| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-16
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为子公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司董事会于2004年6月15日召开五届十四次会议，会议做出决
议如下：
同意由公司为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司的6,000万元流
动资金银行贷款提供担保，担保期一年。
包括上述担保，公司累计对外担保总额（均为对控股子公司担保）
为11,700万元，占公司截止2003年底净资产总额的35.72%。
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2004-07-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-24
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2004年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0301
2、每股净资产(元) 2.0210
3、净资产收益率(%) 1.49
二、不分配，不转增。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-26
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拟对外合作组建新的合资公司，停牌一小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司与丹麦嘉士伯啤酒有限公司于2004年2月25日签署了《合作
意向协议书》。3月22-25日，丹麦国发展中国家工业化基金会官员及
嘉士伯啤酒有限公司高层领导来兰州进一步洽谈合作事宜。
双方初步达成如下意向：第一期合作，公司以啤酒业主要的经营
性资产（含土地）出资约1.4亿元，嘉士伯啤酒有限公司以现金出资
约1.4亿元，双方各持股50%，注册组建一家新的合资公司，并以合资
公司为母体，整合重组甘肃省内其他啤酒企业 |
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2004-04-29
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据本公司董事会2004年3月26日五届十一次会议决议，定于2004年4月29日（星期四）上午8：30在公司会议室。现将有关事宜公告如下：
（1）会议审议事项：
1、审议公司《2003年年度报告》和《2003年年度报告摘要》；
2、审议公司《2003年度董事会报告》；
3、审议公司《2003年度财务报告》；
4、审议公司《2003年度利润分配预案》；
5、审议《继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的预案》。
（2）会议时间、地点：
时间：2004年4月29日上午8：30
地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室
（3）出席会议资格：
a、公司董事、监事及高级管理人员；
b、截止2004年4月21日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
c、股东可委托代理人出席会议，但需填写授权委托书（格式附后）。
（4）会议登记办法
a、登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明，如果法定代表人的委托代理人出席会议，还需提供法定代表人授权委托书和代理人身份证明；个人股东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证，如为委托代理人出席会议，还需出示授权委托书和代理人身份证。
b、出席会议的股东或股东代理人持有效证件，于2004年4月26日（星期一）上午9点至下午5点到本公司证券部登记，异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真均以4月26日下午5点前收到为准。
（5）其他事项：
a、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿自理；
b、联系办法：
联系人：魏福新 雍生东
电话：0931-8449054 8449039
传真：0931-8449005
地址：兰州市庆阳路219号金运大厦22层
邮编：730030
附：授权委托书
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二○○四年三月二十六日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代为出席兰州黄河企业股份有限公司二○○三年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东帐号
持有股数：
委托时间： 年 月 日
有效期限：
委托人对审议事项的投票指示：
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) 1.99
3、净资产收益率(%) -4.78
二、不分配，不转增 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0004
2、每股净资产(元) 1.9905
3、净资产收益率(%) 0.02 |
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2004-04-30
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2003年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司于2004年4月29日召开2003年年度股东大会，会议审议通过
了如下事项：
1、2003年年度报告及年度报告摘要。
2、2003年度董事会报告。
3、2003年度财务报告。
4、2003年度利润分配预案。
5、继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司财务报告审
计机构的预案。
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2004-12-24
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重大投资进展 |
深交所公告，投资项目 |
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兰州黄河现就重大投资及合资事项进展情况做如下提示性公告：
兰州黄河董事会于2004年7月31日公布了关于公司啤酒主业与丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司
