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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-15
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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神火股份于2013年10月21日召开第五届董事会第二十一次会议及监事会第五届第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将用于薛湖煤矿铁路专用线项目募集资金67,412.03万元中暂时闲置的50,000.00万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过自董事会批准之日起12个月,即2013年10月21日至2014年10月20日,到期将归还至公司募集资金专户。
至2014年10月14日,公司已将50,000.00万元人民币归还至公司募集资金专用账户(户名：河南神火铁运有限责任公司;开户银行：中国光大银行郑州东风支行;账号：77250188000093572),并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。至此,本次暂时性补充流动资金已全部归还完毕 |
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2014-10-14
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2014年前三季度业绩预亏 |
深交所公告 |
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神火股份预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损34,000万元-36,000万元 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-18 |
拟披露季报 |
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2014-08-15
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召开2014年第一次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2014年8月18日14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月18日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月17日15：00至2014年8月18日15：00期间的任意时间。
会议审议事项： 关于调整部分子公司贷款担保额度的议案、关于调整发行公司债券决议有效期的议案 |
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2014-08-01
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于调整部分子公司贷款担保额度的议案
（1）关于为控股子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保的议案
（2）关于为控股子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供最高额担保的议案
（3）关于为全资子公司河南神火发电有限公司提供最高额担保的议案
（4）关于为全资子公司河南神火国贸有限公司提供最高额担保的议案
（5）关于为全资子公司深圳市神火贸易有限公司提供最高额担保的议案
（6）关于为控股子公司河南有色汇源铝业有限公司提供最高额担保的议案
2.关于调整发行公司债券决议有效期的议案 |
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2014-08-01
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2014年8月18日14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月18日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月17日15：00至2014年8月18日15：00期间的任意时间。
2.股权登记日：2014年8月14日
3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室
4.会议审议事项：关于调整部分子公司贷款担保额度的议案、关于调整发行公司债券决议有效期的议案 |
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2014-08-01
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.187
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -4.83
二、不分配不转增 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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神火股份预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损34,000万元至37,000万元 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-01 |
拟披露中报 |
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2014-06-07
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2013年年度分红，10派0.08(含税)，税后10派0.076红利发放日 ，2014-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-07
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2013年年度分红，10派0.08(含税)，税后10派0.076登记日 ，2014-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-07
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2013年年度分红，10派0.08(含税)，税后10派0.076除权日 ，2014-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-07
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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神火股份2013年度权益分派方案为：每10股派0.08元人民币现金(含税)。
股权登记日：2014年6月13日;除权除息日：2014年6月16日 |
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2014-06-04
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举行2013年度网上业绩说明会暨投资者网上集体接待日 |
深交所公告，其它 |
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神火股份将于2014年6月5日下午15：00-17：00举行2013年度业绩网上说明会暨投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下：
公司2013年度网上业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可登录河南上市公司投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/dqhd/henan/)参与公司本次活动 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.096
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.43 |
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2014-04-19
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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神火股份2013年年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告、关于公司2014年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案等议案 |
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2014-04-16
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召开2013年度股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开时间为：2014年4月18日14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月18日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月17日15：00至2014年4月18日15：00期间的任意时间。
