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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一 公司董事会2011年度工作报告
议案二 公司监事会2011年度工作报告
议案三 公司2011年度财务决算报告
议案四 公司2011年度利润分配预案
议案五 公司2011年年度报告
议案六 关于公司改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计中介机构及全年审计费用80万元（审计范围含子公司，并根据需要分别出具年度审计报告）的议案
议案七 关于公司2012年度日常经营性关联交易预计情况的的议案
议案八 关于调整部分子公司担保额度的议案 |
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2012-02-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.685
2、每股净资产(元) 3.251
3、净资产收益率(%) 23.47
二、每10股派0.8元（含税） |
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2012-02-28
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3月20日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2012年3月20日14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月20日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月19日15:00至2012年3月20日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2012年3月16日
3.现场会议召开地点：河南省永城市公司本部四楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6.登记时间：2012年3月19日-20日的正常工作时间
7.审议事项：公司2011年度财务决算报告、公司2011年度利润分配预案、公司2011年年度报告、关于公司2012年度日常经营性关联交易预计情况的的议案、关于调整部分子公司担保额度的议案等 |
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2012-02-04
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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神火股份2012年第一次临时股东大会于2月3日召开，审议通过了关于调整《公司2011年度非公开发行股票方案》的议案、关于修订《公司2011年度非公开发行股票预案》的议案 |
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06 ，2012-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-31
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2月3日召开2012年第一次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室
3.股权登记日：2012年1月30日
4.会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年2月3日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年2月3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年2月2日15:00至2012年2月3日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2012年2月2日-3日的正常工作时间
7.审议事项：关于调整《公司2011年度非公开发行股票方案》的议案、关于修订《公司2011年度非公开发行股票预案》的议案 |
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2012-01-12
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2月3日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室
4.会议召开时间
现场会议召开时间：2012年2月3日14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年2月3日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年2月2日15:00至2012年2月3日15:00期间的任意时间。
5.股权登记日：2012年1月30日
6.登记时间：2012年2月2日-3日的正常工作时间
7.审议事项：关于调整《公司2011年度非公开发行股票方案》的议案、关于修订《公司2011年度非公开发行股票预案》的议案 |
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2012-01-12
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于调整《公司2011年度非公开发行股票方案》的议案
2.关于修订《公司2011年度非公开发行股票预案》的议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-14
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神火股份2011年第四次临时股东大会于2011年12月13日召开，审议通过了《关于为全资子公司河南神火发电有限公司60万千瓦机组项目借款提供担保的提案》 |
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2011-12-10
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12月13日召开2011年第四次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告 |
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1.召集人：公司董事会
2.股权登记日：2011年12月8日
3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室
4.会议召开时间
现场会议召开时间为：2011年12月13日14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月12日15:00至2011年12月13日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.登记时间：2011年12月12日-13日的正常工作时间
7.审议事项：《关于为全资子公司河南神火发电有限公司60万千瓦机组项目借款提供担保的提案》 |
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2011-12-10
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召开2011年第四次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.股权登记日：2011年12月8日
3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室
4.会议召开时间
现场会议召开时间为：2011年12月13日14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月12日15:00至2011年12月13日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.登记时间：2011年12月12日-13日的正常工作时间
7.审议事项：《关于为全资子公司河南神火发电有限公司60万千瓦机组项目借款提供担保的提案》 |
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2011-11-26
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-13 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、《关于为全资子公司河南神火发电有限公司60万千瓦机组项目借款提供担保的提案》 |
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2011-11-26
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为全资子公司河南神火发电有限公司60万千瓦机组项目借款提供担保的提案》 |
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2011-11-26
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12月13日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会召集
2.股权登记日：2011年12月8日
3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室
4.会议召开时间
现场会议召开时间为：2011年12月13日14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月12日15:00至2011年12月13日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.登记时间：2011年12月12日-13日的正常工作时间
7.审议事项：《关于为全资子公司河南神火发电有限公司60万千瓦机组项目借款提供担保的提案》 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 3.036
3、净资产收益率(%) 17.28 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-10
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1台60万千瓦发电机组项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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神火股份于2009年3月10日召开了董事会四届十一次会议，审议通过公司以货币方式单独出资人民币1亿元设立河南神火发电有限公司的提案。
