| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-16
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关于公司证券部联系电话变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因公司通讯线路进行调整，公司证券部对外联系电话自2004年
7月15日起变动如下：
证券部联系电话：0432-2749375
证券部 传 真：0432-2749375
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2004-08-07
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 3.556
3、净资产收益率(%) 0.096
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1998-11-24
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1998.11.24是吉林炭素(000928)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:9000万股,发行后总股本:28289.9万股) |
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1998-11-24
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1998.11.24是吉林炭素(000928)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:9000万股,发行后总股本:28289.9万股) |
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1998-11-27
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1998.11.27是吉林炭素(000928)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:9000万股,发行后总股本:28289.9万股) |
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1998-11-30
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1998.11.30是吉林炭素(000928)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:9000万股,发行后总股本:28289.9万股) |
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1998-11-24
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1998.11.24是吉林炭素(000928)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:9000万股,发行后总股本:28289.9万股) |
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1998-11-30
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1998.11.30是吉林炭素(000928)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:9000万股,发行后总股本:28289.9万股) |
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1999-03-12
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1999.03.12是吉林炭素(000928)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.28: 发行总量:9000万股,发行后总股本:28289.9万股) |
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 3.553
3、净资产收益率(%) 0.10
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2003-04-09
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.08
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) -2.3
二、不分配，不转增。
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2003-05-28
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召开公司2002年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司董事会决议，定于2003年5月28日上午9时在公司多功能会议厅。会议具体事项如下：
（一）会议议程
会议具体事项：
一、审议《公司董事会2002年度工作报告》；
二、审议《公司监事会2002年度工作报告》；
三、审议《公司2002年度财务决算报告》；
四、审议《2002年度董事会利润分配预案》；
五、审议史景山先生辞去公司董事会董事职务的议案；
六、审议王德章先生辞去公司董事会董事职务的议案；
七、审议关于庞志光先生辞去公司监事会监事的议案；
八、审议关于选举庞国华先生担任公司独立董事的议案；
九、审议关于选举姜伯涛先生担任公司董事会董事的议案；
十、审议关于选举候宝惠先生担任公司监事会监事的议案。
（二）出席对象
1、截至2003年5月12日下午3：00深圳证券交易所收市后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；
2、上述股东的授权代理人（授权代理人可以不是公司股东）；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
（三）会议登记办法
1、登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者需持授权委托书，法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：吉林市和平街9号公司证券部。
3、登记时间：2003年5月16日上午9：00-11：00，下午1：30-3：00到公司证券部办理登记手续。
（四）、其他有关事项
1、联系方法
联系人：张禹飞 辛 放
联系电话：0432-2749376
联系传真：0432-2749375
联系地址：吉林市和平街九号
邮政编码：132002
2、会议半天,与会股东交通及食宿费用自理。
附：授权委托书
特此公告
吉林炭素股份有限公司董事会
