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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-05
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董事会第五届十五次会议决议 |
深交所公告 |
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神火股份董事会第五届十五次会议于2012年9月4日召开，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于修订<河南神火煤电股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
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2012-08-28
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神火股份2012年第三次临时股东大会于2012年8月27日召开，审议通过了关于按照出资比例为联营企业河南省新郑煤电有限责任公司流动资金借款提供担保的议案、关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2012-08-23
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8月27日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室
4.会议召开时间
现场会议召开时间：2012年8月27日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月27日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月26日15:00至2012年8月27日15:00期间的任意时间。
5.登记时间：2012年8月26日-27日的正常工作时间
6.股权登记日：2012年8月22日
7.审议事项：《关于按照出资比例为联营企业河南省新郑煤电有限责任公司流动资金借款提供担保的提案》、《关于修改公司章程的草案》 |
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2012-08-14
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暂缓缴纳煤炭价格调节基金 |
深交所公告，其它 |
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神火股份于2012年8月10日接到《河南省发展和改革委员会、河南省地方税务局关于暂缓征收省级价格调节基金的通知》（豫发改价调【2012】1103号），通知主要内容是：自2012年8月1日起至10月31日止，对省内煤炭生产、经营企业暂缓征收省级价格调节基金。
按照《河南省人民政府关于印发河南省价格调节基金征收使用管理办法的通知》（豫政【2011】54号）规定，河南省煤炭价格调节基金按销量分品种征收，其中，原煤征收标准为20元/吨，洗选煤征收标准为30元/吨。按照公司2012年生产经营计划，8-10月份公司计划销售原煤14.50万吨、洗选煤154.00万吨，经公司财务部门测算，暂缓征收煤炭价格调节基金将导致公司少缴煤炭价格调节基金4,910.00万元，增加净利润3,682.50万元，其中：归属于母公司所有者的净利润增加3,401.78万元，折合每股收益0.018元 |
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2012-08-09
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8月27日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年8月27日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月27日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月26日15:00至2012年8月27日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2012年8月22日
3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.登记时间：2012年8月26日-27日的正常工作时间
7.审议事项：《关于按照出资比例为联营企业河南省新郑煤电有限责任公司流动资金借款提供担保的提案》、《关于修改公司章程的草案》 |
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2012-08-09
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.312
2、每股净资产(元) 3.528
3、净资产收益率(%) 9.22
二、不分配不转增 |
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2012-08-01
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澄清公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2012年7月17日，《中国经济周刊》刊登了《涉嫌圈钱，神火股份增发19亿欲购“有毒”资产？》的文章。经核实，神火股份认为，该记者对国家、河南省煤炭行业整合管理政策和上市公司规范运作的要求不甚了解，所述内容与事实不符，误导了舆论和投资者。公司现就该报道主要内容予以澄清说明。
经公司财务部门初步核算，公司2012年上半年实现归属于上市公司股东的净利润5.25亿元，按2012年6月底总股本16.80亿股计算每 股收益为0.312元，按非公开发行后的总股本19.005亿股计算每股收益为0.276元，最终数据以公司2012年半年度报告为准 |
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2012-07-31
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神火股份2012年第二次临时股东大会于2012年7月30日召开，审议通过关于转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权的议案、关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2012-07-30
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2011年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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神火股份现发布。
1、发行数量：220,500,000股
2、发行价格：8.24元/股
3、募集资金总额：1,816,920,000.00元
4、募集资金净额：1,797,164,170.80元
本次非公开发行新增股份220,500,000股，将于2012年7月31日在深圳证券交易所上市。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。本次发行的220,500,000股股份中，所有认购对象自本次发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。从上市首日计算，上市流通时间为2013年7月31日（如遇非交易日顺延）。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2012-07-27
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7月30日召开2012年第二次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、股权登记日：2012年7月26日
4、会议召开时间
现场会议召开时间：2012年7月30日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月30日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月29日15:00至2012年7月30日15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室
6、登记时间：2012年7月29日-30日的正常工作时间
7、审议事项：《关于转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权的提案》、《关于修改公司章程的草案》 |
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2012-07-13
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7月30日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开时间为：2012年7月30日14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月30日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月29日15:00至2012年7月30日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2012年7月26日
3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.登记时间：2012年7月29日-30日的正常工作时间
7.审议事项：《关于转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权的提案》、《关于修改公司章程的草案》 |
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2012-07-06
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控股股东增持公司股份进展 |
深交所公告 |
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神火股份于2012年7月5日接到控股股东河南神火集团有限公司的通知，神火集团于2012年7月5日通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股份合计3,500,046股，现将有关情况公告如下：
本次增持前，神火集团及其一致行动人商丘新创投资管理有限公司（以下简称“新创投资”）分别持有公司股份424,096,640股、79,903,576股，合计持有公司股份504,000,216股，占公司总股本30.00%；本次增持后，神火集团及其一致行动人新创投资分别持有公司股份427,596,686股、79,903,576股，合计持有公司股份507,500,262股，占公司总股本30.21%。
