| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会决定于2004年6月30日,现将有关事宜公告如下:
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年6月30日上午9:00时
3、会议地点：天津市西青区中北斜乡李楼南公司101会议室
二、会议审议事项：
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度监事会工作报告；
3、2003年年度报告及报告摘要；
4、2003年度财务决算报告；
5、2003年度利润分配方案；
6、关于公司2003年度审计费用并续聘信永中和会计师事务所为公司提供2004年度财务审计服务的议案；
7、公司章程修订案；
8、董事会换届选举议案；
9、监事会换届选举议案。
上述审议事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，详细内容请见2004年4月30日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳证券交易所网站www.cninfo.com.cn。
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；
2、截止2004年6月16日交易结束时，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均可参加；
3、有权出席会议的股东可以以书面授权形式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法：
1、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东帐户卡、本人身份证到公司证券部办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、及本人身份证）到公司证券部办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记。
3、登记时间：2004年6月23日9:00～17:00
4、登记地点：公司证券部
五、其它事项：
1、会期半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。
2、公司地址：天津市西青区国防公路马庄南
3、联系人：孟君奎 张 爽
4、联系电话022-23056032
5、传真：022-23056034
6、邮编：300380
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2004年5月29日
附：授权委托书（复印有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津汽车夏利股份有限公司 股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码
受托日期： 年 月 日
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2004-08-24
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.74
3、净资产收益率(%) 2.70
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1999-06-28
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1999.06.28是*ST夏 利(000927)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:21800万股,发行后总股本:145016万股) |
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1999-06-28
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1999.06.28是*ST夏 利(000927)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6: 发行总量:21800万股,发行后总股本:145016万股) |
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1999-07-01
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1999.07.01是*ST夏 利(000927)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:21800万股,发行后总股本:145016万股) |
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1999-07-02
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1999.07.02是*ST夏 利(000927)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:21800万股,发行后总股本:145016万股) |
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2004-11-22
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被新增深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2003-03-03
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公司名称由天津汽车夏利股份有限公司(Tianjin Automotive Xiali Co.,Ltd.)变为天津一汽夏利汽车股份有限公司(TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO |
公司概况变动-公司名称 |
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2002-07-29
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2002.07.29是*ST夏 利(000927)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增1 |
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2003-09-10
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调整部分产品销售价格，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司决定自2003年9月10日起对公司生产的夏利2000、雅酷和威
姿系列轿车的市场售价作出调整。其中，TJ7136U-DLX（夏利2000
豪华型）售价从9.98万元调整为9.58万元；CA7136UZ（雅酷）售价
从10.98万元调整为10.48万元，威姿系列轿车降价幅度在9000-
16000元之间不等 |
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2003-08-28
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.221
