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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-07
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股东股权拍卖进展公告 |
深交所公告，股权转让 |
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*ST 海纳经询问海南天悦拍卖有限公司，获知：2006年6月13日上午10:00在海南天悦拍卖有限公司拍卖厅第三次公开拍卖海南皇冠假日温泉酒店有限公司持有的公司法人股2160万股（占公司总股本24%） |
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2006-06-05
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风险警示公告 |
深交所公告，风险提示 |
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截止公告日，*ST 海纳尚有284,537,024.82元被实际控制人及其关联企业占用和挪用。目前"飞天系"严重资不抵债，实际控制人涉嫌挪用资金罪于2006年4月 3日被上海市人民检查院第二分院批准逮捕。公司董事会目前难以制定出切实可行的清欠方案，董事会将继续配合监管部门及司法部门的工作，采取法律途径向资金占用方追讨欠款。从公司已掌握的资料显示：公司尚未解除的对外违规担保累计为315,017,562.47元，另有尚未核实的违规担保为2295万元。实际控制人及其关联企业资金占用、挪用及违规对外担保使公司资金极度紧张，加之违规担保的诉讼已进入执行程序，公司仍面临沉重的清欠解保工作。经审计公司2005年度净资产为-272,528,991.73元，持续经营能力存在重大不确定性。公司董事会特此提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-30
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整改工作进展情况 |
深交所公告，违规 |
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*ST 海纳于2005年4月29日披露了《浙江浙大海纳科技股份有限公司整改报告》，根据监管部门要求，现就予以公告 |
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2006-05-25
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股东股权拍卖进展公告 |
深交所公告，股权转让 |
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*ST 海纳经询问海南天悦拍卖有限公司，获知：于2006年5月23日上午10：00在海南天悦拍卖有限公司拍卖厅公开拍卖的海南皇冠假日温泉酒店有限公司持有的公司法人股2160万股（占公司总股本24%）已流拍 |
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2006-05-20
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、公司第二大股东深圳市科铭实业有限公司向公司董事会提交的《关于对关联方占用资金计提坏账准备及对违规担保计提预计负债的提案》
二、《公司2005年年度报告》及其摘要；
三、《公司2005年度董事会报告》；
四、《公司2005年度监事会工作报告》；
五、《公司2005年度财务报告》；
六、《公司2005年度利润分配预案》；
七、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构的预案》；
八、审议选举金佳云为公司第三届董事会董事的议案
九、审议选举兰牟为公司第三届董事会董事的议案
十、审议选举黄绍嘉为公司第三届董事会董事的议案
十一、审议选举肖志坚为公司第三届董事会董事的议案
十二、审议选举陈均为公司第三届董事会董事的议案
十三、审议选举朱国英为公司第三届董事会董事的议案
十四、审议选举杜归真为公司第三届董事会独立董事的议案
十五、审议选举韩灵丽为公司第三届董事会独立董事的议案
十六、审议选举刘晓松为公司第三届董事会独立董事的议案
十七、审议选举王晓曦为公司第三届监事会监事的议案
十八、审议选举陆鹏为公司第三届监事会监事的议案
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2006-05-20
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关于召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动,资金占用 |
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1.召开时间：2006年6月20日（星期二）上午9：302.召开地点：杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层公司本部会议室3.召集人：公司董事会4.召开方式：现场投票5.会议审议事项：审议公司第二大股东深圳市科铭实业有限公司向公司董事会提交的《关于对关联方占用资金计提坏账准备及对违规担保计提预计负债的提案》等事项 |
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2006-05-20
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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*ST 海纳第二届董事会第二十五次会议于2006年5月18日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
二、会议对公司第二大股东深圳市科铭实业有限公司提请董事会审议的《关于调整公司董事、监事薪酬的函》进行了审议，会议原则同意该议案，具体薪酬方案由新一届董事会制定后提交股东大会审议；
三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（需报2005年度股东大会审议）；
四、审议通过了《关于召开2005年度股东大会的通知》 |
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2006-05-09
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股东股权拍卖进展 |
深交所公告，股权转让 |
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*ST 海纳经询问海南天悦拍卖有限公司，获知：于2006年4月28日在海南天悦拍卖有限公司拍卖厅公开拍卖的海南皇冠假日温泉酒店有限公司持有的*ST 海纳法人股2160万股（占*ST 海纳总股本24%）已流拍。该部分股权第二次拍卖定于2006年5月23日上午10：00在海南天悦拍卖有限公司拍卖厅公开拍卖 |
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2006-04-28
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证券简称由“浙江海纳”变为“*ST海纳” ，2006-05-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-28
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股票交易实行退市风险警示
，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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因浙江海纳最近两年连续亏损，根据有关规定，公司股票交易实行退市风险警示。
公司股票交易将于2006年4月28日停牌一天，2006年5月8日起实行退市风险警示。实行退