2003年4月22日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席吉林炭素股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2003-04-26
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关于独立董事候先人声明的更正 |
深交所公告，其它 |
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因工作人员操作失误，公司于2003年4月24日披露的独立董事候
选人声明应为候选独立董事庞国华的声明，特作更正。
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2003-05-29
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过了公司
董、监事会2002年度工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度
董事会利润分配方案等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过以下决
议：
1、公司董、监事会2002年度工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度董事会利润分配方案。
2、史景山、王德章辞去公司董事会董事职务、庞志光辞去公司
监事会监事职务；选举姜伯涛为公司董事会董事、庞国华为公司董事
会独立董事、侯宝惠为公司监事会监事。
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2003-05-15
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2002年度报告的补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司就2003年4月9日发布的公司2002年度报告作补充说明。
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2003-08-15
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召开2003年第一次临时股东大会，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 吉林炭素股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2003年7月8日在公司办公楼会议室召开。应出席会议的董事七人，实际参加会议七人，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长李勇智先生主持，在审议关联议案时关联董事（李勇智、刘立成、岳景章）实行了回避表决的情况下，审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于聘用湖北中证会计师事务有限公司为公司2003年进行会计报表审计、净资产验证及相关的咨询服务等相关业务的议案；
二、审议通过了如下关联交易议案：
1、吉林炭素股份有限公司（简称：吉林炭素）同吉林炭素集团有限责任公司签订的《综合服务协议》，其主要内容为：吉林炭素集团有限责任公司向吉林炭素提供托儿所、技工学校培训、医疗、独身宿舍、职工就餐、职工住宅有偿服务，结算价格协议双方按市场价格确定。预计年交易额为600万元人民币，协议有效期为5年，交易结算方式为每年结算一次。
2、吉林炭素同吉林炭素有限责任公司签订的《能源、铁路运输、计量服务协议》，其主要内容为：吉林炭素有限责任公司向吉林炭素提供水、电、气（汽）、铁路运输、计量等有偿服务，以保障本公司生产正常运营。供水价格：甲方按乙方实际采购价格和乙方为甲方提供供水服务实际发生的费用进行确定；供电价格：甲方按乙方实际采购价格和乙方为甲方提供供电服务实际发生的费用进行确定；供气价格：甲方按乙方实际采购价格和乙方为甲方提供供气服务实际发生的费用进行确定；铁路运输价格：由双方按市场价格共同确定运输价和装卸价；计量服务收费按省标准计量局的收费标准执行，对于设备和仪器仪表的调试及修理，乙方收取备件材料费和工时费。年预计交易额2.646亿元人民币，交易结算方式：其费用按月计划月初由甲方预付，年终一次结清。协议有效期为5年。
3、吉林炭素同吉林市吉炭工程有限公司签订的《维修服务协议》，其主要内容为：按照市场经济原则及约定的程计量标准，工程公司负责吉林炭素的机械设备、炭素工业炉窑、土建等全部设备、厂房的大修、中修、技改和新建项目。结算价格：工程造价由乙方做工程预（决）算书，经工程预（决）算部门审定。对于在维修服务中使用的备品、备件的价格执行市场价格（应略低于市场价，但拆下的废品、废件也应无偿的交给乙方）由双方协商议定；对于使用的炭素非标准设备，双方应根据图纸及难易程度协商议定。年预计交易额2,300万元人民币，协议有效期为五年。
4、吉林炭素同吉林市吉炭汽车运输有限责任公司签订的《汽车运输服务协议》，其主要内容为：汽运公司向吉林炭素提供汽车运输、设备货物装卸和吊装服务等其他用车服务，生产用车按市场价格（不得高于市场平均价）确定。厂内运输按每吨价格或台班价格两种。到厂区外长途运输按吨公里计价，其他用车按市场价格双方确定，预计年交易额750万元，年终按实际发生额一次结算，协议有效期五年。
5、吉林炭素同吉林炭素集团上海炭素厂签订的《产品购销协议》，其主要内容为：吉林炭素为吉林炭素集团上海炭素厂供应原料，由其生产石墨电极接头的半成品及产成品，并购入上述产品，以满足公司生产和销售的需要，结算价格按市场价格结算。年预计交易额4,700万元，年终按实际发生额一次结算，协议有效期五年。
6、吉林炭素同吉林炭素集团供销公司签订的《产品购销协议书》，其主要内容为：吉林炭素向供销公司销售小径电极、次品电极、焙烧品等，结算价格按市场价格结算。年预计交易额1,300万元，货款按月结算，协议有效期五年。
7、吉林炭素同吉林市炭素异型石墨制品厂（简称异型石墨）签订的《产品购销协议》，其主要内容为：吉林炭素向异型石墨提供石墨化品、材料，并委托异型石墨厂代料加工等事宜，结算价格按市场价格结算。预计年交易额为1,140万元，货款按月结算，协议有效期五年。
上述七项关联交易议案，自双方签字盖章并需经吉林炭素股东大会审议通过后方可生效。
三、审议通过了关于终止吉林炭素同吉林炭素集团有限责任公司签署的关于《绿化、消防协议》的议案。
公司于1998年3月同集团公司签署了该协议，原协议有效期五年，其主要条款：集团公司向吉林炭素提供消防、绿化、环卫等后勤服务，每年交易额度为200万元人民币。现已到期，公司为了降低费用，自己承担此项工作，故终止此协议。
四、董事通过学习中国证监会和深交所下发的通知，清理公司对外担保情况，发现公司为吉林纸业股份有限公司（该公司为上市公司，公司代码：000718，公司简称：吉林纸业）于2000年12月23日在中国工商银行吉林市分行哈达湾支行短期周转借款额度不超过一亿元人民币进行担保和于2002年6月18日在中信实业银行沈阳分行借款三千万元人民币进行的担保，未进行及时披露，现决定进行补充公告。
五、审议通过了关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案，同意于2003年8月15日召开公司2003年第一次临时股东大会。