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) 12.92
二、不分配，不转增。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.294
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) 16.49
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2004-05-12
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撤销退市风险警示和特别处理的公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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经公司申请，深圳证券交易所核准同意撤销对公司股票实施的特
别处理和退市风险警示。公司股票于2004年5月12日停牌1天，自2004
年5月13日起，公司股票简称由“*ST夏利”恢复为“一汽夏利”，股
票报价的日涨跌幅限制恢复为10%，股票代码不变。
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2004-06-19
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定以
133,689,701.09元的价格受让天津汽车工业（集团）有限公司下属
的全资子公司天津市汽车装饰公司持有的天津华丰汽车装饰有限公司
48%的股权，并抵偿天津汽车工业销售有限公司所欠的相应金额的债
务。此交易事项经公司监事会提议，将在公司2003年年度股东大会上
追加审议。
经公司第二届董事会第二十一次会议审议决定，在公司2003年
度股东大会审议通过受让华丰公司48％股权后，公司拟以
137，235，800的价格将华丰公司48％股权全部转让给长春富奥-江
森自控汽车饰件系统有限公司。
上述股权转让事宜构成关联交易。
公司第二届监事会第十二次会议于2004年6月18日召开，会议决
定将以下议案作为临时提案提交2003年年度股东大会审议。
一、天津汽车工业（集团）有限公司以非现金资产抵偿部分占
用公司资金的议案。
二、在公司2003年年度股东大会通过上述第一项临时提案后，将
天津华丰汽车装饰部件有限公司48%股权转让给一汽富奥江森有限公
司。
公司第二届董事会第二十一次会议于2004年6月18日召开，会议
审议并通过了如下议案：
一、同意监事会提出的“关于将公司收购天津汽车工业进出口
公司、天津汽车齿轮有限公司和天津华丰汽车装饰部件有限公司48％
股权事宜提请2003年年度股东大会审议”的临时提案。
二、决定在2003年年度股东大会通过上述第一项临时提案后，
将此次收购的华丰公司48％的股权以137,235,800元的价格转让给
一汽富奥江森有限公司。
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2004-06-23
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关于确认对天津一汽丰田投资收益有关事宜的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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天津一汽丰田汽车有限公司是原由公司和日本丰田汽车公司、丰
田（中国）投资有限公司投资设立的合资公司，根据2003年4月该公
司新的合营合同和章程的规定，由其新的四方股东公司、一汽集团公
司和日本丰田汽车公司、丰田（中国）投资有限公司对其进行增资扩
股。2003年9月26日，前述四方股东完成了增资计划中的第一批出资。
第一批出资前，公司对该公司的实际出资比例为50%，出资后，公司
对该公司的实际出资比例为33.12%。
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2003年度，一汽丰田实
现净利润77942万元。在公司披露2003年年度报告前，由于该公司董
事会未对如何确认其股东各方2003年的投资收益形成决议，公司董事
会决定，按该公司董事会各方所提方案中，公司可确认投资收益最少
的一种方案，即其2003年度实现净利润弥补以前年度亏损后，按各股
东方在会计年度最后一天实际缴付的出资的比例先期确认2003年度的
投资收益，待该公司董事会形成决议后，再进行调整。公司在2003年
度报告确认对一汽丰田的投资收益28293万元。
为公司提供2003年度财务报告审计服务的信永中和会计师事务所
认为，由于无法判断公司确认的上述投资收益的准确性与完整性，及
其对公司2003年度会计报表公允反映的影响程度，对上述事项出具了
保留意见。
2004年6月，一汽丰田董事会就其各股东确认2003年度的投资收
益等事宜形成了决议，公司以该公司2003年度实现的净利润，扣除该
公司提取的职工奖励和福利基金后，乘以加权平均的2003年度出资比
例45.78%，确认对该公司的投资收益为33898万元。
公司将在2004年半年度报告中对2003年年度报告的有关财务数据
进行追溯调整。同时，2003年度审计报告保留意见所涉事项的影响已
经消除 |
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1999-06-29
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1999.06.29是*ST夏 利(000927)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:21800万股,发行后总股本:145016万股) |
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1999-07-27
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1999.07.27是*ST夏 利(000927)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6: 发行总量:21800万股,发行后总股本:145016万股) |
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1999-07-02
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1999.07.02是*ST夏 利(000927)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6: 发行总量:21800万股,发行后总股本:145016万股) |
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2005-04-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-29 |
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2004-02-05
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调整夏利品牌部分产品销售价格，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司决定从2月6日起对夏利品牌部分车型作出一定的价格调整，
降价金额从2000-6000元不等。
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2004-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-04-21 |
