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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-16
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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中 关 村2011年年度股东大会于2012年5月15日召开，审议通过2011年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案、《2011年年度报告》及摘要等议案 |
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2012-05-11
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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就北京中关村开发建设股份有限公司起诉三河燕庆房地产开发有限公司建设工程合同纠纷一案，中关村建设于2012年5月9日收到北京市第二中级人民法院（2012）二中民终字第3254号民事判决书，判决驳回三河燕庆上诉，维持原判。
此次判决为二审判决，判决驳回上诉，维持原判，即判决中关村建设追索对三河燕庆工程款、质量保证金及截止2010年12月20日相应利息共计：5,654,023.00元。其中工程款及质量保证金5,197，519.00元如收回则冲减应收账款，对中关村建设公司利润不产生影响,相应利息456,504.00元将于收回当期记入中关村建设当期利润 |
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2012-05-10
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第四届董事会2012年度第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中 关 村第四届董事会2012年度第三次临时会议于2012年5月9日召开，审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案、《财务管理制度》等议案 |
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2012-04-25
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）起诉北京泰诚实业发展公司，要求其偿付欠款人民币8739万元并赔偿资金占用利息损失一案，中关村建设于2012年4月23日收到北京市高级人民法院（2012）高民终字第871号民事判决书，判决驳回泰诚实业上诉，维持原判。
此次判决为二审判决，判决驳回上诉，维持原判，即判决被告北京泰诚实业发展公司偿还北京中关村开发建设股份有限公司债务人民币8739万元，此次判决对公司利润的影响将视北京泰诚实业发展公司清偿债务的进展而定 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0164
2、每股净资产(元) 1.07
3、净资产收益率(%) -1.52 |
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2012-04-21
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0617
2、每股净资产(元) 1.0856
3、净资产收益率(%) 5.78
二、不分配不转增 |
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2012-04-21
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）关于修订《公司章程》的预案；
（2）2011年度董事会工作报告；
（3）2011年度监事会工作报告；
（4）2011年度财务决算报告；
（5）2012年度财务预算报告；
（6）2011年度利润分配预案；
（7）2011年度财务报告各项计提的方案；
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（9）关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案；
（10）关于兑现2011年度公司董事长绩效工资的议案；
（11）关于2012年公司董事长《岗位目标协议书》内容及考核议案；
（12）《2011年年度报告》及摘要；
（13）关于增补邹晓春先生为董事的议案；
（14）关于增补陈萍女士为董事的议案；
（15）关于增补张晔先生为董事的议案；
（16）关于增补李辉先生为董事的议案；
（17）关于增补陈更先生为监事的议案 |
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2012-04-21
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5月15日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司第四届董事会
（二）现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
（三）登记时间：2012年5月10、11日，每天上午9:30-11：00，下午14：00-16：00
（四）召开时间：2012年5月15日上午9：30
（五）召开方式： 本次股东大会采用现场表决方式召开
（六）股权登记日：2012年5月8日
（七）审议事项：2011年度利润分配预案、《2011年年度报告》及摘要等 |
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2012-04-14
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中 关 村2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.0617
加权平均净资产收益率（%）：5.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.0856 |
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2012-04-14
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2012年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中 关 村预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损约1,300.00万元-900.00万元 |
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2012-04-07
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关联交易公告 |
深交所公告 |
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中 关 村控股子公司哈尔滨中关村开发建设有限责任公司（公司持有其100%股份）因经营需要，拟与黑龙江黑天鹅家电有限公司南岗分公司签订《产品购销合同》，购买黑天鹅家电销售的电器产品。合同价款陆万零贰拾捌元整（￥60,028元）。
本次交易对方为公司关联法人，该交易构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。
关联交易标的基本情况：电烤箱157台，单价170元；豆浆机158台，单价211元。
本次交易尚未完成 |
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2012-04-06
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董事辞职 |
深交所公告 |
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中 关 村董事会于2012年4月5日分别收到董事刘冰洋先生、吴发强先生、许钟灿先生的书面辞职报告，因个人原因，三位董事申请辞去所担任的公司第四届董事会董事及董事会中的一切职务。
依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，刘冰洋先生、吴发强先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，辞呈自送达董事会时生效。
许钟灿先生的辞职导致公司董事人数不足章程所定人数的三分之二，为保障董事会正常运作，其辞职将在公司于两个月内召开股东大会补选董事后生效。在此之前，许钟灿先生仍将继续履行董事职务 |
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2012-03-30
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股票交易异常波动
，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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| 股票交易异常波动
中 关 村股票交易价格在2012年3月27、28、29日连续三个交易日内收盘价格变化累计达到《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动条件。
经向控股股东国美控股集团有限公司书面函询及与上市公司管理层沟通并核查媒体报道，现将核实情况说明如下：
公司及控股股东不存在前期披露的信息需要更正、补充之处。公司及控股股东未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司及控股股东经营情况及内外部经营环境未发生或将要发生重大变化。公司及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票异常波动期间控股股东和实际控制人未买卖公司股票 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-03-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中 关 村股票交易价格在2012年3月27、28、29日连续三个交易日内收盘价格变化累计达到《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动条件。 经向控股股东国美控股集团有限公司书面函询及与上市公司管理层沟通并核查媒体报道，现将核实情况说明如下： 公司及控股股东不存在前期披露的信息需要更正、补充之处。公司及控股股东未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司及控股股东经营情况及内外部经营环境未发生或将要发生重大变化。公司及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票异常波动期间控股股东和实际控制人未买卖公司股票 |
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2012-03-30
