑先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》。
二、《关于增加公司2004年度股东大会议案的公告》。董事会同意公司第二大股东--海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司提议的将"关于推荐王成剑先生为浙江浙大海纳科技股份有限公司第二届董事会候选人的提案"提交2004年度股东大会审议。股东大会其他事项不变 |
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