及丹麦发展中国家工业化基金会进行合资合作，通过股权转让和共同投资两种方式引进外资1.5
亿元人民币，组建兰州、天水、酒泉、青海四家中外合资啤酒企业之事项。截止日前，四家合
资公司已陆续完成政府商务部门核准及工商注册登记，外商投资已按《合资合同》规定进度部
分到位。
合资公司正式运营后，兰州黄河啤酒主业将形成以兰州黄河嘉酿啤酒有限公司为龙头，"黄
河"为主品牌，"黄河嘉酿"等其他品牌为辅品牌的生产经营格局，年产能力将达到30万千升。
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2005-02-04
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[20044预盈](000929) 兰州黄河：短期投资风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，委托理财,业绩预测 |
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| 短期投资风险提示
兰州黄河控股子公司有关人员擅自将短期投资的国债转换为股票投资未履行及时
报告责任，公司亦疏于管理而未能及时制止。
控股子公司兰州黄河高效农业发展有限公司和兰州黄河科技风险投资有限公司股
票帐户至2004年末所有股票市值大幅低于成本，需计提短期投资跌价准备1,382.22万
元，严重影响公司2004年度经营业绩，但鉴于公司2004年主营业绩大幅上升，以及向
丹麦投资方出让所持子公司部分股权产生投资收益，故预计2004年度仍能扭亏为盈。
(000929) 兰州黄河：业绩预告
兰州黄河预计2004年度为扭亏、微利 |
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2005-03-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-01 |
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午8：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会于2003年3月26日在公司会议室召开五届三次会议，应到董事11人，实到10人，杨纪强董事因出差未亲自到会，委托牛东继董事代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。杨世江董事长主持会议。
会议审议并通过如下事项：
1、公司《2002年年度报告》和《2002年年度报告摘要》；
2、《2002年度董事会报告》；
3、《2002年度总经理工作报告》；
4、《2002年度财务报告》；
5、《2002年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
经2001年度股东大会批准的2002年度公司分配政策为：不分配，不转增。
经五联联合会计师事务所有限公司审定，2002年度公司实现利润309.45万元，由于年初转来未弥补亏损9209.40万元，年末尚有未弥补亏损8899.95万元。按照财务制度规定，公司本年度不向股东派发红利。鉴于公司已连续几年未向股东分红，为回报广大股东对公司的厚爱，拟以资本公积金按10转4转增股本
6、《继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的预案》；
7、《关于提请确认本公司收购兰州黄河企业集团公司所持"兰州黄河麦芽有限公司"65%股权之关联交易价格的预案》；
8、《关于调整公司董、监事津贴标准的预案》；
9、《关于在公司经营范围中增加"租赁业务的预案》。
10、《关于的预案》；
公司董事会定于2003年4月29日（星期二）上午8：30在公司会议室。现将有关事宜公告如下：
（1）会议审议事项：
审议《2002年度董事会报告》；
审议《2002年度监事会报告》；
审议《2002年度财务报告》；
审议《2002年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
审议《继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的预案》；
审议《2002年年度报告》和《2002年年度报告摘要》；
审议《关于调整公司董、监事津贴标准的预案》；
审议《关于在公司经营范围中增加"租赁业务"的预案》。
（2）会议时间、地点：
时间：2003年4月29日上午8：30
地点：本公司会议室
（3）出席会议资格：
a、公司董事、监事及高级管理人员；
b、截止2003年4月22日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
c、股东可委托代理人出席会议，但需填写授权委托书（格式附后）。
（4）会议登记办法
a、登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明，如果法定代表人的委托代理人出席会议，还需提供法定代表人授权委托书和代理人身份证明；个人股东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证，如为委托代理人出席会议，还需出示授权委托书和代理人身份证。
b、出席会议的股东或股东代理人持有效证件，于2003年4月23日上午9点至下午5点到本公司证券部登记，异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真均以4月23日下午5点前收到为准。
（5）其他事项：
a、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿自理；
b、联系办法：
联系人：魏福新 雍生东
电话：0931-8449054 8449039
传真：0931-8449005
地址：兰州市庆阳路359号金运大厦22层
邮编：730030
附：授权委托书
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二○○三年三月二十六日
附件
授权委托书
兹委托 先生（女士）代为出席兰州黄河企业股份有限公司二○○二年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东帐号
持有股数：
委托时间： 年 月 日
有效期限：
委托人对审议事项的投票指示：
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0208
2、每股净资产(元) 2.9350
3、净资产收益率(%) 0.71
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2003-04-30
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增加经营范围 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月29日召开，会议通过如下议案：
