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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-06
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关于不能如期刊登临时报告的停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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吉林炭素于2005年9月5日获悉，公司实际控制人吉林省人民政府国有资产监督管理委员会与中国中钢集团公司于2005年9月4日签订了《中国中钢集团公司重组吉林炭素集团有限责任公司框架性协议》，对公司控股股东吉林炭素集团有限责任公司进行战略重组。公司正在同吉林省国资委进行沟通，尚未取得框架性协议，不能按照《股票上市规则》进行公告，申请将公司股票于2005年9月6日停牌一天，于2005年9月7日作出正式公告，并恢复交易。
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2005-08-25
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解除对吉林纸业担保责任 |
深交所公告，担保(或解除) |
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截至2005年6月30日，吉林炭素为吉林纸业股份有限公司担保总额为13,000万元人民币和3,624万美元。 根据吉林省吉林市中级人民法院民事裁定书，吉林纸业与其债权人会议提出公司破产和解方案，其中裁决：解除吉林纸业及其担保单位的担保责任。吉林纸业清偿期限为和解方案通过、并经人民法院裁定确认、公告后的90个自然日内。该和解方案生效后，如果吉林纸业不能履行和解方案，则债权人在和解方案所作出的承诺自动失效，债权人仍然对吉林纸业享有全额债权，吉林纸业已经支付给债权人的款项，债权人有权不予退回。如果该和解方案执行，吉林炭素为吉林纸业借款共计13,000万元人民币和3,624万美元的担保责任予以解除 |
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2005-08-24
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年8月25日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年08月24日开市起对吉林炭素(证券代码为000928)进行临时停牌1天。
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2005-07-27
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.007
2、每股净资产(元) 2.742
3、净资产收益率(%) 0.255 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-27 |
拟披露中报 |
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2005-05-27
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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吉林炭素股东大会于2005年5月26日召开，通过如下议案：
1、审议并通过了《公司董事会2004年度工作报告》；
2、审议并通过了《公司监事会2004年度工作报告》；
3、审议并通过了《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议并通过了《2004年度董事会利润分配方案》；
5、审议并通过了续聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案；
6、审议并通过了选举公司第四届董事会董事的议案；
7、审议并通过了关于选举公司第四届监事会监事的议案；
8、审议通过了关于选举公司独立董事及其报酬的议案；
9、审议通过了关于修改公司章程的议案；
10、审议通过了关于公司计提资产准备的议案；
11、审议通过了关于公司2005年度日常关联交易的议案 |
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2005-05-27
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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吉林炭素第三届监事会第一次会议于2005年5月26日召开，会议选举郑元铎先生为公司第四届监事会主席 |
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2005-05-27
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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吉林炭素第四届董事会第一次会议于2005年5月26日召开，作出如下决议：
一、选举李勇智先生为公司第四届董事会董事长、刘立成先生为公司第四届董事会副董事长；
二、聘任姜伯涛先生为公司总经理；
三、聘任张建华、石德一、谢治友、温长英先生为公司副总经理，聘任庞志光先生为公司总会计师；
四、董事会指定庞志光先生代行公司第四届董事会秘书职责，同时尽快确定董事会秘书人选；聘任张禹飞先生为公司证券事务代表 |
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2005-05-21
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关于深交所对公司独立董事任职资格关注函的公告 |
深交所公告，其它 |
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根据相关规定，吉林炭素对拟聘选的徐传谌、杜婕独立董事的履历表、候选人声明、独立性的补充声明及提名人声明报送了深交所。深交所于2005年4月27日向公司发出关于对徐传谌、杜婕独立董事任职资格关注函，对以上两名董事作为公司独立董事的独立性和任职资格无异议。同时，因公司上市以来，违规向控股股东吉林炭素集团有限责任公司提供巨额资金，未及时履行审议程序和披露义务，公司独立董事徐传谌、杜婕未履行勤勉义务，没有主动关注公司的相关重大事项，违反了相关规定和在《董事声明及承诺书》中做出的承诺，被深交所于2004年8月17日予以在上市公司范围内通报批评。深圳证券交易所对此事予以关注，要求该两名候选人在担任独立董事后，严格按有关法
规、《上市规则》的规定切实履行诚信勤勉义务 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 2.736
3、净资产收益率(%) 0.048 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月26日上午9时
2.召开地点：吉林市和平街九号公司办公楼三楼会议室
3.召集人：吉林炭素股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
