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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.135
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.44 |
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2013-10-23
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股权登记日：2013年11月5日
2.召集人：公司董事会
3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室。
4.会议召开时间
现场会议召开时间为：2013年11月8日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月8日9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月7日15：00至2013年11月8日15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6.会议审议事项：《关于变更公司2013年度财务和内部控制审计机构的议案》、《关于为控股子公司郑州裕中煤业有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司新密市恒业有限公司提供担保的议案》、《关于修订<河南神火煤电股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告股东数量及持股情况的补充公告 |
深交所公告 |
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神火股份已于2013年8月6日披露了公司《2013年半年度报告全文》及《2013年半年度报告摘要》。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式(2013年修订)》要求,即上市公司披露股东持股情况时,公司股票为融资融券标的证券的,股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算。经公司对信用担保账户分拆合并计算,现将公司2013年半年度股东数量及持股情况予以补充 |
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2013-08-12
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(000933) 神火股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 9860000.00
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 7812402.91 8416525.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 5842997.92 13546.00
机构专用 5731412.10
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 4369375.00 63136.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司东营济南路证券营业部 6679.00 12455241.60
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 7812402.91 8416525.00
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 10150.00 5487050.20
海通证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 22416.00 4964475.15
天风证券股份有限公司成都走马街证券营业部 4115674.20
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2013-08-08
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非公开发行股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、神火股份本次解除限售的非公开发行股份可上市流通数量为：220,500,000股,占总股本比例11.6022%。
2、本次限售股份可上市流通日为：2013年8月9日 |
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2013-08-06
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.116
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.96
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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举行2012年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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神火股份将于2013年7月31日下午15：00-17：30举行2012年度业绩网上说明会,现将有关事项公告如下：
本次2012年度网上业绩说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可登录公司互动平台(http：//irm.p5w.net/ssgs/S000933/)或“河南上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/ma/2013/henan/01/index.htm)参与公司本次业绩网上说明会 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预减 |
深交所公告，业绩预测 |
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神火股份预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利21,500万元-22,500万元,比上年同期下降57.14%-59.04% |
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2013-07-06
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(000933) 神火股份:控股股东及其一致行动人增持计划实施期限届满 |
深交所公告，股东名单 |
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神火股份于2013年7月5日接到控股股东河南神火集团有限公司书面通知,截至2013年7月4日,神火集团及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票7,169,136股,占公司当时总股本的0.43%,完成了本次增持计划。
截止2013年7月5日,神火集团累计增持公司股份6,000,046股,本次增持完成后神火集团持有公司股份430,096,686股,占公司现有总股本的22.63%。
截止2013年7月5日,新创投资累计增持公司股份1,169,090股,本次增持完成后新创投资持有公司股份81,072,666股,占公司现有总股本的4.27% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-06 |
拟披露中报 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2013-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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神火股份2012年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）。
股权登记日：2013年6月5日；除权除息日：2013年6月6日 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2013-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.047
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.21 |
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2013-04-17
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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神火股份2012年年度股东大会于2013年4月16日召开，审议通过了公司2012年度利润分配预案、公司2012年年度报告、关于公司2013年度日常经营性关联交易预计情况的议案等议案 |
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2013-04-13
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2013年第一季度业绩预减 |