市风险警示期间公司股票简称由浙江海纳变更为 *ST 海纳，股票代码不变，股票交易的日涨
跌幅限制为5％。
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2006-04-28
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -7.07
2、每股净资产（元）: -3.03
3、净资产收益率（％）: --
二、不分配不转增
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2006-04-28
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一天 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.095
2、每股净资产（元）: -2.93
3、净资产收益率（％）: --
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2006-04-26
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股东股权拍卖公告 |
深交所公告，股权转让 |
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经询问浙江海纳股东海南皇冠假日温泉酒店有限公司，获知：因海南皇冠假日温泉酒店有限公司与江苏省华建建设股份有限公司工程款纠纷案，海南皇冠假日温泉酒店有限公司持有的公司法人股2160万股（占公司总股本24%）定于2006年4月28日在海南天悦拍卖有限公司拍卖厅公开拍卖 |
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2006-04-25
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第二届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,资金占用 |
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浙江海纳第二届董事会临时会议于2006年4月24日召开。形成以下决议：
1、同意对实际控制人关联方占用资金以2005年底实际数额（282,237,024.82元，未经审计）全额计提坏账准备，计入2005年度损益。并将此事项提交下次股东大会审议。
2、同意对涉及诉讼且被法院判决或裁定应承担连带担保责任的违规担保，以2005年底实际担保本金（331,354,591.47元，未经审计）全额计提预计负债，计入2005年度损益。并将此事项提交下次股东大会审议。
3、同意对未判决及未涉及诉讼的违规担保，以2005年底实际担保本金（25,162,092.85元，未经审计）的80%计提预计负债，计入2005年度损益。并将此事项提交下次股东大会审议。
4、因担保事项涉及的利息难以核算，同意本期对担保利息不计提预计负债。并将此事项提交下次股东大会审议。上述计提将导致公司巨额亏损，公司董事会再次提醒全体股东注意风险 |
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2006-04-20
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2006年第二次临时股东大会决议公告
，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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浙江海纳2006年第二次临时股东大会于2006年4月19日召开，会议否决了《关联方占用资
金计提坏账准备的议案》和《关于2005年度计提预计负债的议案》。
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2006-04-11
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对外担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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近日，浙江海纳从中信实业银行福州分行获悉应披露而未披露的对外担保事项，现将有关内容公告如下：2004年12月13日公司五名董事开董事会会议，同意为福建汇天生物药业有限公司向中信实业银行福州分行借款1800万元提供担保。该董事会会议是在未通知全体董事的情况下召开，会议决议没有开会地点及会议具体时间，也没有会议记录，公司也未有存档材料。在这种情况下于2004年12月13日以公司名义在福州与中信实业银行签订了保证合同，为福建汇天生物药业有限公司向中信实业银行福州分行借款1800万元提供担保。上述担保事项也未经公司股东大会审议。汇天生物为福建三农集团股份有限公司控股子公司，与公司同受同一实际控制人控制的关联企业。该担保合同签订时违反了有关规定，其法律有效性存有疑问。鉴于以上情况，公司董事会认为公司不应承担担保责任，若因此引起纠纷，则应由司法机关裁决。公司将采取措施与借款银行、借款单位及实际控制人进一步交涉，公司将对有关人员追究责任。截止公告日，从公司已掌握的资料显示：尚未解除的对外担保累计为297,017,562.47元（不包含本次公告担保事项） |
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2006-04-11
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-14 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-23
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资产重组事项及风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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一、关于资产重组框架协议浙江海纳董事会于2006年3月21日接西安飞天科工贸集团有限责任公司之《告知函》，告之：公司实际控制人邱忠保及西安飞天科工贸集团有限责任公司授权代表于2006年3月19日上午在北京与光彩四十九控股股份有限公司签订《邱忠保及西安飞天科工贸集团有限责任公司与光彩四十九控股股份有限公司之重组框架协议》，根据有关规定，现将重组框架协议予以公告。
二、风险提示：公司实际控制人邱忠保及西安飞天科工贸集团有限责任公司授权代表与光彩四十九控股股份有限公司签订的是全面整体资产重组的框架协议，重组的具体进程尚未明确，重组最终能否实施存在不确定性。公司仍面临着繁重的清欠解保压力。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险! |
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2006-03-22
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停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌,重大合同 |
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浙江海纳董事会于2006年3月21日接西安飞天科工贸集团有限责任公司之《告知函》，告之：公司实际控制人邱忠保及西安飞天科工贸集团有限责任公司授权代表于2006年3月19日上午在北京与光彩四十九控股股份有限公司签订《邱忠保及西安飞天科工贸集团有限责任公司与光彩四十九控股股份有限公司之重组框架协议》，该协议涉及公司重组事宜，因公司董事会需对此事项风险进行判断和分析，根据有关规定，公司股票于2006年3月22日起停牌，待相关信息披露后，公司股票恢复交易。
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2006-03-16
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、关于对关联方占用资金计提坏账准备的议案；