1、2002年度董监事会报告、2002年度财务报告、2002年度利
润分配及资本公积转增股本的预案。
2、续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构。
3、《2002年年度报告》及摘要。
4、调整公司董、监事津贴标准。
5、在公司经营范围中增加“租赁业务”。
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2003-05-15
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转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度资本公积转增股本方案：每10股转增4股；股权登
记日为5月21日；除权日为5月22日；新增可流通股份的上市交易日为
5月22日 |
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2004-07-16
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与嘉士伯啤酒厂有限公司合资发展啤酒业务，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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公司监事会五届四次会议于2004年7月15日召开，会议审议通过
《关于公司的议案》。
公司拟以现有部分啤酒生产经营性资产出资1.5亿元，丹麦国嘉
士伯啤酒厂有限公司和丹麦国发展中国家工业化基金会以货币资金
共同出资1.5亿元人民币，新设立兰州、天水、酒泉、青海4家中外
合资企业，公司在上述4家新公司各持股50%并拥有实际控制权。一
期合资完成后，公司啤酒年产能力将达到30万吨。
公司董事会于2004年7月15日召开五届十五次会议。会议审议并
通过如下议题：
1、《关于公司与控股子公司兰州黄河啤酒有限公司进行资产置
换，并以换入资产进行对外投资的议案》；
资产置换后，公司以置换所得的5,437.6万元资产向公司与嘉士
伯啤酒厂有限公司合资成立的黄河嘉酿（兰州）啤酒有限公司出资，
合计以资产出资10,500万元。
2、《关于公司与嘉士伯啤酒厂有限公司及丹麦发展中国家工业
化基金会合资组建“黄河嘉酿（兰州）啤酒有限公司”的议案》；
拟组建的合资公司注册资本为人民币21,000万元，其中公司以
10,500万元资产出资，占合资公司注册资本的50%，为控股股东；丹
麦嘉士伯啤酒厂有限公司以货币资金出资6,300万元人民币，占注册
资本的30%；丹麦发展中国家工业化基金会以货币资金出资4,200万
元人民币，占注册资本的20%。
3、《关于公司与嘉士伯啤酒厂有限公司及青海生物产业园开发
建设有限公司共同组建中外合资“黄河嘉酿（青海）啤酒有限公司
（暂定名）”的议案》；
新公司拟定注册资本5000万元人民币。其中公司以货币资金出
资2000万元，占注册资本的40%；嘉士伯啤酒厂有限公司以货币资金
出资2000万元，占注册资本的40%；青海生物产业园开发建设有限公
司以187亩土地使用权按每亩5万元折价出资1000万元（不足部分以
货币资金补足），占注册资本的20%。
4、《关于由本公司收购控股子公司兰州黄河科技风险投资有限
公司所持酒泉西部啤酒有限公司98.33%控股权的议案》；
公司拟以每股1.00元的价格收购控股子公司兰州黄河科技风险
投资有限公司所持酒泉西部啤酒有限公司98.33%的股权。
5、《关于将公司所持酒泉西部啤酒有限公司98.33%的股权，向
嘉士伯啤酒厂有限公司转让28.33%，向丹麦发展中国家工业化基金
会转让20%，组建中外合资“酒泉西部啤酒有限公司”的议案》；
6、《关于由本公司收购甘肃天水奔马啤酒有限公司69.59%控股
权的议案》；
公司拟以每股1.20元的价格收购由杨世沂等24名自然人所持有
的甘肃天水奔马啤酒有限公司65.94%的股权，以每股1.00元的价格
收购员文杰持有的3.65%的股权。
7、《关于将公司所持甘肃天水奔马啤酒有限公司69.59%的股权
中的19.59%及控股子公司兰州黄河科技风险投资有限公司所持甘肃
天水奔马啤酒有限公司30.41%股权中的0.41%，合计20%的股权转让
于丹麦发展中国家工业化基金会；将控股子公司兰州黄河科技风险
投资有限公司所持甘肃天水奔马啤酒有限公司30.41%股权中剩余的
30%的股权转让于嘉士伯啤酒厂有限公司，共同组建中外合资“甘肃
天水奔马啤酒有限公司”的议案》；
8、《募集资金管理办法》；
9、《独立董事工作制度》；
10、《关于修改公司章程的议案》；
上述第1、2、3、5、7、8、9、10项议题尚须提交公司股东大会
审议批准，召开临时股东大会的时间另行通知 |
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2004-07-31
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关于召开2004年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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公司董事会2004年7月15日五届十五次会议决定于2004年8月31日
（星期二）上午9：00在公司会议室召开2004年第二次临时股东大会。
会议审议事项：
1、审议《关于公司与控股子公司兰州黄河啤酒有限公司进行资
产置换，并以换入资产进行对外投资的议案》。
2、审议《关于公司与嘉士伯啤酒厂有限公司及丹麦发展中国家工
业化基金会合资组建“黄河嘉酿（兰州）啤酒有限公司”的议案》。
3、审议《关于公司与嘉士伯啤酒厂有限公司及青海生物产业园开
发建设有限公司共同组建中外合资“黄河嘉酿（青海）啤酒有限公司”
的议案》。
4、审议《关于将公司所持酒泉西部啤酒有限公司98.33%的股权，
向嘉士伯啤酒厂有限公司转让28.33%，向丹麦发展中国家工业化基金
会转让20%，组建中外合资“酒泉西部啤酒有限公司”的议案》。
5、审议《关于将本公司所持甘肃天水奔马啤酒有限公司69.59%的
股权中的19.59%及控股子公司兰州黄河科技风险投资有限公司所持甘肃
天水奔马啤酒有限公司30.41%股权中的0.41%，合计20%的股权转让于丹
麦发展中国家工业化基金会；将控股子公司兰州黄河科技风险投资有限
公司所持甘肃天水奔马啤酒有限公司30.41%股权中剩余的30%的股权转
让于嘉士伯啤酒厂有限公司，共同组建中外合资“甘肃天水奔马啤酒
有限公司”的议案》。
6、审议公司《募集资金管理办法》。
7、审议公司《独立董事工作制度》。
8、审议《关于修改公司章程的议案》。
2004年7月28日，公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签署了《关于股
权买卖与转让的协议》，公司以每股3.333元的协议价，将所持酒泉
西部啤酒有限公司98.33%的股权中28.33%的股权转让于嘉士伯啤酒厂
有限公司，将20%的股权转让于丹麦发展中国家工业化基金会，依此