（一）会议的主要议题：
1、审议关于公司聘用湖北中证会计师事务有限公司的议案；
2、逐项审议吉林炭素同吉林炭素集团有限责任公司及其控股子公司签订的协议的议案，具体内容如下：
（1）吉林炭素股份有限公司同吉林炭素集团有限责任公司签订的《综合服务协议》；
（2）吉林炭素同吉林炭素有限责任公司签订的《能源、铁路运输、计量服务协议》；
（3）吉林炭素同吉林市吉炭工程有限公司签订的《维修服务协议》；
（4）吉林炭素同吉林市吉炭汽车运输有限责任公司签订的《汽车运输服务协议》；
（5）吉林炭素同吉林炭素集团上海炭素厂签订的《产品购销协议》；
（6）吉林炭素同吉林炭素集团供销公司签订的《产品购销协议书》；
（7）吉林炭素同吉林市炭素异型石墨制品厂（简称异型石墨）签订的《产品购销协议》。
（二）出席对象
1、截至2003年7月15日下午3：00深圳证券交易所收市后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；
2、上述股东的授权代理人（授权代理人可以不是公司股东）；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
（三）会议登记办法
1、登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者需持授权委托书，法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：吉林市和平街9号公司证券部。
3、登记时间：2003年7月28日上午9：00-11：00，下午1：30-3：00到公司证券部办理登记手续。
（四）、其他有关事项
1、联系方法
联系人：张禹飞 辛 放
联系电话：0432-2749376
联系传真：0432-2749375
联系地址：吉林市和平街九号
邮政编码：132002
2、会议半天,与会股东交通及食宿费用自理。
附：授权委托书
特此公告
吉林炭素股份有限公司董事会
2003年7月8日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席吉林炭素股份有限公司2003年第一次股
东大会,并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2004-03-23
|
延期披露2003年年度报告 |
深交所公告，其它 |
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公司因工作安排，未能在原预定时间内完成进行年度报告的编制
工作，现改于2004年4月23日进行披露 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 3.555
3、净资产收益率(%) 0.062 |
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|
2004-04-23
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 3.553
3、净资产收益率(%) 0.08
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-05-28
|
召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了关于2003年度股东大会的议案。现就会议具体事项公告如下：
一、会议时间：2004年5月28日上午9时
二、会议地点：公司办公楼三楼会议室
三、会议议题：
（1）审议《2003年度董事会工作报告》；
（2）审议《2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《2003年度财务决算报告》；
（4）审议《2004年度财务预算报告》；
（5）审议《2003年度利润分配预案》；
（6）审议续聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案；
（7）审议关于董事会增选庞志光先生为公司董事的议案；
相关决议详见2003年12月31日《证券时报》刊登的本公司第十八次董事会决议公告。
四、出席会议对象
1、截至2004年5月10日下午3：00深圳证券交易所收市后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；
2、上述股东的授权代理人（授权代理人可以不是公司股东）；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法
1、登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者需持授权委托书，法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：吉林市和平街9号公司证券部。
3、登记时间：2004年5月18日
（四）、其他有关事项
1、联系方法
联系人：张禹飞 辛 放
联系电话：0432-2749376
联系传真：0432-2749375
联系地址：吉林市和平街九号
邮政编码：132002
2、会议半天,与会股东交通及食宿费用自理。
附：授权委托书
特此公告
吉林炭素股份有限公司董事会
2004年4月20日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席吉林炭素股份有限
公司2003年年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
|
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2005-01-12
|
部分国有股股权冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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吉林炭素于2005年1月10日收到公司控股股东吉林炭素集团有限责任公司关于国有股
权冻结的通知。
吉炭集团因与中国工商银行上海市闵行支行发生借款合同纠纷一案，上海市第一中级
人民法院于2004年12月17日将吉炭集团持有的吉林炭素国有法人股共计83488372股予以
冻结，占其所持国有股股权的55.59%。
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2004-12-23
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大股东占用资金暨关联交易 |
深交所公告，关联交易,资金占用 |
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吉林炭素曾于2004年3月2日披露了自上市以来至2003年9月底大股东资金占用的情况。现对
大股东吉林炭素集团有限责任公司2004年新增资金占用情况公告如下：
大股东资金占用在去年的基础上进一步增多，即从2004年初的43,264万元增加至2004年9月
末的52,948万元，期间借方发生额为12,357万元，贷方发生额为2,673万元。
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2004-12-22