2.会议审议事项：公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2014年4月18日14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月18日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月17日15：00至2014年4月18日15：00期间的任意时间。
2.股权登记日：2014年4月14日
3.现场会议召开地点：河南省永城市公司本部四楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.审议事项：公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告、关于公司2014年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案等 |
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2014-03-28
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2014年第一季度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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神火股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损19,000万元-18,000万元 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.062
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.57
二、每10股派0.08元(含税) |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2013年度工作报告
2 公司监事会2013年度工作报告
3 公司2013年度财务决算报告
4 公司2013年度利润分配预案
5 公司2013年年度报告
6 关于公司2014年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案
7 关于调整部分子公司2014年度贷款担保额度的议案
（1） 关于为控股子公司新疆神火炭素制品有限公司提供最高额担保的议案
（2） 关于为控股子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保的议案
（3） 关于为控股子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供最高额担保的议案
（4） 关于为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供最高额担保的议案
（5） 关于为控股子公司河南神火发电有限公司提供最高额担保的议案
8 关于公司2014年度日常经营性关联交易预计情况的的议案
（1） 关于公司2014年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务的关联交易议案
（2） 关于公司2014年度向河南神火集团新利达有限公司采购材料、销售物资的关联交易议案
（3） 关于公司2014年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司采购铝产品、电力，销售材料的关联交易议案
（4） 关于公司2014年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品的关联交易议案
9 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
10 关于会计估计变更的议案
11 公司《债务融资工具信息披露制度》
12 关于发行公司债券的议案
（1） 发行规模
（2） 债券期限
（3） 募集资金用途
（4） 发行方式
（5） 债券利率及确定方式
（6） 向公司股东配售的安排
（7） 担保安排
（8） 发行债券的上市
（9） 决议的有效期
13 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
14 关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的预案
15 关于调整独立董事津贴标准的议案
16 关于放弃联营企业河南省新郑煤电有限责任公司10%股权转让优先购买权的议案
17 关于受让河南神火光明房地产开发有限公司100%股权涉及关联交易的议案
18 选举公司第六届董事会董事（不含独立董事）
（1） 董事候选人李崇先生
（2） 董事候选人李炜先生
（3） 董事候选人崔建友先生
（4） 董事候选人齐明胜先生
（5） 董事候选人石洪新先生
（6） 董事候选人聂学峰先生
19 选举公司第六届董事会独立董事
（1） 独立董事候选人尚福山先生
（2） 独立董事候选人严义明先生
（3） 独立董事候选人曹胜根先生
（4） 独立董事候选人谷秀娟女士
20 选举公司第六届监事会监事
（1） 监事候选人孙公平先生
（2） 监事候选人左素清女士
（3） 监事候选人张文章先生 |
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2014-03-04
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2014年度第一期中期票据发行进展情况 |
深交所公告，再融资预案 |
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神火股份2014年度中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册,主承销商为中国光大银行股份有限公司。公司于2014年2月27日完成本次中期票据的第一期发行,中期票据简称：14 神火 MTN001,中期票据代码：101461002,本期发行金额：人民币12亿元。现将具体情况予以公告 |
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2014-02-14
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关于股东、关联方及本公司履行承诺情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-25
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中期票据获准注册 |
深交所公告，再融资预案 |
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神火股份于近日收到交易商协会下发的(中市协注[2014]MTN3号)《接受注册通知书》,同意接受公司中期票据注册。《注册通知书》明确,公司本次中期票据注册金额为人民币24亿元,注册额度自交易商协会《注册通知书》发出之日起2年内有效,由中国光大银行股份有限公司主承销;公司在注册有效期内可分期发行中期票据,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-11-09
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神火股份2013年第一次临时股东大会于2013年11月8日召开,审议通过了关于变更公司2013年度财务和内部控制审计机构的议案、关于为控股子公司郑州裕中煤业有限公司提供担保的议案、关于为控股子公司新密市恒业有限公司提供担保的议案、关于修订《河南神火煤电股份有限公司对外担保管理制度》的议案 |
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2013-11-06
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2013年11月8日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月8日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月7日15：00至2013年11月8日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于变更公司2013年度财务和内部控制审计机构的议案》、《关于为控股子公司郑州裕中煤业有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司新密市恒业有限公司提供担保的议案》、《关于修订<河南神火煤电股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
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2013-10-23
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司2013年度财务和内部控制审计机构的议案》
2 《关于为控股子公司郑州裕中煤业有限公司提供担保的议案》
3 《关于为控股子公司新密市恒业有限公司提供担保的议案》
4 《关于修订<河南神火煤电股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
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2013-10-23
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司2013年度财务和内部控制审计机构的议案》
2 《关于为控股子公司郑州裕中煤业有限公司提供担保的议案》
3 《关于为控股子公司新密市恒业有限公司提供担保的议案》
4 《关于修订<河南神火煤电股份有限公司对外担保管理制度>的议案 |
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.135
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.44 |
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