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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-12
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重大资产重组停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中 关 村正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(简称：中关村,代码：000931)自2014年05月12日起开始继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即最晚将在2014年6月11日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息 |
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2014-05-06
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年5月15日。
2、股东大会召集人：公司第五届董事会。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅。
4、本次股东大会的召开时间：
(1)现场会议时间：2014年5月22日下午14：50;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月21日15：00至2014年5月22日15：00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
6、会议审议事项：关于公司控股股东国美控股集团有限公司变更原收购承诺的议案 |
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2014-05-06
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司控股股东国美控股集团有限公司变更原收购承诺的议案 |
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2014-05-06
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中 关 村2013年度股东大会于2014年5月5日召开,审议通过2013年度财务决算报告、2013年度利润分配预案、《2013年年度报告》及摘要等议案 |
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2014-05-06
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司控股股东国美控股集团有限公司变更原收购承诺的议案 |
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2014-05-05
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中 关 村正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：中关村,股票代码：000931)于2014年5月5日起停牌,公司将自股票停牌之日起不超过5个交易日披露有关事项的进展情况 |
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2014-05-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中关村正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中关村，股票代码：000931）于2014年5月5日起停牌，公司将自股票停牌之日起不超过5个交易日披露有关事项的进展情况 |
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2014-05-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-05,恢复交易日：2014-06-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中关村正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中关村，股票代码：000931）于2014年5月5日起停牌，公司将自股票停牌之日起不超过5个交易日披露有关事项的进展情况 |
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2014-05-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-05,恢复交易日：2014-06-13 ，2014-06-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中关村正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中关村，股票代码：000931）于2014年5月5日起停牌，公司将自股票停牌之日起不超过5个交易日披露有关事项的进展情况 |
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2014-05-05
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重大诉讼进展，连续停牌 |
深交所公告 |
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就中 关 村之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司(中关村建设)与北京凯瑞房地产开发有限公司(凯瑞房地产)建设工程施工合同纠纷一案,近日中关村建设与凯瑞房地产及担保方北京东润投资集团有限公司(东润投资)达成和解协议并向法院申请和解。
2014年4月29日,北京市第二中级人民法院下发(2007)二中民初字第09591-2号、第09600号、第09597号、第09588号民事调解书和(2007)二中民初字第09591-3号民事裁定书。
调解书主要内容如下：
1、自和解协议签订之日起,中关村建设与凯瑞房地产解除所签署的与本工程有关的全部协议或承诺,该等文件双方不再履行。
2、中关村建设与凯瑞房地产协商一致确认,中关村建设所施全部工程最终结算价款2亿元人民币,双方放弃追究对方利息、违约金及其他罚息的权利,今后双方不得就该项目向对方主张任何权利。截至2014年3月25日,凯瑞房地产已付款104,205,960元,尚欠中关村建设款95,794,040元。
3、双方协商议定上述欠款的分期支付时间,若有任何一期逾期未付,将按每日万分之五支付逾期未付金额的违约金。
4、东润投资对凯瑞房地产的付款行为提供担保并承担相应责任。
同时,经双方当事人申请,法院裁定解除凯瑞房地产名下位于北京市通州区运潮减河以南月亮河休闲寓所511号楼房产和土地使用权的查封,同时解除公司部分商业房产的查封。
由于该项目分包尚未完成决算,对公司利润影响尚无法判断,依据双方和解协议及法院调解书,在凯瑞房地产按照和解协议付款的前提下,该事项将对公司经营产生积极影响 |
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2014-04-30
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上市公司股东未履行完毕承诺的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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中 关 村现发布 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0379
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -4.64 |
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2014-04-24
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重大诉讼 |
深交所公告 |
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就中 关 村之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司(被告)与内蒙古鄂尔多斯市中旺商砼有限责任公司(原告)买卖合同纠纷一案,中关村建设于近日收到鄂尔多斯市东胜区人民法院传票,案号为(2014)东商初字第49号。
原告诉称：被告北京中关村开发建设股份有限公司(内蒙古分公司)在康巴什新区神华康城C--4地块二标段和B--20标段施工,于2010年4月和2012年4月两次购买原告商品混凝土,截至2013年12月,被告尚欠原告混凝土款3,374,090元。现原告提起诉讼,请求法院
1、依法判令被告支付欠原告混凝土款3,374,090元;
2、被告支付70,855元违约滞纳金(暂从2014年1月1日起计算至2014年2月11日止),今后违约滞纳金至付清欠混凝土款时止;
3、案件受理费由被告承担 |
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2014-04-22
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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中 关 村之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司诉山西水亿方房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案,中关村建设于近日收到山西省高级人民法院发来的水亿方公司《民事反诉状》。案件尚未开庭审理 |
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2014-04-15
