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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-08
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神火股份2011年第一次临时股东大会于2011年7月7日召开，审议通过关于受让河南神火铝业股份有限公司部分股权涉及关联交易的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、关于为子公司河南有色汇源铝业有限公司向金融机构借款提供担保的议案 |
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2011-07-04
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7月7日召开2011年第一次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告 |
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1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2011年7月7日（星期四）14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月6日15:00至2011年7月7日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2011年7月1日（星期五）
3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号，公司办公楼四楼会议室。
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.登记时间：2011年7月6日-7日的正常工作时间
7.审议事项：关于受让河南神火铝业股份有限公司部分股权涉及关联交易的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、关于为子公司河南有色汇源铝业有限公司向金融机构借款提供担保的议案 |
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2011-07-01
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-01,恢复交易日：2011-07-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 神火股份正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚需与相关机构沟通，存在不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2011年7月1日起停牌。
公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并公告有关事项进展情况或结果 |
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2011-07-01
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-01,恢复交易日：2011-07-12 ，2011-07-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 神火股份正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚需与相关机构沟通，存在不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2011年7月1日起停牌。
公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并公告有关事项进展情况或结果 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-21
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7月7日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间 现场会议召开时间为：2011年7月7日（星期四）14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月7日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月6日15:00至2011年7月7日15:00期间的任意时间。 2.股权登记日：2011年7月1日（星期五） 3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号，公司办公楼四楼会议室 4.召集人：公司董事会 5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 6.登记时间：2011年7月6日-7日的正常工作时间 7.审议事项：关于受让河南神火铝业股份有限公司部分股权涉及关联交易的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、关于为子公司河南有色汇源铝业有限公司向金融机构借款提供担保的议案 |
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2011-06-21
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-07-07 |
召开股东大会 |
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| 议案一 关于受让河南神火铝业股份有限公司部分股权涉及关联交易的议案
议案二 关于修改公司章程部分条款的议案
议案三 关于为子公司河南有色汇源铝业有限公司向金融机构借款提供担保的议案
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2011-06-18
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6月20日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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神火股份将于2011年6月20日（星期一）下午15：00-17：00点举行2010年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次2010年度业绩网上说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S000933）或“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与公司本次业绩网上说明会。
出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理张光建先生、董事会秘书李宏伟先生 |
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2011-05-23
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.2登记日 ，2011-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-23
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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神火股份2010年度权益分派方案为：每10股送红股6股、派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年5月26日（星期四），除权除息日为：2011年5月27日（星期五） |
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2011-05-23
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.2除权日 ，2011-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-23
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2010年年度送股，10送6登记日 ，2011-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-23
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2010年年度送股，10送6除权日 ，2011-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-23
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2010年年度送股，10送6送股上市日 ，2011-05-27 |
送股上市日，分配方案 |
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2011-05-23
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.2红利发放日 ，2011-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 4.490
3、净资产收益率(%) 5.64 |
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2011-04-22
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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神火股份2010年度股东大会于2011年4月21日召开，选举李崇先生、李孟臻先生、张光建先生、崔建友先生为公司第五届董事会董事；选举王恭敏先生、周洪钧先生、董家臣先生、陈国辉先生、才庆祥先生为公司第五届董事会独立董事；选举李炜先生、孙公平先生为公司第五届监事会监事；审议通过公司2010年度利润分配方案、公司2010年年度报告、关于公司2011年度日常经营性关联交易预计情况的议案、关于公司（含控股子公司）接受河南神火集团有限公司贷款、委托贷款涉及关联交易的议案等议案 |
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2011-04-19