组建中外合资的“酒泉西部啤酒有限公司”。本次转让后，公司持有
酒泉西部啤酒有限公司50%的股权，为控股股东；嘉士伯啤酒厂有限
公司持有30%的股权（包括同日受让“酒泉西部啤酒有限公司”另一
自然人股东王宏毅所持1.67%的股权），丹麦发展中国家工业化基金
会持有20%的股权。
本次转让尚需公司股东大会和甘肃省商务厅批准。
2004年7月28日，公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签署了《关于股
权买卖与转让的协议》，公司以每股3.65元的协议价，将所持甘肃天
水奔马啤酒有限公司69.59%的股权中19.59%的股权转让于嘉士伯啤酒
厂有限公司；同日，公司控股子公司兰州黄河科技风险投资有限公司
分别与嘉士伯啤酒厂有限公司、丹麦发展中国家工业化基金会签署了
《关于股权买卖与转让的协议》，兰州黄河科技风险投资有限公司以
每股3.65元的协议价，将所持甘肃天水奔马啤酒有限公司30.41%的股
权中10.41%的股权转让于嘉士伯啤酒厂有限公司，将其余20%转让于丹
麦发展中国家工业化基金会，依此组建中外合资的“甘肃天水奔马啤
酒有限公司”。本次转让后，公司持有甘肃天水奔马啤酒有限公司50%
的股权，为控股股东；嘉士伯啤酒厂有限公司持有30%的股权，丹麦发
展中国家工业化基金会持有20%的股权。
本次转让尚需公司股东大会和甘肃省商务厅批准。
2004年7月28日，公司与丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司、丹麦发展
中国家工业化基金会签署了三方共同出资21,000万元人民币组建中外
合资“兰州黄河嘉酿啤酒有限公司（暂定名）”的《中外合资经营企
业合同》。本次对外投资不属于关联交易。
公司董事会于2004年7月15日召开五届十五次会议，一致通过了本
次投资事项。本次投资尚需公司股东大会及国家商务部批准 |
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2004-08-31
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据本公司董事会2004年7月15日五届十五次会议决议，定于2004年8月31日（星期二）上午9：00在公司会议室。
现将有关事宜公告如下：
一、会议审议事项：
1、审议《关于公司与控股子公司兰州黄河啤酒有限公司进行资产置换，并以换入资产进行对外投资的议案》；
2、审议《关于公司与嘉士伯啤酒厂有限公司及丹麦发展中国家工业化基金会合资组建"黄河嘉酿（兰州）啤酒有限公司"的议案》；
3、审议《关于公司与嘉士伯啤酒厂有限公司及青海生物产业园开发建设有限公司共同组建中外合资"黄河嘉酿（青海）啤酒有限公司"的议案》；
4、审议《关于将公司所持酒泉西部啤酒有限公司98.33%的股权，向嘉士伯啤酒厂有限公司转让28.33%，向丹麦发展中国家工业化基金会转让20%，组建中外合资"酒泉西部啤酒有限公司"的议案》；
5、审议《关于将本公司所持甘肃天水奔马啤酒有限公司69.59%的股权中的19.59%及控股子公司兰州黄河科技风险投资有限公司所持甘肃天水奔马啤酒有限公司30.41%股权中的0.41%，合计20%的股权转让于丹麦发展中国家工业化基金会；将控股子公司兰州黄河科技风险投资有限公司所持甘肃天水奔马啤酒有限公司30.41%股权中剩余的30%的股权转让于嘉士伯啤酒厂有限公司，共同组建中外合资"甘肃天水奔马啤酒有限公司"的议案》；
6、审议公司《募集资金管理办法》；
7、审议公司《独立董事工作制度》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。
二、会议时间、地点：
时间：2004年8月31日上午9：00
地点：本公司会议室
三、出席会议资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年8月23日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、股东可委托代理人出席会议，但需填写授权委托书（格式附后）。
四、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明，如果法定代表人的委托代理人出席会议，还需提供法定代表人授权委托书和代理人身份证明；个人股东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证，如为委托代理人出席会议，还需出示授权委托书和代理人身份证。
2、出席会议的股东或股东代理人持有效证件，于2004年8月24日（星期二）上午9点至下午5点到本公司证券部登记，异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真均以8月24日下午5点前收到为准。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿自理；
2、联系办法：
联系人：魏福新 雍生东
电话：0931-8449054 8449039
传真：0931-8449005
地址：兰州市庆阳路金运大厦22层
邮编：730030
特此公告。
附：授权委托书
兰州黄河企业股份有限公司董事会
2004年7月30日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代为出席兰州黄河企业股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东帐号
持有股数：
委托时间： 年 月 日
有效期限：
委托人对审议事项的投票指示：
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1999-05-13
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1999.05.13是兰州黄河(000929)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.72: 发行总量:4500万股,发行后总股本:9820万股) |
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1999-05-23
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1999.05.23是兰州黄河(000929)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.72: 发行总量:4500万股,发行后总股本:9820万股) |
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1999-05-18
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1999.05.18是兰州黄河(000929)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.72: 发行总量:4500万股,发行后总股本:9820万股) |