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第五届董事会2014年度第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中 关 村第五届董事会2014年度第五次临时会议于2014年4月14日召开,审议通过了关于推荐侯占军先生为董事候选人的议案 |
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2014-04-12
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召开2013年度股东大会，连续停牌 ，2014-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2013年度董事会工作报告；
（2）2013年度监事会工作报告；
（3）2013年度财务决算报告；
（4）2014年度财务预算报告；
（5）2013年度利润分配预案；
（6）2013年度财务报告各项计提的方案；
（7）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（8）关于兑现2013年度公司前任董事长绩效工资的议案；
（9）《2013年年度报告》及摘要；
（10）关于增补侯占军先生为第五届董事会董事的议案。
（11）2013年度独立董事述职报告 |
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2014-04-12
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中 关 村预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损约3,000万元-2,500万元 |
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2014-04-12
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2013年度董事会工作报告；
（2）2013年度监事会工作报告；
（3）2013年度财务决算报告；
（4）2014年度财务预算报告；
（5）2013年度利润分配预案；
（6）2013年度财务报告各项计提的方案；
（7）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（8）关于兑现2013年度公司前任董事长绩效工资的议案；
（9）《2013年年度报告》及摘要；
（10）2013年度独立董事述职报告 |
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2014-04-12
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
2、召集人：公司第五届董事会
3、股权登记日：2014年4月28日
4、召开时间：2014年5月5日上午9：30,会期半天
5、召开方式：现场表决
6、会议审议事项：2013年度利润分配预案、《2013年年度报告》及摘要等 |
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2014-04-12
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.2918
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -29.74
二、不分配不转增 |
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2014-04-04
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重大诉讼 |
深交所公告 |
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就中 关 村之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司(被告)、北京中关村开发建设股份有限公司宁夏分公司(被告)与宁夏煤炭基本建设有限公司(原告)买卖合同纠纷一案,中关村建设于近日收到宁夏回族自治区永宁县人民法院传票,案号为(2014)永民商初字第135号。
鉴于案件尚未开庭审理,目前暂无法判断对公司利润的影响 |
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2014-04-04
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中 关 村2014年第二次临时股东大会于2014年4月3日召开,审议通过关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案 |
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2014-04-02
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上市公司股东未履行完毕承诺的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-04-01
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董事长辞职 |
深交所公告 |
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中 关 村董事会于2014年3月31日收到公司董事长周宁先生的书面辞职报告。公司董事长周宁先生因个人原因,申请辞去公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、董事及子公司相关职务,辞职后不在公司担任任何职务。
周宁先生未持有中关村(证券代码：000931)股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,周宁先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。该辞呈自送达董事会时生效。
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定：“董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
因公司副董事长尚属缺位状态,故经全体董事一致通过,推举黄秀虹董事代为履行职务。公司将按照《公司法》、《公司章程》规定,尽快增补董事并完成选举新董事长的相关工作 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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就福建汇海建工集团诉中 关 村、福州华电房地产公司建设工程施工合同纠纷及华电公司反诉汇海公司及公司一案,近日,公司收到最高人民法院(2013)民申字第02347号民事裁定书。
因不服高院裁定,公司向最高人民法院申请再审,同时向北京一中院申请中止案件审理,2014年2月14日,北京一中院做出(2011)一中民初字第2455号民事裁定书,裁定中止案件审理。
最高人民法院做出(2013)民申字第02347号民事裁定书,裁定驳回公司的再审申请 |
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2014-03-21
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公司控股子公司华素制药取得高新技术企业资格 |
深交所公告 |
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2013年12月5日,北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局发布《关于公示北京市2013年度第二批拟认定高新技术企业名单的通知》(京科发〔2013〕592号),拟认定高新技术企业名单中包括中 关 村控股子公司北京华素制药股份有限公司。
近日华素制药收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》。
华素制药将继续执行15%的企业所得税税率 |
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2014-03-15
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第五届董事会
2、召开时间：2014年4月3日上午9：30,会期半天
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开
4、股权登记日：2014年3月31日
5、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
6、登记时间： 2014年4月1日、4月2日,每日上午9：30-11：00、下午14：00-16：00
7、审议事项：关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案 |
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2014-03-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案； |
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2014-03-03
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中 关 村2014年第一次临时股东大会于2014年2月28日召开,审议通过关于公司为中关村建设10,500万元续贷提供担保的议案、关于公司为中关村建设5,000万元贷款提供担保的议案、关于增补翟姗姗女士为董事的议案 |
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2014-02-14
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上市公司股东未履行完毕承诺情况公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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