| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-09
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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兰州黄河2005年第一次临时股东大会于2005年9月8日召开，通过如下议案：
1、推荐宋治成、刘玉恒为公司董事；
2、推荐石树林、冯秀玲为公司监事 |
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2005-08-06
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于推荐宋治成先生、刘玉恒先生为本公司董事候选人的议案》；
2.审议《关于推荐石树林先生、冯秀玲女士为本公司监事候选人的议案》 |
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2005-08-06
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0293
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 1.41 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-04-30
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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兰州黄河2004年度股东大会于2005年4月29日召开，会议审议并通过如下议案：
1、2004年年度报告及年度报告摘要；
2、2004年度董事会报告；
3、2004年度监事会报告；
4、2004年度财务报告；
5、2004年度利润分配预案；
6、继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的预案；
7、增补田建军先生为公司董事的议案；
8、关于修改公司章程的议案 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 2.05
3、净资产收益率(%) 0.18 |
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2005-04-08
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关于增加股东大会提案的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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兰州黄河董事会于2005年4月7日收到公司监事会于2005年4月7日召开的五届七次会议决议，提议公司修改经营范围，经董事会充分讨论，董事会同意修改公司经营范围,并将该提案提交2004年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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关于变更会计政策的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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兰州黄河于2005年3月24日召开董事会五届十九次会议、监事会五届六次会议，现将本次会议审议通过变更会计政策的具体内容予以补充公告。
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2005-03-28
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.04
3、净资产收益率(%) 2.20
二、不分配，不转增。
(000929) 兰州黄河：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.04
3、净资产收益率(%) 2.20
二、不分配，不转增。
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2005-03-28
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2004年4月29日上午8：30分
2.召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室
3.召集人：本公司董事会五届十九次会议
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：a、公司董事、监事及高级管理人员；
b、截止2005年4月22日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
c、股东可委托代理人出席会议，但需填写授权委托书。
二、会议审议事项
1.提案名称：
（1）审议公司《2004年年度报告》和《2004年年度报告摘要》；
（2）审议公司《2004年度董事会报告》；
（3）审议公司《2004年度监事会报告》；
（4）审议公司《2004年度财务报告》；
（5）审议公司《2004年度利润分配预案》；
（6）审议《继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的预案》；
（7）审议《增补田建军先生为本公司董事的议案》；
（8）审议《关于修改公司章程的议案》。
2.披露情况：本次股东大会议案具体内容见2005年3月28日《中国证券报》、《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn网站。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：（1）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明；
（2）个人股东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
2.登记时间：2005年4月26日（星期二）上午9点至下午5点
3.登记地点：本公司证券部
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）如果法定代表人的委托代理人出席会议，还需提供法定代表人授权委托书和代理人身份证明；
（2）如为委托代理人出席会议，还需出示授权委托书和代理人身份证。
四、其它事项
1.会议联系方式：
（1）联系人：魏福新 雍生东
（2）电话：0931-8449054 8449039
（3）传真：0931-8449005
2.会议费用：出席者交通、食宿自理
五、授权委托书
附后。
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二OO五年三月二十四日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代为出席兰州黄河企业股份有限公司二○○四年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东帐号
持有股数：
委托时间： 年 月 日
有效期限：
委托人对审议事项的投票指示：
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2003-05-15
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2002年年度转增，10转增4登记日 ，2003-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度转增，10转增4除权日 ，2003-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度转增，10转增4转增上市日 ，2003-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度转增，10转增4登记日 ，2003-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度转增，10转增4转增上市日 ，2003-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度转增，10转增4除权日 ，2003-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.0301
3、净资产收益率(%) 1.71
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2004-10-19
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董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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兰州黄河董事会于2004年10月18日召开五届十七次会议，会议
审议并通过如下事项：
一、2004年第三季度报告；
二、同意成立公司"人力资源管理部"；
三、确认董事会战略委员会担保决议。
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-01
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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公司于2004年8月31日召开2004年第二次临时股东大会。会议审
议通过了如下事项：
1、《关于公司与控股子公司兰州黄河啤酒有限公司进行资产置
换，并以换入资产进行对外投资的议案》。
2、《关于公司与嘉士伯啤酒厂有限公司及丹麦发展中国家工业
化基金会合资组建“黄河嘉酿（兰州）啤酒有限公司”的议案》。
3、《关于公司与嘉士伯啤酒厂有限公司及青海生物产业园开发
建设有限公司共同组建中外合资“黄河嘉酿（青海）啤酒有限公司
的议案》。
4、《关于将公司所持酒泉西部啤酒有限公司98.33%的股权向嘉
士伯啤酒厂有限公司转让28.33%，向丹麦发展中国家工业化基金会转
让20%，组建中外合资“酒泉西部啤酒有限公司”的议案》。
5、《关于将本公司所持甘肃天水奔马啤酒有限公司69.59%的股
权中的19.59%及控股子公司兰州黄河科技风险投资有限公司所持甘肃
天水奔马啤酒有限公司30.41%股权中的0.41%，合计20%的股权转让与
丹麦发展中国家工业化基金会；将控股子公司兰州黄河科技风险投资
有限公司所持天水奔马啤酒有限公司30.41%股权中剩余的30%的股权
转让与嘉士伯啤酒厂有限公司，共同组建中外合资“甘肃天水奔啤酒
有限公司”的议案》。
6、公司《募集资金管理办法》。
7、公司《独立董事工作制度》。
8、《关于修改公司章程的议案》。
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2004-02-11
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收购土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2004年2月10日召开2004年第一次临时股东大会。会议审
议通过了《公司以评估值4032.6万元收购兰州黄河企业集团公司所拥
有、目前由兰州黄河麦芽有限公司占用的51895.9平方米（折合
77.84亩）土地使用权的议案》 |
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1999-05-19
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1999.05.19是兰州黄河(000929)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.72: 发行总量:4500万股,发行后总股本:9820万股) |
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2002-04-26
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总经理由“杨世江”变为“牛东继” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2002-12-31
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2002.12.31是兰州黄河(000929)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:转增 |
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2003-07-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.00
2、每股净资产(元) 2.08
3、净资产收益率(%) 0.06
二、不分配，不转增 |
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2003-10-14
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[20033预亏](000929) 兰州黄河：2003年第三季度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度业绩预亏
由于“非典”影响的滞后效应和啤酒市场价格战的影响，将导致
公司第三季度主营业务亏损，进而导致公司第三季度整体亏损，具体
数额将在2003年第三季度报告中披露。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 2.0559
3、净资产收益率(%) -1.05
二、不分配，不转增。
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2004-05-29
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董事会公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司控股子公司兰州黄河麦芽有限公司出资600万元控股，兰州
黄河科技风险投资有限公司出资400万元，甘肃省金昌市金川区园艺
场出资300万元，金昌康远供销有限公司出资200万元新建的“兰州
黄河（金昌）麦芽有限公司”于2004年5月26日建成开业。该公司注
册资本1,500万元，法定代表人杨世江。
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2004-06-16
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为子公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司董事会于2004年6月15日召开五届十四次会议，会议做出决
议如下：
同意由公司为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司的6,000万元流
动资金银行贷款提供担保，担保期一年。
包括上述担保，公司累计对外担保总额（均为对控股子公司担保）
为11,700万元，占公司截止2003年底净资产总额的35.72%。
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