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-03-30，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中 关 村股票交易价格在2012年3月27、28、29日连续三个交易日内收盘价格变化累计达到《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动条件。 经向控股股东国美控股集团有限公司书面函询及与上市公司管理层沟通并核查媒体报道，现将核实情况说明如下： 公司及控股股东不存在前期披露的信息需要更正、补充之处。公司及控股股东未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司及控股股东经营情况及内外部经营环境未发生或将要发生重大变化。公司及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票异常波动期间控股股东和实际控制人未买卖公司股票 |
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2012-03-30
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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中 关 村股票交易价格在2012年3月27、28、29日连续三个交易日内收盘价格变化累计达到《深圳证券交易所交易规则》规定的条件。
经向控股股东国美控股集团有限公司书面函询及与上市公司管理层沟通并核查媒体报道，现将核实情况说明如下：
公司及控股股东不存在前期披露的信息需要更正、补充之处。公司及控股股东未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司及控股股东经营情况及内外部经营环境未发生或将要发生重大变化。公司及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票异常波动期间控股股东和实际控制人未买卖公司股票 |
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2012-03-29
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(000931) 中关村:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 14933169.30 14596604.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 12723000.72 8827546.31
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 10806754.16 10100885.45
国泰君安交易单元(227002) 10050000.00 9311730.33
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 9484703.00 8894840.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 14933169.30 14596604.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 10806754.16 10100885.45
国泰君安交易单元(227002) 10050000.00 9311730.33
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 9484703.00 8894840.54
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 12723000.72 8827546.31
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2012-03-28
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(000931) 中关村:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 11591457.90 3407209.40
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 10794948.16 28300.00
国泰君安交易单元(227002) 10050000.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 9851752.02 627357.96
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 9465494.00 6529.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司盐城解放北路证券营业部 28900.00 7399502.00
湘财证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 195388.00 7311066.00
申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 414345.00 5581532.70
华泰证券股份有限公司北京农展南路证券营业部 95020.00 5202293.50
招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 2099160.00 4788117.34
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2012-03-24
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第四届董事会2012年度第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中 关 村第四届董事会2012年度第二次临时会议于2012年3月23日召开，审议通过关于续聘王晶先生担任董事会秘书的议案、关于《内部控制规范实施工作方案及总体运行表》的议案、关于《全面内控建设发展规划》的议案 |
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2012-03-15
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年3月6-13日，信息披露义务人广东粤文投资有限公司通过深圳证券交易所的集中竞价交易系统减持中关村的股份0.59%，即广东粤文拥有中关村权益的股份占中关村总股本的比例降到5.00%以下的日期为2012年3月13日。广东粤文已不再是中关村持股5%以上的股东。
本次减持后，广东粤文投资有限公司持有股份3373.8782万股，占公司总股本的4.99% |
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2012-03-14
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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中 关 村董事会于2012年3月13日收到公司第二大股东广东粤文投资有限公司（原名：广东粤文音像实业有限公司）《减持股份情况说明》。2012年3月6-13日，广东粤文通过深圳证券交易所的集中竞价交易系统减持中关村股份397.0800万股，减持比例0.59%，即广东粤文拥有中关村权益的股份占中关村总股本的比例降到5.00%以下的日期为2012年3月13日。
本次减持后，广东粤文投资有限公司持有公司股份3373.8782万股，占公司总股本的4.99% |
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2012-03-06
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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中 关 村股东广东粤文投资有限公司于2009年11月6日-2012年3月5日，通过集中竞价交易方式减持公司股份690.0369万股，减持比例为1.02%。本次减持后，该公司尚持有公司股份3770.9582万股，占公司总股本比例为5.59% |
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2012-02-16
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总裁辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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中 关 村董事会于2012年2月15日收到总裁张旋先生的书面辞职函，张璇先生因个人原因，辞去其担任的公司总裁职务、董事会薪酬与考核委员会协理职务及控股子公司相关职务。根据有关规定，辞呈自送达董事会时生效。在董事会任命新总裁之前，公司董事长周宁先生主持全面工作，公司副总裁侯占军先生负责日常经营管理工作 |
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2012-01-31
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中 关 村2012年度第一次临时股东大会于2012年1月30日召开，审议通过关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案 |
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2012-01-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-30,恢复交易日：2012-01-31，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-30,恢复交易日：2012-01-31 ，2012-01-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-30,恢复交易日：2012-01-31，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-30,恢复交易日：2012-01-31 ，2012-01-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-07
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1月30日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第四届董事会 2、召开方式：现场表决方式 3、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅 4、召开时间：2012年1月30日上午9：30 5、股权登记日：2012年1月18日 6、登记时间：2012年1月19、20日，每天上午9：30-11：00，下午14：00-16：00 7、审议事项：《关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案》 |
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2012-01-07
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案》 |
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