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2004-01-10
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拟收购资产以抵偿债务 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司与第二大股东天津汽车工业（集团）有限公司及其下属全
资子公司天津汽车工业销售有限公司，达成了《关于收购天津汽车
汽车工业销售有限公司及抵偿债务的框架协议》和《托管协议》。
协议约定，公司与天汽集团和销售公司达成了拟在2004年收购
销售公司全部资产以抵偿其应付公司债务的意向。此外，天汽集团
拟将其所持的“夏利”、“天内”商标进行评估后转让给公司，一
并抵偿销售公司所欠公司的债务。
同时，公司与天汽集团在收购框架协议的基础上，达成了自即
日起至收购完成前托管销售公司的协议，公司根据托管协议的约定
对销售公司实施全面管理。
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2003-12-13
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关联方欠款清收进展 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司第二届董事会第十次会议于2003年12月11日召开，通过了
如下决议：
1、以人民币8266.99万元收购天汽集团下属全资企业天津汽车
工业进出口公司全部资产，以抵消天汽集团全资子公司天津汽车工
业销售有限公司所欠公司的部分债务。
2、以人民币24,740.53万元收购天汽集团下属全资企业天津汽
车齿轮有限公司100%股权，以抵消天津汽车工业销售有限公司所欠
公司的部分债务。
3、以人民币13368.97万元收购天汽集团下属全资企业天津华
丰汽车装饰有限公司48%股权，以抵消天津汽车工业销售有限公司
所欠公司的部分债务。
上述股权/资产收购（以资抵债）事宜尚需获得中国证监会及
其派出机构同意和公司股东大会的批准。此外，转让方天汽集团尚
需获得天津市有关主管部门的批准 |
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2003-12-16
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关联方欠款清收进展 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司第二届董事会第十次会议于2003年12月11日召开，通过了
如下决议：
1、以人民币8266.99万元收购天汽集团下属全资企业天津汽车
工业进出口公司全部资产，以抵消天汽集团全资子公司天津汽车工
业销售有限公司所欠公司的部分债务。
2、以人民币24,740.53万元收购天汽集团下属全资企业天津汽
车齿轮有限公司100%股权，以抵消天津汽车工业销售有限公司所欠
公司的部分债务。
3、以人民币13368.97万元收购天汽集团下属全资企业天津华
丰汽车装饰有限公司48%股权，以抵消天津汽车工业销售有限公司
所欠公司的部分债务。
上述股权/资产收购（以资抵债）事宜尚需获得中国证监会及
其派出机构同意和公司股东大会的批准。此外，转让方天汽集团尚
需获得天津市有关主管部门的批准。
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2003-04-11
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对合资公司增资扩股，停牌1小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司、中国第一汽车集团公司、丰田汽车公司和丰田汽车（中
国）投资有限公司四方决定对天津丰田汽车有限公司进行增资扩股，
增资扩股后，该公司更名为天津一汽丰田汽车有限公司，上述四方
已于2003年4月9日签署了该公司新的合营合同和章程。
根据合营合同的规定，公司对合营公司注册资本的出资额合计
为12240.9万美元，占合营公司注册资本的30%。公司对合营公司的
此次出资尚需获得公司董事会和股东大会的批准。
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2003-03-01
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修改公司全称和股票简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2003年3月3日起，公司中文名称更名为“天津一汽夏利汽车股
份有限公司”；A股证券简称变更为“一汽夏利”；公司证券代码不变。
公司英文名称变更为“TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO,.LTD.”。
公司已于2002年12月26日办理了工商变更注册登记。
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2003-03-04
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国有法人股权转让完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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公司股东天津汽车工业（集团）有限公司向中国第一汽车集团公
司协议转让所持有的公司813,224,412股国有法人股事宜已获得了国家
财政部的批准，中国证监会豁免了一汽集团全面要约收购的义务。
本次股权协议转让已于2003年2月28日办理完毕过户登记手续。
本次股权转让完成后，一汽集团持有公司813,224,412股国家股，
占公司总股本的50.98%；天汽集团持有公司542,149,608股国有法人
股，占公司总股本的33.99%。
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2003-03-06
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获税收优惠，停牌一小时 |
深交所公告，税率变动 |
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近日，公司收到天津市红桥区国家税务局的减免税通知书称：公
司生产的轿车产品达到《轻型汽车污染物排放限值及测量办法（II）》
规定的排放标准，准予对该部分产品的消费税按应纳消费税税额减征
30%，减税日期自2000年开始 |
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2003-02-28
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证监会同意豁免一汽集团要约收购义务，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2002年9月9日，财政部批准公司部分国有股转让事宜；2003年2
月18日，中国证监会同意豁免中国第一汽车集团公司全面要约收购义
务。
本次股权转让完成后，一汽集团持有公司股份813,224,412股，
占公司总股本的50.98%，股份性质为国家股；天汽集团持有公司股份
542,149,608股，占公司总股本的33.99%，股份性质为国有法人股。
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