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关于中国证监会吉林证管局巡检发现问题的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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吉林炭素第三届董事会第二十三次会议于2004年12月16日召开，会议通过了《吉林炭素股份
有限公司》，并上报中国证监会吉林监管局。
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2001-11-26
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2001.11.26是吉林炭素(000928)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-27
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集团公司以资产抵偿债务，停牌1小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司第三届董事会第十六次会议于2003年11月20日召开。会议审
议通过了关于吉林炭素集团有限责任公司以非现金资产抵偿公司债务
的议案。
公司董事会同意集团公司拟以其合法拥有的土地使用权和控股的
吉林炭素有限责任公司96.43%股权、吉林炭素集团有限责任公司炭素
纤维厂100%的权益以及部分房产、特种炭制造设备、石墨制造设备和
运输设备等资产共计8347.53万元抵偿公司债务。
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2003-12-30
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召开公司2003年第二次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据吉林炭素股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议，公司定于2003年12月30日上午9时在公司多功能会议厅，会议召集人为公司董事会。会议事项如下：
（一）会议议程
会议具体事项：审议关于吉林炭素集团有限责任公司以非现金资产抵偿吉林炭素股份有限公司债务的议案。
本次以非现金资产抵偿债务方案已经中国证券监督管理委员会审核通过。详细内容见于2003年11月27日《证券时报》19版刊登的吉林炭素股份有限公司第三届董事会第十六次会议公告。
（二）出席对象
1、截至2003年12月8日下午3：00深圳证券交易所收市后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；
2、上述股东的授权代理人（授权代理人可以不是公司股东）；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
（三）会议登记办法
1、登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者需持授权委托书，法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：吉林市和平街9号公司证券部。
3、登记时间：2003年12月12日上午9：00-11：00，下午1：30-3：00到公司证券部办理登记手续。
（四）、其他有关事项
1、联系方法
联系人：张禹飞 辛 放
联系电话：0432-2749376
联系传真：0432-2749375
联系地址：吉林市和平街九号
邮政编码：132002
2、会议半天,与会股东交通及食宿费用自理。
附：授权委托书
特此公告
吉林炭素股份有限公司董事会
2003年11月28日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席吉林炭素股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2003-11-29
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召开公司2003年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第三届董事会第十七次会议定于2003年12月30日召开公司
2003年第二次临时股东大会。
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2003-11-28
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董事会决议补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会于2003年11月27日刊登的第三届董事会第十六次会议
公告，因工作疏忽，遗漏了部分内容，即：关于北京中证国华会计师
事务有限公司出具的审计报告，北京中威华德诚资产评估有限公司、
北京六合正旭资产评估有限公司出具的资产评估报告，东北证券有限
责任公司出具的独立财务顾问报告，吉林卓识律师事务所出具的法律
意见书详见巨潮网。
因此给投资者带来的不便，深表歉意。
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2003-12-31
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关联方欠款清收 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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一、公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月30日召开，
会议审议通过了关于吉林炭素集团有限责任公司以非现金资产抵偿
公司债务的决议。
二、公司第三届董事会第十八次会议于2003年12月30日召开，
审议通过如下决议：
1、《公司2004年投资计划》。
2、《公司2004年财务预算》。
3、提名庞志光为公司董事会董事候选人。
4、公司以现金方式收购吉林市松江炭素厂所持有的吉林市松江
炭素有限责任公司25.90%股权及吉林市炭素异型石墨制品厂持有的
吉林市松江炭素有限责任公司0.32%股权。
上述第二、三项议案需提交下次股东大会审议。
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2003-03-29
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[20024预亏](000928) 吉林炭素：2002年度预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2002年度预亏
公司除2002年第三季度报告所披露的亏损原因外，公司投资的子
公司将出现亏损，公司预计2002年度业绩将出现首次亏损。
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