日前，公司全资子公司河南神火发电有限公司1台60万千瓦国产超临界燃煤发电机组获得国家发改委核准。
按照批复，项目单位为河南神火发电有限公司，建设地点为河南省永城市高庄镇，项目动态总投资约为24.2亿元，其中项目资本金为4.8亿元，占项目动态总投资的20%，由河南神火煤电股份有限公司出资；资本金以外所需资金19.4亿元拟通过银行贷款解决。该项目工程安装电袋除尘、脱硫、脱硝和在线烟气连续监测装置，各项排放指标满足国家环保要求 |
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2011-09-03
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神火股份2011年第三次临时股东大会于2011年9月2日召开，审议通过关于依照法定程序注销全资子公司河南神火铝业有限公司的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案等议案 |
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2011-08-27
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9月2日召开2011年第三次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2011年9月2日（星期五）14:30
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月2日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月1日15:00至2011年9月2日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2011年8月26日（星期五）
3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.登记时间：2011年9月1日-2日的正常工作时间
7.审议事项：关于依照法定程序注销公司全资子公司河南神火铝业有限公司的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2011-08-17
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9月2日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间 现场会议召开时间为：2011年9月2日14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月2日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月1日15:00至2011年9月2日15:00期间的任意时间。 2.股权登记日：2011年8月26日 3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室 4.召集人：公司董事会 5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6.登记时间：2011年9月1日-2日的正常工作时间 7.审议事项：关于依照法定程序注销公司全资子公司河南神火铝业有限公司的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案等 |
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2011-08-17
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一
关于依照法定程序注销公司全资子公司河南神火铝业有限公司的议案
议案二
关于修改公司章程部分条款的议案
议案三
关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案四
关于修订《董事会议事规则》的议案
议案五
关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2011-07-30
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.381 2、每股净资产(元) 2.917 3、净资产收益率(%) 13.50 二、不分配不转增 |
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2011-07-28
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神火股份2011年第二次临时股东大会于2011年7月27日召开，审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案、关于公司本次非公开发行股票预案的议案、关于前次募集资金使用情况的报告的议案等议案 |
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2011-07-22
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非公开发行股票方案获得河南省人民政府国资委批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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神火股份近日收到河南省人民政府国有资产监督管理委员会下发商丘市人民政府国有资产监督管理委员会《关于河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》文件，根据企业发展需要，原则同意公司通过证券市场非公开发行股票不超过1.6亿股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日加权平均价格的90%，募集资金总额不超过19.35亿元人民币（含发行费用），专项用于煤炭资源整合项目、购置紧急避险设备和补充流动资金 |
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2011-07-21
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7月27日召开2011年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间 现场会议召开时间为：2011年7月27日（星期三）14:30 网络投票时间为：2011年7月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月27日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月26日15:00至2011年7月27日15:00期间的任意时间。 2.股权登记日：2011年7月20日（星期三） 3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室 4.召集人：公司董事会 5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6.登记时间：2011年7月26日-27日的正常工作时间 7.审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》等 |
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2011-07-12
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7月27日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室 3、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2011年7月27日 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月26日15:00至2011年7月27日15:00期间的任意时间。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 5、股权登记日：2011年7月20日 6、登记时间：2011年7月26日-27日的正常工作时间 7、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》等 |
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2011-07-12
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董事会第五届四次会议决议 |
深交所公告 |
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神火股份董事会第五届四次会议于2011年7月7日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于对公司全资子公司许昌神火矿业集团有限公司增资的议案》、《公司2011年第二次临时股东大会召集方案》等议案。 公司股票将于2011年7月12日开市起复牌 |
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2011-07-12
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》
2.1本次发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5本次发行股份的价格及定价原则
2.6本次发行股票的限售期
2.7本次发行股票的募集资金投向
2.8上市地点
2.9本次发行前滚存未分配利润的分配方案
2.10本次非公开发行股票决议有效期
3《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》
4.1煤炭资源整合项目可行性分析
4.2购置井下紧急避险设备（移动式救生舱）项目可行性分析
4.3补充流动资金可行性分析
5《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
7《关于制订<募集资金管理办法>的议案》
8《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2011-07-08
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神火股份2011年第一次临时股东大会于2011年7月7日召开，审议通过关于受让河南神火铝业股份有限公司部分股权涉及关联交易的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、关于为子公司河南有色汇源铝业有限公司向金融机构借款提供担保的议案 |
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