1、截至2005年5月13日下午3：00深圳证券交易所收市后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；
2、上述股东的授权代理人（授权代理人可以不是公司股东）；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
提案名称：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《2004年度利润分配预案》；
5、审议续聘北京中证国华会计师事务有限公司及其报酬的议案；
6、关于公司第三届董事会换届选举的议案（逐项表决、累积投票）；
7、关于公司第三届监事会换届选举的议案（逐项表决、累积投票）；
8、关于选举公司独立董事及其报酬的议案（逐项表决、累积投票）；
9、关于修改吉林炭素股份有限公司章程的议案；
10、关于公司计提资产减值准备的议案；
11、关于公司2005年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2005年5月18日
3.登记地点：吉林市和平街9号公司证券部。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托出席者需持授权委托书，法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记和参加会议。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：张禹飞 辛 放 联系电话：0432-2749800
联系传真：0432-2749375 联系地址：吉林市和平街九号
邮政编码：132002
2.会议费用：会议半天,与会股东交通及食宿费用自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席吉林炭素股份有限公司2004年年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
委托权限：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附：累积投票方式下的计票原则：
1、股东大会选举两名（含两名）以上董事或监事时，采取累积投票制；
2、董事和独立董事分别选举；
3、与会股东所持的每一表决权的股份拥有与应选董、监事人数相等的投票权；
4、股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名候选董、监事，也可以分散投给数名候选董、监事；
5、参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董、监事人数的乘积为有效投票权总数；
6、股东对单个董、监事候选所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计不超过其持有的有效投票权总数；
7、投票结束后，根据全部候选各自得票的数量并以拟选举的董、监事人数为限，从高到低依次产生当选的董、监事；
8、当排名最后的两名以上可当选董、监事得票相同，且造成当选董、监事人数超过选聘的董、监事人数时，排名在其之前的其他候选董、监事当选，同时将得票相同的最后两名董、监事重新进行选举；
9、按得票从高到低依次产生当选的董、监事，其当选者所得选举票数应占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上，经股东大会三轮选举仍无法达到拟选董、监事数，分别按以下情况处理处理：
（1）当选董、监事的人数不足应选董、监事人数，则已选举的董、监事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董、监事。
（2）经过股东大会三轮选举仍不能达到法定或公司章程规定的最低董、监事人数，原任董、监事不能离任，并且董事会和监事会应在十五日内开会，再次召集股东大会并重新推选缺额董、监事候选人，前次股东大会选举产生的新当选董、监事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董、监事人数达到法定或章程规定的人数时方可就任。
吉林炭素股份有限公司董事会
2005年4月18日
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2005-04-20
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.818
2、每股净资产(元) 2.735
3、净资产收益率(%) -29.893
二、不分配不转增 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-14
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公司电量直接购销有关事项 |
深交所公告，其它 |
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2005年3月8日，吉林炭素集团有限责任公司与国电吉林龙华热电股份有限公司签署了《电量直接购销合同》，双方同意，自2005年3月1日至2005年12月31日期间，吉炭集团从龙华热电购入总量约为4亿度电量，供电价格为0.253元/千瓦时。
同日，吉炭集团、龙华热电与吉林省电力有限公司签署了《委托输电服务合同》，根据相关规定及三方协商同意，输电服务价格为0.127元/千瓦时。
吉林炭素与吉炭集团约定，吉林炭素及控股子公司用电，按上述价格同供电部门独立结算。吉林炭素初步测算，由于电力直购的实施，2005年可为公司降低生产成本2000万元人民币左右。 |
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2005-03-11
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关于公司未能及时刊登有关事项的公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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吉林炭素正在同供电部门和控股股东吉林炭素集团有限责任公司积极协商，以评估公司控股股东直接供销电量事项对公司的影响，目前尚无法做出正式公告。根据有关规定，公司股票将于2005年3月11日继续停牌一天。
（000928）吉林炭素 2005年03月11日 开市起停牌 1天 不能如期刊登公告
2005年03月14日 开市起复牌
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2005-03-10
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关于公司未能及时刊登有关事项的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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吉林炭素于2005年3月9日获悉公司控股股东吉林炭素集团有限责任公司根据国家电监会、国家发改委印发的《电力用户向发电企业直接购电试点暂行办法》，与国电吉林龙华热电股份有限公司签署了《电量直接购销合同》、与吉林省电力有限公司签署了《委托输电服务合同》。