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4月21日召开2010年度股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2011年4月21日（星期四）14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月21日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月20日15:00至2011年4月21日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2011年4月15日（星期五）
3.现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区CBD商务内环路与众意路交叉口世贸大厦A座19楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.登记时间：2011年4月20日-21日的正常工作时间
7.会议审议事项：公司2010年度利润分配预案、公司2010年年度报告、关于公司2011年度日常经营性关联交易预计情况的议案等 |
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2011-04-16
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4月21日召开2010年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2011年4月21日（星期四）14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月21日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月20日15:00至2011年4月21日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2011年4月15日（星期五）
3.现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区CBD商务内环路与众意路交叉口世贸大厦A座19楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.登记时间：2011年4月20日-21日的正常工作时间
7.会议审议事项：公司2010年度利润分配预案、公司2010年年度报告、关于公司2011年度日常经营性关联交易预计情况的议案等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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4月21日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2011年4月21日（星期四）14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月20日15:00至2011年4月21日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2011年4月15日（星期五）
3.现场会议召开地点：郑州市郑东新区CBD商务内环路与众意路交叉口世贸大厦A座19楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2011年4月20日-21日的正常工作时间
7.审议事项：公司2010年度利润分配预案、公司2010年年度报告、关于前期会计差错更正的议案、关于公司2011年度接受河南神火建筑安装工程有限公司提供劳务涉及关联交易的议案、选举公司第五届董事会董事、独立董事、选举公司第五届监事会监事等 |
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2011-03-22
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.104
2、每股净资产(元) 4.285
3、净资产收益率(%) 28.32
二、每10股送6股,派2元（含税） |
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2011-03-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一
公司董事会2010年度工作报告
议案二
公司独立董事2010年度述职报告
议案三
公司监事会2010年度工作报告
议案四
公司2010年度财务决算报告
议案五
公司2010年度利润分配预案
议案六
公司2010年年度报告
议案七
关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2011年度审计中介机构、年度审计费用为80万元（审计范围含子公司，并根据需要分别出具年度审计报告）的议案
议案十
关于公司（含控股子公司）接受河南神火集团有限公司贷款、委托贷款涉及关联交易的议案
议案十一
关于河南神火集团有限公司为本公司（含控股子公司）
提供担保收取担保费用涉及关联交易的议案
议案十二
选举公司第五届董事会董事、独立董事
议案十三
选举公司第五届监事会监事
议案八
关于前期会计差错更正的议案
议案九
关于公司2011年度日常经营性关联交易预计情况的议案 |
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2011-01-28
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2010年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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神火股份预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利119,596万元，比上年同期增长99.47% |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-08
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财政部驻河南省财政监察专员办事处对公司2008年度会 |
深交所公告 |
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计信息质量检查及公司整改情况
财政部驻河南省财政监察专员办事处于2009年5月31日至6月29日对神火股份2008年度会计信息质量进行了检查，并出具了财驻豫监[2009]320号文，对公司会计信息质量方面存在的问题进行了指正，现将检查发现问题及公司整改情况予以公告 |
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2010-11-12
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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神火股份于2010年11月11日接到股东河南惠众投资有限公司函告，截至2010年11月11日下午收盘后，惠众投资通过深圳证券交易所交易系统累计出售公司股份12,874,724股，占公司总股本的2.054%。其中，前次公告减持5,100,000股，占公司总股本的1.02%；本次公告减持7,774,724股,占公司总股本的1.034%。
截至本公告日，惠众投资尚持有公司股份67,142,132股，占公司总股本的6.39%，上述股份均为无限售条件流通股 |
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2010-10-22
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.947
2、每股净资产(元) 4.118
3、净资产收益率(%) 25.21 |
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2010-10-13
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前三季度业绩预增 |
深交所公告 |
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神火股份预计2010年1月1日-2010年9月30日归属于上市公司股东的净利润约92,253万元-100,275万元，同比增长130%-150%；预计2010年7月1日-2010年9月30日归属于上市公司股东的净利润约24,045万元-27,720万元，同比增长30%-50% |
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2010-10-13
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股票交易异常波动
，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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| 股票交易异常波动
神火股份股票（证券简称：神火股份，证券代码：000933）2010年10月8日、10月11日、10月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司股票将于2010年10月13日自开市9:30起停牌一小时，10:30复牌。
公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
根据公司财务部门初步核算，公司年初至第三季度期末归属于上市公司股东的净利润约为9.23亿元-10.03亿元，基本每股收益约为0.879元-0.955元，同比增长130%-150% |
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2010-10-13
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前三季度业绩预增
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 前三季度业绩预增
神火股份预计2010年1月1日-2010年9月30日归属于上市公司股东的净利润约92,253万元-100,275万元，同比增长130%-150%；预计2010年7月1日-2010年9月30日归属于上市公司股东的净利润约24,045万元-27,720万元，同比增长30%-50% |
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