深交所公告，业绩预测 |
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神火股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利8,500万元-9,500万元 |
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2013-04-12
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召开2012年年度股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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神火股份董事会《关于召开2012年年度股东大会的通知》已于2013年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告。由于本次临时股东大会向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第7号-股东大会》的规定，为方便投资者充分了解有关本次股东大会的相关事项，现将具体事项再次公告如下：
现场会议时间：2013年4月16日14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月15日15:00至2013年4月16日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：公司2012年度利润分配预案、公司2012年年度报告、关于公司2013年度日常经营性关联交易预计情况的的议案等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.114
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.22
二、每10股派0.3元（含税） |
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2013-03-26
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开时间为：2013年4月16日14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月16日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月15日15:00至2013年4月16日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2013年4月11日
3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.审议事项：公司2012年度利润分配预案、公司2012年年度报告、关于公司2013年度日常经营性关联交易预计情况的议案等 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2012年度工作报告
2 公司监事会2012年度工作报告
3 公司2012年度财务决算报告
4 公司2012年度利润分配预案
5 公司2012年年度报告
6 公司《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构和内部控制审计机构；全年财务审计费用90万元（审计范围含子公司，并根据需要分别出具年
度审计报告），内部控制审计费用30万元的议案》
7 关于公司2013年度日常经营性关联交易预计情况的的议案
（1）关于公司2013年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务的关联交易议案
（2）关于公司2013年度向河南神火集团新利达有限公司采购材料、销售物资的关联交易议案
（3）关于公司2013年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司采购铝产品、电力及销售材料的关联交易议
案
（4）
关于公司2013年度向上海神火铝箔有限公司销售铝
材产品的关联交易议案
8 关于调整部分子公司担保额度的议案
（1）关于公司为控股子公司河南神火发电有限公司提供最高额担保的议案
（2）关于公司为控股子公司河南神火国贸有限公司提供最高额担保的议案
（3）关于公司为全资子公司深圳市神火贸易有限公司提供最高额担保的议案
（4）关于公司为全资子公司河南有色汇源铝业有限公司提供最高额担保的议案
9 关于变更募集资金用途的议案
10 关于发行中期票据的议案 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2012年度工作报告
2 公司监事会2012年度工作报告
3 公司2012年度财务决算报告
4 公司2012年度利润分配预案
5 公司2012年年度报告
6 公司《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构和内部控制审计机构；全年财务审计费用90万元（审计范围含子公司，并根据需要分别出具年
度审计报告），内部控制审计费用30万元的议案》
7 关于公司2013年度日常经营性关联交易预计情况的的议案
（1）关于公司2013年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务的关联交易议案
（2）关于公司2013年度向河南神火集团新利达有限公司采购材料、销售物资的关联交易议案
（3）关于公司2013年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司采购铝产品、电力及销售材料的关联交易议案
（4） 关于公司2013年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品的关联交易议案
8 关于调整部分子公司担保额度的议案
（1）关于公司为控股子公司河南神火发电有限公司提供最高额担保的议案
（2）关于公司为控股子公司河南神火国贸有限公司提供最高额担保的议案
（3）关于公司为全资子公司深圳市神火贸易有限公司提供最高额担保的议案
（4）关于公司为全资子公司河南有色汇源铝业有限公司提供最高额担保的议案
9 关于变更募集资金用途的议案
10 关于发行中期票据的议案 |
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2013-01-24
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2012年度业绩预减公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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神火股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利15,210万元-22,814万元，比上年同期下降80%-87% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-13
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1×600MW超临界燃煤发电机组项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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神火股份全资子公司河南神火发电有限公司1×600MW超临界燃煤发电机组于2011年8月18日获得国家发改委（发改能源【2011】1561号文件）核准，公司已就获得核准的相关事宜于2011年9月9日在指定媒体刊登了《关于1台60万千瓦发电机组项目进展情况的公告》（公告编号：2011-056）。
截至2012年11月底，该项目累计完成投资22.55亿元，完成动态总投资24.20亿元的93.18％。目前，该项目已建设完工，并于12月12日顺利通过168小时满负荷试运行，标志着该项目正式进入商业运行阶段。按照2013年度标煤市场价945元/吨(含税)、供电标煤耗318克/度和供电量39.80亿度测算，该项目投产后，预计完全成本为0.4370元/度，相比现行网电价格0.6014元/度（含税），将为公司降低原铝生产成本3.06亿元 |
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2012-10-30
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关于股东、关联方及公司履行承诺情况的公告 |
深交所公告 |
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神火股份现发布 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.231
2、每股净资产(元) 4.028
3、净资产收益率(%) 7.79 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-05
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董事会第五届十五次会议决议 |
深交所公告 |
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神火股份董事会第五届十五次会议于2012年9月4日召开，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于修订<河南神火煤电股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
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