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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) -1.20(000927) 一汽夏利：
2005年04月29日 10:30起复牌 |
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2005-04-29
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.70
3、净资产收益率(%) 1.08
二、不分配不转增 |
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2005-04-29
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办公地址由“天津市西青区国防公路马庄南”变为“天津市西青区中北斜乡李楼南” ，2004-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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公司名称由“天津汽车夏利股份有限公司”变为“天津一汽夏利汽车股份有限公司” ，2003-03-03 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-11-05
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被新增深100 ，2004-11-22 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2002-07-19
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2001年年度转增，10转增1登记日 ，2002-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-19
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2001年年度转增，10转增1转增上市日 ，2002-07-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-07-19
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2001年年度转增，10转增1除权日 ，2002-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) 1.09
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2004-10-30
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变更公司联系电话、传真号码的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因一汽夏利电话网络进行改造，自2004年11月1日起，公司联系电话、
传真号码变更如下：
联系电话：022-87915000转3074
联系传真：022-87915111
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-30
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关于收购、出售资产进展情况的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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一汽夏利于2004年6月30日召开的2003年年度股东大会审议通过如
下两个议案：
1、天津汽车工业（集团）有限公司以非现金资产抵偿天津汽车工
业销售有限公司应付一汽夏利部分债务的议案；
2、将华丰公司48%的股权以137,235,800元的价格转让给关联方长
春富奥－江森自控汽车饰件系统有限公司的议案。
一汽夏利现将上述收购、出售资产的进展情况公告如下：
该公司已在天津产权交易中心办理了天津汽车齿轮有限公司的产权
过户手续，并在公告期满三个月后办理注销手续。经天津市工商行政管
理局注册登记，自2004年8月12日，设立天津一汽夏利汽车股份有限公司
变速器分公司，其他相关手续正在办理过程中。
该公司已在天津产权交易中心办理了天津汽车进出口公司的产权过户
手续，并于2004年8月12日在天津市工商行政管理局办理完成工商登记变
更手续，并更名为天津一汽进出口公司，其他相关手续正在办理过程中。
该公司已在天津产权交易中心办理了天津华丰汽车装饰有限公司的产
权过户手续。长春富奥－江森自控汽车饰件系统有限公司已与华丰公司外
方股东完成了有关本次股权转让的所有协议，目前正在办理报送天津市外
经贸委审批等手续。一汽夏利已于2004年9月29日全额收到了长春富奥－江
森自控汽车饰件系统有限公司支付的购股款。
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2003-05-28
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召开2002年年度股东大会，上午9:00时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于的通知
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的规定，经公司第二届监事会第九次会议审议，决定提名刘骏民先生和徐晓东先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并决定提交董事会审核，将该提案作为临时提案提交2002年度股东大会审议。
经公司董事会审核，该提案符合有关法律法规和公司章程的规定，董事会决定将该提案作为临时提案，提交公司2002年年度股东大会进行表决。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2003年5月17日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会决定于2003年5月28日,现将有关事宜公告如下:
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年5月28日（周三）上午9:00时
3、会议地点：天津市西青区中北斜乡李楼南101会议室
二、会议审议事项：
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年年度报告及报告摘要；
3、审议2002年度财务决算报告；
4、审议2002年度利润分配预案；
5、审议续聘信永中和会计师事务所为公司作2003年度财务审计服务并授权董事会确定其报酬的议案；
6、审议公司章程修订案；
7、审议向天津丰田汽车有限公司增资的议案；
8、审议《中国第一汽车集团公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》；
9、审议《天津汽车工业（集团）有限公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》。
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；
2、截止2003年5月15日（星期四）交易结束时，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均可参加；
3、有权出席会议的股东可以以书面授权形式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法：
1、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东帐户卡、本人身份证到公司证券部办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、及本人身份证）到公司证券部办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记。
3、登记时间：2003年5月22日（星期四）9:00～17:00
4、登记地点：天津市南开区南京路355号公司内燃机制造分公司或公司证券部均可
五、其它事项：
1、会期半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。
2、公司地址：天津市西青区中北斜乡李楼南
3、联系人：孟君奎 张 爽
4、联系电话：022-23056020、022-23056032
5、传真：022-23056034
6、邮编：300380
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2003年4月26日
附：授权委托书（复印有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津一汽夏利汽车股份有限公司 股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码
受托日期： 年 月 日
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2003-04-28
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（000927）一汽夏利股票交易特别处理，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-04-30
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股票交易实行退市风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
