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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-15,恢复交易日：2013-05-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中关村正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中关村，股票代码：000931）将于2013年4月15日起停牌，公司将于股票停牌之日起不超过5个工作日（即不超过2013年4月19日）披露有关事项的进展情况 |
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2013-04-15
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中 关 村正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中关村，股票代码：000931）将于2013年4月15日起停牌，公司将于股票停牌之日起不超过5个工作日（即不超过2013年4月19日）披露有关事项的进展情况 |
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2013-04-13
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中 关 村预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损约1400万元-900万元 |
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2013-04-13
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中 关 村2012年度股东大会于2013年4月12日召开，审议通过了2012年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案、《2012年年度报告》及摘要等议案 |
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2013-04-09
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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2012年12月，中 关 村之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司以与承德德生房地产开发有限公司施工合同纠纷为由提起诉讼，要求承德德生支付工程款700万元及违约金773500元（暂计算至2012年11月22日）及自2012年10月16日至实际付款日，按结算总额，每逾期一日向原告支付0.5‰的违约金，同时要求承德德生承担案件诉讼费。
近日，中关村建设收到河北省承德市中级人民法院（2013）承民初字第00010号民事判决书，法院判决承德德生给付中关村建设工程款700万元，并从2012年4月16日起以700万元计算按日0.5‰支付利息至执行之日止；同时判决承德德生承担诉讼费65,945元。
此次判决为一审判决，法院判决承德德生公司支付工程款700万元，双方均可在判决书送达之日起15日内提出上诉。公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。目前暂无法判断对公司利润的影响 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
2、召集人：公司第五届董事会
3、登记时间：2013年4月10日、4月11日，每日上午9:30-11:00、下午14：00-16:00
4、召开时间：2013年4月12日上午9：30，会期半天。
5、召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2013年4月8日
7、会议审议事项：2012年度利润分配预案、关于审议《薪酬福利管理制度》与《绩效考核管理制度》的议案、《2012年年度报告》及摘要等 |
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2013-03-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0443
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4
二、不分配不转增 |
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2013-03-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）关于修订《公司章程》的议案；
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（3）2012年度董事会工作报告；
（4）2012年度监事会工作报告；
（5）2012年度财务决算报告；
（6）2013年度财务预算报告；
（7）2012年度利润分配预案；
（8）2012年度财务报告各项计提的方案；
（9）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（10）关于兑现2012年度公司董事长绩效工资的议案；
（11）关于审议《薪酬福利管理制度》与《绩效考核管理制度》的议案；
（12）《2012年年度报告》及摘要； |
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2013-02-05
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控股子公司重庆海德补缴税款 |
深交所公告 |
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2013年2月1日，中 关 村全资控股子公司重庆海德实业有限公司收到重庆市南岸区国家税务局税务处理决定书（南岸国税处【2013】7号），就重庆海德于2007年4月转让西南证券股权、申报股权转让收入事宜，根据税法相关规定，追缴重庆海德企业所得税税款12,418,518.44元及相应滞纳金。
2013年2月1日，重庆海德原股东方及其关联方已将重庆海德需补缴的全部税款及滞纳金汇款至重庆海德账户。同日重庆海德向重庆市南岸区国税局缴纳税款21,448,664.68元，其中税款本金12,418,518.44元、滞纳金9,030,146.24元。
此事项对重庆海德财务暂时无影响 |
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2013-02-04
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第五届董事会2013年度第二次临时会议决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中 关 村第五届董事会2013年度第二次临时会议于2013年2月1日召开，审议通过了关于调整组织机构的议案、关于修订《公司章程》的预案、关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2013-01-25
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中 关 村2013年第一次临时股东大会于2013年1月24日召开，审议通过了关于华素制药投资设立子公司的议案、关于公司为华素制药合同违约责任提供担保的议案、关于授权董事会办理华素制药投资新设子公司及本公司为华素制药合同违约责任提供担保等事宜及授权董事长周宁先生代表本公司签署相关协议的议案 |
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2013-01-24
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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中 关 村为北京中华民族园蓝海洋有限公司在北京市农村信用合作社营业部的3,000万元贷款提供担保一案，公司已与申请执行人北京恒兴物业管理集团达成执行和解协议，公司以承兑汇票的方式一次性支付3800万元后，双方在该执行案件中的债权债务全部结清。
在该执行案件中，公司被扣划款项170.74万元，2013年1月10日，公司支付和解协议中约定的3800万元汇票。就上述代偿款项3970.74万元，公司近日向北京市朝阳市人民法院提起诉讼，要求蓝海洋公司支付该3970.74万元及利息，同时要求蓝海洋公司承担全部诉讼费用。1月23日，公司收到法院立案通知书，同意受理本案 |