由于合同涉及电力主要由吉林炭素使用，吉林炭素正在评估该事项对公司的影响，将于2005年3月11日刊登正式公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，吉林炭素股票将于2005年3月10日停牌一天。
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 3.557
3、净资产收益率(%) 0.118
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2004-10-27
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重大诉讼公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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吉林炭素收到辽宁省沈阳市中级人民法院于2004年1月16日下达的关于
受理中信实业银行沈阳分行诉吉林纸业股份有限公司、吉林炭素股份有限公
司借款担保合同纠纷一案的[2004]沈中民三合初字第47号应诉通知书及传票，
辽宁省沈阳市中级人民法院于2004年3月5日下达了[2004]沈中民（3）合初字
第47号民事判决书。公司现将有关情况进行公告。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-18
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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公司存在为控股股东提供资金使用的事项且未及时履行必要的
审议程序和信息披露义务，也未及时进行帐务处理并在相应定期报
告中披露，严重违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规
定，深圳证券交易所对公司予以了公开谴责。
公司及董事会成员将认真吸取教训，杜绝此类事件的发生。
在此，向全体投资者郑重道歉。
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2004-03-02
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大股东占用资金自查情况，停牌1小时 |
深交所公告，资金占用 |
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公司董事会自查了大股东吉林炭素集团有限责任公司资金占用
情况，按要求已向中国证监会长春特派办报告。
现就公司大股东资金占用自查情况进行披露，详见公告全文。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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拟披露年报，延期披露报表 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-18 |
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2003-07-12
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召开2003年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动 |
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公司第三届董事会第十三次会议于2003年7月8日召开，会议通过
了如下决议：
1、聘用湖北中证会计师事务有限公司为公司2003年进行会计报表
审计、净资产验证及相关的咨询服务等相关业务。
2、关于公司同吉林炭素集团有限责任公司及其控股子公司签署关
联交易协议的议案。
3、关于终止公司同吉林炭素集团有限责任公司签署的关于《绿化、
消防协议》的议案。
4、公司为吉林纸业股份有限公司于2000年12月23日中国工商银
行吉林市分行哈达湾支行短期周转借款额度不超过一亿元人民币进行
担保和于2002年6月18日在中信实业银行沈阳分行借款三千万元人民币
进行的担保，未进行及时披露，现决定进行补充公告。
5、定于2003年8月15日召开公司2003年第一次临时股东大会。
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2003-07-25
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贷款和部分股权被质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司控股股东吉林炭素集团有限责任公司为公司在上海浦东发展
银行大连分行贷款8000万元提供担保，以国有法人股5000万股（占公
司总股本的17.67%）质押给该行，并于2003年7月18日办理了股份质
押登记，质押期限为一年。
吉林炭素集团用于质押的国有法人股累计为7500万股 |
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2003-08-08
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 3.555
3、净资产收益率(%) 0.137
二、不分配，不转增。
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2003-08-16
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司2003年临时股东大会于2003年8月15日召开，会议审议通过
了以下决议：
1、聘用湖北中证会计师事务有限公司。
2、同吉林炭素集团有限责任公司等关联单位签订的议
案。
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.007
2、每股净资产(元) 3.557
3、净资产收益率(%) 0.205
二、不分配，不转增 |
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2004-05-29
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月28日召开，审议通过了以
下决议：
1、《公司董事会2003年度工作报告》。
2、《公司监事会2003年度工作报告》。
3、《公司2003年度财务决算报告》。
4、《公司2004年度财务预算报告》。
5、《2003年度董事会利润分配方案》。
6、续聘北京中证国华会计师事务所有限公司的议案。
7、庞志光为公司董事会董事的议案。
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-16
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关于公司证券部联系电话变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因公司通讯线路进行调整，公司证券部对外联系电话自2004年
7月15日起变动如下：
证券部联系电话：0432-2749375
证券部 传 真：0432-2749375
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