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自5月12日起，公司股票简称变更为“*ST夏利”，公司股票代码
没有变化。
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2003-05-17
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2002年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，高管变动 |
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经公司第二届监事会第九次会议审议，决定提名刘骏民、徐晓东为
公司第二届董事会独立董事候选人，并将该提案作为临时提案提交2002
年度股东大会审议。
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2003-05-29
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过了如下
决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告及报告摘要、
2002年度财务决算报告、2002年度利润分配方案。
2、续聘信永中和会计师事务所为公司提供2003年度审计服务并
授权董事会确定其报酬。
3、公司章程修订案。
4、向天津丰田汽车有限公司增资。
5、中国第一汽车集团公司与公司关联交易原则协议、天津汽车
工业（集团）有限公司与公司关联交易原则协议。
6、选举刘骏民、徐晓东为公司第二届董事会独立董事。
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2003-05-13
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股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2003年5月12日，公司股票交易价格已连续3个交易日涨幅达
到5%，公司的生产经营正常，无应披露而未披露的信息。
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2003-05-27
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股价异动之风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2003年5月26日，公司股票交易价格已连续3个交易日达到5%
的涨幅限制。对此公司声明：公司的生产经营正常，公司无应披露而
未披露的信息 |
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2003-05-31
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(000927) *ST 夏利；调整部分产品销售价格 |
深交所公告，其它 |
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公司决定从2003年6月1日起对公司生产的雅酷、威姿和夏利2000
等产品的市场售价作出一定调整，降价幅度在5000—10000元之间不等。
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2004-04-08
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[20034预降](000927) *ST 夏利：2003年年度业绩预计，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年年度业绩预计
公司曾在2003年第三季度报告中作出预测，预计2003年全年的
净利润总额将在前三季度的基础上继续增加。
经初步核算，公司预计2003年全年的利润总额将略低于2003年
前三季度披露的利润总额。
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2004-04-15
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变更年报披露时间，停牌一小时 |
深交所公告，税率变动 |
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一、公司决定将年报披露日期变更为4月30日，并将同时公布公
司2004年第一季度报告。
二、近日，公司收到天津市国家税务局直属分局的减免税通知
书。对公司在2003年12月31日前生产的达到《轻型汽车污染物排放
限值及测量办法（II）》规定的排放标准的系列轿车按应纳消费税
税额减征30%，共计3132.72万元，在2004年予以返还，影响2004年
损益。
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2004-04-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 1.65
3、净资产收益率(%) 10.97
二、不分配，不转增。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) 0.50
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2004-11-30
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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一汽夏利第三届董事会第四次会议于2004年11月29日召开，会
议审议通过了：
1、《关于中国证监会天津监管局巡检意见的整改报告》；
2、鉴于公司与天汽集团于2003年12月31日签署的《关于收购销
售公司的框架协议》和《托管协议》所约定的托管销售公司的期限
已逾期，经双方协商，决定将该框架协议和托管协议的有效期推迟
至2004年12月31日。
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2004-12-31
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调整威乐、威姿轿车销售价格 |
深交所公告，其它 |
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一汽夏利决定从2005年1月1日起对威乐、威姿轿车作出一定的价格调整，降价金额从10000
－15000元不等。
预计不会对公司整体的盈利能力造成影响。
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2004-05-13
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证券简称由“*ST夏利”变为“一汽夏利” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-05-29
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召开2003年年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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会议召开日期和时间：2004年6月30日上午9:00时
会议地点：天津市西青区中北斜乡李楼南公司101会议室
会议审议事项：
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度监事会工作报告；
3、2003年年度报告及报告摘要；
4、2003年度财务决算报告；
5、2003年度利润分配方案；
6、关于公司2003年度审计费用并续聘信永中和会计师事务所
为公司提供2004年度财务审计服务的议案；
7、公司章程修订案；
8、董事会换届选举议案；
9、监事会换届选举议案 |
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2004-07-01
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月30日召开，会议审议通过
了如下决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告
3、2003年年度报告及报告摘要。
4、2003年度财务决算报告。
5、2003年度利润分配方案。
6、续聘信永中和会计师事务所为公司提供2004年度审计服务并
授权董事会确定其报酬。
7、公司章程修订案。
8、选举公司第三届董事会董事及独立董事。
9、选举公司第三届监事会监事。
10、关于天津汽车工业（集团）有限公司以非现金资产抵偿天津
汽车工业销售有限公司应付公司部分债务的议案。
11、将华丰公司48%的股权转让给长春富奥—江森自控汽车饰件
系统有限公司的议案。
公司第三届监事会第一次会议于2004年6月30日召开，会议选举
李恩朴为公司监事会主席。
公司第三届董事会第一次会议于2004年6月30日召开，会议审议
并通过了如下议案：
1、选举竺延风为公司第三届董事会董事长，选举张世堂为公司
第三届董事会副董事长。
2、聘任许宪平为公司总经理。
3、聘任田聪明为公司常务副总经理；聘任赵洪志、陈延东、胡
克强为公司副总经理；
聘任韩庭武为公司总会计师。
4、聘任孟君奎为公司董事会秘书。
5、注销天津汽车齿轮有限公司的法人资格，将其变更为公司的
分公司，公司名称变更为天津一汽夏利汽车股份有限公司变速器分
公司。
将天津汽车工业进出口有限公司的名称变更为天津一汽进出口
公司。
授权经管会处理与两公司更名有关的事宜。
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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