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2013-01-15
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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就中 关 村为北京中华民族园蓝海洋有限公司在北京市农村信用合作社营业部的3,000万元贷款提供担保一案，公司现与申请执行人北京恒兴物业管理集团达成执行和解协议，公司以承兑汇票的方式一次性支付3800万元后，双方在该执行案件中的债权债务全部结清。
公司与北京恒兴物业管理集团就“蓝海洋”一案达成和解协议，由公司一次性支付3800万元解除该执行案中全部债权债务，公司账上原已计提预计负债2935.10万元，已在2012年补提预计负债864.90万元，此次支付和解案款3800万元，将减少公司2012年利润864.90万元 |
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2013-01-09
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第五届董事会
2、召开时间：2013年1月24日上午9：30
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开
4、股权登记日：2013年1月17日
5、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
6、登记时间： 2013年1月21日、1月22日，每日上午9:30-11:00、下午14：00-16:00。
7、审议事项：关于华素制药投资设立子公司的议案、关于公司为华素制药合同违约责任提供担保的议案、关于授权董事会办理华素制药投资新设子公司及本公司为华素制药合同违约责任提供担保等事宜及授权董事长周宁先生代表本公司签署相关协议的议案 |
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2013-01-05
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签署《全面战略合作框架协议》 |
深交所公告 |
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根据地方区域经济发展规划和企业战略发展规划，本着“互信双赢”的原则，威海市人民政府与中 关 村经过平等、友好协商，双方于2013年1月3日。双方就在威海发展高科技产业、医药产业、地产经济及建筑工程等领域开展全面战略合作。
公司与威海市人民政府将为公司在威海市业务发展创造良好的外部环境，《全面战略合作框架协议》表达双方战略合作意向，未涉及具体项目，因此协议签订对公司具体经营业绩影响暂无法估计 |
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2013-01-04
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签署合同 |
深交所公告 |
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为开拓市场，提升行业竞争力，中 关 村控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司拟与华夏药业集团有限公司就共同出资设立山东华素医药科技有限公司（暂定名，简称“新公司”）， 及新公司购买华夏药业所属的盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片（商品名“元治”）、格列吡嗪分散片（商品名“元坦”）（即：目标药品）药品及包装涉及的相关药品生产技术、注册商标等事宜签署《项目合作协议》。
华素制药拟与华夏药业共同出资成立山东华素医药科技有限公司，新公司注册资本拟为1.5亿元人民币，华素制药现金出资12,000万元，占注册资本的80%，华夏药业现金出资3000万元，占注册资本的20% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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2011年6月，中 关 村之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司以与中国建筑工程总公司建设工程分包合同纠纷为由，向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求法院依法确认双方之间签署的《道路工程分包合同》为无效合同；同时要求中建总公司给付工程款25,773,539.58元（后庭审中变更为19,079,517.59元）及自2008年8月1日至实际付款之日按银行同期贷款利率计算的逾期付款利息并承担本案全部诉讼费用。
近日，中关村建设收到北京市海淀区人民法院（2011）海民初字第18412号民事判决书，法院判决确认中关村建设与中建总公司之间签订的《京津高速公路天津段第七合同段工程道路工程分包合同》中有关提取管理费的条款无效；判令中建总公司支付工程款一千三百一十九万一千七百零五元七角三分，并按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率标准加算自二零零八年八月一日起至实际支付完毕之日止的迟延利息；同时中建总公司承担鉴定费二十万五千六百五十五元及案件受理费十九万三千四百一十八元。
此次判决为一审判决，判决中建总公司支付工程款13,191,705.73元，双方均可在判决书送达之日起15日内提出上诉。公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。目前暂无法判断对公司利润的影响 |
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2012-12-18
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重大诉讼 |
深交所公告 |
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就中 关 村之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司诉承德德生房地产开发有限公司施工合同纠纷一案，中关村建设于近日收到河北省承德市中级人民法院受理案件通知书及传票，案号为（2013）民初字第00010号。
2009年12月4日，中关村建设与承德德生签订《协议书》，约定中关村建设承建由承德德生开发的“美地湾景三期8-10#楼、15-18#”建筑安装工程。协议签订后，中关村建设进场施工。因承德德生未能办理开工手续，中关村建设被迫停工、撤场。2012年3月8日，双方就中关村建设的已施工部分的结算及付款问题达成《承德美地湾景工程结算及付款协议》，确定中关村建设施工部分工程结算金额为700万元。承德德生承诺就该款项分两次支付，具体为：2012年4月15日前支付300万元，2012年6月30日前支付400万元。若承德德生未按照约定时间向中关村建设付款，每逾期一日则需按结算总额向中关村建设支付0.5‰的违约金。协议签订以后，中关村建设积极配合进行现场交接手续，但承德德生一直未予付款。
后中关村建设提起诉讼，要求承德德生支付工程款700万元及违约金773500元（暂计算至2012年11月22日）及自2012年10月16日至实际付款日，按结算总额，每逾期一日向原告支付0.5‰的违约金，同时要求承德德生承担案件诉讼费。
鉴于案件尚未开庭审理，公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。目前暂无法判断对公司利润的影响。
公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项 |
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2012-12-14
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2012年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中 关 村2012年第六次临时股东大会于2012年12月13日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于控股子公司中关村建设投资设立全资子公司的议案》 |
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2012-12-06
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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中 关 村之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司起诉北京泰诚实业发展公司，要求其偿付欠款人民币8739万元并赔偿资金占用利息损失一案，一审法院判决泰诚实业偿还中关村建设债务人民币8739万元并承担案件受理费，驳回中关村建设其他诉讼请求；二审法院判决驳回泰诚实业上诉，维持原判。