神火集团及其一致行动人新创投资拟在未来12个月内（自2012年7月5日起算），在神火股份的股票交易价格价不超过11.00元/股的情况下，将增持公司股份总额不低于500.00万股（占公司总股份的0.30%）但不超过3360.00万股即公司总股份的2%（含本次已增持的股份在内）。若上述增持实施条件未达成，神火集团将视资本市场变化情况在履行内部管理决策程序后组织实施 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-09 |
拟披露中报 |
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2012-06-29
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转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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神火股份(转让方）与山西潞安矿业（集团）有限责任公司（受让方）于2012年6月27日在河南省郑州市签订了《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》，就高家庄煤矿探矿权转让事宜达成一致意见。双方同意交易标的的转让价格以双方共同委托的评估机构出具的探矿权评估报告为计价基础，考虑到高速公路压覆部分煤炭资源等因素，经协商，双方确认交易总价款为46.9966亿元。
根据《河南神火煤电股份有限公司章程》，此项交易尚须提交公司董事会、股东大会审议批准。
根据国务院《探矿权采矿权转让管理办法》，此项交易尚须报请国家国土资源部审批 |
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2012-06-28
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-06-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因河南神火煤电股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票神火股份(证券代码为000933)自2012年6月28日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2012-06-28
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-06-28,恢复交易日：2012-06-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因河南神火煤电股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票神火股份(证券代码为000933)自2012年6月28日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2012-06-28
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-06-28,恢复交易日：2012-06-29 ，2012-06-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因河南神火煤电股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票神火股份(证券代码为000933)自2012年6月28日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2012-06-28
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自2012年6月28日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因河南神火煤电股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票神火股份(证券代码为000933)自2012年6月28日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年6月28日 |
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2012-06-01
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非公开发行股票获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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神火股份于2012年5月31日收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]721号），核准公司2011年度非公开发行股票方案，批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过23,300万股新股。
二、要求公司严格按照报送的申请文件实施。
三、核准文件自核准发行之日（即2012年5月29日）起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，如发生重大事项，要求公司及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将严格按照核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜 |
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2012-05-12
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分红情况说明 |
深交所公告，分配方案 |
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神火股份现发布 |
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2012-05-09
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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神火股份2011年度权益分派方案为：每10股派发现金股利0.80元（含税）
股权登记日：2012年5月15日，除息日：2012年5月16日，红利发放日：2012年5月16日 |
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2012-05-09
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2012-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-09
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2012-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-09
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2012-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-04
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2011年度非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年4月27日下午，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了神火股份2011年度非公开发行股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会作出的予以核准的决定后另行公告 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 4.97 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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神火股份2011年度股东大会于2012年3月20日召开，审议通过公司2011年度利润分配预案、公司2011年年度报告、关于改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计中介机构及全年审计费用80万元（审计范围含子公司，并根据需要分别出具年度审计报告）的议案等议案 |
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2012-03-17
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3月20日召开2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2012年3月20日14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月19日15:00至2012年3月20日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2012年3月16日
3.现场会议召开地点：河南省永城市公司本部四楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2012年3月19日-20日的正常工作时间
7.审议事项：公司2011年度利润分配预案、公司2011年年度报告等 |
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2012-02-28
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境内会计师事务所由“亚太（集团）会计师事务所”变为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-03-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-02-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一 公司董事会2011年度工作报告
议案二 公司监事会2011年度工作报告
议案三 公司2011年度财务决算报告
议案四 公司2011年度利润分配预案
议案五 公司2011年年度报告
议案六 关于公司改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计中介机构及全年审计费用80万元（审计范围含子公司，并根据需要分别出具年度审计报告）的议案
议案七 关于公司2012年度日常经营性关联交易预计情况的的议案
议案八 关于调整部分子公司担保额度的议案 |
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