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1999-05-19
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1999.05.19是兰州黄河(000929)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.72: 发行总量:4500万股,发行后总股本:9820万股) |
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1999-05-14
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1999.05.14是兰州黄河(000929)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.72: 发行总量:4500万股,发行后总股本:9820万股) |
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1999-06-23
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1999.06.23是兰州黄河(000929)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.72: 发行总量:4500万股,发行后总股本:9820万股) |
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-30
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召开临时股东大会通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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一、董事会定于2004年2月10日召开2004年第一次临时股东大会。
二、公司与控股股东兰州黄河企业集团公司于2003年12月29日
签署《土地使用权转让合同》，兰州黄河企业集团公司同意将其拥有
的51895.9平方米的土地使用权，以评估值4032.36万元转让于公司。
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2004-02-10
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 根据本公司董事会2003年10月27日五届十次会议决议（决议内容见2003年10月28日《中国证券报》、《证券时报》），董事会定于2004年2月10日（星期二）上午9：00在公司会议室。现将有关事宜公告如下：
（1）会议审议事项：
审议本公司以评估值4032.36万元收购兰州黄河企业集团公司所拥有、目前由兰州黄河麦芽有限公司占用的51895.9平方米（折合77.84亩）土地使用权。
（2）会议时间、地点：
时间：2004年2月10日上午9：00
地点：本公司会议室
（3）出席会议资格：
a、公司董事、监事及高级管理人员；
b、截止2004年2月3日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
c、股东可委托代理人出席会议，但需填写授权委托书（格式附后）。
（4）会议登记办法
a、登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明，如果法定代表人的委托代理人出席会议，还需提供法定代表人授权委托书和代理人身份证明；个人股东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证，如为委托代理人出席会议，还需出示授权委托书和代理人身份证。
b、出席会议的股东或股东代理人持有效证件，于2004年2月6日（星期五）上午9点至下午5点到本公司证券部登记，异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真均以2月6日下午5点前收到为准。
（5）其他事项：
a、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿自理；
b、联系办法：
联系人：魏福新 雍生东
电话：0931-8449054 8449039
传真：0931-8449005
地址：兰州市庆阳路金运大厦22层
邮编：730030
附：授权委托书
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二○○三年十二月二十九日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代为出席兰州黄河企业股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东帐号
持有股数：
委托时间： 年 月 日
有效期限：
委托人对审议事项的投票指示：
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2003-04-03
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补充公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司董事会五届四次会议于2003年4月2日召开，会议就公司2002
年度资本公积转增股本预案作出补充：10股转增4股。
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2003-03-29
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.9079
3、净资产收益率(%) 0.90
二、每10股转增4股。
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2003-02-28
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关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司董事会五届二次会议于2003年2月27日召开，会议决议如下：
一、公司控股子公司兰州黄河科技风险投资有限公司与王宏毅共
同出资600万元（其中黄河投资公司出资590万元，控股98.33%），于
2003年1月2日成立了"酒泉西部啤酒有限公司"。
西部啤酒公司与兰州黄河集团酒泉啤酒有限公司于2003年2月27
日签署《资产转让合同》，西部啤酒公司以协议价483.18万元出资收
购酒泉公司用于啤酒生产、经营的部分资产。
二、公司拟收购兰州黄河企业集团公司所持其合资子公司“兰州
黄河麦芽有限公司”65%股权。待资产评估结果及转让价格明确后，签
订正式《股权转让合同》。
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