后泰诚实业申请再审，中关村建设于近日收到最高人民法院（2012）民申字第643号民事裁定书，裁定驳回泰诚实业的再审申请。
2012年4月23日，中关村建设收到北京市高级人民法院（2012）高民终字第871号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。
近日，中关村建设收到最高人民法院（2012）民申字第643号民事裁定书，裁定驳回泰诚实业的再审申请。
公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
此次裁决为最终裁定，裁定驳回泰诚实业的再审申请，即裁定被告泰诚实业偿还中关村建设债务人民币8739万元，此次裁定对公司利润的影响将视泰诚实业清偿债务的进展而定 |
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2012-11-28
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召开2012年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）登记时间：2012年12月10日、12月11日，每日上午9:30-11:00、下午14：00-16:00。
（二）召集人：公司第四届董事会
（三）股权登记日：2012年12月6日
（四）召开时间：2012年12月13日上午9：30
（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开
（六）现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
（七）审议事项：关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于控股子公司中关村建设投资设立全资子公司的议案 |
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2012-11-21
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第四届董事会2012年度第十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中 关 村第四届董事会2012年度第十三次临时会议于2012年11月20日召开，审议通过了关于控股子公司中关村建设投资设立全资子公司的议案、关于公司与控股子公司四环医药共同投资设立子公司的议案 |
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2012-11-17
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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中 关 村董事会于2012年11月16日收到公司第二大股东广东粤文投资有限公司（原名：广东粤文音像实业有限公司）《减持股份情况说明》。广东粤文于2012年9月4日至2012年11月16日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份675.9589万股，占公司总股本的1%。
本次减持后，广东粤文投资有限公司持有公司股份2433.2668万股，占公司总股本的3.61% |
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2012-11-14
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第四届董事会2012年度第十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中 关 村第四届董事会2012年度第十二次临时会议于2012年11月13日召开，审议通过了关于中关村建设承揽三边俱乐部有限公司装修工程暨关联交易的议案、关于中关村建设及其子公司出售所持住总市政公司股权的议案 |
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2012-11-13
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控股子公司中小企业私募债券发行成功 |
深交所公告，再融资预案 |
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中 关 村控股子公司--北京中关村四环医药开发有限责任公司已于2012年11月2日成功发行2012年中小企业私募债券（第一期），具体情况为：
1、本次私募债券发行规模为不超过15,000万元人民币。本次私募债券采取分期发行方式，首次发行不超过11,000万元人民币，其余各期择期发行，在取得备案通知书之日起6个月内完成。本期债券为3年期固定利率债券。在第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券票面年利率为9.5%。
2、本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
3、2013年至2015年每年的11月2日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2014年每年的11月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券本金兑付日为2015年11月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日是2014年11月2日 |
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2012-11-06
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控股子公司中小企业私募债券发行成功 |
深交所公告，再融资预案 |
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中 关 村控股子公司--北京中实混凝土有限责任公司已于2012年10月31日成功发行2012年中小企业私募债券，具体情况为：
1、本次发行规模为8,000万元，债券期限为3年，第2年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，债券票面年利率为10.3%；
2、本期债券采用单利按年计息，不计复利；
3、每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期私募债券的利息支付日为2013年至2015年每年的10月31日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的利息支付日为2013年至2014年每年的10月31日，未回售部分的利息支付日为2013年至2015年每年的10月31日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息 |
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2012-10-30
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上市公司股东未完成承诺履行情况公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0753
2、每股净资产(元) 1.1695
3、净资产收益率(%) 6.69 |
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2012-10-16
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重大诉讼 |
深交所公告 |
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就北京中福恒业商贸有限公司与中 关 村之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司买卖合同纠纷一案，中关村建设于2012年10月11日收到北京市朝阳区人民法院传票，案号为（2012）朝民初字第32407号。
鉴于案件尚未开庭审理，公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。目前暂无法判断对公司利润的影响 |
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