二、关于2005年度计提预计负债的议案 |
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2006-03-16
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关于股东股权过户公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2006年3月15日，浙江海纳接到深圳市科铭实业有限公司传来中国证券登记结算有限公司深圳分公司《过户登记确认书》及《股东拥股信息报表》各一份，显示公司原第一大股东珠海经济特区溶信投资有限公司（现名为：深圳市瑞富控股有限公司）持有的公司1780万股法人股（占公司总股本19.78%）被深圳市中级人民法院判给深圳市科铭实业有限公司的股权过户手续已于2006年3月6日办理完毕。本次股权过户后，深圳市科铭实业有限公司持有公司1780万股法人股，占公司总股本的19.78%，成为公司第二大股东，股份性质为发起人境内法人股。珠海经济特区溶信投资有限公司（现名为：深圳市瑞富控股有限公司）仍持有公司780万股法人股,占公司总股本8.667% |
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2006-03-16
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关于召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况1.召开时间：2006年4月19日（星期三）上午9：302.召开地点：杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层公司本部会议室3.召集人：公司董事会4.召开方式：现场投票
二、会议审议事项1.关于对关联方占用资金计提坏账准备的议案；2.关于2005年度计提预计负债的议案 |
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2006-03-14
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再次风险提示公告 |
深交所公告，风险提示 |
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截止公告日，浙江海纳整改仍无实质性的进展，实际控制人也未对整改作出切实可行的方案和计划。根据实际情况，公司对占用资金计提坏账准备和对预计负债进行计提。对占用资金计提预计将减少公司2005年度利润140362768.61元至196507876.05元（未经审计）；根据公司现已掌握的资料，2005年度公司将对预计负债事项计提96,959,981.98元（未经审计）。因此，公司2005年度将出现巨额亏损，具体亏损金额待审计完成后在二○○五年度报告中正式披露。公司将连续两年亏损，股票交易将被深圳证券交易所实行退市风险警示的特别处理 |
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2006-03-14
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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浙江海纳第二届董事会第二十二次会议于2006年3月10日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对关联方占用资金计提坏账准备的议案》,本议案需报公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于2005年度计提预计负债的议案》，本议案需报公司股东大会审议 |
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2006-03-10
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诉讼进展公告
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深交所公告，诉讼仲裁 |
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浙江海纳于2006年3月8日收到浙江省湖州市中级人民法院民事判决书一份，现公告如下：
关于袁建华诉中实恒业投资有限公司及浙江海纳借款纠纷案。现该案经浙江省湖州市中级人民法院审理于2006年3月1日判决如下：
1、被告中实恒业投资有限公司在本判决生效之日起十日内立即归还原告借款本金1400万元，支付合同约定的借款期限内的借款利息273000元，逾期利息按每日0.8%计收，从2005年8月17日开始计算至付清时止；
2、被告浙江海纳和邱忠保对中实恒业投资有限公司的借款本息1427.3万元承担连带保证责任。
目前，公司正在督促相关单位履行还款义务，若中实恒业投资有限公司不能归还借款，则公司将承担1427.3万元还款连带保证责任。
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2006-03-07
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关于实际控制人接受调查的公告 |
深交所公告，违规 |
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经证实，浙江海纳实际控制人邱忠保先生因涉嫌违反证券法规，于2006年2月25日被上海市公安机关调查。自公司2005年4月被中国证券监督管理委员会浙江监管局立案稽查以来，暴出公司大股东关联方占款及大量违规担保事宜，使得公司官司缠身，大量资产被查封冻结，为安定职工情绪，保证正常生产经营，公司做了大量的工作，也得到了有关方面的大力支持。目前虽资金受困，但公司生产经营保持正常运行 |
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2006-03-03
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诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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浙江海纳近日收到浙江省杭州市中级人民法院下达的《民事判决书》，现将有关诉讼事项予以公告 |
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2006-02-22
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证券简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因浙大海纳2006年1月10日召开的临时股东大会审议通过了《关于公司更名的议案》，公司全称由"浙江浙大海纳科技股份有限公司"变更为"浙江海纳科技股份有限公司"。且公司名称变更已在浙江省工商局完成工商变更登记手续。经申请深圳证券交易所审核同意，公司股票上市交易证券简称自2006年2月22日起由"浙大海纳"变更为"浙江海纳"，证券代码不变 |
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2006-02-22
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证券简称由“浙大海纳”变为“浙江海纳” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-11
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2006年临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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浙大海纳2006年临时股东大会于2006年1月10日召开，会议审议通过了《关于公司更名的议案》和关于修改《公司章程》的议案 |
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